Back to announcement
20240503_CARS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633999.pdf
RUPS minutes Needs review CARSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat Leg/SRT-093/V/2024
Nama Perusahaan PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Kode Emiten CARS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor Leg/SRT-065/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.696.801.014 saham atau
64,645% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Laporan Keuangan
3 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka Nomor
00107/2.1011/AU.1/05/1013-3/1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan pendapat Wajar
Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama Tahun
Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari otoritas
terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari
yang berhubungan dengan transaksi usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Bersih
3.414 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp173.773.637.695,- (seratus tujuh puluh
tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus
sembilan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan
wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai
Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam
Pasal 70 ayat 3 UUPT. Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang
Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan membukukan kerugian pada tahun-tahun
buku sebelumnya.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.508.3 0,12% Setuju
Perseroan serta
2.714 00
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku
terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 700 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Publik dan/atau
2.714 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan
salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini
proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena
suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Lina M. Ibrahim
Corporate Secretary
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Sunburst CBD Lot II No. 3
Telepon : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com
Nama Pengirim Lina M. Ibrahim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 13:54
Page 3
Lampiran 1. OJK - Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
2. Resume Notaris Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Industri dan Perdagangan
Bintraco Dharma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Leg/SRT-093/V/2024
Issuer Name PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Issuer Code CARS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number Leg/SRT-065/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.696.801.014 shares or 64,645%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Laporan Keuangan
3 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Annual Report and ratified the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements
for the 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023 which have been audited by the
Public Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report
Number 00107/2.1011/AU.1/05/1013-3/1/III/2024 dated 20 March 2024 with Fair Opinion
Without Modification (Fair Opinion Without Exception).
2. Granting full settlement and discharge (volledig acquit et decharge) to the members
of the Board of Commissioners of the Company and the members of the Board of Directors
of the Company for the supervisory and management actions they have taken during the
Fiscal Year 2023, as long as these actions are reflected in the Annual Report and
Consolidated Financial Statements and are not contrary to applicable laws, especially the
Company's Articles of Association and regulations from relevant authorities, and provided
that these actions do not give rise to disputes in the future related to business transactions or
related agreements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Bersih
3.414 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve to allocate the entire consolidated net profit of the Company attributable to the
parent entity's owners amounting to Rp173,773,637,695 (one hundred seventy-three billion
seven hundred seventy-three million six hundred thirty-seven thousand six hundred ninety-
five Indonesian Rupiah) as retained earnings. The Company does not set aside mandatory
reserves because up to now the mandatory reserve fund of 20% (twenty percent) of the
value of the Company's Issued Capital/ Paid-up Capital has been fulfilled as stipulated in
Article 70 paragraph 3 of the Company Law. The Company does not distribute dividends to
the Company's Shareholders due to the Company having incurred losses in previous fiscal
years.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 0 0% 11.508.3 0,12% Setuju
Perseroan serta
2.714 00
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approval to authorize the Company's Board of Commissioners who carry out the
Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowance of members
of the Company's Board of Directors.
2. Approval to authorize the President Commissioner who carries out the Nomination
and Remuneration function to determine the distribution of the honorarium between the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, which
will take effect from May 1, 2024 until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders for the Fiscal Year 2024 to be held in 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,645%9.685.29 99,88% 700 0% 11.507.6 0,12% Setuju
Publik dan/atau
2.714 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Company's Board of Commissioners:
1. To Appoint one of the Public Accounting Firms in Indonesia affiliated with one of the
international Public Accounting Firms and registered with the Financial Services Authority,
along with a Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2024 Financial Year, because as of the Public Accountant Firms is still
ongoing;
2. To Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with
the appointment of the Public Accounting Firm; and
3. To Appoint another substitute Public Accounting Firm, which meets the criteria
required above, in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason is
unable to carry out its duties.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Lina M. Ibrahim
Corporate Secretary
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Sunburst CBD Lot II No. 3
Phone : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com
Sender Name Lina M. Ibrahim
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 13:54
Page 6
Attachment 1. OJK - Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
2. Resume Notaris Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
This is an official document of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Industri dan Perdagangan Bintraco
Dharma Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan
p.1
unresolved
person
Lina M. Ibrahim
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
658 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.12',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.645',
'seq': 2,
'votes_abstain': '11508',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9685'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2714'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.12',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.645',
'seq': 6,
'votes_abstain': '11508',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9685'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2714'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.645',
'shares_present': '9696801014'}