Back to announcement
20260507_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32078907.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/333/DIR/CSE/Srt
Nama Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten BJTM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/244/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.249.352.302 saham atau
81,578% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,578%12.224.5 99,797%4.252.10 0,034% 20.537.4 0,167% Setuju
Laporan Keuangan
62.726 0 76
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan mengesahkan :
a) Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku
2025;
b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025;
c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 27
Maret 2026, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 tersebut,
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,578%12.229.9 99,841%5.829.00 0,047% 13.571.0 0,11% Setuju
Bersih
52.302 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebagai berikut:
a) Sebesar Rp850,177,501,402.84 (delapanratus limapuluh milyar seratus tujuhpuluh
tujuh juta limaratus satu ribu empatratus dua rupiah koma delapanpuluh empat sen dari laba
bersih Tahun Buku 2025 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2025, dengan
demikian sejumlah Rp56,62 (limapuluh enam rupiah koma enampuluh dua sen) per saham,
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2025 akan dibagikan secara tunai dan
dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 20 Mei 2026 dan akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2026.
Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai tersebut.
b) Sebesar Rp695,510,382,575.16 (enamratus sembilanpuluh lima milyar limaratus
sepuluh juta tigaratus delapanpuluh dua ribu limaratus tujuhpuluh lima rupiah koma
enambelas sen) dari laba bersih Tahun Buku 2025 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku dan dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi &
Nominasi Nomor: 065/03/DKM/KRN/RR tanggal 21 April 2026, kami usulkan penetapan
pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 dicadangkan sebesar Rp386.421.971.010
(tigaratus delapanpuluh enam milyar empatratus duapuluh satu juta sembilanratus
tujuhpuluh satu ribu sepuluh rupiah) dengan prosentase pembagian, adalah sebagai berikut:
a) Bonus pegawai sebesar 85,50% (delapanpuluh lima koma limapuluh persen) atau
sebesar Rp330,390,785,214 (tigaratus tigapuluh milyar tigaratus sembilanpuluh juta
tujuhratus delapanpuluh lima ribu duaratus empatbelas rupiah);
b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka
yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar
14,5% (empatbelas koma lima persen) atau sebesar Rp56,031,185,796 (limapuluh enam
milyar tigapuluh satu juta seratus delapanpuluh lima ribu tujuhratus sembilanpuluh enam
rupiah). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK
Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan
ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive.
Oleh karenanya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang
membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2026 dengan
memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada
Laporan Tahunan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,578%12.194.0 99,548%41.768.5 0,34% 13.570.9 0,11% Setuju
Publik dan/atau
12.902 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menujuk Kantor Akuntan
Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,578% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Rapat Keempat ini bersifat penyampaian pelaporan, maka tidak
terdapat agenda tanya jawab dan pengambilan Keputusan.
Agenda 5 Pengkinian Recovery Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Plan
Ya 81,578%12.231.5 99,854%4.262.10 0,034% 13.574.4 0,11% Setuju
15.802 0 00
Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian trigger level pada indicator aspek likuiditas mencakup Giro Wajib
Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
dalam Recovery Plan
Page 4
Agenda 6 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Nomenklatur Struktur
Ya 81,578%12.012.3 98,065%222.786. 1,818% 14.180.6 0,115% Setuju
Organisasi &
84.782 920 00
Susunan Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Membatalkan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
Komisaris Independen : Nurul Ghufron
Dewan Pengawas Syariah : Moh. Nasih
Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji
2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sebagai berikut :
a) Saudara : Moh. Nasih
Diusulkan menjadi : Komisaris Independen*
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
b) Saudara : Abdullah Syamsul Arifin
Diusulkan menjadi : Dewan Pengawas Syariah*
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
c) Saudara : Andry Wicaksono
Diusulkan menjadi : Direktur Manajemen Risiko *
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
3. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Perseroan.
Dengan demikian susunan Nomenklatur dan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
2. Komisaris : Adhy Karyono
3. Komisaris Independen : Muhamad Masud
4. Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
5. Komisaris Independen : Asri Agung Putra
6. Komisaris Independen* : Moh. Nasih
* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK
Dewan Pengawas Syariah :
Ketua : KH Afifuddin Muhajir
Anggota : Tamhid Masyhudi*
Anggota : Abdullah Syamsul Arifin*
* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
Direksi :
1 Direktur Utama : Winardi Legowo
2 Wakil Direktur Utama: R. Arief Wicaksono
3 Direktur Ritel dan Syariah : Tonny Prasetyo
4 Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
Page 5
98,065% 1,818% 0,115%
5 Direktur Keuangan & Treasuri : Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto
6 Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan : Arif Suhirman
7 Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi : Wiweko Probojakti
8 Direktur Manajemen Risiko*: Andry Wicaksono
* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diangkat sampai dengan
pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dalam hal Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diangkat
dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK atau terjadi
kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur
selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi yang bertugas
melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas
Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada
pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Winardi Legowo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak R.Arief Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Tonny Prasetyo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Bapak Andry Wicaksono DIREKTUR 06 Mei 2026 06 Mei 2030 1
Bapak Winardi Legowo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak R.Arief Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Tonny Prasetyo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1
Bapak Andry Wicaksono DIREKTUR 06 Mei 2026 06 Mei 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1
X
UTAMA
Bapak Asri Agung Putra KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X
Bapak Moh. Nasih KOMISARIS 06 Mei 2026 06 Mei 2029 1 X
Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1
X
UTAMA
Bapak Asri Agung Putra KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X
Bapak Moh. Nasih KOMISARIS 06 Mei 2026 06 Mei 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Fenty Rischana K
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Nama Pengirim Fenty Rischana K
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2026 17:39
Lampiran 1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST TB 2025 BJTM.pdf
2. Risalah RUPST -IND.pdf
3. RUPS BJTM_ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/333/DIR/CSE/Srt
Issuer Name Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code BJTM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 065/244/DIR/CSE/Srt Date 14 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 06 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.249.352.302 shares or
81,578% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,578%12.224.5 99,797%4.252.10 0,034% 20.537.4 0,167% Setuju
Laporan Keuangan
62.726 0 76
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified:
a. The Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the Fiscal Year
2025.
b. The Supervisory Report submitted by the Board of Commissioners for the
Fiscal Year 2025.
c. The Company Financial Statements for the fiscal year ending December
31,2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with the Independent Auditor Report
dated March 27, 2026, with an unqualified opinion in all material respects.
2. Upon approval and ratification of the Annual Report, the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2025,
the Meeting grants full discharge and release from liability (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors for their management actions and to all members of
the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the fiscal year
ending on December
31, 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company
Financial Statements.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,578%12.229.9 99,841%5.829.00 0,047% 13.571.0 0,11% Setuju
Bersih
52.302 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the allocation of the Company profits for the Fiscal Year 2025 as follows:
a. An amount of Rp850,177,501,402.84 (eight hundred fifty billion one hundred seventy-
seven million five hundred one thousand four hundred two rupiah and eighty-four cents) from
the net profit for the Fiscal Year
2025 has been set as the cash dividend for the Fiscal Year 2025; thus,
an amount of Rp56.62 (fifty-six rupiah and sixty-two cents) per share, to be distributed in
cash to all shareholders listed in the Company Shareholder Register as of May 20, 2026,
and will be paid on June 4,
2026. Furthermore, the Board of Directors is hereby granted the authority
to determine the procedures for the payment of said cash dividend.
b. An amount of Rp695,510,382,575.16 (six hundred ninety-five billion five hundred ten
million three hundred eighty-two thousand five hundred seventy-five rupiah and sixteen
cents) from the net income for the Fiscal Year 2025 has been allocated to the General
Reserve.
2. Furthermore, in accordance with the provisions of the applicable Financial Accounting
Standards and taking into account the results of the Meeting Resolution of the
Remuneration & Nomination Committee No.
065/03/DKM/KRN/RR dated April 21, 2026, the distribution of employee
bonuses and profit-sharing for the Company management-namely the Board of
Directors and the Board of Commissioners, along with those assisting the Board of
Commissioners, including the Sharia Supervisory Board-for the Fiscal Year 2025 is set
aside in the amount of Rp386.421,971,010.00 (three hundred eighty-six billion four
hundred twenty-one million nine hundred seventy-one thousand ten rupiah). with the
distribution percentages as follows:
a. Employee bonuses in the amount of 85.50% (eighty-five point five percent) or
Rp330,390.785,214.00 (three hundred thirty billion three hundred ninety million seven
hundred eighty-five thousand two hundred fourteen rupiah).
b. Tantiem for Company Officers, namely the Board of Directors and the Board of
Commissioners, along with those assisting the Board of Commissioners-including the
Sharia Supervisory Board-amounts to
14.50% (fourteen point five percent) or Rp56,031,185,796.00 (fifty-six billion thirty-one million
one hundred eighty-five thousand seven hundred ninety-six rupiah). Of this amount, a
portion will be paid in cash; and in accordance with the provisions of Financial Services
Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015, specifically for the Board of
Commissioners and the Board of Directors, there are bonuses that will be deferred in the
form of cash and shares through the Long-Term Incentive Program.
Accordingly, the Meeting authorizes the Company Board of Directors to distribute the
proceeds among those entitled to them, in accordance with applicable laws and regulations.
3. To authorize and grant power to the Board of Commissioners to determine the
remuneration of the Company management-namely the Board of Directors and the Board
of Commissioners, along with those assisting the Board of Commissioners in their duties,
including the Sharia Supervisory Board-for the year 2026, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, and to report this in the
Page 9
99,841% 0,047% 0,11%
Annual Report.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,578%12.194.0 99,548%41.768.5 0,34% 13.570.9 0,11% Setuju
Publik dan/atau
12.902 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approval of the authorization of the Board of Commissioners to appoint a public accounting
firm to audit the Company financial statements for the 2026 fiscal year.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,578% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Since this fourth agenda item is solely for the presentation of the report, there will be no
questlon-and-answer session or decision-making.
Agenda 5 Pengkinian Recovery Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Plan
Ya 81,578%12.231.5 99,854%4.262.10 0,034% 13.574.4 0,11% Setuju
15.802 0 00
Hasil Keputusan Approve the update of trigger levels for liquidity indicators, including the Minimum Reserve
Requirement (MRR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio
(NSFR) in the Recovery Plan.
Page 10
Agenda 6 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Nomenklatur Struktur
Ya 81,578%12.012.3 98,065%222.786. 1,818% 14.180.6 0,115% Setuju
Organisasi &
84.782 920 00
Susunan Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To revoke the appointment of the following members of the Company
Management:
Independent Commissioner NURUL GHUFRON
Sharia Supervisory Board MOH. NASIH
Director of Risk Management WIOGA ADHIARMA AJI
2. Approve and appoint the Company management, consisting of the Board of
Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, as follows:
a. Mr. : MOH. NASIH
Nominated as : Independent Commissioner*
effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the
adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of
his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted
by the Financial Services Authority:
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services
Authority
b. Mr. : ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN,
Nominated as Sharia Supervisory Board*
effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the
adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of
his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted
by the Financial Services Authority;
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services
Authority.
c. Mr. : ANDRY WICAKSONO
Nominated as : Director of Risk Management*
effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the
adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of
his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted
by the Financial Services Authority;
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services
Authority.
3. Approve the Changes to the Company Organizational Structure
Nomenclature. Accordingly, the Company organizational structure and management are as
follows:
Board of Commissioners.
1. Independent President Commissioner : ADI SULISTIYAWATI
2. Commissioner : ADHY KARYONO
3. Independent Commissioner : MUHAMMAD MAS'UD, DR.
4. Independent Commissioner : DADANG SETIABUDI
5. Independent Commissioner : DR. ASRI AGUNG PUTRA, S.H, M.H.
6. Independent Commissioner* : MOH. NASIH
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial
Services Authority.
Sharia Supervisory Board.
Head : M.KHAFIFUDDIN
Member :H. IR. TAMHID MASYHUDI*
Member : ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN, M.HI.*
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial
Services Authority.
Board of Directors.
President Director : WINARDI LEGOWO, SE.
Vice President Director : R. ARIEF WICAKSONO
Director of Retail and Sharia : H. TONNY PRASETYO, SP.
Director of Compliance :UMI RODIYAH
Page 11
98,065% 1,818% 0,115%
Director of Finance & Treasury :RADEN MAS WAHYUKUSUMO
WISNUBROTO
Director of Medium, Corporate & Institutional : ARIF SUHIRMAN
Director of Information Technology, Digital & Operations : WIWEKO
PROBOJAKTI
Director of Risk Management* : ANDRY WICAKSONO
*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial
Services Authority.
4. To authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board
of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors appointed until
the announcement of the results of the Financial Services Authority (OJK) Fit and Proper
Test, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination
Committee.
5. In the event that the appointed Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board,
and Board of Directors fail to pass the OJK fit and proper test or a vacancy arises, the
Meeting authorizes the Governor of East Java, as the Controlling Shareholder, to form a
Selection Committee tasked with conducting the selection process for candidates for the
Company management.
6. Authorize the Board of Commissioners to reassign the duties of the vacant Director
position to the existing Directors.
7. To authorize and grant power to the Board of Directors, with the right of substitution,
to take all necessary steps and actions, including notifying the regulatory authorities as
required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Winardi Legowo PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 1
DIRECTOR
Bapak R.Arief Wicaksono VICE PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 2
Bapak Tonny Prasetyo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Bapak Andry Wicaksono DIRECTOR 06 May 2026 06 May 2030 1
Bapak Winardi Legowo PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 1
DIRECTOR
Bapak R.Arief Wicaksono VICE PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2029 2
Bapak Tonny Prasetyo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Ibu Umi Rodiyah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2028 1
Bapak RM Wahyukusumo DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Wisnubroto
Bapak Arif Suhirman DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Wiweko Probojakti DIRECTOR 22 May 2025 22 May 2029 1
Bapak Andry Wicaksono DIRECTOR 06 May 2026 06 May 2030 1
Page 12
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Mas'ud COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi COMMISSIONER 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Asri Agung Putra COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2028 1 X
Bapak Moh. Nasih COMMISSIONER 06 May 2026 06 May 2029 1 X
Bapak Muhammad Mas'ud COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Adhy Karyono COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi COMMISSIONER 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Ibu Adi Sulistyowati PRESIDENT 22 May 2025 22 May 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Asri Agung Putra COMMISSIONER 22 May 2025 22 May 2028 1 X
Bapak Moh. Nasih COMMISSIONER 06 May 2026 06 May 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Fenty Rischana K
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Sender Name Fenty Rischana K
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2026 17:39
Attachment 1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST TB 2025 BJTM.pdf
2. Risalah RUPST -IND.pdf
3. RUPS BJTM_ENG.pdf
This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×19
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Muhamad Masud
· Komisaris Independen
p.4
unresolved
person
KH Afifuddin Muhajir
· Ketua
p.4
unresolved
person
Tamhid Masyhudi
· Anggota
p.4
unresolved
person
Abdullah Syamsul Arifin
· Anggota
p.4
unresolved
—
Gubernur Jawa Timur
· Pemegang Saham Pengendali
p.5
unresolved
person
R.Arief Wicaksono
p.5 ×4
unresolved
org
Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
749 ms
12 Sep 2026 22:26
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '99.854',
'pct_for': '81.578',
'seq': 2,
'votes_abstain': '13574',
'votes_against': '4262',
'votes_for': '12231'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15802'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.115',
'pct_against': '98.065',
'pct_for': '81.578',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 5 Pengkinian Recovery Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Plan '
'Ya 81,578%12.231.5 99,854%4.262.10 0,034% '
'13.574.4 0,11% Setuju 15.802 0 00 Hasil '
'Keputusan Menyetujui pengkinian trigger level '
'pada indicator aspek likuiditas mencakup Giro '
'Wajib Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio '
'(LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) '
'dalam Recovery Plan Agenda 6 Perubahan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Nomenklatur Struktur Ya 81,578%12.012.3 '
'98,065%222.786. 1,818% 14.180.6 0,115% Setuju '
'Organisasi & 84.782 920 00 Susunan Pengurus '
'Perseroan Hasil Keputusan 1. Membatalkan '
'pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai '
'berikut : Komisaris Independen : Nurul '
'Ghufron Dewan Pengawas Syariah : Moh. Nasih '
'Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma '
'Aji 2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus '
'Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, '
'Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sebagai '
'berikut : a) Saudara : Moh. Nasih Diusulkan '
'menjadi : Komisaris Independen* terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa '
'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) '
'sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah '
'penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh OJK. * berlaku efektif setelah '
'lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh '
'OJK. b) Saudara : Abdullah Syamsul Arifin '
'Diusulkan menjadi : Dewan Pengawas Syariah* '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan '
'masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) '
'sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah '
'penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh OJK. * berlaku efektif sejak '
'lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh '
'OJK. c) Saudara : Andry Wicaksono Diusulkan '
'menjadi : Direktur Manajemen Risiko * '
'Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan '
'masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) '
'sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah '
'penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh OJK. * berlaku efektif setelah '
'lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh '
'OJK. 3. Menyetujui Perubahan Nomenklatur '
'Struktur Organisasi Perseroan. Dengan '
'demikian susunan Nomenklatur dan Pengurus '
'Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan '
'Komisaris : 1. Komisaris Utama Independen : '
'Adi Sulistyowati 2. Komisaris : Adhy Karyono '
'3. Komisaris Independen : Muhamad Masud 4. '
'Komisaris Independen : Dadang Setiabudi 5. '
'Komisaris Independen : Asri Agung Putra 6. '
'Komisaris Independen* : Moh. Nasih * berlaku '
'efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh OJK Dewan Pengawas Syariah : '
'Ketua : KH Afifuddin Muhajir Anggota : Tamhid '
'Masyhudi* Anggota : Abdullah Syamsul Arifin* '
'* berlaku efektif setelah lulus Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Direksi : 1 '
'Direktur Utama : Winardi Legowo 2 Wakil '
'Direktur Utama: R. Arief Wicaksono 3 Direktur '
'Ritel dan Syariah : Tonny Prasetyo 4 Direktur '
'Kepatuhan : Umi Rodiyah 98,065% 1,818% 0,115% '
'5 Direktur Keuangan & Treasuri : Raden Mas '
'Wahyukusumo Wisnubroto 6 Direktur Menengah, '
'Korporasi & Kelembagaan : Arif Suhirman 7 '
'Direktur Teknologi Informasi, Digital & '
'Operasi : Wiweko Probojakti 8 Direktur '
'Manajemen Risiko*: Andry Wicaksono * berlaku '
'efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan oleh OJK 4. Memberikan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi '
'Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan '
'Direksi yang diangkat sampai dengan '
'pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan '
'Kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan '
'rekomendasi dari Komite Remunerasi dan '
'Nominasi. 5. Dalam hal Dewan Komisaris, Dewan '
'Pengawas Syariah dan Direksi yang diangkat '
'dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan '
'dan kepatutan oleh OJK atau terjadi '
'kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan '
'kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku '
'Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk '
'Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan '
'seleksi terhadap calon pengurus Perseroan. 6. '
'Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk '
'melakukan pembagian tugas Direktur yang '
'lowong kepada Direktur yang ada. 7. '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'dengan hak subtitusi untuk melakukan segala '
'proses serta tindakan yang diperlukan '
'termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator '
'sebagaimana disyaratkan dalam peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Winardi Legowo DIREKTUR '
'22 Mei 2025 22 Mei 2029 1 UTAMA Bapak R.Arief '
'Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei '
'2029 2 UTAMA Bapak Tonny Prasetyo DIREKTUR 22 '
'Mei 2025 22 Mei 2029 1 Ibu Umi Rodiyah '
'DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2028 1 '
'Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei 2025 22 '
'Mei 2029 1 Wisnubroto Bapak Arif Suhirman '
'DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 1 Bapak '
'Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei '
'2029 1 Bapak Andry Wicaksono DIREKTUR 06 Mei '
'2026 06 Mei 2030 1 Bapak Winardi Legowo '
'DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1 UTAMA '
'Bapak R.Arief Wicaksono WAKIL DIREKTUR 22 Mei '
'2025 22 Mei 2029 2 UTAMA Bapak Tonny Prasetyo '
'DIREKTUR 22 Mei 2025 22 Mei 2029 1 Ibu Umi '
'Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari '
'2028 1 Bapak RM Wahyukusumo DIREKTUR 22 Mei '
'2025 22 Mei 2029 1 Wisnubroto Bapak Arif '
'Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2027 '
'1 Bapak Wiweko Probojakti DIREKTUR 22 Mei '
'2025 22 Mei 2029 1 Bapak Andry Wicaksono '
'DIREKTUR 06 Mei 2026 06 Mei 2030 1 X Susunan '
'Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Muhammad '
"Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 "
'2 X Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April '
'2023 12 April 2027 1 Bapak Dadang Setiabudi '
'KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 '
'1 X Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei '
'2025 22 Mei 2028 1 X UTAMA Bapak Asri Agung '
'Putra KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X '
'Bapak Moh. Nasih KOMISARIS 06 Mei 2026 06 Mei '
"2029 1 X Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 "
'April 2023 12 April 2027 2 X Bapak Adhy '
'Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 '
'1 Bapak Dadang Setiabudi KOMISARIS 26 '
'September 2024 26 September 2028 1 X Ibu Adi '
'Sulistyowati KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei '
'2028 1 X UTAMA Bapak Asri Agung Putra '
'KOMISARIS 22 Mei 2025 22 Mei 2028 1 X Bapak '
'Moh. Nasih KOMISARIS 06 Mei 2026 06 Mei 2029 '
'1 X Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, '
'Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Fenty '
'Rischana K Corporate Secretary Bank '
'Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Jl Basuki '
'Rachmad 98-104 Surabaya Telepon : (031) '
'5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, '
'www.bankjatim.co.id Nama Pengirim Fenty '
'Rischana K Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 08-05-2026 17:39 Lampiran '
'1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST TB 2025 BJTM.pdf '
'2. Risalah RUPST -IND.pdf 3. RUPS '
'BJTM_ENG.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah '
'Jawa Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 065/333/DIR/CSE/Srt '
'Letter / Announcement No. Bank Pembangunan '
'Daerah Jawa Timur Tbk Issuer Name BJTM Issuer '
'Code 3 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annualnull Subject "
'Reffering the announcement number '
'065/244/DIR/CSE/Srt Date 14 April 2026, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 06 May '
'2026, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'12.249.352.302 shares or 81,578% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 81,578%12.224.5 '
'99,797%4.252.10 0,034% 20.537.4 0,167% Setuju '
'Laporan Keuangan 62.726 0 76 Tah',
'seq': 4,
'votes_abstain': '14180',
'votes_against': '222786',
'votes_for': '12012'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '920',
'votes_for': '84782'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '99.854',
'pct_for': '81.578',
'seq': 9,
'votes_abstain': '13574',
'votes_against': '4262',
'votes_for': '12231'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15802'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.115',
'pct_against': '98.065',
'pct_for': '81.578',
'seq': 11,
'votes_abstain': '14180',
'votes_against': '222786',
'votes_for': '12012'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '920',
'votes_for': '84782'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.578',
'shares_present': '12249352302'}