Back to announcement
20240502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633419_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Senin/29 April 2024
Pukul : 14:54 WIB - 16:15 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,
Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta
12920.
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 disertai
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan penghargaan atas kinerja (tantiem) tahun 2023 kepada
Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi tahun 2024
kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Dian Masyita
Komisaris : Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Samuel Ramna
Komisaris Independen : Tajudin Noor
Komisaris Independen : Poerwo Tjahjono
DIREKSI
Presiden Direktur : Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat : Emil Hakim
Direktur Teknik : Sudarlin
Direktur Pemasaran Asuransi : Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Edi Yoga Prasetyo
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.035.301.690 saham yang memiliki hak suara yang sah
atau 85,3673788% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 2
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan
adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.027.161.450 suara atau 8.140.140 suara atau 100 suara atau
99,7318145% dari seluruh 0,2681822% dari seluruh 0,0000033% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang tercermin dalam laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian
Perseroan beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan sesuai laporan No.
002209/2.1030/AU.1/08/1298-2/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan
pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”.
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan
Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang:
a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran
(termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir Desember 2023.
b. Tindakan–tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau
perbuatan melawan hukum.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 3
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.030.166.990 suara atau 5.134.600 suara atau 100 suara atau
99,8308339% dari seluruh 0,1691628% dari seluruh 0,0000033% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 2:
1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.322.393.811.000,- sebagai berikut:
a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk Perseroan atau sebesar Rp528.957.524.400,- sebagai dividen kepada
pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dengan
rincian sebagai berikut:
i. Telah dibayarkan Rp90.710.513.158,- sesuai dengan Pemberitahuan Kepada
Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim pada tanggal 28
November 2023; dan
ii. Akan dibayarkan secara tunai sebesar Rp438.247.011.242,-
Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus dilakukan
terlebih dahulu sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
b. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp793.436.286.600,- sebagai
laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah
diumumkannya ringkasan RUPS Tahunan Perseroan ini.
MATA ACARA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.019.449.639 suara atau 5.134.600 suara atau 10.717.451 suara atau
99,4777438% dari seluruh 0,1691628% dari seluruh 0,3530934% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 4
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
Keputusan Mata Acara 3 :
Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut
besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP
pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia
apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Pemegang
Saham Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
MATA ACARA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.030.166.990 suara atau 5.134.600 suara atau 100 suara atau
99,8308339% dari seluruh 0,1691628% dari seluruh 0,0000033% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 4 :
1. Tantiem
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham
pengendali untuk menetapkan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023.
2. Remunerasi
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham
pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku
pemegang saham pengendali terkait implementasi dari penetapan penghargaan atas
Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun 2023 kepada Direksi dan
Dewan Komisaris, serta penetapan Renumerasi tahun 2024 kepada Direksi, Dewan
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah
implementasi.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 5
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
MATA ACARA 5:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.030.166.990 suara atau 5.134.600 suara atau 100 suara atau
99,8308339% dari seluruh 0,1691628% dari seluruh 0,0000033% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 5 :
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum:
- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,-
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum
sebesar Rp25.742.358.837,-
- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sebesar Rp586.091.519.814,10.
Dana yang masih tersisa Rp72.610.651.348,90 dan alasan dana tersebut belum terealisasi
dikarenakan semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap.
Perseroan akan merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar
Rp72.610.651.348,90 di tahun 2024 atau tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG.
MATA ACARA 6:
Setuju Abstain Tidak Setuju
2.993.279.604 suara atau 5.471.900 suara atau 36.550.186 suara atau
98,6155549% dari seluruh 0,1802753% dari seluruh 1,2041698% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 6 :
1. Pemberhentian dengan hormat Nyonya Dian Masyita terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan
ucapan terima kasih atas segala sumbangan, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.
2. Pengangkatan kembali Tuan Emil Hakim sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporat
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 6
PENGUMUMAN
2 Mei 2024
3. Pengangkatan Tuan Abdul Ghofar sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris
Independen terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3
(ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2 (dua) dan 3
(tiga) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas maka susunan
keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk menjadi
sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Abdul Ghofar*
Komisaris : Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Samuel Ramna
Komisaris Independen : Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen : Tajudin Noor
*) Efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
DIREKSI
Presiden Direktur : Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat : Emil Hakim
Direktur Pemasaran Asuransi : Ery Widiatmoko
Direktur Teknik : Sudarlin
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Edi Yoga Prasetyo
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jakarta, 2 Mei 2024
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 Apr 2024 · 14:54–16:15 |
| Present | 3,035,301,690 (85.37%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,027,161,450
99.73%
Against
100
0.00%
Abstain
8,140,140
0.27%
- claim@tugu.com
Agenda 2
approved
For
3,030,166,990
99.83%
Against
100
0.00%
Abstain
5,134,600
0.17%
- claim@tugu.com
Agenda 3
approved
For
3,019,449,639
99.48%
Against
10,717,451
0.35%
Abstain
5,134,600
0.17%
Agenda 4
approved
For
3,030,166,990
99.83%
Against
100
0.00%
Abstain
5,134,600
0.17%
- claim@tugu.com
Agenda 5
approved
For
3,030,166,990
99.83%
Against
100
0.00%
Abstain
5,134,600
0.17%
Agenda 6
approved
For
2,993,279,604
98.62%
Against
36,550,186
1.20%
Abstain
5,471,900
0.18%
- claim@tugu.com
- claim@tugu.com
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pengangkatan Tuan Abdul Ghofar
· Presiden Komisaris
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1320 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2681822',
'pct_against': '0.0000033',
'pct_for': '99.7318145',
'resolution_items': ['claim@tugu.com'],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 '
'disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Penetapan penggunaan '
'laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 3. Penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2024. 4. '
'Penetapan penghargaan atas kinerja (tantiem) tahun 2023 '
'kepada Direksi dan Dew',
'votes_abstain': '8140140',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3027161450'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1691628',
'pct_against': '0.0000033',
'pct_for': '99.8308339',
'resolution_items': ['claim@tugu.com'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '5134600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3030166990'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1691628',
'pct_against': '0.3530934',
'pct_for': '99.4777438',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '5134600',
'votes_against': '10717451',
'votes_for': '3019449639'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1691628',
'pct_against': '0.0000033',
'pct_for': '99.8308339',
'resolution_items': ['claim@tugu.com'],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '5134600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3030166990'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1691628',
'pct_against': '0.0000033',
'pct_for': '99.8308339',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '5134600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3030166990'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1802753',
'pct_against': '1.2041698',
'pct_for': '98.6155549',
'resolution_items': ['claim@tugu.com', 'claim@tugu.com'],
'resolution_text': 'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'untuk menyatakan dalam Akta Notaris '
'tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan kepada '
'Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia. Jakarta, 2 Mei 2024 PT '
'ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi '
'PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head '
'Office: a member of PERTAMINA Wisma Tugu I '
'Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. '
'enquiry@tugu.com • claim@tugu.com Jakarta '
'12920, Indonesia www.tugu.com',
'seq': 6,
'votes_abstain': '5471900',
'votes_against': '36550186',
'votes_for': '2993279604'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.3673788',
'shares_present': '3035301690',
'time_end': '16:15:00',
'time_start': '14:54:00',
'venue': 'Ruang Serbaguna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu '
'I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta 12920.'}