Back to announcement
20260508_BMTP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32079220.pdf
Other Text extracted BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DIR/293/2026
Nama Perusahaan PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten BMTP
Lampiran 1
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Perubahan Masa Jabatan
Perihal
Pengurus
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Bank Mandiri Taspen
Bidang Usaha Perbankan
Telepon (021) 3919161
Faksimili (021) 3919173
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Tanggal Kejadian 06 Mei 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Perubahan Masa
Jabatan Pengurus
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BANK MANDIRI
TASPEN (Keputusan Sirkuler) yang telah ditandatangani
terakhir pada tanggal 06 Mei 2026 yang dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang isinya memutuskan antara lain
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal
12 ayat (3)
dan Pasal 15 ayat (3) mengenai Masa Jabatan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
a. Pasal 12 ayat (3):
Semula:
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan
lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS
tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah
masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila
ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Diubah menjadi sebagai berikut:
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan
lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS
tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah
masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila
ditentukan lain oleh RUPS.
b. Pasal 15 ayat (3):
Semula:
Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu
dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris
tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan,
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
Diubah menjadi sebagai berikut:
Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
Page 3
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu
dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris
tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan,
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Dampak Kejadian:
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan, Informasi tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan
atau kelangsungan usaha Emiten atau operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan
Perusahaan Publik usaha Emiten
Informasi Lain
Akta Notaris untuk Keputusan Sirkuler Pemegang Saham terkait perubahan masa jabatan pengurus saat ini masih
dalam proses penerbitan di Notaris Zulkifli Harahap, SH. termasuk pelaporan perubahan Anggaran Dasar kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mandiri Taspen
Tulus Parulian Hutabarat
Division Head
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Nama Pengirim Tulus Parulian Hutabarat
Jabatan Division Head
Tanggal dan Waktu 08-05-2026 18:33
Lampiran 1. COVERNOTE .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/293/2026
Issuer Name PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code BMTP
Attachment 1
Subject Shareholders' Circular Resolution on the Amendment of the Board's Term of
Office
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Bank Mandiri Taspen
Business Activities Perbankan
Telephone (021) 3919161
Faximile (021) 3919173
Email Address corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Date of Event 06 May 2026
Shareholders' Circular Resolution on the Amendment of the
Type of Material Information or Facts Board's Term of Office
Page 5
Description of Material Information or That based on the Circular Resolution of the Shareholders in
Facts Lieu of a General Meeting of Shareholders of PT BANK
MANDIRI TASPEN (Circular Resolution), which was last
signed on May 06, 2026, executed under private hand and
duly stamped, which resolves, among others
Approved the amendment to the Company's Articles of
Association in Article 12 paragraph (3) and Article 15
paragraph (3) regarding the Term of Office of members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners to be as
follows:
a. Article 12 paragraph (3):
Original Version:
The members of the Board of Directors shall be appointed for
a term of office starting from the closing of the GMS that
appointed them or as otherwise determined by the GMS and
shall expire at the closing of the 3rd (third) Annual GMS since
their appointment, without prejudice to the right of the GMS to
dismiss members of the Board of Directors at any time before
their term of office expires by stating the reasons. Such
dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS,
unless otherwise determined by the GMS. After their term of
office expires, the said members of the Board of Directors may
be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise
determined by the General Meeting of Shareholders.
Amended to be as follows:
The members of the Board of Directors shall be appointed for
a term of office starting from the closing of the GMS that
appointed them or as otherwise determined by the GMS and
shall expire at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS since
their appointment, without prejudice to the right of the GMS to
dismiss members of the Board of Directors at any time before
their term of office expires by stating the reasons. Such
dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS,
unless otherwise determined by the GMS. After their term of
office expires, the said members of the Board of Directors may
be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise
determined by the GMS.
b. Article 15 paragraph (3):
Original Version:
The members of the Board of Commissioners shall be
appointed for a term of office starting from the closing of the
GMS that appointed them or as otherwise determined by the
GMS and shall expire at the closing of the 3rd (third) Annual
GMS since their appointment, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners
at any time before their term of office expires by stating the
reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of
the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After
their term of office expires, the said members of the Board of
Commissioners may be reappointed for 1 (one) term of office,
unless otherwise determined by the GMS.
Amended to be as follows:
The members of the Board of Commissioners shall be
appointed for a term of office starting from the closing of the
GMS that appointed them or as otherwise determined by the
GMS and shall expire at the closing of the 5th (fifth) Annual
Page 6
GMS since their appointment, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners
at any time before their term of office expires by stating the
reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of
the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After
their term of office expires, the said members of the Board of
Commissioners may be reappointed for 1 (one) term of office,
unless otherwise determined by the GMS.
Impact of event, material information or Impact of Event:
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal, The information does not have an impact on the operational
financial condition, or going concern activities, legal standing, financial condition, or business
continuity of the Issuer
Other Information
The Notarial Deed regarding the Board s tenure change is being finalized by Notary Zulkifli Harahap, S.H., along
with the submission of the Articles of Association's amendment to the Ministry of Law
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri Taspen
Tulus Parulian Hutabarat
Division Head
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Sender Name Tulus Parulian Hutabarat
Function Division Head
Date and Time 08-05-2026 18:33
Attachment 1. COVERNOTE .pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen
· Nama Perusahaan
p.1 ×11
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Bidang
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia.
p.3
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Tulus Parulian Hutabarat Division
p.3 ×2
unresolved
person
Tulus Parulian Hutabarat
· Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Business Activities
p.4
unresolved
person
Notary Zulkifli Harahap
p.6 ×2
unresolved
org
Ministry of Law Thus
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.