Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 445/DIR/2024
Nama Perusahaan PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten BBMD
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 381/DIR/2024 , Tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2024 Waktu : 08:40
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Cypress Room Grand City Hall Hotel Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya)
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
5 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Untuk
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat
Variabel.
6 Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil keputusan)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
Page 2
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Nama Pengirim Suharto Kurniawan
Jabatan Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 14:06
Lampiran 1. Epaper Panggilan RUPST.pdf
2. Panggilan RUPS Bilingual.pdf
3. Surat Direksi No. 445 - Panggilan RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 445/DIR/2024
Issuer Name PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code BBMD
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 381/DIR/2024 , dated 18 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 May 2024 Time : 08:40
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Cypress Room Grand City Hall Hotel Jl.
Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya)
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
5 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Untuk
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat
Variabel.
6 Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil keputusan)
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
Page 4
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Sender Name Suharto Kurniawan
Function Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 14:06
Attachment 1. Epaper Panggilan RUPST.pdf
2. Panggilan RUPS Bilingual.pdf
3. Surat Direksi No. 445 - Panggilan RUPS 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Suharto Kurniawan
· Kepala Bagian Corporate Secretary
p.1 ×2
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.