Back to announcement
20240506_RAJA_Pemanggilan RUPS_31635457_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT RUKUN RAHARJA Tbk.
(“Perseroan”/the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby invite all the
pemegang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum shareholders of the Company to attend the Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on :
diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024 Date : Wednesday, 29 May 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 WIB – finish
Tempat : Samisara Ballroom, Venue : Samisara Ballroom,
Sopo Del Tower, Sopo Del Tower,
Jl. Mega Kuningan Barat III No.1-6 Jl. Mega Kuningan Barat III No.1-6
Kav. 10, Kuningan, 12950 Kav. 10, Kuningan, 12950
Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan With the Agenda of Annual General Meeting of Shareholders
sebagai berikut : as follows :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan 1. The approval of the Board of Director’s Annual Report,
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan the supervisory of the Board of the Commissioners of
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk the Company and the ratification of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Balance Sheet and Profit and Loss for the Financial Year
2023; Ended 31 December 2023;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan 2. The approval for the Use of the Company’s Net Profits
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023; for the Financial Year Ended 31 December 2023;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota 3. Approval for the remuneration of Company’s Board of
Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Director and honorarium of Company’s Board of
Perseroan; Commissioners; and
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Approval of the appointment of the Public Accountant to
Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan conduct an audit for the Company’s Financial Statement
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the Financial Year Ended 31 December 2024, and to
Desember 2024, serta memberikan wewenang determine the honorarium of the Public Accountant and
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan any other appointment requirements;
honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-
persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; 5. Changes of the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company;
Page 2
Catatan : Remarks :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company does not send a specific invitation to
kepada masing – masing Pemegang Saham each of the Company’s Shareholder, therefore, this
Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku Meeting invitation is the official invitation to the
sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. Company’s Shareholders.
2. Rapat juga akan diselenggarakan secara 2. The Meeting will also be conducted virtually through
elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic General the Electronic General Meeting System of KSEI
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Indonesia (“KSEI”), with due observance of Financial
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning Plan and Implementation of General
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) No. 15/2020”) and Financial Services Authority
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Shareholders of Public Companies (“POJK No.
Elektronik (“POJK No. 16/2020”). 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya are Shareholders whose name are registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Company’s Shareholders’ Registry (Daftar Pemegang
dan/atau pemilik saldo rekening efek di KSEI, pada Saham / DPS) and/or the account holders at KSEI, on
tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. May 03, 2024 at 16.00 WIB.
4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat 4. Documents required when attending the Meeting
secara langsung: physically:
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham a. Shareholders and their proxies who will attend the
yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk Meeting are required to submit a copy of their
menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk Identity Cards or any proof of identity of both the
atau bukti identitas diri lainnya, baik yang authorizer and the proxy to the Company’s
memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa registration officer before entering the Meeting
kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum venue.
memasuki tempat Rapat. b. Shareholders in the form of Legal Entities are
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan required to bring a copy of their articles of
Hukum agar membawa salinan (fotocopy) association and its amendment and the latest deed
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya of appointment of the board of directors and board
berikut akta yang berisi susunan pengurus of commissioners.
terakhir. Shareholders whose names are registered in the
Pemegang Saham yang telah tercatat dalam collective deposit KSEI are required to submit a Written
penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang Rapat / KTUR) issued by KSEI to the Company’s
dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran registration officer before entering the Meeting venue.
Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
5. Bagi para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir 5. The Shareholders who can not to attend the Meeting
secara langsung dalam Rapat dapat memberikan physically to authorize their presence by way of
kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan granting of power attorney including voting with the
suara dengan ketentuan sebagai berikut: following provisions:
a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia a. By using the power of attorney form available on
pada situs web Perseroan www.raja.co.id, the Company’s website www.raja.co.id, with the
dengan ketentuan sebagai berikut: following conditions:
i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi i. The scanned copy of the power of attorney
dan ditandatangani oleh Pemegang Saham that has been fully completed and signed
berikut dengan dokumen pendukungnya by the pertaining Shareholders together
disampaikan terlebih dahulu melalui email with its supporting documents must be
ke corsec@raja.co.id dan submitted to the following emails:
helpdesk@ficomindo.com Surat kuasa asli corsec@raja.co.id dan
wajib dikirimkan melalui surat tercatat helpdesk@ficomindo.com The original
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan document of power of attorney must be
Page 3
dan sudah diterima selambat-lambatnya received by the Company’s Share Registrar
tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.00, dengan at the latest on June 21, 2022 at 16.00
alamat sebagai berikut: Western Indonesian Time, at the following
ke PT Ficomindo Buana Registrar address:
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4, PT Ficomindo Buana Registrar
Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4,
Jakarta Pusat 10150 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp: 021-22638327 10150
Telp: 021-22638327
ii. Direktur, Komisaris, atau karyawan ii. The Director, Commissioner or employees
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa of the Company are allowed to act as a
Pemegang Saham dalam Rapat, namun proxy of the Shareholders in the Meeting,
suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak provided that their votes are not counted
dihitung dalam Pemungutan Suara. in the Voting.
b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara b. By using an electronic proxy (“e-Proxy”)
elektronik (“e-Proxy”) melalui Electronic General mechanism through Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”) – suatu sistem Meeting System (“eASY.KSEI”) – an electronic
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI power of attorney system provided by KSEI to
untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat facilitate and integrate power of attorney from
kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang scripless Shareholders whose shares are in
sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI KSEI’s Collective Custody to their proxies
kepada kuasanya secara elektronik melalui situs electronically through https://akses.ksei.co.id
web https://akses.ksei.co.id/ selambat- at the latest on May 27, 2024 at 12.00 Western
lambatnya tanggal 27 Mei 2024 pada pukul Indonesian Time. For the Shareholders who
12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan will use eASY.KSEI may download the user
menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh guidance through the following link:
panduan penggunaanya pada link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-data-
https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide.
and-user-guide.
6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI 6. Following the issuance of KSEI’s letter No. KSEI-
No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal 4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the
Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e- Implementation of the e-Proxy Module and the
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Application of the e-Voting Module on the eASY.KSEI
Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah Application along with the General Meeting of
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Shareholders Broadcasting Feature, currently KSEI has
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang provided eRUPS platform to hold GMS electronically.
Saham dapat hadir langsung secara elektronik Therefore, Shareholders can attend directly
melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh electronically through the eASY.KSEI application
KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
Pemegang Saham dapat mengakses menu Shareholders can access the eASY.KSEI menu located
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes at the AKSes facility http://akses.ksei.co.id with due
http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan observance of the following provisions:
ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran a. Shareholders shall inform their electronic
secara elektroniknya atau menunjuk kuasanya attendance or appoint their proxies and/or
dan/atau menyampaikan paling lambat pukul submit no later than 12.00 WIB on 1 (one)
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum working day prior to the date of the Meeting.
tanggal Rapat. b. Shareholders who will attend or provide their
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau proxies electronically to the Meeting through
memberikan kuasanya secara elektronik ke the eASY.KSEI application must pay attention
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib to the following matters:
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Registration Process
i. Proses Registrasi ii. Process for Submitting Questions
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan and/or Opinions Electronically
dan/atau Pendapat Secara Elektronik iii. Voting Process
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iv. GMS Broadcasting Feature
iv. Tayangan RUPS
Page 4
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, 7. Before determining participation in the Meeting,
Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang Shareholders must read the provisions conveyed
disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan through this invitation as well as other provisions
lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan related to the implementation of the Meeting based on
kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. the authority determined by the Company. Other
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran provisions can be seen through document attachments
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi in the ‘Meeting Info’ feature on the eASY.KSEI
eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat application and/or the Meeting Invitation found on the
pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk Company’s website. The Company has the right to
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan determine other requirements in relation with the
keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa participation of Shareholders or their proxies who will
Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat be physically present at the Meeting.
secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat
pada setiap mata acara Rapat melalui situs web 8. The Company provides Meeting agenda materials for
Perseroan www.raja.co.id dan eASY.KSEI pada link each Meeting agenda through the Company’s website
https://www.ksei.co.id/ yang telah tersedia bagi para www.raja.co.id and eASY.KSEI on
Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai https://www.ksei.co.id/ which will be available to the
dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Shareholders as at the date of this Invitation until the
bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara date of the Meeting. The Company will not provide
Rapat. hardcopy Meeting materials.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan, akan melakukan pengecekan dan 9. The Notary, assisted by the Company’s Shares
perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat Registrar, will check and count votes for each Meeting
dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas agenda in each Meeting decision-making for such
mata acara tersebut, termasuk suara yang telah agenda, including those submitted through eASY.KSEI,
disampaikan oleh Pemegang Saham melalui as elaborated in point 8, and those submitted in the
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di Meeting.
atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 10. To ease the arrangement and for proper order at the
Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang Meeting, the Shareholders or their valid proxies are
sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat requested to be present at the Meeting venue at least
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
sebelum Rapat dimulai. 11. Any changes and/or additional information on the
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Meeting material or information regarding Meeting
materi Rapat atau informasi terkait tata cara procedures in relation with the latest conditions or
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan changes that have not been convey through this
perkembangan terkini yang belum disampaikan Invitation, will be published further on the Company’s
melalui Panggilan ini, selanjutnya akan diumumkan website www.raja.co.id
pada situs web Perseroan www.raja.co.id
12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi 12. In the event there is a difference of interprenting the
yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan information notified in English Language and the
yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, Indonesian Language, the Indonesian Language will be
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah used as a reference of information for such notification
informasi dalam Bahasa Indonesia.
6 Mei 2024
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi/Board of Director
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar Kel. Cideng
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.