20240503_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634228_lamp1.pdf

(E). Agenda I           : tidak ada pertanyaan.
     Agenda II          : tidak ada pertanyaan.
     Agenda III         : tidak ada pertanyaan.
     Agenda IV          : tidak ada pertanyaan.
     Agenda V           : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
     tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

    AGENDA I :
    Musyawarah Mufakat

     Keputusan Agenda I :
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan
        Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
     2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
        31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
        Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana
        dinyatakan dalam laporan No. 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 diterbitkan pada tanggal 27
        (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).
     3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap
        anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
        tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh
        tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk
        Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).


    AGENDA II :
    Musyawarah Mufakat

     Keputusan Agenda II :
     Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (sesudah pajak)
     adalah sebesar Rp16,2 miliar (enam belas koma dua miliar rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:
     1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal
        70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24
        Anggaran Dasar Perseroan.
     2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan
        usaha Perseroan.




                                                                                                                2

AGENDA III :
Musyawarah Mufakat
Keputusan Agenda III :
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
   pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
   (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik
   yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.


AGENDA IV :
Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda IV :
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).


AGENDA V :
Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda V :
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum
pemegang saham tahunan ke-5 (kelima), sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang
saham tahunan ke-5 (kelima) menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris                       : HELMY YUSMAN SANTOSO
Komisaris Independen                     : THEIGNATIUS AGUS SALIM

DIREKSI
Presiden Direktur                        : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Direktur                                 : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;




                                       Jakarta, 30 April 2024
                           PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.
                                              Direksi




                                                                                                       3