Back to announcement
20240503_GOTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31634236_lamp1.pdf
Other Text extracted GOTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 37
Page 1
Jakarta, 3 Mei / May 3, 2024
No. 046/GOTO/CS/JKT/V/2024
Kepada Yth. / To:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta
U.p / Attn. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon / Executive Chairman of Capital Market, Financial Derivative and
Carbon Exchange Supervisory Board
Perihal / Subject : Keterbukaan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Rencana Pembelian
Kembali Saham oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (‘Perseroan”) /
Disclosure Information on the Proposed Capital Increase Without Pre-
Emptive Rights Issuance and Proposed Share Buyback by PT GoTo Gojek
Tokopedia Tbk (the “Company”)
Dengan hormat, Dear Sir,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan In compliance with the Financial Services Authority
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. (Otoritas Jasa Keuangan/ “OJK”) Regulation No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Publicly Listed Company by Giving Pre-Emptive
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana Rights as amended by the OJK Regulation No.
diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Increase of a Publicly Listed Company by Giving
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Pre-Emptive Rights and OJK Regulation No.
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 29/POJK.04/2023 on the Share Buyback by Public
dan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tentang Companies, the Company hereby submit
Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Disclosure Information on the Proposed Capital
Perusahaan Terbuka, bersama ini Perseroan Increase Without Pre-Emptive Rights Issuance and
menyampaikan Keterbukaan Informasi atas the Proposed Share Buyback by the Company.
Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Rencana
Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami Thank you for your kind attention.
ucapkan terima kasih.
Hormat kami / Sincerely yours,
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
R.A Koesoemohadiani
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Tembusan kepada Yth / C.c.:
▪ Direktorat PKP Sektor Riil, OJK
▪ Direksi PT Bursa Efek Indonesia
▪ Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
▪ Direksi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek / Shares Registrar
▪ Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Page 2
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
KETERBUKAAN INFORMASI THE DISCLOSURE OF INFORMATION
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TO THE SHAREHOLDERS OF
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK (the
(“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA “COMPANY”) IN RELATION TO THE PROPOSED
PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU RIGHTS ISSUANCE
(“PMTHMETD”) DAN PEMBELIAN KEMBALI (“NPR”) AND BUYBACK OF THE COMPANY’S
SAHAM PERSEROAN SHARES
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada This Disclosure of Information is made and addressed to
para pemegang saham Perseroan sehubungan all shareholders of the Company in relation to the
dengan rencana sebagai berikut: following plans:
(1) penerbitan saham baru oleh Perseroan melalui (1) issuance of new shares by the Company through
PMTHMETD dan dalam rangka memenuhi NPR and in compliance with the Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan /
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal “OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Capital Increase of a Publicly Listed Company by
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana Giving Pre-Emptive Rights as amended by the
diubah dengan Peraturan OJK No. OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Amendment of the OJK Regulation No.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Publicly Listed Company by Giving Pre- Emptive
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Rights (“POJK 32/2015”) and OJK Regulation No.
Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) dan 22/POJK.04/2021 on Implementation of Share
Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Classifications with Multiple Voting Rights by
Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Issuer with Innovation and High Growth Rate that
Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Conducts Share Equity Securities Public Offering
Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan (“POJK 22/2021”); and
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa
Saham (“POJK 22/2021”); dan
(2) pembelian kembali atas saham Perseroan (2) Buyback of the Company’s shares based on OJK
berdasarkan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 Regulation No. 29 of 2023 on the Share Buyback
tentang Pembelian Kembali Saham Yang by Public Companies (“POJK 29/2023”).
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK
29/2023”).
Adapun keterangan mengenai masing-masing rencana The details regarding each plan mentioned above will be
di atas akan diuraikan dalam Bab II dan Bab III outlined in Chapter II and Chapter III of the Disclosure of
Keterbukaan Informasi di bawah ini. Information below.
Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada para This Disclosure of Information is announced to the
pemegang saham Perseroan melalui situs web Company’s shareholders through the Company’s
Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia website and the Indonesian Stock Exchange (IDX)’s
sebagaimana diatur dalam Pasal 15B ayat (2) POJK website as required under Article 15B paragraph (2) of
32/2015 dan Pasal 40 POJK 29/2023. POJK 32/2015 and Article 40 POJK 29/2023.
1
Page 3
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Kegiatan Usaha Utama: Main Business Activities:
aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi holding company, other management consulting
manajemen lainnya, penerbitan piranti lunak activities, software publishing, organising trade
(software), penyelenggaraan transaksi perdagangan transactions through electronic systems, advertising
melalui sistem-sistem elektronik, periklanan dan and data management
manajemen data
Kantor Pusat / Main Office
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7, Jalan
Iskandarsyah II No. 2
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Telepon / Telephone: (021) 2910 1072
Faksimili / Facsimile: (021) 2709 7877
Email: corpsecretary@gotocompany.com dan/and ir@gotocompany.com Situs Web /
Website: www.gotocompany.com
Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk
mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih
dahulu Perseroan. / This Disclosure of Information is important to be read and understood by the shareholders
of the Company to make any decision regarding the proposed capital increase without pre-emptive rights
issuance of the Company.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan
Informasi ini atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan
perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional
lainnya. / If you are having a difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information
or having any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment manager, legal
counsel, public accountant or other professional advisors.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung
jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam
Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi
ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi
material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / The Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the
completeness and accuracy of the whole information or material facts contained herein and emphasize that the
information stated herein are accurate and there is no omission of material facts which may cause the material
information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada This Disclosure of Information is published on
tanggal 3 Mei 2024 May 3, 2024.
2
Page 4
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN IMPORTANT DATES AND INDICATIVE
PERKIRAAN JADWAL WAKTU TIMETABLE
Perseroan akan mengadakan rapat umum The Company will hold a general meeting of
pemegang saham dengan perkiraan jadwal waktu shareholders with the indicative timetable as
sebagai berikut: follows:
1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) 25 April 2024 /
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di mana terdapat agenda yang April 25, 2024
membutuhkan persetujuan pemegang saham Independen (“RUPSLB”
selanjutnya bersama dengan RUPST akan disebut sebagai “RUPS“) kepada OJK.
/ Notification of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Extraordinary General Meeting of Shareholders which includes agenda items that
require Independent shareholders’ approval (“EGMS”, hereinafter with AGMS
shall be referred to as the “GMS”) to OJK.
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS kepada para pemegang saham 3 Mei 2024 /
Perseroan melalui situs web BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah), situs web May 3, 2024
eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. / Announcement of the plan to convene
GMS to the shareholders of the Company through the IDX (as defined below)
website, the eASY.KSEI website, and the Company’s website.
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana Penambahan Modal Tanpa 3 Mei 2024 /
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pembelian Kembali Saham May 3, 2024
melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. / Announcement of the Disclosure
of Information on the proposed Capital Increase without Pre-Emptive Rights
Issuance and Share Buyback through the IDX website and the Company’s
website.
4. Tanggal terakhir pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak hadir 17 Mei 2024 /
dalam RUPS. / The last recording date of the shareholders entitled to attend the May 17, 2024
GMS.
5. Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web 20 Mei 2024 /
BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. / GMS invitation to the May 20, 2024
shareholders of the Company through the IDX website, the eASY.KSEI website,
and the Company’s website.
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Modal 7 Juni 2024 /
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pembelian June 7, 2024
Kembali Saham melalui situs web BEI dan situs web Perseroan (jika ada). /
Additional Information on the Disclosure of Information on Capital Increase
without Pre-Emptive Rights Issuance and Share Buyback through the IDX’s
website and the Company’s website (if any).
7. Pelaksanaan RUPS. / GMS date. 11 Juni 2024 /
June 11, 2024
3
Page 5
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPS melalui situs web BEI, situs web 13 Juni 2024 /
eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. / Announcement of the summary of GMS June 13, 2024
minutes through the IDX website, the eASY.KSEI website, and the Company’s
website.
9. Penyampaian risalah RUPS kepada OJK dan BEI. / Submission of the minutes 11 Juli 2024 /
July 11, 2024
of GMS results to OJK and IDX.
4
Page 6
DEFINISI / DEFINITION
“Bursa Efek Indonesia (BEI)”/ : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
“Indonesia Stock Exchange UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek
(IDX)” Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan
ditentukan kemudian, dimana Saham Perseroan dicatatkan. / A
stock exchange as defined in Article 1 number 4 of the Capital
Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia,
domiciled in Jakarta, or other exchanges determined later where
the Company’s Shares are listed.
“Hari Bursa” / “Trading Day” : Hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali
hari libur nasional atau hari-hari libur lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek. / Day on which the
Stock Exchange undertakes securities trading transaction
activities, namely from Monday to Friday, except for any national
holiday or other holidays as determined by the Government or the
Stock Exchange.
“Hari Kerja” / “Business Day” : Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan
oleh Pemerintah sebagai hari libur. / Monday to Friday, except any
national public holiday stipulated by the Government or any
ordinary business day stipulated by the Government as a holiday.
“Hak Memesan Efek Terlebih : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD sebagaimana
Dahulu (HMETD)” / “Pre- didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 POJK 32/20215
emptive Rights (PR)” (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Pasal 1 angka 6 POJK
22/2021 (sebagaimana didefinisikan di bawah) adalah hak yang
melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang
saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek
bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi
saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum
ditawarkan kepada pihak lain. / Pre-emptive Rights or PR as
defined in Article 1 number 1 of POJK 32/2015 (as defined below)
and Article 1 number 6 of POJK 22/2021 (as defined below), are
rights attached to shares that grant the relevant shareholders the
opportunity to purchase shares and/or other equity securities,
either which may be converted into shares or which entitle them to
purchase shares before such shares are offered to other parties.
“KSEI” : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM (sebagaimana
didefinisikan di bawah). / Abbreviation for PT Kustodian Sentral
5
Page 7
DEFINISI / DEFINITION
Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, which is a Central Securities
Depository in accordance with the Capital Markets Law (as defined
below).
“Menkumham” / “MOLHR” : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. /
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi,
(OJK)” / “Financial Services tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
Authority (OJK)” penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. / Otoritas Jasa
Keuangan or Indonesian Financial Services Authority which has
the regulatory, supervisory, examination and investigation
functions, duties and authorities as stipulated under Law No. 21 of
2011 regarding the Financial Services Authority as amended by
Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the
Financial Sector.
“Pembelian Kembali Saham”/ : Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan
“ Share Buyback” dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar
Rp 3.200.000.000.000 (tiga triliun dan dua ratus milyar Rupiah)
atau setara dengan USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar
Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa USD 1 (satu Dolar
Amerika Serikat) adalah setara Rp 16.000 (enam belas ribu
Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian
Kembali Saham dalam RUPS / the buyback of the Company’s
shares issued and listed on the Indonesia Stock Exchange of up to
IDR 3,200,000,000,000 (three trillion and two hundred billion
Rupiah) or equivalent to USD 200,000,000 (two hundred million
United States Dollar), assuming that USD 1 (one United States
Dollar) is equivalent to IDR 16,000 (sixteen thousands Rupiah)
which will be carried out gradually within a period of 12 (twelve)
months after the approval of Share Buyback in the GMS.
“Pemegang Saham” / : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik
“Shareholder” dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang
disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI,
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo
Entrycom. / Parties that own interests over the Company’s Shares,
whether in the form of a clearing account letter or collective escrow
account that is stored and administered in the securities account of
KSEI, that is listed in the Company’s Shareholders Register that is
administered by the Shares Registrar, PT Datindo Entrycom.
6
Page 8
DEFINISI / DEFINITION
“Peraturan No.I-A” / : Peraturan BEI No. I-A tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A
“Regulation No. I-A” tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari
Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12- 2021, tanggal 21
Desember 2021. / IDX Regulation No. I-A regarding Listing of
Shares and Equity-type Securities other than Shares Issued by the
Listed Company, Appendix of the Decision of the Board of Directors
of the IDX No. Kep- 00101/BEI/12-2021, dated December 21, 2021.
“POJK 32/2015” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK
No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
/ OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of
a Publicly Listed Company by Giving Pre-Emptive Rights as
amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the
Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the
Capital Increase of a Publicly Listed Company by Giving Pre-
Emptive Rights.
“POJK 22/2021” : Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan
Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan
Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham. / OJK
Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the Implementation of Share
Classifications with Multiple Voting Rights by Issuers with
Innovation and High Growth Rate that Conduct an Equity Share
Securities Public Offering.
“POJK 29/2023” : Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka / OJK
Regulation No. 29 of 2023 on the Share Buyback by Public
Companies.
“PMTHMETD” / “NPR” : Singkatan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru
(sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagaimana dimaksud
dalam POJK 32/2015 dan POJK 22/2021. / Abbreviation for
Increase of Capital Without Pre-emptive Rights (Penambahan
Modal Tanpa Memberikan Hak Efek Terlebih Dahulu) by issuing
New Shares (as defined below) as defined in POJK 32/2015 and
POJK 22/2021.
7
Page 9
DEFINISI / DEFINITION
“RUPST” / “AGMS” : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang
akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2024 sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan
UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. / Abbreviation
for Annual General Meeting of Shareholders that will be held on
June 11, 2024, in accordance with the provisions of the Company’s
Articles of Association, the Companies Law and the Capital
Markets Law, as well as their implementing regulations.
“Saham” / “Shares” : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan. / All shares that have been issued and paid in full in the
Company.
“Saham Baru” / “New : Sebanyak-banyaknya 120.140.966.283 (seratus dua puluh miliar
Shares” seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua
ratus delapan puluh tiga) saham Seri A atau mewakili 10% (sepuluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham No. 135 tanggal 15 Desember 2021
jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Atas Perubahan Anggaran
Dasar No. 40 tanggal 10 Oktober 2023, yang berlaku pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan dari saham
portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 1 per saham. / Up to
120,140,966,283 (one hundred twenty billion one hundred forty
million nine hundred sixty six thousand two hundred eighty three)
Series A shares, representing 10% (ten percent) of the Company’s
total issued and paid-up capital which is effective as of the date of
this Disclosure of Information, as stated in the Deed of
Shareholders Resolution No. 135 dated December 15, 2021 jo.
Deed of Meeting Resolution Statement On the amendment of
Articles of Association No. 40 dated October 10, 2023, that will be
newly issued from the Company’s portfolio with a nominal value of
Rp 1 per share.
“UUPM” / “Capital Markets : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Law” sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya. / Law No. 8 of 1995
regarding Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 on
the Development and Strengthening of the Financial Sector and its
implementing regulations.
“UUPT” / “Companies Law” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. / Law No. 40 of
2007 regarding Limited Liability Companies, as lastly amended by
Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Creation and stipulated to become a law based on Law No. 6 of
2023.
8
Page 10
I. UMUM I. GENERAL
A. Keterangan Umum Tentang A. General Description of the
Perseroan Company
Perseroan didirikan dengan nama PT The Company was established under
Aplikasi Karya Anak Bangsa, berdasarkan the name of PT Aplikasi Karya Anak
Akta Pendirian No. 133 tanggal 10 Bangsa, pursuant to the Deed of
Desember 2015, yang dibuat di hadapan Establishment No. 133 dated
Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., sebagai December 10, 2015, drawn up before
pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., as a
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah replacement for Hasbullah Abdul
memperoleh pengesahan dari Menkumham Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in South
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- Jakarta, which has been ratified by the
2471556.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 MOLHR by virtue of its Decree No.
Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam AHU-2471556.AH.01.01.TAHUN 2015
Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dated December 11, 2015, and has
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia been registered in the Company
(“Kemenkumham”) di bawah No. AHU- Register in the Ministry of Laws and
3591774.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal Human Rights of the Republic of
11 Desember 2015. Indonesia under No. AHU-
3591774.AH.01.11.TAHUN 2015
dated December 11, 2015.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami The Company’s Articles of Association
beberapa kali perubahan sebagaimana has been amended several times, most
diubah terakhir kali berdasarkan Akta recently by the Deed of Statement of
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Meeting Resolution on an Amendment
Anggaran Dasar No. 40 tanggal 10 Oktober to the Articles of Association No. 40
2023,, yang dibuat di hadapan Jose Dima dated October 10, 2023, drawn up
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Selatan, yang telah diberitahukan ke Notary in South Jakarta, which has
Menkumham sebagaimana ternyata dalam been notified to the MOLHR by virtue
Surat Penerimaan Pemberitahuan of the Letter of Notification Receipt of
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- Amendment of the Articles of
AH.01.03-0127687 tanggal 11 Oktober 2023 Association No. AHU-AH.01.03-
dan telah didaftarkan dalam Daftar 0127687 dated October 11, 2023 and
Perseroan pada Kemenkumham di bawah has been registered in the Company
No. AHU-0202023.AH.01.11.TAHUN 2023 Register in the Ministry of Laws and
tanggal 11 Oktober 2023. (“Akta No. Human Rights of the Republic of
40/2023”). Indonesia under No. AHU-
0202023.AH.01.11.TAHUN 2023
dated October 11, 2023. (“Deed No.
40/2023”).
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Until the date of this Disclosure of
Informasi ini, Perseroan belum menerima Information, the Company has not
bukti pengumuman dalam Tambahan Berita received the evidence of the
9
Page 11
Negara Republik Indonesia atas Akta announcement in the State Gazette for
Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar the Deed of Establishment and the
Perseroan berdasarkan Akta No. 40/2023. amendment of Articles of Association
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan as stated in Deed No. 40/2023.
(2) UUPT, pengumuman dalam Tambahan Pursuant to Article 30 paragraph (1)
Berita Negara Republik Indonesia atas Akta and (2) of the Companies Law, the
Pendirian dan akta perubahan Anggaran
announcement in State Gazette for the
Dasar dilakukan oleh Menkumham.
Deed of Establishment and deed of
amendment of Articles of Association is
conducted by the MOLHR.
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Company is domiciled in Gedung
Pasaraya Blok M, lantai 6-7, Jalan Pasaraya Blok M, lantai 6-7, Jalan
Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jakarta. Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Pursuant to Article 3 of the Articles of
Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Association, the purpose and objective
Perseroan adalah untuk menjalankan usaha of the Company is to engage in the
dalam bidang aktivitas perusahaan holding, business of a holding company, other
aktivitas konsultasi manajemen lainnya, management consulting activities,
penerbitan piranti lunak (software), software publishing, organising trade
penyelenggaraan transaksi perdagangan transactions through electronic
melalui sistem-sistem elektronik, periklanan systems, advertising and data
dan manajemen data. management.
Untuk mencapai maksud dan tujuan To achieve its purpose and objective,
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan the Company may carry out the
kegiatan usaha utama sebagai berikut: following principal business activities:
a. aktivitas perusahaan holding, a. holding company activities
termasuk kepemilikan dan/atau including ownership and/or
penguasaan grup anak control of assets of a group of
perusahaannya; subsidiaries;
b. aktivitas konsultasi manajemen b. other management consulting
lainnya dimana kegiatan utamanya activities in which the main
(sebagaimana relevan) adalah business activities include (as
memberikan bantuan nasihat, applicable) the provision of
bimbingan dan operasional usaha dan advisory services, guidance and
permasalahan organisasi dan business operations and other
manajemen lainnya, seperti organisational and management
perencanaan strategi dan organisasi; services, such as strategic and
keputusan berkaitan dengan organisational planning; decisions
keuangan; tujuan dan kebijakan related to finance; marketing
pemasaran; perencanaan, praktik dan objectives and policies; human
kebijakan sumber daya manusia; resource planning, practices and
10
Page 12
perencanaan penjadwalan dan policies; scheduling planning and
pengontrolan produksi; production control;
c. penerbitan piranti lunak; c. software publishing;
d. portal web dan/atau platform digital d. web portal and/or digital platform
dengan tujuan komersial (marketplace for commercial purposes
berbasis platform untuk penjualan (marketplace platform-based for
barang dan jasa); the sale of goods and services);
e. layanan iklan, termasuk layanan e. advertising service, including
dukungan penasihat, kreatif, advisor supporting services,
pembuatan materi iklan, perencanaan, creative, production of
pembelian media, penempatan media advertisement material, planning,
dan manajemen kampanye; dan media purchase, media placement
and campaign management; and
f. pengolahan dan tabulasi data, f. data processing and tabulation,
termasuk segmentasi data. including data segmentation.
Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk To achieve its purposes and objectives and
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan in order to support the main business
tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan activities of the Company, the Company
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: may engage in the following supporting
business activities:
a. Sebagai penasihat (counsellors) dan a. Acting as a counsellor and negotiator
perunding (negotiators) dalam merancang in designing corporate mergers and
merger dan akuisisi perusahaan. acquisitions.
b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. b. Other Management Consulting
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan Activities. This includes the provision
nasihat, bimbingan dan operasional usaha of advisory services, guidance on
dan permasalahan organisasi dan business operations and other
manajemen lainnya, seperti perencanaan organisational and management
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan issues, such as strategic and
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan organisational planning; decisions
pemasaran; perencanaan, praktik dan related to finance; marketing
kebijakan sumber daya manusia; objectives and policies; human
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan resource planning, practices and
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat policies; scheduling planning and
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan production control. The provision of
operasional berbagai fungsi manajemen these business services may include
konsultasi manajemen olah agronomis dan advisory assistance, guidance and
agricultural ekonomis pada bidang pertanian operation of various management
dan sejenisnya, rancangan dari metode dan functions, management consulting for
prosedur akuntansi, program akuntansi agronomists and agricultural
biaya, prosedur pengawasan anggaran economists in agriculture and the like,
belanja, pemberian nasihat dan bantuan design of accounting methods and
untuk usaha dan pelayanan masyarakat procedures, cost accounting
dalam perencanaan, pengorganisasian, programs, budget monitoring
efisiensi dan pengawasan, informasi procedures, providing advice and
11
Page 13
manajemen dan lain-lain, termasuk jasa assistance for business and
pelayanan studi investasi infrastruktur. community services in planning,
organising, efficiency and
supervision, management information
and others, including infrastructure
investment study services.
c. Penerbitan piranti lunak (software). c. Software publishing. This includes
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha publishing ready-to-use (not based-
penerbitan perangkat lunak yang siap pakai on order) software, such as operating
(bukan atas dasar pesanan), seperti sistem systems, business and other
operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video applications and video games for all
game untuk semua platform sistem operasi. operating system platforms.
d. Portal web dan/atau platform digital dengan d. Web portal and/or digital platform with
tujuan komersial. Kelompok ini mencakup commercial purpose. This includes
pengoperasian situs web dengan tujuan operating websites for commercial
komersial yang menggunakan mesin pencari purposes that use search engines to
untuk menghasilkan dan memelihara basis generate and maintain large
data (database) besar dari alamat dan isi databases of internet addresses and
internet dalam format yang mudah dicari; content in a searchable format;
pengoperasian situs web yang bertindak operation of websites that act as
sebagai portal ke internet, seperti situs media portals to the internet, such as media
yang menyediakan isi yang diperbarui secara sites that provide regularly updated
berkala, baik secara langsung ataupun tidak content, either directly or indirectly for
langsung dengan tujuan komersial; commercial purposes; operation of
pengoperasian platform digital dan/atau digital platforms and/or websites/web
situs/portal web yang melakukan transaksi portals that conduct electronic
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi transactions in the form of business
dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan activities of facilitation and/or
barang dan/atau jasa dan/atau layanan mediation of transfer of ownership of
lainnya melalui internet dan/atau perangkat goods and/or services and/or other
elektronik dan/atau cara sistem elektronik services via the internet and/or
lainnya yang dilakukan dengan tujuan electronic devices and/or other
komersial (profit) yang mencakup aktivitas electronic system methods carried
baik salah satu, sebagian ataupun out with a commercial purpose (profit)
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu which includes activities either one,
pemesanan, pembayaran, pengiriman atas part or all of electronic transactions,
kegiatan tersebut. Termasuk dalam namely ordering, payment, delivery
kelompok ini adalah situs/portal web for these activities. Included in this
dan/atau platform digital yang bertujuan group are sites/web portals and/or
komersial (profit) merupakan aplikasi yang digital platforms with commercial
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi (profit) purposes, which are
layanan-layanan transaksi elektronik, seperti applications that are used to facilitate
pengumpul pedagang (marketplace), digital and/or mediate electronic transaction
advertising, dan on demand online services. services, such as merchant collectors
Kelompok ini tidak mencakup financial (marketplaces), digital advertising
technology (Fintech). Fintech Peer to Peer and on demand online services. This
(P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa group does not include financial
pembayaran (6641). technology (fintech), fintech peer to
12
Page 14
peer (P2P) lending (6495) and fintech
payment services (6641).
e. Periklanan. Kelompok ini mencakup usaha e. Advertising. This includes various
berbagai jasa periklanan (baik dengan advertising services (either on their
kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), own or on a subcontract basis),
meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, including advisory, creative,
produksi bahan periklanan, perencanaan production of advertising materials,
dan pembelian media. Kegiatan yang media planning and purchasing.
termasuk seperti penciptaan dan Activities that include the creation and
penempatan iklan di surat kabar, majalah placement of advertisements in
dan tabloid, radio, televisi, internet dan media newspapers, magazines and tabloids,
lainnya; penciptaan dan penempatan iklan radio, television, internet and other
lapangan, misalnya papan pengumuman, media; creation and placement of
panel-panel, jenis poster dan gambar, field advertisements, for example
selebaran, pamflet, edaran, brosur dan bulletin boards, panels, types of
frames, iklan jendela, desain ruang pamer, posters and pictures, leaflets,
iklan mobil dan bus dan lain-lain; media pamphlets, circulars, brochures and
penggambaran, yaitu penjualan ruang dan frames, window advertisements,
waktu untuk berbagai macam media iklan showroom designs, car and bus
permohonan; iklan udara (aerial advertising), advertisements and others; depiction
distribusi atau pengiriman materi atau contoh media, namely the sale of space and
iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan time for various kinds of application
pengumuman atau billboard dan lain-lain; advertising media; aerial advertising,
penciptaan stan serta struktur dan tempat distribution or delivery of advertising
pamer lainnya; dan memimpin kampanye material or samples; provision of
pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan advertising space on bulletin boards
pada penarikan dan mempertahankan or billboards and others; creation of
pelanggan, seperti promosi produk, booths and other structures and
pemasaran titik penjualan (point of sale), exhibits; and lead marketing
iklan surat (direct mail), konsultasi campaigns and other advertising
pemasaran. services aimed at attracting and
retaining customers, such as product
promotion, point of sale marketing,
direct mail advertising, marketing
consulting.
f. Aktivitas pengolahan data. Kelompok ini f. Data Processing Activities. This
mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi includes processing and tabulating
semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi data and covers the entire stage of
keseluruhan tahap pengolahan dan processing and writing reports from
penulisan laporan dari data yang disediakan customer- provided data. This also
pelanggan, atau hanya sebagian dari includes the distribution of mainframe
tahapan pengolahan. Termasuk pembagian facilities to clients and the provision of
fasilitas main frame ke klien dan penyediaan data entry and big data management
entri data dan kegiatan pengelolaan data activities.
besar (big data).
Perseroan saat ini telah menjalankan seluruh Currently, the Company is carrying out the
kegiatan usaha sebagaimana dijabarkan di atas. business activities as mentioned above.
13
Page 15
B. Permodalan dan Susunan Pemegang B. Capital Structure and Shareholding
Saham Perseroan Composition of the Company
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Based on Deed of Statement of
Pemegang Saham No. 135 tanggal 15 Shareholder Resolution No. 135 dated
Desember 2021, yang dibuat di hadapan December 15, 2021, drawn before Jose
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in
Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh South Jakarta, which has been: (i)
persetujuan dari Menkumham berdasarkan approved by the MOLHR by virtue of
Keputusan No. AHU- his decree No. AHU
0073317.AH.01.02.TAHUN 2021, (ii) 0073317.AH.01.02.TAHUN 2021, (ii)
diberitahukan kepada Menkumham notified to the MOLHR by virtue of the
sebagaimana ternyata dalam Surat Letter of Notification Receipt of
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Amendment of the Articles of
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- Association No. AHU-AH.01.03-
0487618, keduanya tertanggal 17 0487618, both dated December 17,
Desember 2021, dan telah didaftarkan 2021, and has been registered in the
dalam Daftar Perseroan pada Company Register in the Ministry of
Kemenkumham di bawah No. AHU- Laws and Human Rights of the
0224664.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Republic of Indonesia under No. AHU-
Desember 2021 jo. Akta Pernyataan 0224664.AH.01.11.TAHUN 2021 dated
Keputusan Rapat Atas Perubahan Anggaran December 17, 2021 jo. the Deed of
Dasar No. 40 tanggal 10 Oktober 2023, yang Statement of Meeting Resolution on an
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Amendment to the Articles of
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah Association No. 40 dated October 10,
diberitahukan ke Menkumham sebagaimana 2023, drawn up before Jose Dima
ternyata dalam Surat Penerimaan Satria, S.H., M.Kn., Notary in South
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Jakarta, which has been notified to the
No. AHU-AH.01.03-0127687 tanggal 11 MOLHR by virtue of the Letter of
Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Notification Receipt of Amendment of
Daftar Perseroan pada the Articles of Association No. AHU-
Kemenkumham di bawah No. AHU- AH.01.03-0127687 dated October 11,
0202023.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 2023 and has been registered in the
Oktober 2023, struktur permodalan dan Company Register in the Ministry of
susunan pemegang saham dalam Laws and Human Rights of the
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Republic of Indonesia under No. AHU-
Informasi ini adalah sebagai berikut: 0202023.AH.01.11.TAHUN 2023 dated
October 11, 2023, the Company’s
capital structure and shareholding
composition at the date of this
Disclosure of Information is as follows:
14
Page 16
Modal Dasar / Authorized : Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) / Rp
Capital 4,000,000,000,000 (four trillion Rupiah).
Modal Ditempatkan / : Rp 1.201.409.662.836 (satu triliun dua ratus satu miliar empat
Issued Capital ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan
ratus tiga puluh enam Rupiah), yang terdiri dari Rp
1.150.837.932.836 (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu
delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) saham seri A dan Rp
50.571.730.000 (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu
juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) saham seri B /
Rp 1,201,409,662,836 (one trillion two hundred one billion four
hundred nine million six hundred sixty-two thousand eight
hundred thirty-six Indonesian Rupiah), consisting of Rp
1,150,837,932,836 (one trillion one hundred fifty billion eight
hundred thirty-seven million nine hundred thirty-two thousand
eight hundred thirty-six Indonesian Rupiah) series A shares, and
Rp 50,571,730,000 (fifty billion five hundred seventy-one million
seven hundred thirty thousand Indonesian Rupiah).
Modal Disetor / Paid Up : Rp 1.201.409.662.836 (satu triliun dua ratus satu miliar empat
Capital ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan
ratus tiga puluh enam Rupiah), yang terdiri dari Rp
1.150.837.932.836 (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu
delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) saham seri A dan Rp
50.571.730.000 (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu
juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) saham seri B /
Rp 1,201,409,662,836 (one trillion two hundred one billion four
hundred nine million six hundred sixty-two thousand eight
hundred thirty-six Indonesian Rupiah), consisting of Rp
1,150,837,932,836 (one trillion one hundred fifty billion eight
hundred thirty-seven million nine hundred thirty-two thousand
eight hundred thirty-six Indonesian Rupiah) series A shares, and
Rp 50,571,730,000 (fifty billion five hundred seventy-one million
seven hundred thirty thousand Indonesian Rupiah).
Modal Dasar Perseroan terbagi atas The Authorized Capital of the Company is
4.000.000.000.000 lembar saham dengan divided into 4,000,000,000,000 shares
nilai nominal per lembar saham sebesar Rp each with a nominal value of Rp 1.
1.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Based on the Shareholders Register of the
Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 yang Company dated March 31, 2024 issued by
dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom PT Datindo Entrycom as its Shares
sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, Registrar, the shareholders of the
15
Page 17
pemegang saham Perseroan adalah Company are as stated in the
sebagaimana dinyatakan pada laporan shareholders’ report that has been
pemegang saham Perseroan yang telah published by the Company in the following
diterbitkan Perseroan dalam tautan berikut: link:
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndA https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAnd
nnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Fr Announcement/ANNOUNCEMENTSTOC
om_EREP/202404/f8b89e8527_8f5462d6e2 K/From_EREP/202404/f8b89e8527_8f546
.pdf 2d6e2.pdf
Sesuai dengan pengungkapan di dalam In accordance with the disclosure in the
prospektus Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering prospectus of the
Saham Perseroan dan Informasi Company and the Information on Data
Penyampaian Data berdasarkan pelaporan Submission based on the beneficial owner
pemilik manfaat yang disampaikan report that the Company has sent to
Perseroan kepada Kemenkumham pada MOLHR on 11 March 2022, the controlling
tanggal 11 Maret 2022, pemegang saham shareholders and beneficial owners of the
pengendali dan pemilik manfaat Perseroan Company are Andre Soelistyo, Kevin
adalah Andre Soelistyo, Kevin Bryan Aluwi, Bryan Aluwi, William Tanuwijaya and
William Tanuwijaya dan Melissa Siska Melissa Siska Juminto, each being
Juminto, masing-masing merupakan orang individuals who fulfill the criteria as
perseorangan yang memenuhi kriteria controlling shareholder pursuant to Article
sebagai pemegang saham pengendali 1 paragraph 4 of OJK Regulation Number
berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK 9/POJK.04/2018 on the Acquisition of
Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Public Company and a beneficial owner of
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan the Company pursuant to Article 4
penerima manfaat dari Perseroan paragraph (1) letter f of Presidential
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Regulation No. 13 of 2018 on the
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Implementation of the Principle of Knowing
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Beneficial Owners of Corporations in
Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Relation to the Prevention and Eradication
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan of Money Laundering and Terrorism
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Financial Crimes.
Pidana Pendanaan Terorisme.
C. Susunan Dewan Komisaris dan C. Board of Directors and Board of
Direksi Perseroan Commissioners Composition
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Based on Deed of Statement of Meeting No.
Rapat No. 155 tanggal 30 Juni 2023 yang 155 dated June 30, 2023, drawn before
dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., which
S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada has been notified to the Ministry of LHR by
Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam virtue of the Letter of Receipt of Notification
Surat Penerimaan Pemberitahuan of Amendment to Company Data No. AHU-
Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.09- 0142213 dated July 20, 2023,
AH.01.09- 0142213 tertanggal 20 Juli 2023, and has been registered in the Company
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Register in the Ministry of LHR under No.
pada Kemenkumham di bawah No. AHU- No. AHU-0137271.AH.01.11.TAHUN 2023
0137271.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 dated July 20, 2023, the composition of the
Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Company’s Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan pada tanggal
16
Page 18
diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini Commissioners as at the date of this
adalah sebagai berikut: Disclosure of Information is as follows:
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Sugito Walujo
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Thomas K. Husted
Direktur / Director : Wei-Jye Jacky Lo
Direktur / Director : Catherine Hindra Sutjahyo
Direktur / Director : Hans Patuwo
Direktur / Director : Melissa Siska Juminto
Direktur / Director : Nila Marita Indreswari
Direktur / Director : Pablo Malay
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Agus D.W. Martowardojo
Komisaris / Commissioner : Andre Soelistyo
Komisaris / Commissioner : Garibaldi Thohir
Komisaris / Commissioner : William Tanuwijaya
Komisaris / Commissioner : Winato Kartono
Komisaris / Commissioner : Wishnutama Kusubandio
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Dirk Van den Berghe
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marjorie Tiu Lao
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Robert Holmes Swan
Keterbukaan Informasi ini bertujuan This Disclosure of Information
untuk memberikan penjelasan kepada provides explanations to the
Para Pemegang Saham Perseroan Company’s shareholders regarding
sehubungan dengan rencana transaksi the proposed transactions that will be
yang akan dilakukan oleh Perseroan, di carried out by the Company, where
mana atas rencana transaksi tersebut such transactions require prior
membutuhkan persetujuan sebelumnya approval from the shareholders. The
dari pemegang saham . Adapun rincian details of the proposed transactions
rencana transaksi adalah sebagai are as follows:
berikut:
1. Bab II – Informasi Mengenai 1. Chapter II - Information
Rencana Penambahan Modal Regarding Capital Increase
Tanpa Memberikan Hak Memesan Without Pre-Emptive Rights; and
Efek Terlebih Dahulu; dan
17
Page 19
2. Bab III – Informasi Mengenai 2. Chapter III – Information
Rencana Pembelian Kembali Regarding the Share Buyback
Saham. Plan.
.
II. INFORMASI MENGENAI RENCANA II. INFORMATION REGARDING THE
PENAMBAHAN MODAL TANPA PROPOSED CAPITAL INCREASE
MEMBERIKAN HAK MEMESAN WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS
EFEK TERLEBIH DAHULU ISSUANCE
A. Alasan dan Tujuan PMTHMETD A. Reasons and Objectives of the
NPR
Pada tanggal 10 Oktober 2023, Perseroan On October 10, 2023, the Company
telah melaksanakan PMTHMETD sebesar executed an NPR for 17,054,733,334
17.054.733.334 saham seri A, yang telah Series A shares, as approved in the
disetujui pada Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of
Saham Tahunan pada 30 Juni 2023. Shareholders on June 30, 2023. This
Penerbitan saham dari PMTHMETD ini NPR issuance was subscribed by
diambil bagian oleh Bhinneka Holdings Bhinneka Holdings (22) Limited.
(22) Limited.
Sesuai dengan ketentuan POJK 22/2021, In accordance with POJK 22/2021,
Perseroan dapat melaksanakan the Company can implement the
PMTHMETD dalam waktu 1 (satu) tahun NPR within 1 (one) year after the
sejak RUPS menyetujui PMTHMETD. GMS approved such NPR. Through
Melalui Keterbukaan Informasi ini, this Disclosure of Information, the
Perseroan bermaksud untuk Company intends to submit the
menyampaikan permintaan persetujuan request of the new approval from the
baru dari pemegang saham untuk shareholders to implement the
melaksanakan rencana PMTHMETD, proposed NPR, on an opportunistic
apabila terdapat kesempatan berdasarkan basis, according to the Company’s
diskresi Perseroan dan kondisi pasar yang
discretion and prevailing market
berlaku. Berikut merupakan informasi
conditions. We provide the following
sehubungan dengan hal tersebut:
information:
Tujuan PMTHMETD: untuk The objective of the NPR: to develop
mengembangkan kegiatan usaha the Company’s business activities
Perseroan, dan memperkuat posisi and strengthen the capital position of
permodalan Perseroan jika dianggap the Company should it be deemed
perlu. Setiap penerbitan PMTHMETD necessary. Any NPR issuance would
dimaksudkan untuk mendapatkan be for the purpose of obtaining
pendanaan untuk kepentingan terbaik funding in the best interests of the
Perseroan dan anak perusahaannya. Company and its subsidiaries. In
Selain itu, keputusan untuk melaksanakan addition, the decision to implement
PMTHMETD akan dilakukan apabila the NPR will be made on an
terdapat kesempatan untuk melakukan hal opportunistic basis subject to market
ini yang akan bergantung pada kondisi conditions.
pasar.
18
Page 20
Sebagai klarifikasi, tujuan dari To clarify, the purpose of NPR is not
PMTHMETD adalah bukan untuk Program for the Share Ownership Program as
Kepemilikan Saham sebagaimana referred to in Article 25 paragraph (1)
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c letter c POJK 22/2021. The Share
POJK 22/2021. Program Kepemilikan Ownership Program that has been
Saham yang telah dibentuk oleh established by the Company is as
Perseroan adalah sebagaimana diatur di stipulated in Article 28 paragraph (1)
dalam Pasal 28 ayat (1) POJK 22/2021, POJK 22/2021, where shareholder
dimana persetujuan pemegang saham approval has been obtained before
telah diperoleh sebelum Perseroan the Company conducts an Initial
melakukan Penawaran Umum Perdana Public Offering, which can be carried
Saham, yang mana dapat dilakukan out in respect of at most 1.5% of the
paling banyak 1,5% dari jumlah modal total issued and paid-up capital each
ditempatkan dan disetor setiap tahunnya, year, within 10 years after the
dalam kurun waktu 10 tahun setelah effective registration statement in the
efektifnya pernyataan pendaftaran dalam context of the Public Offering. This
rangka Penawaran Umum. Program share ownership program has been
kepemilikan saham ini telah diungkapkan disclosed by the Company in the
oleh Perseroan di dalam prospektus Company's Initial Public Offering
Penawaran Umum Perdana Saham prospectus.
Perseroan.
Jumlah Saham Baru yang akan Total proposed issuance of New
diterbitkan: jumlah saham baru yang akan Shares: The number of new shares
diterbitkan melalui PMTHMETD adalah that may be issued through NPR is
sebanyak- banyaknya 120.140.966.283 up to 120,140,966,283 (one hundred
(seratus dua puluh miliar seratus empat twenty billion one hundred forty
puluh juta sembilan ratus enam puluh million nine hundred sixty six
enam ribu dua ratus delapan puluh tiga) thousand two hundred eighty three)
lembar saham Seri A atau sebanyak- Series A shares or a maximum of
banyaknya 10% (sepuluh persen) dari 10% (ten percent) of the total issued
jumlah seluruh modal ditempatkan dan and paid-up capital in the Company,
disetor penuh dalam Perseroan, which is effective as of the date of
sebagaimana tercantum dalam Akta this Information Disclosure, as stated
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham in the Deed of Shareholders
No. 135 tanggal 15 Desember 2021 jo. Resolution No. 135 dated December
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Atas 15, 2021 jo. Deed of Meeting
Perubahan Anggaran Dasar No. 40 Resolution Statement On the
tanggal 10 Oktober 2023, yang berlaku amendment of Articles of
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Association No. 40 dated October
10, 2023, as applicable on the date
of this Disclosure of Information.
Metode pendanaan: Perseroan Funding method: The Company
menyampaikan bahwa terkait dengan conveyed that in connection with the
metode pendanaan yang dapat funding methods that can be utilized
dimanfaatkan oleh Perseroan dengan by the Company using the new
menggunakan Saham Baru yang shares to be issued without pre-
diterbitkan melalui PMTHMETD, saat ini emptive rights, no decision has been
masih belum ada keputusan yang diambil made by the Company yet because
oleh Perseroan karena Perseroan masih the Company is still exploring
terus menjajaki berbagai peluang. Selain various possibilities. Also, the
19
Page 21
itu, keputusan untuk melaksanakan decision to implement the NPR will
PMTHMETD akan dilakukan apabila be taken on an opportunistic basis
terdapat kesempatan untuk melakukan hal subject to market conditions. After
ini yang akan bergantung pada kondisi obtaining a shareholders' approval in
pasar. Setelah memperoleh persetujuan the upcoming AGMS, the Company
pemegang saham dalam RUPST will further consider a decision based
mendatang, Perseroan selanjutnya akan on the best interests of the
mempertimbangkan segala langkah Company.
selanjutnya, berdasarkan kepentingan
terbaik Perseroan.
Beberapa metode pendanaan yang dapat Several funding methods that can be
dilakukan oleh Perseroan menggunakan utilized by the Company using New
Saham Baru yang diterbitkan melalui Shares issued through NPR are by
PMTHMETD adalah dengan menerbitkan issuing shares directly to be
saham secara langsung untuk diambil subscribed by the Company’s
bagian oleh investor Perseroan (baik investors (either existing investors or
investor yang sudah ada pada saat ini new investors including strategic
maupun investor baru termasuk investor investors and/or partners of the
strategis dan/atau mitra Perseroan), Company), conversion of loan as a
konversi pinjaman sebagai bentuk form of repayment of the Company
pelunasan utang Perseroan ataupun anak or its subsidiaries’ indebtedness in
perusahaan Perseroan di kemudian hari the future and/or issuing derivative
dan/atau menerbitkan instrumen financial instruments from the New
keuangan derivatif dari Saham Baru, Shares, including but not limited to
termasuk namun tidak terbatas pada convertible bonds and/or issuing
obligasi konversi (convertible bonds) warrants to the strategic investors.
dan/atau penerbitan waran kepada The Company also conveys, as of
investor strategis. Perseroan juga the date of this Disclosure of
menyampaikan bahwa pada tanggal Information, the Company has no
Keterbukaan Informasi ini, Perseroan information about the identity of
belum memiliki informasi mengenai investors who will take part in new
investor yang akan mengambil bagian shares that will be issued through
atas saham baru yang akan diterbitkan NPR.
melalui PMTHMETD.
Dalam hal Perseroan menerbitkan Saham In the event that the Company issues
Baru yang akan diambil bagian oleh New Shares which will be subscribed
investor Perseroan (baik investor yang by the Company’s investors (either
sudah ada pada saat ini maupun investor existing or new investors including
baru termasuk investor dan/ atau mitra strategic investors and/or partners of
strategis Perseroan) di kemudian hari, the Company) in the future, the
investor yang bersangkutan akan investor would pay the subscription
membayar harga pengambilan bagian price in cash and/or in-kind
dengan membayarkan biaya pengambilan contribution to the Company. After
bagian saham baru secara tunai dan/atau the investor holds the Company’s
inbreng kepada Perseroan. Setelah shares, such investor may
investor terkait memiliki saham Perseroan, separately determine whether to
maka dimungkinkan bagi calon investor issue a debt securities instrument to
tersebut untuk dapat secara terpisah third parties that would be
menentukan apakah akan menerbitkan exchangeable into the Company
suatu instrumen efek bersifat utang shares held by the Company’s
20
Page 22
kepada pihak ketiga lain yang dapat investors (or commonly known as
ditukarkan menjadi saham Perseroan the exchangeable bonds) or any
yang telah dimiliki oleh investor (atau other funding methodology available
biasa dikenal dengan exchangeable in the market. Nevertheless, the
bonds) atau setiap metode pendanaan specific funding structure to be used
lainnya yang tersedia di pasar. Adapun will depend on market conditions, the
kepastian struktur pendanaan masih interest of the Company’s
bergantung kepada kondisi pasar, minat prospective investors in the future
dari calon investor Perseroan di masa and the best interests of the
yang akan datang dan kepentingan terbaik Company. The Company will always
Perseroan. Perseroan akan senantiasa comply with the provisions of the
tunduk pada ketentuan peraturan applicable laws and regulations,
peraturan perundang-undangan yang specifically the capital market
berlaku, khususnya peraturan-peraturan regulations, in choosing the most
di bidang pasar modal, dalam memilih suitable funding structure and
struktur pendanaan yang paling sesuai implementing the transactions
dan melaksanakan transaksi termasuk including to fulfil all the relevant
memenuhi seluruh ketentuan sehubungan applicable laws and regulations
dengan kewajiban menyampaikan pertaining to the obligation to make
keterbukaan informasi kepada pemegang public disclosure to the
saham. shareholders.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan B. NPR Indicative Period
PMTHMETD
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 POJK In accordance with Article 25 of
22/2021, PMTHMETD dapat dilakukan POJK 22/2021, NPR can be
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak implemented within 1 (one) year after
RUPST untuk PMTHMETD tersebut the AGMS for the NPR is conducted.
dilaksanakan. Pelaksanaan PMTHMETD The implementation of NPR will be
akan bergantung dan tunduk pada serta subject to and will be conducted if it
akan dilakukan jika telah diperolehnya has obtained approval from AGMS of
persetujuan dari RUPST Perseroan the Company in accordance with the
dengan mengacu kepada peraturan prevailing laws and regulations in
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. The NPR would be
Indonesia. Pelaksanaan PMTHMETD implemented in the event the
akan dilakukan jika Perseroan Company determines that using NPR
memandang bahwa PMTHMETD is necessary, and the best funding
diperlukan dan merupakan opsi option for the Company at the time.
pendanaan yang terbaik bagi Perseroan.
C. Rencana Penggunaan Dana C. Estimation of the Use of Proceeds
PMTHMETD
Dana yang diperoleh akan digunakan oleh Any proceeds will be used by the
Perseroan untuk mendukung kebutuhan Company to support working capital
modal kerja serta pelunasan melalui and/ or repayment through
konversi atas utang Perseroan di conversion of the Company’s
kemudian hari (jika ada) dengan rincian indebtedness at a later date (if any)
21
Page 23
pembagian untuk Perseroan (sebesar 35% of the Company (35% of the total
dari Dana PMTHMETD) dan anak NPR Proceeds) and its subsidiaries,
perusahaannya, termasuk PT Dompet including PT Dompet Anak Bangsa
Anak Bangsa (sebesar 20% dari Dana (20% of the total NPR Proceeds)
PMTHMETD) dan/atau PT Multifinance and/or PT Multifinance Anak Bangsa
Anak Bangsa (sebesar 25% dari Dana (25% of the total NPR Proceeds)
PMTHMETD) dan/atau PT GoTo Solusi and/or PT GoTo Solusi Niaga
Niaga (sebelumnya adalah PT Multi (previously known as PT Multi
Adiprakarsa Manunggal) dan setiap bisnis Adiprakarsa Manunggal) and any
groceries yang dimiliki Perseroan (sebesar groceries business of the Company
20% dari Dana PMTHMETD). (20% of the total NPR Proceeds).
D. Penerbitan Saham Baru dan Harga Saham D. Issuance of New Shares and Price
Baru of New Shares
Sesuai dengan POJK 32/2015 dan POJK In accordance with POJK 32/2015
22/2021, PMTHMETD hanya dapat and POJK 22/2021, NPR may only
dilakukan Perseroan dengan memperoleh be conducted provided that the
persetujuan pemegang saham. RUPST Company has obtained approval
Perseroan akan diselenggarakan dengan from the shareholders. The AGMS of
memperhatikan prosedur yang diatur the Company will be conducted by
dalam Peraturan OJK No. complying to the provisions governed
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan in the OJK Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum 15/POJK.04/2020 regarding Plan
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. and Implementation of General
PMTHMETD harus diselesaikan dalam Meeting of Shareholders of the
waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPST Public Companies. NPR shall be
yang menyetujui PMTHMETD. concluded within 1 (one) year after
Selanjutnya, Perseroan hanya dapat the AGMS approving the NPR is
meningkatkan maksimal 10% (sepuluh conducted. Furthermore, the
persen) dari modal ditempatkan dan Company may only be able to
disetor Perseroan pada tanggal increase a maximum of 10% (ten
Keterbukaan Informasi ini. Harga percent) of the fully issued and paid-
pelaksanaan penerbitan Saham Baru up capital of the Company as at the
dalam rangka PMTHMETD merujuk pada date of this Disclosure of Information.
ketentuan Peraturan No. I-A. Harga The exercise price of the New Shares
pelaksanaan Saham Baru Perseroan from the NPR will refer to the
tersebut paling sedikit adalah 90% Regulation No. I-A. The exercise
(sembilan puluh persen) dari rata-rata price of the New Shares of the
harga penutupan saham Perseroan di BEI Company shall be at least 90%
selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) (ninety percent) of the average
Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler closing price of the Company's
sebelum tanggal permohonan pencatatan shares trading on the IDX for 25
Saham Baru hasil PMTHMETD kepada (twenty-five) consecutive Trading
BEI. Days on the regular market prior to
the date of application for additional
shares listing of the New Shares
resulting from NPR to IDX.
22
Page 24
E. Struktur Permodalan dan E. Capital Structure and Shareholders
Kepemilikan Saham Sebelum dan Compositions Before and After the
Sesudah dilakukannya Rencana Implementation of NPR
PMTHMETD
Sehubungan dengan PMTHMETD, In relation to the NPR, the Company
Perseroan dapat menerbitkan sebanyak- can issue a maximum of
banyaknya 120.140.966.283 (seratus dua 120,140,966,283 (one hundred twenty
puluh miliar seratus empat puluh juta billion one hundred forty million nine
sembilan ratus enam puluh enam ribu dua hundred sixty six thousand two
ratus delapan puluh tiga) lembar saham hundred eighty three) Series A shares
Seri A atau sebesar maksimum 10% or a maximum of 10% (ten percent)
from the fully issued and paid-up
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal
capital of the Company as at the date
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan
of this Disclosure of Information, which
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini,
would be issued from the portfolio
yang akan diterbitkan dari saham portepel shares of the Company with nominal
Perseroan dengan nilai nominal Rp1 per value of Rp1 per share.
saham.
Struktur permodalan dan kepemilikan The capital structure and shareholding
saham Perseroan sebelum dan setelah composition of the Company before
dilakukannya PMTHMETD secara and after the NPR (pro-forma) is as
proforma adalah sebagaimana di stated in Attachment I of this
Lampiran I Keterbukaan Informasi ini. Disclosure of Information.
Perseroan akan mengumumkan kepada The Company shall make an
masyarakat serta memberitahukan kepada announcement to the public and notify
OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD the OJK regarding the implementation
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum of NPR within 5 (five) Business Days
pelaksanaan PMTHMETD melalui (i) 1 prior to the implementation of NPR
(satu) surat kabar harian berbahasa through (i) 1 (one) national daily
Indonesia yang berperedaran nasional newspaper in Indonesian language or
atau situs web BEI; dan (ii) situs web website of IDX; and (ii) the website of
Perseroan. the Company.
F. Dampak PMTHMETD F. Impact of the NPR
Penerbitan Saham Baru dalam konteks The issuance of New Shares based on
PMTHMETD akan meningkatkan jumlah the NPR would increase the number of
saham yang dikeluarkan Perseroan, shares issued by the Company, which
sehingga diharapkan dapat meningkatkan would increase the liquidity of the
likuiditas perdagangan saham Perseroan. Company’s shares. The
Pelaksanaan PMTHMETD juga akan implementation of the NPR would also
memberikan dana tambahan bagi provide new funds to the Company to
Perseroan untuk mendukung support the development of the
pengembangan kegiatan usaha Perseroan Company and its subsidiaries and
dan anak perusahaan dan memperkuat strengthen its capital structure. Such
struktur permodalan Perseroan. Manfaat benefit would indirectly have an added
tersebut secara tidak langsung akan value to the Company’s shareholders.
meningkatkan nilai tambah bagi para
pemegang saham Perseroan.
23
Page 25
Apabila PMTHMETD dilaksanakan, Should the NPR be implemented, the
persentase kepemilikan saham dari ownership percentage of the
pemegang saham Perseroan saat ini akan shareholders of the Company would be
mengalami penurunan (dilusi) sebesar diluted by a maximum of 9.09% (nine
maksimum 9,09% (sembilan koma nol point zero nine percent). The
sembilan persen). Pelaksanaan implementation of this NPR would not
PMTHMETD ini tidak akan mengakibatkan result in any change to the voting rights
perubahan rasio hak suara Saham Seri B ratio of Series B Share to Series A
terhadap Saham Seri A. Share.
G. Analisis dan Pembahasan mengenai G. Analysis and Discussion of the
Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum Financial Conditions of the
dan Sesudah PMTHMETD Company Prior and Post the NPR
Secara umum, rencana PMTHMETD akan Generally, the plan for NPR will provide
memberikan dampak secara langsung a direct impact to the capital structure
terhadap struktur permodalan dan likuiditas and the liquidity of the Company’s
saham Perseroan. Sehubungan dengan shares. In connection with the NPR,
PMTHMETD, total ekuitas dan total kas the total equity and total cash and cash
dan setara kas Perseroan akan meningkat equivalents of the Company would
dengan diperolehnya dana dari aksi increase due to the proceeds obtained
korporasi ini. from the aforementioned corporate
action.
Harga pelaksanaan saham tambahan Exercise price for the additional shares
adalah paling sedikit 90% dari rata-rata is at the minimum of 90% of the
harga penutupan saham Perseroan selama Company’s average closing share
kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa price in the period of 25 (twenty-five)
berturut turut sebelum tanggal permohonan consecutive Trading Days before the
pencatatan saham tambahan hasil date of the listing application for
PMTHMETD. additional shares resulted from the
NPR.
Namun, untuk tujuan untuk proforma However, for this pro forma analysis
analisis dan pembahasan mengenai and discussion on the financial
kondisi keuangan ini, Perseroan akan condition, the Company will use the
memakai asumsi di bawah ini: following assumptions:
● Harga penutupan saham pada tanggal ● Closing price of shares on April
30 April 2024: Rp64 (enam puluh 30, 2024: IDR 64 (sixty four
empat Rupiah) Rupiah)
● Jumlah saham baru Perseroan ● The number of new shares of the
diasumsikan sebanyak Company is assumed to be
120.140.966.283 (seratus dua puluh 120,140,966,283 (one hundred
miliar seratus empat puluh juta twenty billion one hundred forty
sembilan ratus enam puluh enam ribu million nine hundred sixty six
dua ratus delapan puluh tiga) lembar thousand two hundred eighty
saham. three) shares.
24
Page 26
Saldo pada 31 Saldo yang
Desember 2023 disesuaikan pada
Penyesuaian
yang telah tanggal 31
dalam jutaan dari PMTHMETD in millions of
diaudit/ Audited Desember 2023/
rupiah / Adjustment Rupiah
balance as of Adjusted balance
from the NPR
December 31, as of December
2023 31, 2023
Kas dan setara Cash and cash
kas 25.143.935 7.689.022 32.832.957 equivalents
Total aset Total current
lancar 33.617.291 7.689.022 41.306.313 assets
Total aset 54.097.256 7.689.022 61.786.278 Total assets
Total liabilitas 18.377.256 0 18.377.256 Total liabilities
Modal saham 1.201.410 120.141 1.321.551 Share Capital
Tambahan Additional Paid-
Modal Disetor 249.803.454 7.568.881 257.372.335 Up Capital
Saham treasuri (8.199.511) 0 (8.199.511) Treasury Shares
Total ekuitas 35.720.000 7.689.022 43.409.022 Total equity
Selain itu, berikut adalah dampak PMTHMETD In addition, the following is the impact of NPR
terhadap rasio-rasio keuangan penting: on important financial ratios:
Rasio pada tanggal 31
Rasio pada tanggal Desember 2023 setelah
31 Desember 2023/ disesuaikan dengan
Ratio as of PMTHMETD / Ratio of
December 31, 2023* December 31, 2023
after NPR adjustment
Rugi Usaha/ Total ekuitas Loss from operation/
(dalam %) (29) (24) Total Equity (in %)
Rugi Usaha/ Total aset Loss from operation/
(dalam %) (19) (17) Total Asset (in %)
Jumlah liabilitas/ Jumlah Total Liability/ Total
ekuitas (X) 0,5 0,4 Equity (X)
Jumlah liabilitas/ Jumlah Total Liability/ Total
aset (X) 0,3 0,3 Asset (X)
Jumlah aset lancar/ Total current assets/
Jumlah liabilitas jangka Total current liability
pendek (X) 2,6 3,2 (X)
25
Page 27
*Sebagaimana dicantumkan pada laporan tahunan GoTo pada halaman 19/ As disclosed in the GoTo’s
Annual Report on page 19
III. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN III. INFORMATION ON THE SHARE
KEMBALI SAHAM BUYBACK
1. Perkiraan Jadwal, Biaya, Jumlah 1. Estimation of Schedule, Costs,
Saham dan Sumber Dana Amount and Source of Funds
Pembelian Kembali Saham akan The Share Buyback will be
dilakukan dalam waktu paling lama 12 conducted for a maximum of 12
(dua belas) bulan setelah tanggal (twelve) months after the date of
RUPS yang menyetujui Pembelian AGMS which approves the Share
Kembali Saham. Buyback.
Biaya untuk melaksanakan Pembelian The cost to perform Share Buyback
Kembali Saham Perseroan akan will be from internal cash of the
berasal dari kas internal Perseroan. Company. The amount of funds
Besarnya dana yang disisihkan oleh allocated for the Share Buyback as
Perseroan dalam rangka pembelian aforementioned shall be up to Rp
kembali saham sebagaimana 3,200,000,000,000 (three trillion and
dimaksud di atas adalah sebanyak- two hundred billion Rupiah) or
banyaknya sebesar Rp equivalent to USD 200,000,000 (two
3.200.000.000.000 (tiga triliun dan dua hundred million United States
ratus milyar Rupiah) atau setara USD Dollars), with the assumption that 1
200.000.000 (dua ratus juta Dolar USD is equivalent to IDR 16,000.
Amerika Serikat), dengan asumsi Such funds include the transaction
bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp costs, brokerage fee and other costs
16.000. Dana tersebut termasuk biaya or fees in relation to the Share
transaksi, biaya pedagang perantara Buyback.
dan biaya lainnya sehubungan dengan
transaksi Pembelian Kembali Saham
Perseroan.
Sumber dana yang digunakan sebagai The source of funds used to cover
biaya untuk melaksanakan Pembelian the expenses of executing the
Kembali Saham Perseroan di atas Company's Share Buyback
bukan merupakan dana hasil mentioned above shall be from
penawaran umum dan bukan internal cash of the Company and
merupakan dana yang berasal dari does not stem from public offerings
pinjaman dan/atau utang dalam bentuk nor does it originate from loans
apa pun. and/or debt in any form.
Perkiraan jumlah saham yang akan The estimated number of shares to
dibeli kembali tidak akan melebihi 10% be bought back by the Company will
(sepuluh persen) saham termasuk not exceed 10% (ten percent)
saham treasuri Perseroan saat ini. shares included in the current
treasury shares of the Company.
Pada tanggal Keterbukaan Informasi As of the date of this Disclosure of
ini, jumlah saham treasuri Perseroan Information, the total of Company’s
adalah 10.264.665.616 saham atau treasury shares is 10,264,665,616
setara dengan 0,85% dari modal shares, or equivalent to 0.85% of the
ditempatkan dan disetor Perseroan. Company’s total issued and paid-up
capital.
26
Page 28
2. Penjelasan, Pertimbangan dan 2. Explanation, Consideration and
Alasan Pembelian Kembali Saham Reason of Share Buyback
Perseroan terus melihat perbaikan The Company continues to see
pada tingkat profitabilitasnya, improvement in profitability,
Perseroan mencapai EBITDA yang achieving positive Adjusted EBITDA
disesuaikan positif pada kuartal in its fourth quarter of 2023 — the
keempat tahun 2023, dimana hal ini eighth consecutive quarter of
merupakan perbaikan delapan kuartal improvement. This puts the
berturut-turut. Pencapaian ini Company on track to meet our target
memperkuat posisi Perseroan pada to reach Adjusted EBITDA
jalan yang tepat untuk mencapai target breakeven in the near future.
impas balik (breakeven) di
masa mendatang.
Prioritas Perseroan adalah berinvestasi Our priority remains to invest
dengan penuh kehati-hatian pada prudently in the fundamentals of the
fundamental dari bisnis Perseroan business, while maintaining cost
seiring dengan meneruskan disiplin discipline as we aim to ensure that
biaya dimana Perseroan bertujuan our growth can be sustained over
untuk memastikan pertumbuhan the long term. Our cash balance of
Perseroan tetap berkelanjutan untuk Rp23 trillion as of March 31, 2024,
jangka panjang. Saldo kas sebesar Rp which is sufficient to achieve these
23 triliun pada tanggal 31 Maret 2024, objectives.
dimana saldo ini adalah cukup untuk
mencapai tujuan-tujuan ini.
Pertimbangan utama Perseroan dalam The Company’s main consideration
melakukan Pembelian Kembali Saham in conducting the Share Buyback is
adalah agar Perseroan dapat memiliki to ensure that the Company has
fleksibilitas dan opsi yang lebih baik better flexibility and optionality in
dalam mengelola modal dan managing capital and maximising
memaksimalkan imbal hasil (return) returns to shareholders.
kepada pemegang saham.
3. Perkiraan Menurunnya Pendapatan 3. Estimation of Decrease of the
Perseroan dan Dampak Pembiayaan Company’s income and Impact of
Financing
Perseroan memperkirakan tidak There will be no material adverse
terdapat dampak negatif yang material impact resulting from the decrease
yang dapat menyebabkan penurunan of income in relation to the
pendapatan atas pelaksanaan implementation of Share Buyback,
Pembelian Kembali Saham, because the Company has sufficient
dikarenakan Perseroan memiliki modal working capital and cash to conduct
kerja dan kas yang cukup untuk the Share Buyback.
melaksanakan Pembelian Kembali
Saham.
4. Proforma Rugi per Saham Perseroan 4. The Company’s Loss per Share
setelah Pembelian Kembali Saham after the Share Buyback
Pada tanggal 31 Desember 2023, As of December 31, 2023, the
Perseroan mencatat rugi per saham Company recorded loss per share of
adalah sebesar Rp (85) (delapan puluh
lima Rupiah) sebagaimana telah Rp (85) (eighty five Rupiah) as
diungkapkan ke laporan keuangan disclosed in the audited consolidated
konsolidasian pada tanggal dan untuk financial statements as of and for the
tahun yang berakhir pada 31 year ended December 31, 2023. This
Desember 2023. Rugi per saham ini
loss per share may become wider as
27
Page 29
akan meningkat dikarenakan the Company is still in a net loss
Perseroan masih dalam posisi position and there would be reduction
mencatatkan rugi bersih dan
in the number of shares outstanding
dikarenakan menurunnya jumlah
saham beredar dikarenakan due to Share Buyback. However, there
Pembelian Kembali Saham. Namun, will be an accretive effect to our
akan terdapat pengaruh nilai tambah earnings per share once we achieve
pada earnings per share pada saat net profit in the future.
kami mencapai laba bersih di masa In addition, as mentioned above, the
depan. Selain itu, sebagaimana telah consideration of this Share Buyback is
diungkapkan di atas, pertimbangan
atas Pembelian Kembali Saham ini to ensure the Company has better
adalah untuk memastikan Perseroan flexibility and optionality in managing
memiliki fleksibilitas dan pilihan yang its capital and maximising returns to
lebih baik dalam mengelola modal dan shareholders.
memaksimalkan imbal hasil (return)
bagi para pemegang saham.
5. Pembatasan Harga Pembelian 5. Limitation on Share Buyback
Kembali Saham Price
Perseroan akan melakukan Pembelian The Company will conduct the Share
Kembali Saham dengan harga sesuai Buyback with the price in
dengan ketentuan sebagaimana diatur accordance with the provisions as
dalam POJK 29/2023. regulated in POJK 29/2023.
6. Pembatasan Jangka Waktu 6. Limitation of Period of Share
Pembelian Kembali Saham Buyback
Periode Pembelian Kembali Saham The Share Buyback will be
akan berlangsung dalam jangka waktu conducted within 12 (twelve)
paling lama 12 (dua belas) bulan months after the date of AGMS
setelah tanggal RUPS yang menyetujui
approving the Share Buyback, from
Pembelian Kembali Saham yaitu
tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan June 12, 2024 to June 11, 2025.
11 Juni 2025.
Penyelesaian Pembelian Saham The completion of the Share
ditunjukkan oleh kondisi antara lain: Buyback will be subject to the
following conditions:
a. dana yang dikeluarkan oleh a. the funds disbursed by the
Perseroan sudah mencapai Rp Company has reached Rp
3.200.000.000.000 (tiga triliun dan 3,200,000,000,000 (three
dua ratus milyar Rupiah) atau trillions and two hundreds billion
setara USD 200.000.000 (dua Rupiah) or equivalent to USD
ratus juta Dolar Amerika Serikat), 200.000.000 (two hundred
dengan asumsi bahwa 1 USD million United States Dollars),
adalah setara dengan Rp 16.000; with the assumption that 1 USD
atau equivalent to Rp 16,000; or
b. dihentikan apabila dianggap perlu b. terminated if deemed necessary
oleh manajemen Perseroan. by the management of the
Company.
Dalam hal sebagaimana dimaksud In such a case as referred to in
dalam huruf (c), Perseroan akan paragraph (c), the Company will
menyampaikan informasi mengenai provide information regarding the
penghentian pembelian kembali saham termination of the Share Buyback to
28
Page 30
keapda OJK disertai dengan alasannya the OJK, along with the reasons, and
dan mengumumkan kepada announce to the public about the
masyarakat atas penghentian cessation of the Share Buyback, no
Pembelian Kembali Saham, paling later than 2 business days after the
lambat 2 hari kerja setelah keputusan decision regarding the termination of
mengenai penghentian pelaksanaan the Share Buyback implementation.
pembelian kembali saham.
7. Metode Pembelian Kembali Saham 7. Methods of Share Buyback
Pembelian Kembali Saham dilakukan The Share Buyback will be
melalui Bursa Efek Indonesia dan di conducted through and outside of
luar Bursa Efek Indonesia. the Indonesia Stock Exchange.
Atas Pembelian Kembali Saham yang For the Share Buyback conducted
dilakukan melalui Bursa Efek through the Indonesia Stock
Indonesia, Perseroan telah menunjuk Exchange, the Company has
PT Ciptadana Sekuritas Asia untuk appointed PT Ciptadana Sekuritas
melakukan pembelian kembali saham Asia to perform the share buyback
Perseroan melalui perdagangan di through trading in the Indonesia
Bursa Efek Indonesia selama periode Stock Exchange during the Share
Pembelian Kembali Saham Perseroan. Buyback period.
8. Analisis dan Pembahasan 8. Management Analysis and
Manajemen terkait Pembelian Discussion in relation to Share
Kembali Saham Buyback
Pelaksanaan Pembelian Kembali Share Buyback will not affect the
Saham tidak akan mempengaruhi business and operations of the
kegiatan usaha dan operasional Company because the Company
Perseroan karena Perseroan telah has sufficient working capital to
memiliki modal kerja yang cukup baik perform its business activities.
untuk menjalankan kegiatan usaha
Perseroan.
Namun, untuk tujuan untuk proforma The funds used by the Company for
analisis dan pembahasan mengenai the Shares Buyback amounting Rp
kondisi keuangan ini, Perseroan akan 3,200,000,000,000 (three trillions
memakai asumsi dana yang and two hundreds billion Rupiah) or
dikeluarkan oleh Perseroan untuk equivalent to USD 200,000,000 (two
Pembelian Kembali Saham sebesar Rp hundred million United States
3.200.000.000.000 (tiga triliun dan dua Dollars), with the assumption that 1
ratus milyar Rupiah) atau setara USD USD equivalent to IDR 16,000:
200.000.000 (dua ratus juta Dolar
Amerika Serikat), dengan asumsi
bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp
16.000:
29
Page 31
Saldo yang
Saldo pada 31 Penyesuaian disesuaikan pada
Desember 2023 yang setelah Pembelian tanggal 31
dalam jutaan in millions of
telah diaudit/ Audited Kembali Saham / Desember 2023/
rupiah Rupiah
balance as of Adjustment after Adjusted balance
December 31. 2023 the Share Buyback as of December
31. 2023
Cash and cash
Kas dan setara kas 25.143.935 (3.200.000) 21.943.935 equivalents
Total aset lancar 33.617.291 (3.200.000) 30.417.291 Total current assets
Total aset 54.097.256 (3.200.000) 50.897.256 Total assets
Total liabilitas 18.377.256 0 18.377.256 Total liabilities
Modal saham 1.201.410 0 1.201.410 Share Capital
Tambahan Modal Additional Paid-Up
Disetor 249.803.454 0 249.803.454 Capital
Saham treasuri (8.199.511) (3.196.480) (11.395.991) Treasury Shares
Akumulasi rugi (208.928.904) (3.516) (208.932.420) Accumulated Loss
Total ekuitas 35.720.000 (3.200.000) 32.520.000 Total equity
Selain itu, berikut adalah dampak dari pelaksanaan In addition, the following is the impact of Share
Pembelian Kembali Saham terhadap rasio-rasio Buyback on important financial ratios:
keuangan penting:
Rasio pada tanggal 31
Desember 2023 setelah
Rasio pada tanggal 31 disesuaikan setelah
Desember 2023/ Ratio Pembelian Kembali
as of December 31, Saham/ Ratio of
2023 December 31, 2023 after
the Share Buyback
adjustment
Rugi Usaha/ Total Loss from operation/
ekuitas (dalam %) (29%) (32%) Total Equity (in %)
Rugi Usaha/ Total Loss from operation/
aset (dalam %) (19%) (20%) Total Asset (in %)
Jumlah liabilitas/ Total Liability/ Total
Jumlah ekuitas (X) 0,5 0,6 Equity (X)
Jumlah liabilitas/ Total Liability/ Total
Jumlah aset (X) 0,3 0,4 Asset (X)
Jumlah aset lancar/
Jumlah liabilitas Total current assets/
jangka pendek (X) 2,6 2,4 Total current liability (X)
30
Page 32
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN IV. STATEMENT OF THE BOARD OF
KOMISARIS DIRECTORS AND THE BOARD OF
COMMISSIONERS
● Direksi dan Dewan Komisaris ● The Board of Directors and the
Perseroan bertanggung jawab atas Board of Commissioners of the
keabsahan informasi dalam Company are fully responsible for
Keterbukaan Informasi ini dan the accuracy of all information
menyatakan bahwa semua informasi contained in this Disclosure of
material dan pernyataan yang Information and state that all
diungkapkan dalam Keterbukaan material information and
Informasi ini adalah benar dan statements contained herein are
dapat dipertanggungjawabkan dan tidak accurate and accountable and
ada informasi lain yang belum there is no other information that is
diungkapkan yang dapat menyebabkan not included, which may cause the
informasi material dalam Keterbukaan material information in this
Informasi ini menjadi tidak benar Disclosure of Information to be
dan/atau menyesatkan; dan inaccurate and/or misleading; and
● Dewan Komisaris dan Direksi ● The Board of Commissioners and
Perseroan telah meninjau rencana Board of Directors of the Company
PMTHMETD dan Pembelian Kembali have reviewed the NPR and Share
Saham termasuk menilai risiko dan Buyback including the level of risks
manfaat bagi Perseroan dan seluruh and benefits for the Company and
pemegang saham, dan percaya bahwa all shareholders, and therefore
PMTHMETD dan Pembelian Kembali believe that the Company’s NPR
Saham merupakan pilihan terbaik bagi and Share Buyback plan are in the
Perseroan dan seluruh pemegang best interest of the Company and
saham. all shareholders.
V. KETERANGAN MENGENAI RUPS V. INFORMATION REGARDING GMS
RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 11 The GMS will be held on June 11,
Juni 2024 melalui mekanisme rapat secara 2024 through the electronic meeting
elektronik melalui platform eASY.KSEI dan mechanism in eASY.KSEI platform
rapat secara fisik yang akan bertempat di and the physical meeting which will be
DKI Jakarta dengan kehadiran terbatas. held in DKI Jakarta with limited
Kehadiran fisik dibatasi hingga 100 (seratus) attendance to only 100 (one hundred)
orang, berdasarkan first come first serve, meeting participants, based on a first
dikarenakan keterbatasan kapasitas come first serve basis, due to limited
ruangan. capacity of the meeting room.
31
Page 33
Ketentuan Kuorum Quorum Provisions
1. PMTHMETD 1. NPR
RUPS untuk mata acara PMTHMETD The GMS for the NPR and transfer
dan pengalihan saham hasil pembelian of shares resulting from share
kembali dapat dilangsungkan apabila buyback agenda may be held if
dihadiri oleh pemegang saham atau attended by shareholders or their
kuasanya yang mewakili lebih dari ½ proxies who represent more than
(satu per dua) bagian dari jumlah ½ (one-half) of the shares with
seluruh hak suara yang sah. Lebih valid voting rights. Further, the
lanjut, keputusan RUPS adalah sah jika GMS decision is valid if approved
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) by more than ½ (one-half) of all the
bagian dari seluruh hak suara yang sah valid voting rights attending the
yang hadir dalam RUPS. GMS.
Dalam hal kuorum kehadiran dalam When the quorum of the GMS is
RUPS tersebut tidak tercapai, maka not reached, then the second
RUPS kedua dapat diadakan dengan GMS can be held provided that
ketentuan RUPS kedua sah dan the second GMS is valid and has
berhak mengambil keputusan yang the right to take binding decisions
mengikat jika dalam RUPS kedua if the second GMS is attended by
dihadiri oleh pemegang saham atau shareholders or their proxies
kuasanya yang mewakili paling sedikit representing at least ⅓ (one third)
⅓ (satu per tiga) bagian dari jumlah of the total number of valid voting
seluruh hak suara yang sah dan RUPS rights and the second GMS can
kedua dapat mengambil keputusan take binding decisions if approved
yang sah jika disetujui oleh lebih dari ½ by more than ½ (one half) of all
(satu per dua) bagian dari seluruh hak valid voting rights present at the
suara yang sah yang hadir dalam second GMS.
RUPS kedua.
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak In the event that the quorum of
tercapai, maka RUPS ketiga dapat the second GMS is not reached,
diadakan dengan ketentuan RUPS the third GMS can be held
ketiga sah dan berhak mengambil provided that the third GMS is
keputusan jika dihadiri oleh pemegang valid and has the right to make
saham dari saham dengan hak suara binding decisions, which is the
yang sah dalam kuorum kehadiran dan case if the GMS is attended by
kuorum keputusan yang ditetapkan shareholders or their proxies
oleh OJK atas permohonan Perseroan. representing the quorum of
attendance and quorum of
decisions as determined by OJK,
at the request of the Company.
2. Pembelian Kembali Saham 2. Share Buyback
RUPS dengan mata acara Pembelian The GMS with the Share Buyback
Kembali Saham dapat dilangsungkan agenda may be held if attended by
apabila dihadiri oleh pemegang saham shareholders or their proxies who
atau kuasanya yang mewakili paling represent at least 2/3 (two-third) of
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari the shares with valid voting rights.
jumlah seluruh hak suara yang sah. Further, the GMS decision is valid
Lebih lanjut, keputusan RUPS adalah if approved by more than 2/3 (two-
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua third) of all the valid voting rights
per tiga) bagian dari seluruh hak suara attending the GMS.
yang sah yang hadir dalam RUPS.
32
Page 34
Dalam hal kuorum kehadiran dalam When the quorum of the GMS is
RUPS tersebut tidak tercapai, maka not reached, then the second
RUPS kedua dapat diadakan dengan GMS can be held provided that
ketentuan RUPS kedua sah dan the second GMS is valid and has
berhak mengambil keputusan yang the right to take binding decisions.
mengikat jika dalam RUPS kedua The second GMS is valid if
dihadiri oleh pemegang saham atau attended by shareholders or their
kuasanya yang mewakili paling sedikit proxies representing at least 3/5
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah (three-fifth) of the total number of
seluruh hak suara yang sah dan RUPS valid voting rights and the second
kedua dapat mengambil keputusan GMS can take binding decisions if
yang sah jika disetujui oleh lebih dari ½ approved by more than ½ (one-
(satu per dua) bagian dari seluruh hak half) of all valid voting rights
suara yang sah yang hadir dalam present at the second GMS.
RUPS kedua.
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak In the event that the quorum of
tercapai, maka RUPS ketiga dapat the second GMS is not reached,
diadakan dengan ketentuan RUPS the third GMS can be held
ketiga sah dan berhak mengambil provided that the third GMS is
keputusan jika dihadiri oleh pemegang valid and has the right to make
saham dari saham dengan hak suara binding decisions, which is the
yang sah dalam kuorum kehadiran dan case if attended by shareholders
kuorum keputusan yang ditetapkan or their proxies representing the
oleh OJK atas permohonan Perseroan. quorum of attendance and
quorum of decisions as
determined by OJK, at the
request of the Company.
Rasio hak suara untuk saham Seri B adalah The voting ratio for the Series B
sebesar 30 hak suara untuk setiap saham Shares is 30 voting rights for every
Seri B, untuk menyetujui mata acara Series B Shares, to approve the
sebagai berikut: following agenda:
1. PMTHMETD; dan 1. NPR; and
2. Pembelian Kembali Saham. 2. Share Buyback.
Perseroan mengumumkan Pengumuman The Company announced the GMS
RUPS pada tanggal 3 Mei 2024 dan akan Announcement on May 3, 2024 and
melakukan Pemanggilan RUPS pada will announce the GMS Invitation on
tanggal 20 Mei 2024, melalui situs web May 20, 2024, through the Company’s
Perseroan, situs web BEI, dan situs web website, IDX’s website and KSEI’s
KSEI (eASY.KSEI). website (eASY.KSEI).
Pemegang saham yang berhak hadir dalam The shareholders who are entitled to
RUPS adalah pemegang saham Perseroan attend the Meeting are those whose
yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the
Pemegang Saham Perseroan dan/atau Company’s Shareholders Register
pemilik saham Perseroan pada sub and/or are shareholders in the
rekening efek di KSEI pada tanggal 17 Mei securities sub-account of KSEI on May
2024 pada penutupan perdagangan saham 17, 2024 on the closing of shares
di BEI sampai dengan pukul 16.00 Waktu trading on the IDX until 16.00 Western
Indonesia Barat. Indonesian Time.
33
Page 35
VI. INFORMASI TAMBAHAN VI. ADDITIONAL INFORMATION
Sebagaimana telah diumumkan hari ini As announced today in the Company’s
pada pengumuman rencana untuk announcement on the plan to hold a
menyelenggarakan Rapat Umum General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham (“RUPS”), Perseroan (“GMS”), the Company intends to hold
akan mengadakan RUPS dengan salah a GMS with an agenda that requires
satu agenda yang membutuhkan approval from the independent
persetujuan pemegang saham independen shareholders. The Company hereby
Perseroan. Perseroan dengan ini informs all shareholders that the
memberitahukan kepada seluruh independent shareholders’ approval is
pemegang saham bahwa persetujuan required for the appointment of
pemegang saham independen diperlukan Mr.Sugito Walujo, the President
untuk penunjukkan Bapak Sugito Walujo, Director of the Company, as a Series B
Direktur Utama Perseroan, sebagai Shareholder at the upcoming GMS.
pemegang saham Seri B dalam RUPS The appointment will not result in any
mendatang. Penunjukkan ini tidak akan increase to the current total number of
menyebabkan peningkatan pada jumlah Series B shares issued by the
saham Seri B yang dikeluarkan oleh Company.
Perseroan.
Selanjutnya, untuk memperoleh informasi Further, to obtain more information
lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di with respect to the above matters, the
atas, pemegang saham Perseroan dapat shareholders of the Company may
menghubungi Perseroan pada jam-jam contact the Company during office
kerja dengan alamat di bawah ini: hours at the address below:
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7,
Jalan Iskandarsyah II No. 2
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Telepon / Telephone: (021) 2910 1072
Faksimili / Facsimile: (021) 2709 7877
Email: corpsecretary@gotocompany.com dan/and ir@gotocompany.com
Situs Web / Website: www.gotocompany.com
34
Page 36
Lampiran I / Attachment I
Susunan Kepemilikan Saham Perseroan (Sebelum dan Setelah PMTHMETD) /
Shareholding Composition of the Company (Before and After NPR)
Susunan Kepemilikan Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 sebelum PMTHMETD/
Shareholding Composition of the Company as of March 31, 2024 prior to NPR
Deskripsi / Description Nilai nominal adalah Rp 1 per saham untuk Saham Seri A dan Seri B / Nominal
value of Rp1 per shares for Series A and B Shares
Seri Saham / Jumlah Saham / Jumlah nilai nominal / %kepemilikan/ % hak suara /
Share series Total shares Total nominal value (Rp) % ownership % voting rights
Modal dasar / Authorized capital 1 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000
A&B
Modal Ditempatkan dan Disetor /
Issued and fully paid-up capital
Pemegang MVS / MVS Holders A & B1 65.878.842.952 65.878.842.952 5.48% 57,66%
1. Andre Soelistyo A 2.617.530.184 2.617.530.184 0,22% 0,10%
6.734.025.100 6.734.025.100 0,56% 7,60%
B1
2. Kevin Bryan Aluwi A 1.400.000.000 1.400.000.000 0,12% 0,05%
3.272.789.432 3.272.789.432 0,27% 3,69%
B1
3. William Tanuwijaya A 7.296.224.541 7.296.224.541 0,61% 0,27%
12.588.634.432 12.588.634.432 1,05% 14,21%
B1
4. Melissa Siska Juminto A 3.993.358.227 3.993.358.227 0,33% 0,15%
1.087.292.195 1.087.292.195 0,09% 1,23%
B1
5. PT Saham Anak Bangsa 26.888.988.841 26.888.988.841 2,24% 30,35%
B1
Pemegang Non – MVS / A 1.125.266.154.268 1.125.266.154.268 93,67% 42,34%
Non-MVS Holders
1. Goto Peopleverse Fund A 61.947.753.997 61.947.753.997 5,16% 2,33%
2. SVF GT Subco A 91.102.207.128 91.102.207.128 7,58% 3,43%
(Singapore) Pte, Ltd,
3. Taobao China Holding A 88.531.124.993 88.531.124.993 7,37% 3,33%
Limited
4. Pemegang saham lain
(kepemilikan kurang dari A 883.685.068.150 883.685.068.150 73,55% 33,25%
5%) / Other shareholders
(ownership less than 5%)
Saham Treasuri / Treasury Shares A 10.264.665.616 10.264.665.616 0,85% -
Jumlah modal ditempatkan A&B 1.201.409.662.836 1.201.409.662.836 100,00% 100,00%
dan disetor / Total issued and
fully paid-up capital
Jumlah saham dalam portepel / A & B1 2.798.590.337.164 2.798.590.337.164
Total shares in portfolio
1
Pada tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan, rasio hak suara untuk Saham Seri B sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B. / On the date
of this disclosure of information, the voting rights ratio of Series B Share is 30 voting rights for every Series B Share.
35
Page 37
Setelah PMTHMETD/
After NPR
Deskripsi / Description Nilai nominal adalah Rp 1 per saham untuk Saham Seri A dan Seri B / Nominal
value of Rp1 per shares for Series A and B Shares
Seri Saham / Jumlah Saham / Jumlah nilai nominal / % kepemilikan/ % hak suara /
Share series Total shares Total nominal value (Rp) % ownership % voting rights
Modal dasar / 1 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000
Authorized capital A&B
Modal Ditempatkan dan Disetor /
Issued and fully paid-up capital
Pemegang MVS / MVS Holders 1 65.878.842.952 65.878.842.952 4,98% 55,17%
A&B
1. Andre Soelistyo A 2.617.530.184 2.617.530.184 0,20% 0,09%
6.734.025.100 6.734.025.100 0,51% 7,27%
B1
2. Kevin Bryan Aluwi A 1.400.000.000 1.400.000.000 0,11% 0,05%
3.272.789.432 3.272.789.432 0,25% 3,53%
B1
3. William Tanuwijaya A 7.296.224.541 7.296.224.541 0,55% 0,26%
12.588.634.432 12.588.634.432 0,95% 13,60%
B1
4. Melissa Siska Juminto A 3.993.358.227 3.993.358.227 0,30% 0,14%
1.087.292.195 1.087.292.195 0,08% 1,17%
B1
5. PT Saham Anak Bangsa 26.888.988.841 26.888.988.841 2,03% 29,04%
B1
Pemegang Non – MVS / A 1.245.407.120.551 1.245.407.120.551 94,24% 44,83%
Non-MVS Holders
1. Goto Peopleverse A 61.947.753.997 61.947.753.997 4,69% 2,23%
Fund
2. SVF GT Subco A 91.102.207.128 91.102.207.128 6,89% 3,28%
(Singapore) Pte, Ltd,
3. Taobao China Holding A 88.531.124.993 88.531.124.993 6,70% 3,19%
Limited
5. Investor Baru/ New Investors A 120.140.966.283 120.140.966.283 9,09% 4,32%
4. Pemegang saham lain
(kepemilikan kurang dari 5%) A 883.685.068.150 883.685.068.150 66,87% 31,81%
/ Other shareholders
(ownership less than 5%)
Saham Treasuri / Treasury Shares A 10.264.665.616 10.264.665.616 0,78% -
Jumlah modal ditempatkan
dan disetor / Total issued and 1.321.550.629.119 1.321.550.629.119 100,00% 100,00%
A&B
fully paid-up capital
Jumlah saham dalam A & B1 2.678.449.370.881 2.678.449.370.881
portepel / Total shares in portfolio
1
Pada tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan, rasio hak suara untuk Saham Seri B sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B. / On the date
of this disclosure of information, the voting rights ratio of Series B Share is 30 voting rights for every Series B Share.
36
Names mentioned 55 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×5
unresolved
person
Kantor Notaris Jose Dima Satria
p.1 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Aplikasi Karya Anak Akta Pendirian
p.10
unresolved
person
Jimmy Tanal
p.10 ×2
unresolved
person
Hasbullah Abdul Rasyid
p.10
unresolved
person
Rasyid
p.10
unresolved
org
Kementerian
p.10
unresolved
org
Ministry of Laws
p.10 ×2
unresolved
person
Jose Jose Dima Satria
· Notaris
p.15
unresolved
org
Ministry of Kemenkumham
p.15
unresolved
person
Notary Jose Dima Satria S.H.
p.17
unresolved
org
Ministry of LHR
p.17 ×2
unresolved
org
PT Dompet
p.23
unresolved
org
PT Dompet Anak Bangsa Anak Bangsa
p.23
unresolved
org
PT Multifinance
p.23
unresolved
org
PT GoTo Solusi
p.23
unresolved
org
PT GoTo Solusi Niaga Niaga
p.23
unresolved
org
PT Multi
p.23
unresolved
org
PT Multi Adiprakarsa Manunggal
p.23
unresolved
org
PT Ciptadana Sekuritas
p.30
unresolved
org
PT Saham Anak Bangsa
p.36 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.