20260508_TOTL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32079460_lamp3.pdf

6. Ibu Janti Komadjaja, MSc. Presiden Direktur
Ts Ibu Ir. Moeljati Soetrisno Direktur
8. Bapak Ir. Lio Sudarto, M.M. Direktur
9. Bapak Ir. Saleh, M.M. Direktur
10. Bapak Ir. Rasyid Daulay, M.T. Direktur

. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui dASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 2.608.003.024 saham yang merupakan 76,48Yo dari
3.410.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai
kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf (a)
dan Pasal 14 ayat 2 angka 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86
ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT), serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf
(a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK Nomor 15/2020”), telah terpenuhi.

. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
ki

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju 5 - saham
- Jumlah suara Abstain : 2.219.700 saham

-Jumlah suara Setuju sebanyak 2.608.003.024 saham atau mewakili 1000
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk
laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor independen
dengan opini “Tanpa Modifikasian",

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : "- saham
- Jumlah suara Abstain 4 1.580.700 saham

-Jumlah suara Setuju sebanyak 2.608.003.024 saham atau mewakili 100Yo
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp414.518.484.000,-
(empat ratus empat belas miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus
delapan puluh empat ribu Rupiah) sebagai berikut :

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp375.100.000.000,- (tiga
ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta Rupiah) atau sekitar 90,49 Yo
(sembilan puluh koma empat sembilan persen) dari laba tahun berjalan
entitas induk yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada
para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2026 pada pukul
16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp110,-

3

f

(seratus sepuluh Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan
memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham

Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

“ Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal '
18 Mei 2026:

- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
19 Mei 2026:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 20 Mei 2026:
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 21 Mei 2026.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak
akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 05 Juni 2026.

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

3, Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di
atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju 1 17.251.900 saham
- Jumlah suara Abstain : 1.580.700 saham

-Jumlah suara Setuju sebanyak 2.590.751.124 saham atau mewakili
99,339Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan
menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut. "

Mata Acara Rapat Keempat

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : 481.000 saham
- Jumlah suara Abstain F 1.580.700 saham

4

-Jumlah suara Setuju sebanyak 2.607.522.024 saham atau mewakili
99,982Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan
menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi
Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kelima

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju 1 81.533.600 saham
- Jumlah suara Abstain : 1.580.700 saham

-Jumlah suara Setuju sebanyak 2.526.469.424 saham atau mewakili
96,874Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan
menyetujui:

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur Ibu Janti Kormadjaja, MSc.
Direktur Ibu Ir. Moeljati Soetrisno
Direktur Bapak Ir. Saleh, M.M.
Direktur Bapak Ir. Lio Sudarto, M.M.
Direktur Bapak Ir. Rasyid Daulay, M.T.

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris dan

Komisaris Independen Bapak Drs. Rusdy Daryono

Komisaris Bapak Pinarto Sutanto

Komisaris Ibu Liliana Komajaya, MBA.

Komisaris Bapak Drs. Wibowo

Komisaris Bapak Rudi S. Komajaya, MSc., MBA.

Komisaris Independen Bapak Joseph Vittorio Pesik, S.E., C.A.,
C.P.A

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang baru tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Jumlah suara yang Hadir : 2.608.003.024 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju 1 64.275.700 saham
- Jumlah suara Abstain : 1.580.700 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak 2.543.727.324 saham atau mewakili
97,535Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan
menyetujui :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan
dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa
ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
06 Mei 2026 Nomor 8.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan untuk memenuhi ketentuan
Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 15/2020. :

Notaris di Kota Jakarta Timur