Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240503_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634228_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review GOLD

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com




                                     SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta
Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada
hari Selasa, tanggal 30 April 2024, bertempat di Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel,
Jalan Kuningan Persada Kav 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas :

                      PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
                                     (“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 April 2024 Nomor 128, (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA

    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
       termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
       Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
       yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
       puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
       Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana
       dinyatakan dalam laporan Nomor 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024
       diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh
       empat); dan
    3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
       et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
       pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
       tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
       Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 (dua
       ribu dua puluh tiga).
Page 2 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com




MATA ACARA KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sesudah pajak sebesar Rp16.198.080.433,00 (enam belas miliar seratus
sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah)
sebagai berikut :

    1) Sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan
       umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas
       No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran
       Dasar Perseroan; dan
    2) Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk
       mendukung pengembangan usaha Perseroan.


MATA ACARA KETIGA

    1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan
       memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
       yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas
       Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
       31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta untuk
       menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk
       karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
    2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
       Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
       penunjukan Akuntan Publik tersebut.


MATA ACARA KEEMPAT

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Page 3 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com




MATA ACARA KELIMA

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

    1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa
       jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-
       5, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
       masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
       rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 menjadi sebagai berikut:
       Direktur Perseroan:
       Presiden Direktur     : Paulus Ridwan Purawinata
       Direktur              : Alexandra Yota Dinarwanti

       Dewan Komisaris:
       Presiden Komisaris : Helmy Yusman Santoso
       Komisaris Independen: Theignatius Agus Salim
    2. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian
       tugas diantara anggota direksi;
    3. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi
       Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk
       menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat berwenang dan/atau Notaris
       untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani
       akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan ,
       untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang
       diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa
       ada yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

                                                        Jakarta, 2 Mei 2024
                                                       Notaris di Jakarta Selatan




                                                     JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published4 May 2024
Pages3
Characters6,557
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk p.1 ×2
linked person Paulus Ridwan Purawinata p.3
linked person Alexandra Yota Dinarwanti p.3
linked person Helmy Yusman Santoso · Presiden Komisaris p.3 ×2
linked person Theignatius Agus Salim · Komisaris Independen p.3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU p.1 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang p.1
unresolved person Selatan JOSE DIMA SATRIA p.3 ×5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 628 ms 12 Sep 2026 23:04

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-04-30',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav 2, '
          'Setiabudi, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas : PT VISI '
          'TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di '
          'Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat '
          'oleh saya, Notaris,'}

Other files in this announcement 2

20240503_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634228.pdf done
20240503_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634228_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result