Back to announcement
20240506_MBAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31635045.pdf
RUPS minutes Needs review MBAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 159/CORSEC-MA/LEG/V/2024
Nama Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Emiten MBAP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024 tanggal 15 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.118.828.908 saham atau
91,163% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Menyetujui dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama mengesahkan
Ya 91,163%1.118.81 99,998% 12.600 0,001% 11.600 0,001% Setuju
Laporan Tahunan
6.308
dan Laporan
Keuangan Auditan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan
Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua pembebasan dan
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
pelunasan atas
2.008
laporan
pertanggungjawaban
(acquit et de charge)
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
sebagaimana
tercantum dalam
Laporan Tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga persetujuan atas
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
penggunaan laba
2.008
bersih Perseroan
yang diperoleh pada
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh
delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua
puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per
lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh
tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari
seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan
disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.
40 tahun 2007;
3. Sisa laba bersih untuk tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional
kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau
anak usaha Perseroan.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat persetujuan dan
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
ratifikasi atas
2.008
pembagian Dividen
Interim tahun 2023
kepada seluruh
pemegang saham
Perseroan, yang telah
dilaksanakan pada
tanggal 08 November
2023.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada
seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November
2023.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima persetujuan atas
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 5.900 0% 11.600 0,001% Setuju
Rencana Pembagian
3.008
Dividen Tunai untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan
miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh
delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per
lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total
modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.
Page 3
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam persetujuan dan
Ya 91,163%1.116.10 99,756%2.728.30 0,244% 11.600 0,001% Setuju
kewenangan kepada
0.608 0
Dewan Komisaris
untuk melakukan
penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan kegiatan
audit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk
menentukan
honorarium Kantor
Akuntan Publik.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan
honorarium kantor Akuntan Publik.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh persetujuan dan
Ya 91,163%1.116.09 99,756%2.729.30 0,244% 11.600 0,001% Setuju
wewenang kepada
9.608 0
Komisaris Utama
untuk menentukan
gaji seluruh anggota
Direksi dan
honorarium seluruh
anggota Dewan
Komisaris, dan/atau
tunjangan atau
benefit lainnya untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:
Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji
seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau
tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
Page 4
Agenda Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedelapan anggota Dewan
Ya 91,163%1.114.84 99,644%3.980.24 0,356% 99.654 0,009% Setuju
Komisaris dan/atau
8.667 1
anggota Direksi
dengan susunan
yang akan
disampaikan dalam
Rapat.
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Syadaruddin dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
2. Mengangkat Tuan Helmy Paramaditya dan Tuan Dani Prastiadi masing-masing sebagai
Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo;
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik;
Direksi:
Direktur Utama : Khoirudin;
Direktur : Yulius Leonardo;
Direktur : Helmy Paramaditya;
Direktur : Dani Prastiadi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KHOIRUDIN DIREKTUR 20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1
UTAMA
Bapak Ir. SYADARUDDIN DIREKTUR 24 Mei 2021 02 Mei 2024 2
Bapak YULIUS DIREKTUR 12 Januari 2022 12 Januari 2027 1
LEONARDO
Bapak HELMY DIREKTUR 02 Mei 2024 02 Mei 2029 1
PARAMADITYA
Bapak DANI PRASTIADI DIREKTUR 02 Mei 2024 02 Mei 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Nama Pengirim Chandra Lautan
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Page 5
Tanggal dan Waktu 06-05-2024 16:15
Lampiran 1. Lto OJK BEI (Risalah Rapat RUPST).pdf
2. MBAP - Resume RUPST 02052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 159/CORSEC-MA/LEG/V/2024
Issuer Name PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Issuer Code MBAP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024 Date 15 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 02 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.118.828.908 shares or 91,163%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Menyetujui dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama mengesahkan
Ya 91,163%1.118.81 99,998% 12.600 0,001% 11.600 0,001% Setuju
Laporan Tahunan
6.308
dan Laporan
Keuangan Auditan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report (including the Sustainability Report) and the
Company's Audited Financial Report for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua pembebasan dan
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
pelunasan atas
2.008
laporan
pertanggungjawaban
(acquit et de charge)
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
sebagaimana
tercantum dalam
Laporan Tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Providing release and settlement of accountability reports (acquit et de charge) to all
members of the Company's Board of Commissioners and Directors as stated in the Annual
Report for the financial year ending December 31, 2023.
Page 7
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga persetujuan atas
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
penggunaan laba
2.008
bersih Perseroan
yang diperoleh pada
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Provide approval for the use of the Company's net profit obtained in the financial year ending
December 31, 2023, as follows:
1. To be distributed as Cash Dividends in the amount of IDR 78,545,404,928.00 (seventy
eight billion five hundred forty five million four hundred four thousand nine hundred and
twenty eight Rupiah) or IDR 64.00/share (sixty four Rupiah per sheet shares), to be
distributed to 1,227,271,952 (one billion two hundred twenty-seven million two hundred
seventy-one thousand nine hundred and fifty-two) shares from the total issued and paid-up
capital of the Company;
2. An amount of IDR 22,200,000,000.00 (twenty two billion two hundred million rupiah) which
will be kept as mandatory reserves as regulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007;
3. The remaining net profit for 2023 will be used to support operational business activities
and business development to be carried out by the Company and/or the Company's
subsidiaries.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat persetujuan dan
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 6.900 0,001% 11.600 0,001% Setuju
ratifikasi atas
2.008
pembagian Dividen
Interim tahun 2023
kepada seluruh
pemegang saham
Perseroan, yang telah
dilaksanakan pada
tanggal 08 November
2023.
Hasil Keputusan Providing approval and ratification for the distribution of the 2023 Interim Dividend to all
Company shareholders, which was implemented on November 8, 2023.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima persetujuan atas
Ya 91,163%1.118.82 99,999% 5.900 0% 11.600 0,001% Setuju
Rencana Pembagian
3.008
Dividen Tunai untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Provide approval for the distribution of cash dividends for the financial year ending
December 31 2023, as follows:
To be distributed as Cash Dividend in the amount of IDR 78,545,404,928.00 (seventy eight
billion five hundred forty five million four hundred four thousand nine hundred and twenty
eight Rupiah) or IDR 64.00/share (sixty four Rupiah per share shares), to be distributed to
1,227,271,952 shares from the total issued and paid-up capital of the Company.
Page 8
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam persetujuan dan
Ya 91,163%1.116.10 99,756%2.728.30 0,244% 11.600 0,001% Setuju
kewenangan kepada
0.608 0
Dewan Komisaris
untuk melakukan
penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan kegiatan
audit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk
menentukan
honorarium Kantor
Akuntan Publik.
Hasil Keputusan Give approval and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to carry out audit activities of the Company's Financial Statements ending on 31
December 2024, including determining the honorarium for the Public Accounting Firm.
Agenda Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh persetujuan dan
Ya 91,163%1.116.09 99,756%2.729.30 0,244% 11.600 0,001% Setuju
wewenang kepada
9.608 0
Komisaris Utama
untuk menentukan
gaji seluruh anggota
Direksi dan
honorarium seluruh
anggota Dewan
Komisaris, dan/atau
tunjangan atau
benefit lainnya untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan By still paying attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee:
Give approval and authority to the President Commissioner to determine the salaries of all
members of the Board of Directors and the honorarium of all members of the Board of
Commissioners, and/or allowances or other benefits for the 2024 financial year.
Agenda Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedelapan anggota Dewan
Ya 91,163%1.114.84 99,644%3.980.24 0,356% 99.654 0,009% Setuju
Komisaris dan/atau
8.667 1
anggota Direksi
dengan susunan
yang akan
disampaikan dalam
Rapat.
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Ir. Syadaruddin from his position as Director of the Company
effective as of the closing of the Meeting; And
2. Appoint Mr. Helmy Paramaditya and Mr. Dani Prastiadi respectively as new Directors of
the Company, effective as of the closing of the Meeting;
So the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of
the closing of the Meeting is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Doktorandus Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo;
Independent Commissioner: Abdullah Fawzy Siddik;
Board of Directors:
President Director : Khoirudin;
Director : Yulius Leonardo;
Director : Helmy Paramaditya;
Director: Dani Prastiadi.
Page 9
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KHOIRUDIN PRESIDENT 20 October 2020 20 October 2025 1
DIRECTOR
Bapak Ir. SYADARUDDIN DIRECTOR 24 May 2021 02 May 2024 2
Bapak YULIUS DIRECTOR 12 January 2022 12 January 2027 1
LEONARDO
Bapak HELMY DIRECTOR 02 May 2024 02 May 2029 1
PARAMADITYA
Bapak DANI PRASTIADI DIRECTOR 02 May 2024 02 May 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Sender Name Chandra Lautan
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 06-05-2024 16:15
Attachment 1. Lto OJK BEI (Risalah Rapat RUPST).pdf
2. MBAP - Resume RUPST 02052024.pdf
This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIUS
· DIREKTUR
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
615 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '91.163',
'seq': 1,
'votes_abstain': '11600',
'votes_against': '12600',
'votes_for': '1118'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '91.163',
'seq': 3,
'votes_abstain': '11600',
'votes_against': '6900',
'votes_for': '1118'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '99.644',
'pct_for': '91.163',
'seq': 6,
'votes_abstain': '99654',
'votes_against': '3980',
'votes_for': '1114'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '1',
'votes_for': '8667'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '91.163',
'seq': 8,
'votes_abstain': '11600',
'votes_against': '12600',
'votes_for': '1118'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '91.163',
'seq': 10,
'votes_abstain': '11600',
'votes_against': '6900',
'votes_for': '1118'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '99.644',
'pct_for': '91.163',
'seq': 14,
'votes_abstain': '99654',
'votes_against': '3980',
'votes_for': '1114'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_against': '1',
'votes_for': '8667'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.163',
'shares_present': '1118828908'}