Back to announcement
20240503_EXCL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634196.pdf
RUPS minutes Needs review EXCLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 760/EXT/CSEC/CEOD/2024
Nama Perusahaan PT XL Axiata Tbk
Kode Emiten EXCL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 679/EXT/CSEC/CEOD/2024 tanggal 04 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.527.294.634 saham atau
80,5335% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 80,534%10.259.3 97,455% 0 0% 267.941. 2,545% Setuju
Termasuk Laporan
53.194 440
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
serta Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas Tindakan
Pengurusan dan
Pengawasan yang
Dilaksanakan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80,534%10.266.0 97,519% 0 0% 261.216. 2,481% Setuju
Penggunaan Laba
77.814 820
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut::
a. 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar
Rp635.555.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah)
(dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara
dengan Rp48,6 (empat puluh delapan koma enam Rupiah) per lembar saham
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada
para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
3. Sisa Rp635.455.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima
juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung
pengembangan usaha Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 80,534%10.264.5 97,504%1.516.61 0,014% 261.216. 2,481% Setuju
dan/atau Akuntan
61.204 0 820
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2024
dan Audit atas
Laporan Keuangan
Lain yang Dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan* (anggota
PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik
Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas
laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan
atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila
karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
*)Atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan di kemudian hari, yang merupakan anggota jaringan PwC.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 80,534%10.253.2 97,397%12.793.0 0,122% 261.219. 2,481% Setuju
Anggota Direksi
82.251 63 320
dan/atau Dewan
Komisaris untuk
Tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan
remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan
kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Page 4
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Pengangkatan
Ya 80,534%10.235.3 97,227%30.746.7 0,292% 261.216. 2,481% Setuju
Kembali Direksi dan
31.114 00 820
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2024
sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat
dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode 2024-2029
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota
Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
3. Mengangkat kembali M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris, dan Vivek Sood serta
Dr. Hans Wijayasuriya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Julianto Sidarto sebagai
Komisaris Independen Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
4. Mengangkat Yasmin binti Aladad Khan dan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris
Independen untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
5. Mengangkat Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai anggota Dewan Komisaris untuk
periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode
jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2029.
6. Mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai anggota Direksi untuk periode 2024-2029
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota
Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
7. Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta
pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris di atas, maka susunan Direksi
dan Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan
pada penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, adalah
sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Yessie Dianty Yosetya
Direktur : Feiruz Ikhwan
Direktur : David Arcelus Oses
Direktur : Abhijit Jayant Navalekar
Direktur : I Gede Darmayusa
Direktur : Rico Usthavia Frans
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Dr. M. Chatib Basri
Komisaris : Vivek Sood
Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris : Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Komisaris Independen : Julianto Sidarto
Komisaris Independen : Yasmin Binti Aladad Khan
Page 5
97,227% 0,292% 2,481%
Komisaris Independen : Didi Syafruddin Yahya
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang
dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan data Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80,534% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan HMETD
III PT XL Axiata Tbk
Tahun 2022.
Hasil Keputusan Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham. Oleh karena Mata Acara
Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan
pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dian Siswarini PRESIDEN 03 Mei 2024 03 Mei 2029 3
DIREKTUR
Ibu Yessie D. Yosetya DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 3
Bapak Abhijit Jayant DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 3
Navalekar
Bapak David Arcelus Oses DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 2
Bapak I Gede Darmayusa DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 2
Bapak Feiruz Ikhwan Bin DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 2
Abdul Malek
Bapak Rico Usthavia DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 1
Frans
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Muhamad PRESIDEN 03 Mei 2024 29 April 2024 3
Chatib Basri KOMISARIS
Bapak Vivek Sood KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 3
Bapak Julianto Sidarto KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 3 X
Bapak Dr. Hans KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 2
Wijayasuriya
(Shridhir Sariputta
Hansa
Wijayasuriya)
Bapak Nik Rizal Kamil Nik KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 1
Ibrahim Kamil
Ibu Yasmin Binti KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 1
X
Aladad Khan
Bapak Didi Syafruddin KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 1
X
Yahya
Page 6
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT XL Axiata Tbk
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Nama Pengirim Ranty Astari Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 16:57
Lampiran 1. Ringkasan Risalah 3 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT XL Axiata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT XL Axiata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 760/EXT/CSEC/CEOD/2024
Issuer Name PT XL Axiata Tbk
Issuer Code EXCL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 679/EXT/CSEC/CEOD/2024 Date 04 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 03 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.527.294.634 shares or
80,5335% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 80,534%10.259.3 97,455% 0 0% 267.941. 2,545% Setuju
Termasuk Laporan
53.194 440
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
serta Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas Tindakan
Pengurusan dan
Pengawasan yang
Dilaksanakan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company on
the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results
that have been achieved during the financial year ended 31 December 2023, the
Supervisory Report of the Board of Commissioner of the Company for financial year 2023 as
well as to approve and ratify the Financial Statements of the Company for the financial year
ended on 31 December 2023 as audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Partners; and
2. To approve the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the
members of the Board of Directors of the Company upon the management and members of
the Board of Commissioners of the Company upon the supervision that has been conducted
in the financial year ended on 31 December 2023, as long as those actions reflected in the
Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company and not a criminal
offense or a breach of the prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80,534%10.266.0 97,519% 0 0% 261.216. 2,481% Setuju
Penggunaan Laba
77.814 820
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. To approve allocation of net profit of the Company for the fiscal year ended 31 December
2023 as per following details:
a. 50% of normalized net profit after tax and minority interest (normalized PATAMI) with the
amount of IDR635,555,000,000 (six hundred and thirty-five billion five hundred fifty-five
million Rupiah) (rounded) will be distributed to shareholders as dividend, equivalent to
Rp48.6 (forty-eight point six Rupiah) per share.
b. Grant authorization and power to the Board of Directors of the Company with substitution
rights to decide on schedule including terms and conditions of dividend payout to all
shareholders duly eligible based on the prevailing regulations.
2. Reserve Fund Allocation of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah); and
3. The remaining of IDR635,455,000,000 (six hundred and thirty-five billion four hundred
fifty-five million Rupiah) (rounded) will be recorded as Retained Earnings to support the
business development of the Company.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 80,534%10.264.5 97,504%1.516.61 0,014% 261.216. 2,481% Setuju
dan/atau Akuntan
61.204 0 820
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2024
dan Audit atas
Laporan Keuangan
Lain yang Dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners* (member
of PricewaterhouseCoopers) as the Company external auditor with Mr. Lok Budianto, S.E.,
Ak., CPA as the Public Accountant to perform audit on the Financial Statement of the
Company for Financial Year ended on 31 December 2024 and other Financial Statement as
required by the Company; and
2. To grant authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the
Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine
the amount of professional fee, signing documents, or appoint other Public Accounting Firm
listed in the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned
public accounting firm is not able to carry out their duties.
*) Or a new name which will replace the name of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan in the future, which is a member of the PwC network.
Page 9
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 80,534%10.253.2 97,397%12.793.0 0,122% 261.219. 2,481% Setuju
Anggota Direksi
82.251 63 320
dan/atau Dewan
Komisaris untuk
Tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the
remuneration, bonus, and other benefit for members of the Board of Directors of the
Company based on structure and amount of remuneration as stipulate under the
remuneration policy of the Company for year ended on 31 December 2024; and
2. Granting authorization to the Nominating and Remuneration Committee of the Company
to determine the remuneration, bonus and other benefits for the members of the Board of
Commissioners based on structure and amount of remuneration as stipulate under the
remuneration policy of the Company for financial year ended on 31 December 2024.
Page 10
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Pengangkatan
Ya 80,534%10.235.3 97,227%30.746.7 0,292% 261.216. 2,481% Setuju
Kembali Direksi dan
31.114 00 820
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan 1. To approve the end of term of the member of Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting, and further grant full repayment and
release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions starting
from 1 January 2024 until the end of term of office, from the end of Annual General Meeting
of Shareholders, as long as these actions are recorded in the books and records of the
Company and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of the applicable
laws and regulations.
2. Reappoint all members of the Board of Directors of the Company for the period 2024-2029
starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of
the Board of Directors at the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Reappoint M. Chatib Basri as President Commissioner, and Vivek Sood also Dr. Hans
Wijayasuriya as the member of the Board of Commissioners, and Julianto Sidarto as
Independent Commissioner for the 2024-2029 period starting from the closing of this
Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Commissioners at
the close of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
4. To appoint Yasmin binti Aladad Khan and Didi Syafruddin Yahya as Independent
Commissioners for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the
end of the term of office of the new members of the Board of Commissioners at the closing
of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.
5. To appoint Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil as a member of the Board of Commissioners
for the period 2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of
office of the new members of the Board of Commissioners at the closing of the 2029 Annual
General Meeting of Shareholders.
6. To appoint Rico Usthavia Frans as a member of the Board of Directors for the period
2024-2029 starting from the closure of this Meeting until the end of the term of office of the
new members of the Board of Directors at the closing of the 2029 Annual General Meeting of
Shareholders.
7. With regards to the reappointment of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners, as well as the appointment of new members of the Board of Directors and
Board of Commissioners above, the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the period 2024-2029 starts from the closure of this Meeting until the end
of the term of office of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company on the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2029, is as follows:
Board of Directors
President Director : Dian Siswarini
Director : Yessie Dianty Yosetya
Director : Feiruz Ikhwan
Director : David Arcelus Oses
Director : Abhijit Jayant Navalekar
Director : I Gede Darmayusa
Director : Rico Usthavia Frans
Board of Commissioners
President Commissioner : Dr. M. Chatib Basri
Commissioner : Vivek Sood
Commissioner : Dr. Hans Wijayasuriya
Commissioner : Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
Independent Commissioner : Julianto Sidarto
Independent Commissioner : Yasmin Binti Aladad Khan
Independent Commissioner : Didi Syafruddin Yahya
8. To authorize with substitution right to the member of the Directors of the Company to
state this Meeting resolution in relation with the change and appointment on composition of
the Directors and the Board of Commissioners of the Company in the deed of Resolution
Page 11
97,227% 0,292% 2,481%
Statement of the Meeting made before a Notary and submit the notification on the change of
the data of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia to obtain letter of receipt of notification on the change of the data of the Company
from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia.
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80,534% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan HMETD
III PT XL Axiata Tbk
Tahun 2022.
Hasil Keputusan This agenda does not require any vote from the Shareholders. Thus, there was no Q&A and
Voting session in the Sixth Agenda.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dian Siswarini PRESIDENT 03 May 2024 03 May 2029 3
DIRECTOR
Ibu Yessie D. Yosetya DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 3
Bapak Abhijit Jayant DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 3
Navalekar
Bapak David Arcelus Oses DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 2
Bapak I Gede Darmayusa DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 2
Bapak Feiruz Ikhwan Bin DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 2
Abdul Malek
Bapak Rico Usthavia DIRECTOR 03 May 2024 03 May 2029 1
Frans
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Muhamad PRESIDENT 03 May 2024 29 April 2024 3
Chatib Basri COMMINSSIONER
Bapak Vivek Sood COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 3
Bapak Julianto Sidarto COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 3 X
Bapak Dr. Hans COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 2
Wijayasuriya
(Shridhir Sariputta
Hansa
Wijayasuriya)
Bapak Nik Rizal Kamil Nik COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 1
Ibrahim Kamil
Ibu Yasmin Binti COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 1
X
Aladad Khan
Bapak Didi Syafruddin COMMISSIONER 03 May 2024 29 April 2024 1
X
Yahya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT XL Axiata Tbk
Page 12
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Sender Name Ranty Astari Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 16:57
Attachment 1. Ringkasan Risalah 3 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT XL Axiata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT XL Axiata Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.2
unresolved
person
Akuntan Publik Bapak Lok Budianto
p.2 ×3
unresolved
org
Tanudiredja
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.5
unresolved
person
Abhijit Jayant
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Feiruz Ikhwan Bin
· DIREKTUR
p.5 ×5
unresolved
person
Dr. Hans
· KOMISARIS
p.5 ×2
unresolved
person
Ranty Astari Rachman
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Rintis & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
—
Reappoint M. Chatib Basri
· President Commissioner
p.10 ×7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2140 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.504',
'pct_for': '80.534',
'seq': 4,
'votes_abstain': '261216',
'votes_against': '1516',
'votes_for': '10264'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '61204'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.397',
'pct_for': '80.534',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Ibu Dian Siswarini '
'PRESIDEN 03 Mei 2024 03 Mei 2029 3 DIREKTUR '
'Ibu Yessie D. Yosetya DIREKTUR 03 Mei 2024 03 '
'Mei 2029 3 Bapak Abhijit Jayant DIREKTUR 03 '
'Mei 2024 03 Mei 2029 3 Navalekar Bapak David '
'Arcelus Oses DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 '
'2 Bapak I Gede Darmayusa DIREKTUR 03 Mei 2024 '
'03 Mei 2029 2 Bapak Feiruz Ikhwan Bin '
'DIREKTUR 03 Mei 2024 03 Mei 2029 2 Abdul '
'Malek Bapak Rico Usthavia DIREKTUR 03 Mei '
'2024 03 Mei 2029 1 Frans X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Dr. Muhamad PRESIDEN 03 Mei 2024 29 April '
'2024 3 Chatib Basri KOMISARIS Bapak Vivek '
'Sood KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 3 '
'Bapak Julianto Sidarto KOMISARIS 03 Mei 2024 '
'29 April 2024 3 X Bapak Dr. Hans KOMISARIS 03 '
'Mei 2024 29 April 2024 2 Wijayasuriya '
'(Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya) Bapak '
'Nik Rizal Kamil Nik KOMISARIS 03 Mei 2024 29 '
'April 2024 1 Ibrahim Kamil Ibu Yasmin Binti '
'KOMISARIS 03 Mei 2024 29 April 2024 1 X '
'Aladad Khan Bapak Didi Syafruddin KOMISARIS '
'03 Mei 2024 29 April 2024 1 X Yahya Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT XL Axiata '
'Tbk Ranty Astari Rachman Corporate Secretary '
'PT XL Axiata Tbk Gedung XL Axiata Tower Jl. '
'HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW '
'002 Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 '
'1880, www.xl.co.id Nama Pengirim Ranty Astari '
'Rachman Jabatan Corporate Secretary Tanggal '
'dan Waktu 03-05-2024 16:57 Lampiran 1. '
'Ringkasan Risalah 3 Mei 2024.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT XL Axiata Tbk yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT XL Axiata Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 760/EXT/CSEC/CEOD/2024 Letter / '
'Announcement No. PT XL Axiata Tbk Issuer Name '
'EXCL Issuer Code 1 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 679/EXT/CSEC/CEOD/2024 Date 04 April '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 03 '
'May 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 10.527.294.634 shares or 80,5335% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan Perseroan Ya '
'80,534%10.259.3 97,455% 0 0% 267.941. 2,545% '
'Setuju Termasuk Laporan 53.194 440 Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan '
'Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et '
'de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan '
'dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun '
'Buku 2023. Hasil Keputusan 1. To approve and '
'accept the Annual Report of the Board of '
'Directors of the Company on the activities '
'and course of events of the Company, '
'including but not limited to the results that '
'have been achieved during the financial year '
'ended 31 December 2023, the Supervisory '
'Report of the Board of Commissioner of the '
'Company for financial year 2023 as well as to '
'approve and ratify the Financial Statements '
'of the Company for the financial year ended '
'on 31 December 2023 as audited by Public '
'Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis '
'& Partners; and 2. To approve the granting of '
'full release and discharge (volledig acquit '
'et de charge) for the members of the Board of '
'Directors of the Company upon the management '
'and members of the Board of Commissioners of '
'the Company upon the supervision that has '
'been conducted in the financial year ended on '
'31 December 2023, as long as those actions '
'reflected in the Annual Report and recorded '
'in the Financial Statement of the Company and '
'not a criminal offense or a breach of the '
'prevailing laws and regulations. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Ya '
'80,534%10.266.0 97,519% 0 0% 261.216. 2,481% '
'Setuju Penggunaan Laba 77.814 820 Perseroan '
'untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 '
'Desember 2023. Hasil Keputusan 1. To approve '
'allocation of net profit of the Company for '
'the fiscal year ended 31 December 2023 as per '
'following details: a. 50% of normalized net '
'profit after tax and minority interest '
'(normalized PATAMI) with the amount of '
'IDR635,555,000,000 (six hundred and '
'thirty-five billion five hundred fifty-five '
'million Rupiah) (rounded) will be distributed '
'to shareholders as dividend, equivalent to '
'Rp48.6 (forty-eight point six Rupiah) per '
'share. b. Grant authorization and power to '
'the Board of Directors of the Company with '
'substitution rights to decide on schedule '
'including terms and conditions of dividend '
'payout to all shareholders duly eligible '
'based on the prevailing regulations. 2. '
'Reserve Fund Allocation of IDR100,000,000 '
'(one hundred million Rupiah); and 3. The '
'remaining of IDR635,455,000,000 (six hundred '
'and thirty-five billion four hundred '
'fifty-five million Rupiah) (rounded) will be '
'recorded as Retained Earnings to support the '
'business development of the Company. Agenda 3 '
'Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Akuntan '
'Publik Ya 80,534%10.264.5 97,504%1.516.61 '
'0,014% 261.216. 2,481% Setuju dan/atau '
'Akuntan 61.204 0 820 Publik untuk Mengaudit '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit '
'atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan '
'Perseroan. Hasil Keputusan 1. To appoint '
'Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, '
'Rintis and Partners* (member of '
'PricewaterhouseCoopers) as the Company '
'external auditor with Mr. Lok Budianto, S.E., '
'Ak., CPA as the Public Accountant to perform '
'audit on the Financial Statement of the '
'Company for Financial Year ended on 31 '
'December 2024 and other Financial Statement '
'as required by the Company; and 2. To grant '
'authority to the Board of Commissioners '
'and/or Board of Directors of the Company to '
'take necessary action and arrangements, '
'including but not limited to determine the '
'amount of professional fee, signing '
'documents, or appoint other Public Accounting '
'Firm listed in the Financial Services '
'Authority if for one or another reason the '
'above-mentioned public accounting firm is not '
'able to carry out their duties. *) Or a new '
'name which will replace the name of KAP '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the '
'future, which is a member of the PwC network. '
'Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Remunerasi '
'Bagi Ya 80,534%10.253.2 97,397%12.793.0 '
'0,122% 261.219. 2,481% Setuju Anggota Direksi '
'82.251 63 320 dan/atau Dewan Komisaris untuk '
'Tahun 2024. Hasil Keputusan 1. Granting '
'authorization to the Board of Commissioners '
'of the Company to determine the remuneration, '
'bonus, and other benefit for members of the '
'Board of Directors of the Company based on '
'structure and amount of remuneration as '
'stipulate under the remuneration policy of '
'the Company for year ended on 31 December '
'2024; and 2. Granting authorization to the '
'Nominating and Remuneration Committee of the '
'Company to determine the remuneration, bonus '
'and other benefits for the members of the '
'Board of Commissioners based on structure and '
'amount of remuneration as stipulate under the '
'remuneration policy of the Company for '
'financial year ended on 31 December 2024. '
'Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS dan '
'Pengangkatan Ya 80,534%10.235.3 '
'97,227%30.746.7 0,292% 261.216. 2,481% Setuju '
'Kembali Direksi dan 31.114 00 820 Dewan '
'Komisaris. Hasil Keputusan 1. To approve the '
'end of term of the member of Board of '
'Directors and Board of Commissioners as of '
'the closing of this Meeting, and further '
'grant full repayment and release of '
'responsibility (volledig acquit et d',
'seq': 6,
'votes_abstain': '261219',
'votes_against': '12793',
'votes_for': '10253'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '320',
'votes_against': '63',
'votes_for': '82251'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.227',
'pct_for': '80.534',
'seq': 8,
'title': 'Kembali Direksi dan',
'votes_abstain': '261216',
'votes_against': '30746',
'votes_for': '10235'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31114'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.504',
'pct_for': '80.534',
'seq': 13,
'votes_abstain': '261216',
'votes_against': '1516',
'votes_for': '10264'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '61204'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.397',
'pct_for': '80.534',
'seq': 15,
'votes_abstain': '261219',
'votes_against': '12793',
'votes_for': '10253'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '320',
'votes_against': '63',
'votes_for': '82251'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.481',
'pct_against': '97.227',
'pct_for': '80.534',
'seq': 17,
'title': 'Kembali Direksi dan',
'votes_abstain': '261216',
'votes_against': '30746',
'votes_for': '10235'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31114'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.5335',
'shares_present': '10527294634'}