20260508_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32079003_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
TJHONG SENDRAWAN. S.H.M.KN.

Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202

JL HBR Matik/Oamau Sunter Barat Blok A-3/4-4A

Sunter Agung - Jakarta Utara 14350

0813 (OTO 983 (mobile) OA 2907 DO (Phone) O21 2907 DOS (Fax)
&mail- sendrawan sendrawanEyahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 108/NOTIV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TJHONG SENDRAWAN, S.H., M.Kn
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara
Alamat : Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202

Jl. H.B.R. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung — Jakarta Utara 14350

dengan ini menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ACE OLDFIELDS
Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut: “Perseroan”) Nomor : 2, tanggal 7 Mei
2026, dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun dalam Rapat tersebut terdapat empat Agenda Rapat sebagai berikut:
I. Agenda Pertama
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di
dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,dan
dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya ("volledig acguit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Il. Agenda Kedua
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp10.544.034.786,- (sepuluh miliar lima ratus empat puluh
empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu sebagai berikut :

1. a. Dividen Tunai yang akan dibagikan sebesar Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan ratus tiga
puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau Rp1,5 (satu
koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak).

b. Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal
dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. sisanya sejumlah Rp8.604.822.561 (delapan miliar enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh
dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), akan digunakan untuk dana cadangan, biaya
operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

IN. Agenda Ketiga sd
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku
2026. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.