Back to announcement
20260508_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32079003_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MEETING MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ACE OLDFIELDS Tbk PT ACE OLDFIELDS Tbk
Direksi PT Ace Oldfields Tbk (“Perseroan”) dengan ini Director of PT Ace Oldfields Tbk (the “Company”) hereby
memberitahukan bahwa Perseroan telah announces that the Company had held the Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“Meeting”) with summary of the
(“Rapat”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: Meeting Minutes as follows:
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026 Day/Date : Thursday, 7 Mei 2026
Pukul : 14:20 WIB s/d 14:55 WIB Time :14:20 WIB s/d 14:55 WIB
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Commence at : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara
A. Mata Acara: A. Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan 1. Approval and Ratification of Annual Report and
Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Financial Statement for 2025 Financial Year.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Determination the use of the Company’s net profit
Tahun Buku 2025. 2025 Financial Year.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik/atau Kantor 3. Appointment of the Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated
Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Financial Statement for 2026 Financial Year.
4. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan 4. Determination of Remuneration for Directors and the
Komisaris untuk Tahun Buku 2026. Board of Commissioners for 2026 Financial Year.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi B. Board of Commissioner and Directors in Attendance
Komisaris Utama : Dannie Tjiandra President Commissioner : Dannie Tjiandra
Komisaris : Janto Setiono Commissioner : Janto Setiono
Komisaris Independen: Tumpak Hatorangan Commissioner Independent : Tumpak Hatorangan
Panggabean, S.H Panggabean, S.H
Direktur : Albert Kandiawan Director : Albert Kandiawan
Direkur : Irwin Allen Poernomo Director : Irwin Allen Poernomo
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan C. Attendance Quorum Of The Company’s Shareholders
Berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham Based on the attendance list of the shareholders of the
Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili Meeting, the recorded number of shares present or
dalam Rapat adalah 951.622.640 saham atau sama represented in the Meeting was 951,622,640 shares or
dengan 73,61% dari jumlah keseluruhan saham same as 73.61% of the company total shares.
Perseroan.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity to Propose Question and/or Idea
Pendapat
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan The opportunity to ask questions and/or give opinions
pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait for each agenda at the Meeting was given during the
setiap mata acara Rapat. Meeting.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah Resolutions of the Meeting were held by deliberation
mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, to reach consensus. If deliberations for consensus were
maka dilakukanpemungutan suara. not reached, then voting would be carried out.
Page 2
F. Hasil Pemungutan Suara F. Voting Result
Berikut ini Hasil Pemungutan Suara. Voting result as follows:
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
Agenda Agree Disagree Abstain
1 951.621.440 shares 1.000 Share or 200 Share or
or 99,9989% 0,001% 0,0001%
2 951.621.440 shares 1.000 Share or 200 Share or
or 99,9989% 0,001% 0,0001%
3 951.621.440 shares 1.000 Share or 200 Share or
or 99,9989% 0,001% 0,0001%
4 951.621.440 shares 1.000 Share or 200 Share or
or 99,9989% 0,001% 0,0001%
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolution
Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting’s Resolutions as follows:
memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara I Agenda I
Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Approved the Company's Annual Report and ratified
Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Financial Statements, including the Statement of Financial
Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Calculation for the financial year ended 31 December
Desember 2025. 2025.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan And with the approval of the Annual Report and the
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ratification of the Company's Financial Statements for the
buku 2025 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat 2025 financial year, it was also proposed that the Meeting
memberikan pelunasan dan pembebasan tangung jawab grant full discharge and the discharge of responsibilities
sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada (“volledig acquit et de charge”) to members of the Board
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan of Directors and Board of Commissioners of the Company
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah for the management and supervisory actions that carried
dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan out during the financial year 2025, to the extent that such
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan actions are reflected in the Company's Annual Report and
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan Financial Statements for the financial year 2025 and are
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran not criminal acts or violations of the provisions of the
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang applicable laws and regulations.
berlaku.
Mata Acara II Agenda II
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Approved the use of the Company's net profit for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended 31 December 2025, as follows:
31 Desember 2025, sebagai berikut :
1. a. Sejumlah Rp1.939.212.225 akan dibagikan sebagai 1.a. Dividend Cash will be distributed at the amount of Rp
dividen tunai untuk 1.292.808.150 lembar saham atau 1,939,212,225 for 1.292.808.150 shares or Rp 1.5 per share
Rp1,5 per lembar saham; (before tax).
b. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk b. To authorize and/or authority to the Board of Directors
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan of the Company to determine the schedule and procedure
pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan for the distribution of such dividends in accordance with
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang the provisions of the prevailing laws and regulations in the
pasar modal. field of capital market.
Page 3
2. Sisanya sejumlah Rp8.604.822.561, akan digunakan 2. The remaining amount of Rp8.604.822.561, will be used
untuk dana cadangan, biaya operasional, investasi dan for mandatory and additional reserve funds, operational,
keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja investment and financial costs of the Company for working
Perseroan. capital purposes.
Mata Acara III Agenda III
Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Approved the granting of authority to the Company's
Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Accountant and to determine the honorarium of a public
Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik
accountant to conduct an audit for the Fiscal Year 2026.
untuk melakukan Audit Tahun Buku 2026. Penunjukan The appointment of this Independent Public Accountant
Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan will be carried out by the Board of Commissioners with due
Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor observance of OJK Regulation Number 9/POJK/2023 and
9/POJK/2023 dan POJK NO. 15/POJK.04/2020. POJK NO 15/POJK.04/2020.
Mata Acara IV Agenda IV
1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota 1.a. Determined the amount of remuneration for all
Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2026 dengan Members of Board of Commissioners of The Company for
jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.213.787.500 Financial Year 2026 with total maximum amount of
per tahun sebelum pajak. Rp3.213.787.500 per year before tax.
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi the distribution of the amount of remuneration for each
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan member of Board of Commissioners of the Company by
dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh considering the recommendations given by the Nomination
Komite Nominasi dan Remunerasi. and Remuneration Committee.
2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi 2.a. Determined the amount of remuneration for the
Perseroan Tahun Buku 2026 dengan jumlah maksimum Board of Directors of the Company for Financial Year 2026
keseluruhan sebesar Rp9.349.200.000,- per tahun with a maximum total amount of Rp9.349.200.000,- per
sebelum pajak; dan year before tax; and
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi the distribution of the amount of remuneration for each of
masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan the Company's Directors by considering the
rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan recommendations given by the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 3. Grant authority with the right of substitution to the
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang Company's Board of Directors, to take all necessary actions
diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan- related to the implementation of the decisions throughout
keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa ada yang today's meeting agenda without exception, including but
dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk not limited to stating and/or confirming this Decision in a
menyatakan dan/atau penegasan Keputusan ini dalam notarial deed.
suatu akta notaris.
Page 4
H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai H. The Schedule and Procedures For The Distribution of
Tahun Buku 2025. Cash Dividends For Year 2025
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Authorized the Board of Directors of the Company to
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian determine the schedule and procedures for the distribution
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan of dividends according to the provisions of the prevailing
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal. laws and regulations in the capital market sector.
Bogor, 8 Mei 2026 Bogor, 8 May 2026
PT Ace Oldfields Tbk PT Ace Oldfields Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 May 2026 · 14:20–14:55 |
| Present | 951,622,640 (73.61%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tumpak Hatorangan Panggabean
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Panggabean
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
720 ms
12 Sep 2026 22:27
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-07',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.61',
'shares_present': '951622640',
'time_end': '14:55:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Commence at : DoubleTree by '
'Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama Blok B No.1 Jakarta Utara '
'A.'}