Back to announcement
20240506_BUAH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634807_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BUAHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 007/CN/N/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.44 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 02 Mei 2024 nomor 01, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : - Direktur Utama : Nyonya Renny Lauren - Direktur : Nona Vianita Januarini - Direktur : Tuan Toni Soegiarto Dewan Komisaris : -Komisaris : Tuan Hendro Susilo -Komisaris Independen : Tuan Iwanho Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 803.287.500 (delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 80,33Y6 (delapan puluh koma tiga puluh tiga persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. » Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : ihil. a. Mata Acara Pertama b. Mata Acara Kedua c. Mata Acara Ketiga
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com d. Mata Acara Keempat : nihil. e. Mata Acara Kelima : nihil. f. Mata Acara Keenam : nihil. g. Mata Acara Ketujuh : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Pertama 0 100 803.287.400 Kedua 0 100 803.287.400 Ketiga 0 100 803.287.400 Keempat 0 100 803.287.400 Kelima 0 100 803.287.400 Keenam tidak ada pemungutan suara Ketujuh 0 | 100 | 803.287.400 Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) -------- sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/111/2024 tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas ------ Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acguit et de charge) dalam menjalankan tugas dan ------ tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 7 /
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua -Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 10094 (seratus persen) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan. Mata Acara Ketiga -Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp23.- (dua puluh tiga Rupiah) per saham, 2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. Mata Acara Keempat -Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: 1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). . menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik tersebut. . menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. »r Mata Acara Kelima -Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Keenam -Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 (dua) Mci 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Ketujuh e Memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur. 1. 2. Merubah alamat Kantor Pusat Perseroan menjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur -13910. 3. Menyusun dan menyesuaikan Pasal | dari Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang. /
Page 4 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULITIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com — bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
person
Iwanho Kuorum Kehadiran
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
128 ms
13 Sep 2026 16:34
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, '
'menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan anggaran '
'dasar tersebut kepada instansi yang '
'berwenang. / NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri '
'Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. '
'C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 '
'MULITIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. '
'Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 '
'Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 '
'21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id '
'- notarisyulia@yahoo.com — bahwa salinan akta '
'tersebut sedang dalam proses penyelesaian '
'oleh kantor kami. Demikian surat keterangan '
'ini dibuat untuk dapat dipergunakan '
'sebagaimana mestinya.',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '803287400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}