Back to announcement
20240502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633419.pdf
RUPS minutes Needs review TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/S/01/COS-ATPI/V/2024
Nama Perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Kode Emiten TUGU
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/S/01/COS-ATPI/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.035.301.690 saham atau
85,3674% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.027.16 99,732% 100 0% 8.140.14 0,268% Setuju
Laporan Keuangan
1.450 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang tercermin dalam laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian
Perseroan beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan sesuai laporan No. 002209/2.1030/AU.1/08/1298-
2/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang
material".
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang:
a. Tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran
(termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir Desember 2023.
b. Tindakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan
melawan hukum.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
Bersih
6.990 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.
322.393.811.000,- sebagai berikut:
a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan atau sebesar Rp528.957.524.400,- sebagai dividen kepada
pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dengan rincian
sebagai berikut:
i. Telah dibayarkan Rp90.710.513.158,- sesuai dengan Pemberitahuan Kepada
Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim pada tanggal 28 November 2023;
dan
ii. Akan dibayarkan secara tunai sebesar Rp438.247.011.242,-
Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus dilakukan terlebih dahulu
sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan atau sebesar Rp793.436.286.600,- sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah
diumumkannya ringkasan RUPS Tahunan Perseroan ini.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.019.44 99,478%10.717.4 0,353% 5.134.60 0,169% Setuju
Publik dan/atau
9.639 51 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk
menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar
modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan
kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu
berkoordinasi kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penghargaan atas
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
kinerja (tantiem)
6.990 0
Tahun 2023 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris serta
Penetapan
Remunerasi Tahun
2024 kepada Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
(DPS).
Hasil Keputusan 1. Tantiem
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham
pengendali untuk menetapkan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
Khusus) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Remunerasi
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham
pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun
buku 2024.
Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku
pemegang saham pengendali terkait implementasi dari penetapan penghargaan atas Kinerja
(Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris,
serta penetapan Renumerasi tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah implementasi.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
Penggunaan Dana
6.990 0
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum:
- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,-
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum
sebesar Rp25.742.358.837,-
- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sebesar Rp586.091.519.814,10.
Dana yang masih tersisa Rp72.610.651.348,90 dan alasan dana tersebut belum terealisasi
dikarenakan semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap.
Perseroan akan merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar
Rp72.610.651.348,90 di tahun 2024 atau tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 2.993.27 98,616%36.550.1 1,204% 5.471.90 0,18% Setuju
Pengurus Perseroan.
9.604 86 0
Hasil Keputusan 1. Pemberhentian dengan hormat Nyonya Dian Masyita terhitung sejak ditutupnya
Rapat dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan, tenaga, dan pikiran yang
diberikan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.
2. Pengangkatan kembali Tuan Emil Hakim sebagai Direktur Keuangan dan Layanan
Korporat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.
3. Pengangkatan Tuan Abdul Ghofar sebagai Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2
(dua) dan 3 (tiga) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari
jabatannya tersebut.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas maka susunan
keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Abdul Ghofar*
Komisaris : Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Samuel Ramna
Komisaris Independen : Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen : Tajudin Noor
*) Efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
DIREKSI
Presiden Direktur : Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat : Emil Hakim
Direktur Pemasaran Asuransi : Ery Widiatmoko
Direktur Teknik : Sudarlin
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Edi Yoga Prasetyo
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta
Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tatang Nur Hidayat PRESIDEN 17 Mei 2022 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
Bapak Emil Hakim DIREKTUR 10 Mei 2021 30 Juni 2027 2
Bapak Ery Widiatmoko DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2026 2
Bapak Sudarlin DIREKTUR 28 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIREKTUR 28 April 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Poerwo Tjahjono KOMISARIS 30 Juni 2020 30 Juni 2026 2 X
Bapak Abdul Ghofar*) PRESIDEN 29 April 2024 30 Juni 2027 1
X
KOMISARIS
Bapak Bagus Agung KOMISARIS 17 Mei 2022 30 Juni 2025 1
Rahadiansyah
Bapak Samuel Ramna KOMISARIS 28 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Tajudin Noor KOMISARIS 28 April 2023 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Edi Yoga Prasetyo
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Telepon : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Nama Pengirim Edi Yoga Prasetyo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2024 17:15
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
2. RESUME RUPST TUGU-29 April 2024.pdf
3. 051_ Surat pengantar risalah RUPST 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/S/01/COS-ATPI/V/2024
Issuer Name PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Issuer Code TUGU
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 049/S/01/COS-ATPI/IV/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.035.301.690 shares or
85,3674% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.027.16 99,732% 100 0% 8.140.14 0,268% Setuju
Laporan Keuangan
1.450 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Report and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ended 31 December 2023, which reflected in the consolidated statement of
financial position and income statement and other comprehensive income of the Company
with its explanations which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners according to report No. 00229/2.1030/AU.1/08/1298-
2/1/III/2024 dated 22 March 2024 with the opinion "Fairly stated in all material respects".
2. Upon the approval of the Company's Annual Report including the Board of
Commissioners Supervisory Report and the ratification of the Company's Consolidated
Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2023, the Meeting granted
full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors for management actions, to the Board of Commissioners for the supervisory
actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2023 as long as:
a. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including
consolidated Financial Statements) for the year ended December 2023.
b. These actions are not criminal acts and/or unlawful act.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
Bersih
6.990 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine the Use of Income for the Year attributable to equity holders of the
parent entity for the Financial Year ended 31 December 2023 amounted to Rp1,
322,393,811,000 as follows:
a. 40% of the Income for the Year attributable to equity holders of the parent entity or
Rp528,957,524,400 as dividends to shareholders in accordance to their respective shares
ownership portion, with the following detail :
i. Rp90,710,513,158 has been paid in accordance with the Announcement to
Shareholders regarding the Distribution of Interim Dividends on 28 November 2023; and
ii. Will be paid in cash amounting to Rp438,247,011,242.
Dividens payment to shareholders must be paid before Tantiem payment for the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners.
b. 60% of the Income for the Year attributable to equity holders of the parent entity or
Rp793,436,286,600 as retained earnings.
2. Grants the power and authority to the Board of Directors of the Company to arrange
the cash dividend payment distribution procedure no later than 30 days after the
announcement of the summary of the Company's Annual GMS.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.019.44 99,478%10.717.4 0,353% 5.134.60 0,169% Setuju
Publik dan/atau
9.639 51 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grants the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm to perform audit on the Company's Financial Statements for the
financial year ending on 31 December 2024 including the amount of the service fee, in
accordance with applicable rules and regulations, including appointing a replacement if for
any reason based on the provisions of the capital market in Indonesia the appointed Public
Accounting Firm is unable to carry out its duties, with the criteria that the Public Accounting
Firm is registered in the Financial Services Authority, and by coordinating beforehand to the
Controlling Shareholder, in this case is PT Pertamina (Persero).
Page 8
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penghargaan atas
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
kinerja (tantiem)
6.990 0
Tahun 2023 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris serta
Penetapan
Remunerasi Tahun
2024 kepada Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
(DPS).
Hasil Keputusan 1. Tantiem
Grants the power and authority to the Company's Board of Commissioners with prior
approval from PT Pertamina (Persero) as the controlling shareholder to determine
Performance Rewards (Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives) for members of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Remuneration
Grants the power and authority to the Company's Board of Commissioners with prior
approval from PT Pertamina (Persero) as the controlling shareholder to determine the
amount of salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) of the
Company for the 2024 financial year.
The Company is obliged to submit report in writing to PT Pertamina (Persero) as the
controlling shareholder regarding the implementation of the 2023 Performance Rewards
(Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives) to the Board of Directors and Board of
Commissioners, as well as the 2024 Remuneration determination for the Board of Directors,
Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) no later than 3 (three)
months after implementation.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 3.030.16 99,831% 100 0% 5.134.60 0,169% Setuju
Penggunaan Dana
6.990 0
Hasil Keputusan Approved the Accountability Report of the Realization of the Use of Proceeds from the Public
Offering:
- The total of proceeds obtained amounted to Rp684,444,530,000.00
- The total emission cost amounted to Rp25,742,358,837.00
- The realization of the use of proceeds that have been used amounted to Rp586,
091,519,814.10
The remaining funds amounted to Rp72,610,651,348.90 and the reason it has not been
realized is that all activities mentioned in the prospectus are carried out in stages.
The Company will realize the remaining funds from the Initial Public Offering of Rp72,
610,651,348.90 in 2024 or the following year while considering the compliance to applicable
laws and regulations and GCG principles.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 2.993.27 98,616%36.550.1 1,204% 5.471.90 0,18% Setuju
Pengurus Perseroan.
9.604 86 0
Hasil Keputusan 1. Honorably discharged Mrs. Dian Masyita as of the closing of the Meeting with
appreciation for all the contributions, energy and thoughts given while serving as President
Commissioner and Independent Commissioner.
2. Re-appointed Mr. Emil Hakim as Finance and Corporate Services Director starting
from the closing of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of
Shareholders (GMS) at the end of 1 (one) period term of office referred with due observance
of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, however, does
not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time
before their term of office ends.
3. Appointed Mr. Abdul Ghofar as President Commissioner and concurrently
Independent Commissioner effective from the date of the Financial Services Authority (OJK)
Fit and Proper Test Results and until the closing of the 3rd (third) Annual GMS at the end of
1 (one) period term of office with due observance to the Company's Articles of Association
and applicable laws and regulations, however, does not reduce the right of the GMS to
dismiss the Commissioner at any time before their term of office ends.
4. For the appointed members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors as mentioned above in point 2 (two) and 3 (three), member of the Board of
Commissioners, and member of the Board of Directors who are still serving in other positions
that are prohibited by laws and regulations to be held concurrently with the positions of
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors then those concerned
must resign or be dismissed from that position.
5. With the dismissal and appointment of the Board of Commissioners and the Board
of Directors as mentioned above in point 1 (one), 2 (two), and 3 (three), the composition of
the membership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Asuransi
Tugu Pratama Indonesia Tbk. is as follows :
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent Commissioner : Abdul Ghofar*
Commissioner : Bagus Agung
Rahadiansyah
Commissioner : Samuel Ramna
Independent Commissioner : Poerwo Tjahjono
Independent Commissioner : Tajudin Noor
*) Waiting for the fit and proper test result from Financial Services Authority (OJK).
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Tatang Nurhidayat
Financial & Corporate Service Director : Emil Hakim
Insurance Marketing Director : Ery Widiatmoko
Technical Director : Sudarlin
Compliance & Risk Management Director : Edi Yoga Prasetyo
Grants the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions related to the decisions of this Agenda in
accordance with the prevailing laws and regulations, including to declare in a separate
Notary Deed and notify the change in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tatang Nur Hidayat PRESIDENT 17 May 2022 30 June 2025 1
DIRECTOR
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Emil Hakim DIRECTOR 10 May 2021 30 June 2027 2
Bapak Ery Widiatmoko DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2026 2
Bapak Sudarlin DIRECTOR 28 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIRECTOR 28 April 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Poerwo Tjahjono COMMISSIONER 30 June 2020 30 June 2026 2 X
Bapak Abdul Ghofar*) PRESIDENT 29 April 2024 30 June 2027 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Bagus Agung COMMISSIONER 17 May 2022 30 June 2025 1
Rahadiansyah
Bapak Samuel Ramna COMMISSIONER 28 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Tajudin Noor COMMISSIONER 28 April 2023 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Edi Yoga Prasetyo
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Phone : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Sender Name Edi Yoga Prasetyo
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2024 17:15
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
2. RESUME RUPST TUGU-29 April 2024.pdf
3. 051_ Surat pengantar risalah RUPST 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
This is an official document of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pengangkatan Tuan Abdul Ghofar
· Presiden Komisaris
p.4 ×8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. X Susunan Direksi
p.4
unresolved
person
Samuel Ramna
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
person
Appointed Mr. Abdul Ghofar
· President Commissioner
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1418 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.169',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5134',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3030'},
{'seq': 2,
'title': 'Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '6990'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.169',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '5134',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3030'},
{'seq': 5,
'title': 'Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '6990'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.3674',
'shares_present': '3035301690'}