Back to announcement
20240506_BUAH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634807.pdf
RUPS minutes Needs review BUAHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/V/SKI/2024
Nama Perusahaan PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Kode Emiten BUAH
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/IV/SKI/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 803.287.500 saham atau 80,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya
Nomor 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan opini bahwa
"Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, dan arus
kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia" dan mengesahkan dan menerima baik Pertanggungjawaban Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya usaha Perseroan untuk tahun Buku 2023, dan memberikan pelunasan kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan pengawasannya
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
kebijakan dividen
400
Perseroan
Hasil Keputusan Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 100% dengan memperhatikan
ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta
kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
1.Sebesar Rp 23.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 23 per saham ;
2.Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan
usaha Perseroan ;
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
1.Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2.Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
3.Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
400
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan
pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024.
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
400
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, sebagai berikut :
1. Memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur
2. Merubah alamat Kantor Pusat Perseroan menjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya 188,
Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, 13910
3. Menyusun dan menyesuaikan Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan memberi
kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan
perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Renny Lauren DIREKTUR 10 Juni 2017 18 April 2027 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Toni Soegiarto DIREKTUR 03 Desember 2021 18 April 2027 1
Ibu Vianita Januarini DIREKTUR 17 Februari 2021 18 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Micheal Iksan KOMISARIS 18 April 2022 18 April 2027 1
Susilo UTAMA
Bapak Hendro Susilo KOMISARIS 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak Iwanho KOMISARIS 18 April 2022 18 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Renny Lauren
Direktur Utama
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jl. Danau Sunter Utara No.8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14450
Telepon : 021 65831288, Fax : , www.sk-indonesia.com
Nama Pengirim Renny Lauren
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 06-05-2024 10:39
Lampiran 1. RISALAH RUPS - SKI - 02 MEI 2024.pdf
2. Covernote RUPS BUAH - 02 MEI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Segar Kumala Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Segar Kumala Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/V/SKI/2024
Issuer Name PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Issuer Code BUAH
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 006/IV/SKI/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 803.287.500 shares or 80,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report, and ratified the Company's Annual Financial
Statements for the financial year ended December 31st, 2023 which had been audited by the
Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) as stated in its report Number
00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 dated March 21st, 2024 with the opinion that "The
accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Company as at December 31st, 2023, and its financial performance, and its
cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards" and approve and accept both the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report regarding the condition and course of the Company's
business for the 2023 Fiscal Year, and granting release to the Board of Directors and Boar of
Commissioners of the Company (volledig acquit at de charge) in carrying out their
management duties and responsoibilities and supervisory obligations for the financial year
ended on December 31st, 2023.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
kebijakan dividen
400
Perseroan
Hasil Keputusan Changing the Company's dividend policy to a maximum of 100% by taking into account the
legal provisions in force in the Republic of Indonesia, the Company's Articles of Association
as well as business needs and business development of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
1.Sebesar Rp 23.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 23 per saham ;
2.Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan
usaha Perseroan ;
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners to :
1. Appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ended on December 31, 2024
2. Determine the honorarium and requirements for the appointment of the Public Accountant.
3. Appoint a replacement of Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with professional accountant standards and
applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector and
Bapepam and LK regulations and or OJK regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
400
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the Remuneration package including Allowances, Bonuses and
Facilities to be provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the
financial year ended on December 31, 2024.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the
Company's Public Offering as of December 31, 2023 at the Annual General Meeting of
Shareholders which was held on Thursday, 2 May 2024.
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 80,33% 803.287. 80,33% 100 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
400
Hasil Keputusan Approve changes in the Company's place of domicile, as follows :
1.Appoint Move the Company's place of domicile from North Jakarta to East Jakarta
2. Change the address of the Company's head office to Jalan Cakung Cilincing Raya 188,
Cakung Barat, Cakung District, East Jakarta City,13910
3. Compile and adjust Article 1 of the Company's Articles of Association and give power to
one of the members of the Company's Board of Directors to declare this decision in a notary
deed, and for that it is authorized to face the notary, sign the deed, document or letter, and
do everything that is It is necessary to achieve the above intent without being excluded while
notifying the changes to the articles of association to the competent authority
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Renny Lauren PRESIDENT 10 June 2017 18 April 2027 2
DIRECTOR
Bapak Toni Soegiarto DIRECTOR 03 December 2021 18 April 2027 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vianita Januarini DIRECTOR 17 February 2021 18 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Micheal Iksan PRESIDENT 18 April 2022 18 April 2027 1
Susilo COMMISSIONER
Bapak Hendro Susilo COMMISSIONER 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak Iwanho COMMISSIONER 18 April 2022 18 April 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Renny Lauren
Direktur Utama
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jl. Danau Sunter Utara No.8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14450
Phone : 021 65831288, Fax : , www.sk-indonesia.com
Sender Name Renny Lauren
Function Direktur Utama
Date and Time 06-05-2024 10:39
Attachment 1. RISALAH RUPS - SKI - 02 MEI 2024.pdf
2. Covernote RUPS BUAH - 02 MEI 2024.pdf
This is an official document of PT Segar Kumala Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Segar Kumala Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 2 May 2024 · – |
| Present | 803,287,500 (80.33%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
536 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-02',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.33',
'shares_present': '803287500'}