20240503_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634072_lamp3.pdf

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
   pemungutan suara (voting).


F. Hasil Pemungutan Suara
      MATA ACARA                       SETUJU                       TIDAK SETUJU                   ABSTAIN
     Mata Acara ke – 1         1.257.850.900 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                  100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 2         1.257.850.900 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                  100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 3         1.257.850.900 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                  100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 4         1.257.850.900 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                  100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 5         1.257.850.900 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                  100% dari kehadiran
G. Hasil Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat 1
   - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan
       Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang
       telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan
       Moore global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat
       wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
       Komisaris selama Tahun Buku 2023.
   - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan
       Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta disetujuinya
       Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan
       pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
       2023.

   Mata Acara Rapat 2
   - Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
       2023.

   Mata Acara Rapat 3
   - Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di
       Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
       yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa
       kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
       syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
       maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun
       berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
       melakukan/menyelesaikan tugasnya.

       Mata Acara Rapat 4
       - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya
           dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
           honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan
           Perseroan.

      Mata Acara Rapat 5
      1. Menyetujui pengangkatan kembali tuan IVO RUSTANDI selaku Direktur Utama Perseroan, tuan RICO LESMANA
          SULISTYO selaku Direktur Perseroan, tuan HARUN PANDAPOTAN selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan
          ARWANI PRANAJAYA selaku Komisaris Perseroan.
      2. Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru, yaitu tuan SYAMSUL BAHRI
          ILYAS sebagai Komisaris Independen Perseroan.
          -Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan
          anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut :

           DIREKSI :
           -Direktur Utama               : tuan IVO RUSTANDI
           -Direktur                     : tuan RICO LESMANA SULISTYO

           DEWAN KOMISARIS :
           -Komisaris Utama              : tuan HARUN PANDAPOTAN
           -Komisaris                    : tuan ARWANI PRANAJAYA
           -Komisaris Independen         : tuan SYAMSUL BAHRI ILYAS

      3.   Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
           menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan
           Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut,
           mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada
           Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak
           terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan
           yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 13.14 WIB.



                                                Jakarta, 3 Mei 2024
                                           PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK
                                                     DIREKSI