Back to announcement
20240503_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634072.pdf
RUPS minutes Needs review SFANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/SFC-CS/V/2024
Nama Perusahaan PT Surya Fajar Capital Tbk
Kode Emiten SFAN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/SFC-CS/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.257.850.900 saham atau 92,49%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo
dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di
Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
0.900
Hasil Keputusan - Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota
jaringan Moore global di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal
di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
0.900
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam
hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
0.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali tuan IVO RUSTANDI selaku Direktur Utama
Perseroan, tuan RICO LESMANA SULISTYO selaku Direktur Perseroan, tuan HARUN
PANDAPOTAN selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan ARWANI PRANAJAYA selaku
Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru,
yaitu tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS sebagai Komisaris Independen Perseroan.
-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut :
DIREKSI :
-Direktur Utama : tuan IVO RUSTANDI
-Direktur : tuan RICO LESMANA SULISTYO
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama: tuan HARUN PANDAPOTAN
-Komisaris : tuan ARWANI PRANAJAYA
-Komisaris Independen : tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang
terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh
Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ivo Rustandi DIREKTUR 30 April 2024 28 April 2028 2
UTAMA
Bapak Rico Lesmana DIREKTUR 30 April 2024 28 April 2028 2
Sulistyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harun Pandapotan KOMISARIS 30 April 2024 28 April 2028 2
UTAMA
Bapak Arwani Pranajaya KOMISARIS 30 April 2024 28 April 2028 2
Bapak Syamsul Bahri Ilyas KOMISARIS 30 April 2024 28 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Telepon : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Nama Pengirim Ivo Rustandi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 14:47
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST SFAN 03052024.pdf
2. COVERNOTE PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK 03052024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_03052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Fajar Capital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Fajar Capital Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/SFC-CS/V/2024
Issuer Name PT Surya Fajar Capital Tbk
Issuer Code SFAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 014/SFC-CS/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.257.850.900 shares or 92,49%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan - Approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorse the
Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year
ended December 31, 2023, which have been audited by Mr. Sudiharto Suwowo of the Public
Accountant Office Mirawati Sensi Idris (a member firm of the Moore global network in
Indonesia), as stated in his report dated March 27, 2024, with a fair opinion, in all material
respects, and approve the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board
of Commissioners during the Fiscal Year 2023.
- By approving the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorsing the
Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31,
2023, as well as approving the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the
Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023, it also implies granting full discharge
and exoneration (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for all management and supervisory actions undertaken
during the fiscal year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approve the Company not to distribute dividends for the financial year ended December 31,
2023.
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
0.900
Hasil Keputusan - Agree to appoint the public accounting firm Mirawati Sensi Idris (a member firm of the
Moore Global network in Indonesia) as the Public Accountant Office to audit the Company's
financial statements for the current fiscal year ending on December 31, 2024, and authorize
the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Public
Accounting Office, including its appointment and termination conditions, and to appoint a
replacement Public Accounting Office or terminate the appointed Public Accounting Office, if
for any reason, or based on the regulations of the Capital Market in Indonesia, the appointed
Public Accounting Office is unable to perform/complete its duties.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
0.900
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan - Establishing the authorization to the Nomination and Remuneration Committee, which in
this case is executed by the Board of Commissioners of the Company, to determine the
salaries and benefits for the members of the Board of Directors and remuneration for the
Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024, taking into account the
financial condition of the Company.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,49% 1.257.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
0.900
Hasil Keputusan 1. Approve the reappointment of Mr. IVO RUSTANDI as the President Director of the
Company, Mr. RICO LESMANA SULISTYO as the Director of the Company, Mr. HARUN
PANDAPOTAN as the President Commissioner of the Company, and Mr. ARWANI
PRANAJAYA as the Commissioner of the Company.
2. Approve the appointment of a new Independent Commissioner of the Company, Mr.
SYAMSUL BAHRI ILYAS, as the Independent Commissioner of the Company. Therefore,
after the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, the composition of the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company, as of the closing of the Meeting, will be as
follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Mr. IVO RUSTANDI
Director: Mr. RICO LESMANA SULISTYO
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Mr. HARUN PANDAPOTAN
Commissioner: Mr. ARWANI PRANAJAYA
Independent Commissioner: Mr. SYAMSUL BAHRI ILYAS
3. Approve to authorize and empower with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to declare the resolutions of the Meeting in a separate deed and take all
necessary actions regarding the resolutions of the Meeting, including making changes to the
composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company,
submitting applications and/or notifications regarding the changes of the Company's data to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant agencies,
including but not limited to undertaking actions deemed necessary by the Board of Directors
of the Company and in accordance with applicable laws and regulations to obtain approval
from the competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ivo Rustandi PRESIDENT 30 April 2024 28 April 2028 2
DIRECTOR
Bapak Rico Lesmana DIRECTOR 30 April 2024 28 April 2028 2
Sulistyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harun Pandapotan PRESIDENT 30 April 2024 28 April 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Arwani Pranajaya COMMISSIONER 30 April 2024 28 April 2028 2
Bapak Syamsul Bahri Ilyas COMMISSIONER 30 April 2024 28 April 2028 1 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Phone : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Sender Name Ivo Rustandi
Function Direktur Utama
Date and Time 03-05-2024 14:47
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST SFAN 03052024.pdf
2. COVERNOTE PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK 03052024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_03052024.pdf
This is an official document of PT Surya Fajar Capital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Surya Fajar Capital Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sudiharto Suwowo
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
person
RICO LESMANA SULISTYO
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
HARUN PANDAPOTAN
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
SYAMSUL BAHRI ILYAS
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
ARWANI PRANAJAYA Independent
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
612 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.49',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1257'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.49',
'seq': 3,
'title': 'Lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1257'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.49',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1257'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.49',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1257'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.49',
'seq': 10,
'title': 'Lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1257'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.49',
'shares_present': '1257850900'}