Back to announcement
20240502_PLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633421.pdf
RUPS minutes Needs review PLINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/LET-CorsecLGL/IV/2024
Nama Perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk
Kode Emiten PLIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/LET-CorsecLGL/IV/2024 tanggal 08 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.429.682.330 saham atau 97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.429.68 100% 3.429.68 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.330 2.330
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.330
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp613.266.995.000,-, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp272.253.037.210,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima
puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah) telah dibagikan sebagai
dividen interim kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2023.
b. Sebesar Rp300.539.067.050,- (tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta
enam puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan
dibagikan kepada pemegang saham.
c. Sebesar Rp40.474.890.740,- (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat
juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) dicatat sebagai
Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings),
sehingga saldo laba menjadi sebesar Rp 9.583.411.635.950,- (sembilan triliun lima ratus
delapan puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan
ratus lima puluh Rupiah).
2. Meratifikasi pembagian dividen interim dalam jumlah sebesar Rp272.253.037.210,-
(dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus
sepuluh Rupiah) yang telah dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang
beredar atau sebesar Rp77,- (tujuh puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan Keputusan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 September 2023.
3. Menyetujui sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp300.539.067.050,- (tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tujuh
ribu lima puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga
puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham Perseroan yang
beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai
sebesar Rp85,- (delapan puluh lima Rupiah) per saham, yang seluruhnya diambil dari laba
bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi
tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 tersebut di atas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.330
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut,
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 dengan kriteria Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan
Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
Page 3
Agenda 3 penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 3.429.68 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.330
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
pemegang saham
2.330
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian susunan pemegang saham Perseroan di Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar sesuai
dengan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan
dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pemegang saham Perseroan
kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rosano Barack DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Anthony Prabowo WAKIL DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3
Susilo UTAMA
Bapak Michael Widjaja WAKIL DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3
UTAMA
Ibu Evy Tirtasudira DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2025 2
Bapak David Raimond DIREKTUR 12 Mei 2023 20 Juni 2025 1
Sulaiman
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Franky Oesman KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3
Widjaja UTAMA
Ibu Amelia Gozali WAKIL 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Sintong Panjaitan KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
Corporate Secretary
Plaza Indonesia Realty Tbk
The Plaza Office Tower Lt. 10
Telepon : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Nama Pengirim Umbas Rombe
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2024 14:31
Lampiran 1. Surat Pengantar (Ringkasan Risalah RUPST).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Jadwal Dividen.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Plaza Indonesia Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Plaza Indonesia Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/LET-CorsecLGL/IV/2024
Issuer Name Plaza Indonesia Realty Tbk
Issuer Code PLIN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 029/LET-CorsecLGL/IV/2024 Date 08 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.429.682.330 shares or 97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.429.68 100% 3.429.68 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.330 2.330
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and
the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending
December 31, 2023 which has been audited by Public Accounting Firm Imelda & Partners.
2.Agree to provide full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory actions for the financial year ending December 31, 2023 as long as these
actions are reflected in the Company's Annual Report and not a crime
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.330
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
613,266,995,000,-, with the following details:
a. An amount of IDR 272,253,037,210,- (two hundred seventy two billion two hundred fifty
three million thirty seven thousand two hundred and ten Rupiah) has been distributed as an
interim dividend to the Company's shareholders on October 10, 2023.
b. An amount of IDR 300,539,067,050 (three hundred billion five hundred thirty-nine million
sixty-seven thousand and fifty Rupiah) is used as cash dividends which will be distributed to
shareholders.
c. An amount of IDR 40,474,890,740 (forty billion four hundred seventy four million eight
hundred ninety thousand seven hundred and forty Rupiah) was recorded as Retained Profit
whose use had not been determined (unappropriated retained earnings), so that the retained
profit was IDR 9. 583,411,635,950,- (nine trillion five hundred eighty three billion four
hundred eleven million six hundred thirty five thousand nine hundred and fifty Rupiah).
2. Ratify the distribution of interim dividends in the amount of IDR 272,253,037,210, (two
hundred seventy two billion two hundred fifty three million thirty seven thousand two hundred
and ten Rupiah) which has been distributed to 3,535,753,730 (three billion five hundred three
twenty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) outstanding
shares of the Company or Rp. 77,- (seventy-seven Rupiah) per share based on the Decree
of the Company's Directors and Board of Commissioners dated September 18, 2023.
3. Approved the remaining cash dividend distribution allocation for the 2023 financial year,
namely Rp. 300,539,067,050,- (three hundred billion five hundred thirty-nine million sixty-
seven thousand and fifty Rupiah) to be distributed to 3,535,753,730 (three billion five
hundred thirty-five million seven hundred fifty three thousand seven hundred thirty)
outstanding shares of the Company. Thus, each share will receive a cash dividend of IDR 85
(eighty five Rupiah) per share, all of which will be taken from the Company's net profit on
December 31, 2023.
4. Grant authority and power to the Company's Directors, both jointly and individually with
the right of substitution and with the power to revoke said substitution, to carry out all
necessary actions related to the implementation of cash dividend distribution as stated in
points 1 and 2 above, including but not limited to making or requesting all necessary deeds,
letters or documents, one way or another, without exception.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.330
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Agreed to give full authority and power to the Company's Board of Commissioners with the
right of substitution and with the power to revoke the substitution, to appoint an Independent
Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year
with the criteria of a Public Accountant registered with the OJK and having good knowledge
of technical aspects, including appointing a substitute Public Accountant Firm in the event
that the appointed Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out or complete
its work and to determine the honorarium of said Independent Public Accountant and other
requirements taking into account the recommendations of the Audit Committee.
Page 7
Agenda 3 penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 3.429.68 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.330
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
honorarium for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 100% 3.429.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
pemegang saham
2.330
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved adjustments to the composition of the Company's shareholders in the Legal
Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia to be in accordance with the List of Shareholders published by the Company's
Securities Administration Bureau.
2. Grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry
out all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with
applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notarial Deed and notify
the composition of the Company's shareholders to the Ministry of Law and Human Rights in
accordance with applicable provisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rosano Barack PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2025 3
DIRECTOR
Bapak Anthony Prabowo VICE PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2025 3
Susilo
Bapak Michael Widjaja VICE PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2025 3
Ibu Evy Tirtasudira DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2025 2
Bapak David Raimond DIRECTOR 12 May 2023 20 June 2025 1
Sulaiman
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Franky Oesman PRESIDENT 20 June 2019 20 June 2025 3
Widjaja COMMISSIONER
Ibu Amelia Gozali DEPUTY 20 June 2019 20 June 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Sintong Panjaitan COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2025 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Plaza Indonesia Realty Tbk
Page 8
Umbas Rombe
Corporate Secretary
Plaza Indonesia Realty Tbk
The Plaza Office Tower Lt. 10
Phone : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Sender Name Umbas Rombe
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2024 14:31
Attachment 1. Surat Pengantar (Ringkasan Risalah RUPST).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Jadwal Dividen.pdf
This is an official document of Plaza Indonesia Realty Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Plaza Indonesia Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Partners
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
705 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '3429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '3429'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97',
'shares_present': '3429682330'}