Back to announcement
20240503_BBMD_Pemanggilan RUPS_31633957_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Rapat”) (“Meeting”)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Perseroan”) PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Company”)
Dengan ini Perseroan mengundang para Pemegang The Company hereby invites the Shareholders of the
Saham untuk menghadiri Rapat yang akan Company to attend the Meeting which will be held at:
diselenggarakan pada: Day / Date : Monday/May 27th 2024.
Hari/Tanggal : Senin/ 27 Mei 2024 Time : 08:40 am - finish.
Waktu : 08.40 wib - selesai Place : Cypress Room – Grand City Hall Hotel
Tempat : Cypress Room - Grand City Hall Hotel JL. Balai Kota No.1, Medan – Sumatera
Jl. Balai Kota No. 1, Medan – Sumatera Utara
Utara Agenda :
Mata Acara :
1) Approval of the Annual Report of the Board of
1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Directors and ratification of the Company's Financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Statements for the fiscal year ending on December 31st,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 3 The proposed agenda item refers to article 12
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan paragraph 3 of the Company's articles of association.
pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Request approval of the Directors' Annual Report in the
Perseroan pada tahun buku 2023 dan pengesahan fiscal year of the Company in 2023 and ratification of
Laporan Keuangan 2023 yang telah diaudit akuntan the 2023 Financial Statements audited by a public
publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan accountant and provide full repayment and release of
tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan responsibility to the Directors and the Board of
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Commissioners for their management and supervision
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan as long as these actions are reflected in annual reports
tahunan dan laporan keuangan. and financial reports.
2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2) Determination of the use of the Company's profits for
Penjelasan: the fiscal year ending on December 31st, 2023.
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 anggaran Explanation:
dasar Perseroan. Meminta persetujuan pemegang The proposed agenda item refers to article 23 of the
saham atas rencana pembagian dividen, pemberian Company's articles of association. Request the approval
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk of shareholders of the plan to distribute the dividend,
mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran granting power of attorney and authority to the Board
dividen tunai serta penentuan penggunaan sisa laba of Directors of the Company to regulate the procedure
Perseroan. and implementation of cash dividend payments and to
determine the use of the Company's remaining profits.
3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 3) Granting authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Commissioners to appoint an Independent Public
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Accountant to audit the Company's financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember statements for the fiscal year ending December 31st ,
2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi 2024 and to authorize the Company's Directors to
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan determine the honorarium of the Public Accountant to
Publik yang akan ditunjuk tersebut. be appointed.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 12 ayat 2 c The proposed agenda refers to Article 12 paragraph 2 c
anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor of the Company's articles of association and POJK
10/POJK.04/2017. Meminta persetujuan untuk number 10 / POJK.04 / 2017. Request approval to
menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik establish a Public Accounting Firm and a Public
yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Accountant appointed to audit the Company's financial
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember statements that end on December 31, 2024.
2024.
Page 2
4) Determination of Remuneration (Salary and Other
4) Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) Benefits) and Tantiem for Directors and Board of
serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2d The proposed agenda refers to article 12 paragraph 2
anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan d of the Company's articles of association. Request
untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan approval to determine the remuneration of salaries
lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta and other benefits as well as the bonus of the Board of
memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Commissioners and give authority and power to the
Komisaris untuk menetapkan gaji, tantiem/bonus dan Board of Commissioners to determine the salary,
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi bonus / bonus and other benefits for each member of
Perseroan. the Board of Directors of the Company
5) Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk 5) Approval of Shares Buyback for Fulfillment of Variable
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Remuneration.
Variabel. Explanation:
Penjelasan: The proposed agenda item refers to POJK number 45 /
Usulan mata acara ini merujuk pada POJK nomor POJK.03 / 2015 concerning Application of Governance
45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola in Granting Remuneration for Commercial Banks and
dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK number 40 / SEOJK.03 / 2016 concerning
SEOJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Application of Governance in Providing Remuneration
Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank for Commercial Banks and POJK number 29 / POJK.04
Umum serta POJK nomor 29/POJK.04/2023 tentang / 2023 concerning repurchase of share Issued by a
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Public Company. Request approval to repurchase the
Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk Company's shares in order to comply with the
melakukan pembelian kembali saham Perseroan guna Application of Governance in the Provision of
mematuhi Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remuneration for Commercial Banks and determine
Remunerasi Bagi Bank Umum serta menentukan the procedure for transferring shares to material risk
prosedur pengalihan saham kepada material risk taker. takers.
6) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi 6) Presentation of Bank's Business Plan and Sustainable
Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata Financial Action Plan by the Board of Directors (in this
acara ini tidak diambil keputusan). agenda, would not take any decision)
Penjelasan: Explanation:
Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada Presentation of the bank's business plan refers to
pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni article 12 paragraph 2 d of the Company's articles of
menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi association namely submitting the bank's business plan
pengembangan bisnis bank pada tahun 2023 dan related to the bank's business development strategy in
Penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan 2023 and presentation of the Company's sustainable
Perseroan merujuk pada POJK nomor 51/POJK.03/2017 financial action plan refers to POJK number 51 /
pasal 6 ayat 1. POJK.03 / 2017 article 6 paragraph 1.
General Provisions:
Ketentuan Umum :
1. The Company does not send separate invitation
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
letters to shareholders. This invitation is an official
tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini
invitation informed via 1 (one) national media
merupakan undangan resmi yang diinformasikan
coverage, Site eASY KSEI, Indonesian stock
melalui 1 (satu)media cetak berperedaran Nasional,
exchange and Company’s website at
site eASY KSEI, site Bursa Efek Indonesia dan website
www.bankmestika.co.id
Perseroan di www.bankmestika.co.id
2. Shareholders who are entitled to attend the
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
Meeting are shareholders whose names are
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
registered in the List of Shareholders of the
namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham
Company at the Indonesian Central Securities
Perseroan tanggal 02 Mei 2024 pukul 16.00 wib.
Depository on May 02 nd, 2024 at 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting
Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Mekanisme
can be represented by their proxies. The
pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat
mechanism of authorization by shareholders can be
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
done in 2 (two) ways, namely:
Page 3
▪ Pemberikan kuasa secara elektronik ▪ Electronic authorization.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI)
pengelola sistem eASY (“e-Proxy”) yang dapat is the manager of the eASY ("e-Proxy") system
diakses melalui link www.ksei.co.id. Para Pemegang which can be accessed through the link
saham wajib memiliki akun KSEI untuk dapat www.ksei.co.id. The Shareholders must have a KSEI
mengakses tautan Rapat dan memberikan suaranya account to get access the Meeting link and vote in
secara elektronik. electronically.
Perseroan telah menunjuk Sdri. Yuniawaty dari PT The company has appointed Mrs. Yuniawaty from
Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa PT Raya Saham Registra as an independent
independen. Dalam pemberian kuasa elektronik, attorney. In providing electronic power of
anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan authorization, members of the Board of Directors,
Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Board of Commissioners and Employees of the
Rapat. Company are prohibited from acting as attorneys
Pemberian kuasa elektronik ini harus telah diterima in the Meeting.
Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang This electronic authorization must have been
beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 received by the Securities Administration Bureau,
paling lambat tanggal 22 Mei 2024 pukul 12.00 wib. PT Raya Saham Registra which is located at Jl
Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than May
▪ Pemberian kuasa non elektronik. 22 nd, 2024 at 12.00 WIB
Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat
diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat ▪ Non-electronic authorization.
Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Shareholders who are unable to attend can be
Perseroan. represented by their attorneys by submitting a
Pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi, valid Power of Attorney as determined by the
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai Company.
penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang Shareholders may appoint members of the Board
mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam of Directors, Board of Commissioners and
pemungutan suara. Employees of the Company as recipients of the
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi harus telah power of attorney in the Meeting, but the votes
diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi they cast as power of attorney are not counted in
Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl the vote.
Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat The original power of attorney that has been
tanggal 22 Mei 2024 pukul 12.00 wib. completed must have been received by the
Company through the Securities Administration
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Bureau, PT Raya Saham Registra which is located at
Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Jl Sudirman, Plaza Central 2nd floor no later than
Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih May 22 nd, 2024 at 12.00 WIB.
berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib 4. Shareholders or their proxies who attend the
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Meeting are requested to submit a photocopy of the
Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir. Identity Card (KTP) / valid passport / Written
Confirmation for the Meeting (KTUR). Shareholders
5. Formulir surat kuasa, tata tertib dan bahan-bahan in the form of a Legal Entity are required to submit a
terkait mata acara rapat dapat diakses pada situs photocopy of the Articles of Association and their
website Perseroan yakni www.bankmestika.co.id atau amendments and the composition of the latest
dapat mengirimkan email ke management.
corsec@bankmestika.co.id
5. The power of attorney form, materials related to the
agenda of the meeting can be accessed on the
Company's website www.bankmestika.co.id or can
send an email to corsec@bankmestika.co.id
Page 4
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi 6. Shareholders or shareholders proxies who are
protokol kesehatan dan keamanan di lokasi acara physically present are required to follow and comply
Rapat, seperti yang telah dituangkan dalam tata tertib with health and security protocols at the Meeting
pelaksanaan Rapat location, as outlined in the Meeting rules and
regulations.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya
Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon 7. To facilitate the arrangement and orderly conduct of
sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat the Meeting, the Shareholders or their Proxies are
dimulai. requested to be in place 30 minutes before the
Meeting begins.
Medan, 03 Mei 2024 Medan, May 03rd 2024
Direksi Directors of
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
www.bankmestika.co.id
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities Depository
p.3
unresolved
person
Yuniawaty
p.3 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.