Back to announcement
20240503_MFMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634051.pdf
RUPS minutes Needs review MFMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/e13CS/V/2024
Nama Perusahaan Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Kode Emiten MFMI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/e02CS/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 752.633.800 saham atau 99,347%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan
tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku
2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00217/2.
1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan
Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat hari ini.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
800
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2023 untuk:
a. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, akan
disisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
b. Sebesar Rp28.030.497.000 (dua puluh delapan miliar tiga puluh juta empat ratus
sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) atau Rp37 per saham akan dibagikan kepada
757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham
yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, yang akan dibayarkan pada
tanggal 31 Mei 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024;
c. Sisanya sebesar Rp65.018.198 (enam puluh lima juta delapan belas ribu seratus
sembilan puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.
Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:
Dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di
KSEI. Pembayaran dividen akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang
berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang
baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Pengangkatan dan/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atau penegasan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan anggota
800
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
serta penetapan
gaji/honorarium dan/
atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sandeep Jayant Potdar sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) sepanjang tindakannya
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
akan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever
Komisaris : Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo
Direksi:
Presiden Direktur : Joyce Housien
Direktur : Siva Kumar K Indran
Direktur : Sylvia Lestariwati F K
dimana jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas adalah untuk
masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi
lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan
landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan
tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan
penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas
untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar
Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Joyce Housien PRESIDEN 30 April 2024 30 Juni 2027 2
DIREKTUR
Bapak Siva Kumar K DIREKTUR 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Indran
Ibu Sylvia Lestariwati F DIREKTUR 30 April 2024 30 Juni 2027 2
K
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gregory Mark PRESIDEN 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Lever KOMISARIS
Bapak Richard Gordon KOMISARIS 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Johnstone
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Patricia Marina KOMISARIS 30 April 2024 30 Juni 2027 2
X
Sugondo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Senjaya Bidjaksana
Corporate Secretary
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi
Telepon : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id
Nama Pengirim Senjaya Bidjaksana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 12:08
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST MFMI Tahun Buku 2023.pdf
2. ENGLISH Version.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multifiling Mitra Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/e13CS/V/2024
Issuer Name Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Issuer Code MFMI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/e02CS/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 752.633.800 shares or 99,347%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report, as well as the report on the
Board of Directors' management duties and the report on the Board of Commissioners'
supervisory duties concerning the condition and operations of the Company and Financial
Administration for the 2023 fiscal year;
2. Approve and ratify the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss
and Other Comprehensive Income, Report on Changes in Equity and Statement of Cash
Flows of the Company that are included in the Company's Financial Statements for the 2023
fiscal year. The Financial Statements have been audited by Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with Unqualified Opinion as evident from their report
No: 00217/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2024 dated 22 March 2024;
3. Provide full acquittal and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the
Board of Directors for carrying out their management duties and to all members of the Board
of Commissioners for executing their supervisory duties during the 2023 fiscal year as long
as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for
the 2023 fiscal year and up to the closing date of today's Meeting.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
800
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approve the use of profits or net profits for the 2023 fiscal year, for:
a. The Reserve Fund, as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, Rp50,000,000
(fifty million Rupiah) would be set aside;
b. A total of Rp28,030,497,000 (twenty-eight billion thirty million four hundred ninety-
seven thousand Rupiah) or Rp37 per share will be distributed to 757,581,000 (seven
hundred fifty-seven million five hundred eighty-one thousand) of the Company's issued
shares in the form of cash dividends, which will be paid on 31 May 2024 to the Company's
shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 15
May 2024;
c. The remaining Rp65,018,198 (sixty five million eighteen thousand one hundred
ninety eight Rupiah) is recorded as the retained earnings of the Company.
Dividends will be paid in the following way:
Dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian
Bank at KSEI. Dividend payments will comply with applicable taxation and regulatory
provisions.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct all the matters
related to the dividend distribution.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to select and appoint a Public
Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good
reputation to audit the Company's bookkeeping for the 2024 fiscal year and authorizes the
Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in
connection with the appointment of a Public Accountant Office.
Page 7
Agenda 4 Pengangkatan dan/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atau penegasan
Ya 99,347%752.633. 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan anggota
800
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
serta penetapan
gaji/honorarium dan/
atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Sandeep Jayant Potdar as Director of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, and provided full acquittal and discharge (Acquit et
de Charge) as long as his actions are reflected in the Company's Financial Statements;
2. Approved that henceforth, the composition of the Company' Board of
Commissioners and Board of Directors will be as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Gregory Mark Lever
Commissioner : Richard Gordon Johnstone
Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo
Board of Directors:
President Director : Joyce Housien
Director : Siva Kumar K Indran
Director : Sylvia Lestariwati F K
where the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company above is for a period of 1 (one) period, namely as of the closing of this Meeting
until the closing of the 2026 Annual GMS which will be held in 2027, without prejudice to the
right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company at any time.
3. Granted full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the remuneration system including salary, honorarium, allowances and/or other
remuneration for each member of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors of the Company on the basis of formulation based on performance orientation,
market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfil it, as well
as to take actions and other necessary matters in connection with this matter.
4. Granted authority and power of attorney with substitution rights to the Board of
Directors of the Company to take all forms of action in connection with changes and
appointments of members of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors including but not limited to registering the composition of the members of the Board
of Commissioners and Directors in the Company register and to propose and sign all
applications and or other documents required without any exceptions in accordance with the
prevalent laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Joyce Housien PRESIDENT 30 April 2024 30 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Siva Kumar K DIRECTOR 30 April 2024 30 June 2027 2
Indran
Ibu Sylvia Lestariwati F DIRECTOR 30 April 2024 30 June 2027 2
K
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gregory Mark PRESIDENT 30 April 2024 30 June 2027 2
Lever COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Richard Gordon COMMISSIONER 30 April 2024 30 June 2027 2
Johnstone
Ibu Patricia Marina COMMISSIONER 30 April 2024 30 June 2027 2
X
Sugondo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Senjaya Bidjaksana
Corporate Secretary
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi
Phone : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id
Sender Name Senjaya Bidjaksana
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 12:08
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST MFMI Tahun Buku 2023.pdf
2. ENGLISH Version.pdf
This is an official document of Multifiling Mitra Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multifiling Mitra Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Sandeep Jayant Potdar
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Lever
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Senjaya Bidjaksana
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Mawar & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
523 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.347',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752633'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.347',
'seq': 3,
'title': 'susunan anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752633'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.347',
'seq': 5,
'title': 'Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752633'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '99.347',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752633'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.347',
'seq': 7,
'title': 'susunan anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752633'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.347',
'record_date': '2024-05-15',
'shares_present': '752633800'}