20240430_ADHI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31632901_lamp1.pdf

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk"
disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk"
0 Nomor : 03
-Pada hari ini, Senin, tanggal 1-4-2024 (satu April dua ribu dua puluh empat). -----
-Pukul 15.05 WIB (lima belas lewat nol lima menit Waktu Indonesia Barat). ------
-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, ----
-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas --------------------------—.
“PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT ADHI KARYA Tbk” -----------
disingkat “PT ADHI KARYA (Persero) Tbk”: suatu perseroan terbatas yang ---
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -------------
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung PT ADHI KARYA --------
(Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar -------
Minggu, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka
penyesuaian dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”)
sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----------
tertanggal 24-3-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu sembilan) nomor 24, -------
Tambahan nomor 8682/2009, Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah ---
diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: ---------------------------...

- akta tertanggal 28-4-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas) ------

nomor 58, yang minutanya dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-4-2014 (dua puluh ---------
sembilan April dua ribu empat belas) nomor AHU-02123.40.20.2014, ----------

anon nan

-selanjutnya telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 -
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------------
Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan -----
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat ------
dalam akta tanggal 11-5-2015 (sebelas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, yang --
minutanya dibuat di hadapan Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE ------------
HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, dan pemberitahuan atas ---
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-5-2015
(tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-093 17145 --------------
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali -------------
sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----------------------nnnnnnnn oo
- akta tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) ------
nomor 35, yang minutanya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --------
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-12-2015 (dua puluh
dua Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0990446, -- --

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima April -
dua ribu tujuh belas) nomor 33, Tambahan 1137/L/20175 -----------------------—-
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus -
dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan 12750/2018, ------------------------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-8-2018 (dua puluh delapan ----
Agustus dua ribu delapan belas) nomor 69, Tambahan 14436/2018, --------------
- akta tertanggal 28-5-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas) ----
nomor 163 yang minutanya dibuat di hadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, -

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, -

Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

aa ena

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-6-2019
(dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor --------------—---------------
AHU-0033445.AH.01.02 TAHUN 20195 ------------------------------------------
-selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut kembali diubah ----------
sebagaimana diumumkan dalam: -----------------------------------5-----------------5--—--
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-8-2021 (dua puluh empat ------
| Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 77, Tambahan nomor 30020/2021, ----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus --
| dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27088/2022, -------------—-

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli ---
| dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21599/2023, ---------------
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas --------
tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 27-4-2023 (dua puluh tujuh --

April dua ribu dua puluh tiga) nomor 47, yang minutanya dibuat di hadapan saya,

(untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI -——-
KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tersebut dapat
disebut juga dengan "Perseroan", “ADHI” atau “Perusahaan”), --------------------
-telah berada di Gedung MTH 27 Office Suites Auditorium Lantai 16 Jalan Mas --
Tirtodarmo Haryono Kaveling 27, Jakarta Timur untuk membuat risalah tentang -
segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang
disebutkan pada bagian awal akta ini. ---------------------nnnn00 00000000 boa
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang
Saham Perseroan, yaitu:-----------------------nnnnnnn 00000 on
1. Tuan DODY USODO HARGO., lahir di Padang, pada tanggal 5-3-1961----

(lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ---------
—

ama

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan
Tamborin nomor 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga002, Kelurahan ---
Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3273130503610003, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta, ------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------
Komisaris Utama Perseroan. --------------------------nnnnnnn no
Tuan WIDIARTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-9-1960 (dua puluh
delapan September seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara -------
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Dwijaya III nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan --
Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk nomor 3374082809600002, yang fotokopinya -------

dilekatkan pada minuta akta ini,----—---------------------------------2---------—--

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Komisaris PerSeroan:--------------------------------------2----2-n------5---55-
Tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU (dalam Kartu Tanda -----------
Penduduk tertulis R. ERWIN M SINGAJURU), lahir di Lubuk Linggau, --
pada tanggal 28-3-1959 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus ----
lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Anggota Dewan -----------——
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, --------
Panorama, Jalan Lebak Bulus kaveling 20.A, Rukun Tetangga 006, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta --------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062803590004, -----

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: ----------------------nn-nn2..
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Komisaris Independen Perseroany -------------------------------------------

| 4. Tuan ABDUL MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ABD. ------

| MUNI), lahir di Sumenep, pada tanggal 6-3-1959 (enam Maret seribu -------
——

ama

sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai ----
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Surabaya, Perum Puri Kencana ----
Karah D-8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Karah, -----
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3578230603590001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -

ini, untuk sementara berada di Jakarta: --------—-----------------------------2--5--

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Komisaris Independen Perseroan: --
Tuan HIRONIMUS HILAPOK, lahir di Wamena, pada tanggal 30-5-1978
(tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mawar III,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bintaro, Kecamatan ---
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3174103005781001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapatselaku --------

Komisaris Independen Perseroany ---------------------------oo-22n00 000000
Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (dalam Kartu Tanda Penduduk -------
tertulis ENTUS ASNAWI DRS H MM), lahir di Pandeglang, pada tanggal -
24-8-1962 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -----
dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara -------
(untuk selanjutnya disebut "BUMN"), bertempat tinggal di Bekasi, Jalan ----
Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan --
Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3275022408620008, yang fotokopinya dilekatkan -

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta,------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Direktur Utama Perseroan, ------------------------------.........-

| 7. Tuan ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO, lahir di Nganjuk, pada tanggal ----

| 3-6-1976 (tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
—

sn

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Kacer ---
4/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Manahan, ---------
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3372050306760010, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini, untuk sementara berada di Jakartaj ---------------------------------55520000 0000
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------
Direktur Operasi I Perseroany -----------------------------------5-255000 0000
Tuan PUNDJUNG SETYA BRATA, lahir di Purworejo, pada tanggal -----
20-11-1965 (dua puluh November seribu sembilan ratus enam puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan RM Kahfi I kaveling 72 nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun --------
Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174092011650004, yang ---------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini ----------------------------------—--
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Direktur Operasi II Perseroan. --------------------------------------------———

9. Tuan BAMBANG KRISMINARNO. lahir di Malang, pada tanggal ----------

13-3-1967 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tangerang, ------
Foresta Cluster Allevare Blok A-5/19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
005, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011303670003, yang ---------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. -------------------
Tuan KI SYAHGOLANG PERMATA, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
14-3-1982 (empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ----

Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---

ane

sn

Jalan Murdai 1/40, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171051403820003, yang fotokopinya -------
dilekatkan pada minuta akta inij -------------------------------------2-----2-----25
menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------
Direktur Human Capital dan Sistem. -------—-----------5n-nn--n2nnxnn2nxn—n
Nyonya VERA KIRANA, lahir di Jakarta, 17-8-1978 (tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan BUMN, Warga --

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Zona --------
Picasso Blok K.2/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan ----
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3201025708780021, yang fotokopinya dilekatkan -

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta, -----------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Direktur Ouality, Health, Safety, Environment (@HSE) dan -------------

Pengembangan Bisnis Perseroan, -------------------------------.oooo2000000
Tuan ANINDITA EKA WIBISONO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------
4-1-1985 (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga -
Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian ---
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Depok,
Pondok Mekar Sari Permai Blok O nomor 6, Rukun Tetangga 006, Rukun --
Warga 012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674060104850008, yang ---------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -----

Jakarta, PENARI PAN RN MAAN ARYA TP YANEE NE E INN ENTN NN ANN MENARI

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
“Surat Kuasa” yang dibuat dibawah tangan tertanggal 1-4-2024 --------
(satu April dua ribu dua puluh empat) Nomor SKU-43/MBU/04/2024
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -------

Bean an aa

(-manerice THOHIR, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1970 ----
(tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -

Indonesia, Menteri BUMN Republik Indonesia, bertempat tinggal -
di Jakarta, Gudang Peluru Blok A/25, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta -----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------------------

STAD TON TOOOOA: semar anae ea ma

yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, demikian bertindak

untuk dan atas nama serta sah mewakili Negara Republik Indonesia, --
yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1 (satu) -----
saham Seri A Dwiwarna dan 5.408.773.791 (lima miliar empat ratus --
delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan -----
puluh satu) saham Seri B atau merupakan 64,33256 (enam puluh ------

empat koma tiga tiga dua persen) dari jumlah seluruh saham yang -----

telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----------------------nnnnnnnnnn
13. Masyarakat selaku pemegang/pemilik dari 172.376.251 (seratus tujuh puluh
dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu) saham --
atau merupakan 2,0501314Y6 (dua koma nol lima nol satu tiga satu empat ---
persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, --
yang nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dicetak ----------
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta in. ------------------------------555..
-Para penghadap saya, Notaris kenal. ------------------------nnnnn0000000000
-Sebelum Pimpinan Rapat menyampaikan hal berkenaan dengan penyelenggaraan
Rapat, dalam Rapat disampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagaimana dalam --
tayangan video serta telah dibacakan Pokok Tata Tertib Rapat oleh Pembawa -----
Acara. —-—-—-—-———-—---
-Penghadap tuan DODY USODO HARGO tersebut, dalam jabatannya selaku -----

Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----------

memimpin Rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris, tertanggal 4-3-2024 -------
—

(empat Maret dua ribu dua puluh empat) nomor 016A/DK-AK/2024, yang dibuat
dibawah tangan. -----------------------------2nnnnn00 00 oo
Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK -------—-
15/2020") Direksi Perseroan menyampaikan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal
sebagai berikut: ------------------------nn2n2nn0 000 oo an
1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan (selanjutnya dapat disebut “OJK”) melalui Surat Perseroan ---
Nomor 014-19/2024/003 tanggal 15-2-2024 (Ima belas Februari dua ribu
dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan -------
Usulan Agenda RUPS Tahun Buku 2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. -
| 2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui -------
website Bursa Efek Indonesia/OJK, website KSEI dan website Perseroan
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 22-2-2024 (dua
puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat). ---------------------wnnnnnx00.
| 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam ----
Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui website Bursa Efek ---------
Indonesia/OJK, website KSEI, dan website Perseroan pada tanggal ---

8-3-2024 (delapan Maret dua ribu dua puluh empat). ---------------------....
-bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata Acara dari Rapat adalah --------------
sebagai berikut: -----------------------nnnnnn00 00000 0 na

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, --
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ----
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro ---
Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ----------

Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) Kepada Direksi atas ------

Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas -----------
aa ———

Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama -----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -—--------------------------
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga): ---------------------------255nnnnnn 0 oo
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta -
Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, ------
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan
Keuangan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ------
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, -------
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik ---
Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan Nomor ---------------------—-
PER-3/MBU/03/2023, ------------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunanununununnnnan

7. Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV:

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, -----------------------------...

-bahwa dalam Rapat telah hadir pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----
yang mewakili 5.581.150.043 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta ------
seratus lima puluh ribu empat puluh tiga) saham yang merupakan 66,3821314Y0 --
(enam puluh enam koma tiga delapan dua satu tiga satu empat persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -
sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 8.407.608.979 (delapan miliar empat -
ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) -----
saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 8.407.608.978 -------
(delapan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus -----
tujuh puluh delapan) saham seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang ------
Saham per tanggal 7-3-2024 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh empat) sampai
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat), ----

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c

POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (4) huruf a ------

aan Son

Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. ---------------------------------....
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 15.05 -----
WIB (lima belas lewat nol lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). --------------
-Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK -----------
15/2020, Pimpinan Rapat memberikan gambaran mengenai Kondisi Umum -------
Perseroan yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan ------
“video profile” yang ditayangkan dalam Rapat.---------------------------nnnnnn0 00.00
I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:--------------------------.-...
“Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, ---
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ---------
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan -
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya -----
(volledig acguit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan -
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan -

yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---

tiga): ” 2x2

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (dalam -----
Kartu Tanda Penduduk tertulis ENTUS ASNAWI) dalam jabatannya selaku -------
Direktur Utama Perseroan memberikan penjelasan berkenaan dengan Mata --------
Acara Pertama dari Rapat. ------------------------------------------------------
-Selanjutnya tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis ENTUS ASNAWI) tersebut bertindak dalam jabatannya tersebut -----------
menyampaikan kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat --
sebagai berikut: ------------------------------------------------5--nn5nnnnnnnnnnnnnnn
“Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati.--

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sektor konstruksi di Indonesia

Be ng

dihadapkan pada tantangan antara lain: -------------—----------------------—————————-

e Adanya kenaikan suku bunga yang naik 25 (dua puluh lima) basis point ---
| menjadi 6Y4 (enam persen).
@# Adanya isu dari sektor industri yang mempengaruhi risk appetite -----------
| perbankan. ----——-———--———---------5555----------2-n-n--nnnnnn0n0nn00n0nnnnnnnnnnn
@ Serta proses tahun politik yang menentukan arah kebijakan menjadi --------
| berbagai tantangan yang dihadapi. -—------------------------—----nnnnnnnnnnnL
Akan tetapi dengan segala tantangan tersebut, ADHI masih dapat menjaga ----
kinerjanya dengan baik hal ini juga didukung dengan adanya peluang-peluang
yang ada Seperti i-------------------------------n-nnn2-2-2-n5nn20nnnnn2n2nnnn0nnnnn nan
e Peningkatan Anggaran Infrastruktur. -------------------------------xx---2-x----—
e Keberlanjutan program Ibu Kota Negara Nusantara. --------------------------

# dan Komitmen Indonesia dalam Transisi Hijau. -----------------nnnnnnnrrM M0

Perbaikan kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----------
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga didukung oleh
upaya yang telah dilakukan ADHI antara lain penagihan piutang yang semakin
membaik, bersikap prudent dalam pemilihan proyek baru, disiplin dalam -------

pengelolaan cashflow, penerapan skema project financing dan funding scheme -

yang sesuai pada proyek, serta kedisiplinan operasional excellent yang ---

diantaranya: ----------------------------------nnnnnn0nn0000005nnnnnnnnnn nan nnnnnnnnananaan

1. ADHI telah menyelesaikan dua venue olahraga prestisius kelas dunia antara

lain Kejuaranan dunia Powerboat di Danau Toba pada tanggal 24-2-2023 --
(dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh tiga) dan Indonesia Arena ----
Indoor Multifunction Stadium di GBK pada tanggal 26-8-2023 (dua puluh --
enam Agustus dua ribu dua puluh tiga) sebagai tempat Kejuaraan Dunia -----
Bola Basket. Kemudian, ADHI juga telah menyelesaikan Proyek LRT ------

Jabodebek Fase 1 yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik ---------
—w——

sn

Indonesia pada tanggal 27-8-2023 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua ---
puluh tiga). --------------------------5nnnnnnnn 0 nan
2. ADHI juga terus berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan ---
adanya penanaman pohon sejumlah 82.265 (delapan puluh dua ribu dua ----
ratus enam puluh lima) di berbagai lokasi sekitar proyek untuk ----------------
mempertahankan kontribusi ADHI dalam mitigasi perubahan iklim. Selain -
itu ADHI juga menginisiasi pengelolaan sampah dan pengelolaan kawasan -

pembangunan IKN melalui ADHI Estate Management. --

3. ADHI mempertahankan rating single A minus oleh PEFINDO dari sebelum

pandemi hingga saat ini, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri BUMN ---
nomor PER-2/MBU/03/2023, ADHI memperoleh Tingkat Kesehatan --------
Sehat (A).-----------------nnnnnn2n2n02n2n2n02nnn anna nana nan nn nana anna anna
4. Selain itu juga ADHI berhasil memenuhi seluruh kewajiban kepada pihak ---

perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat terus ---------

menjaga kepercayaan para stakeholder. -------------------nnnnnnnnnnnnasonn
Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ADHI mencatat perolehan --------
kontrak baru sebesar Rp37,6 triliun (tiga puluh tujuh koma enam triliun rupiah)
(di luar pajak) atau meningkat 5996 (lima puluh sembilan persen) dibandingkan
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). - -

@ Berdasarkan lini bisnis, perolehan kontrak baru pada tahun 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga), didominasi oleh lini bisnis engineering dan konstruksi ------
sebesar 92”6 (sembilan puluh dua persen), Properti & hospitaliti sebesar 3Yo
(tiga persen), serta lini bisnis lainnya sebesar 5Y0 (lima persen). ---------------
@ Berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak ADHI terdiri dari proyek ----
jalan dan jembatan sebesar 41Y6 (empat puluh satu persen), proyek gedung -
sebesar 22Y6 (dua puluh dua persen), sarana perhubungan 16Y6o (enam belas
persen), proyek EPC 6Y6 (enam persen), serta proyek lainnya sebesar 146 --

(empat belas persen). ----------------------------------------------------------------

@ Berdasarkan segmentasi sumber pendanaan, realisasi kontrak baru yang -----
—

sn

bersumber dari BUMN/BUMD sebesar 44”6 (empat puluh empat persen), --
diikuti dengan perolehan dari Pemerintah sebesar 3496 (tiga puluh empat ---
persen), Loan sebesar 14Yo (empat belas persen), serta porsi dari --------------
swasta/lainnya termasuk investasi sebesar 9Y6 (sembilan persen). -------------
Kontrak-kontrak besar yang ADHI peroleh di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) antara lain adalah South Commuter Railway & Malolos-Clark Railway ----
Project di Filipina dengan total nilai porsi ADHI sebesar Rp3,9 triliun (tiga ----
koma sembilan triliun rupiah), Tol Jakarta — Cikampek Selatan senilai Rp2,1 --
triliun (dua koma satu triliun rupiah), Pabrik PUSRI 3B senilai Rp1,4 triliun ---
(satu koma empat triliun rupiah), dan Tol Probolinggo — Banyuwangi Paket 1 -
senilai Rp1 triliun (satu triliun rupiah). --------------------nnnnnnnnnnoooo noona
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. ---
Hingga 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), --------
Perseroan berhasil membukukan: --------------------22nnnnnnnnnnnnnnnnpo anna
# Pendapatan usaha senilai Rp20, 1 triliun (dua puluh koma satu triliun rupiah)
atau naik sebesar 48,296 (empat puluh delapan koma dua persen) -------------
dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----
dua). Pencapaian positif pada Pendapatan, juga memberikan pengaruh yang

positif pada Laba Bersih Perseroan. -—- 2

@ Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih senilai Rp214 miliar (dua -----
ratus empat belas miliar rupiah) atau naik sebesar 163,494 --------------------——
(seratus enam puluh tiga koma empat persen) dibandingkan dengan Laba ---
Bersih tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp81,2 miliar (delapan -
puluh satu koma dua miliar rupiah). ----------------------nnnnn00 000 ono
@ Total liabilitas Perseroan sampai akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

adalah Rp31,3 triliun (tiga puluh satu koma tiga triliun rupiah) terjaga -------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp31,2 triliun ---

(tiga puluh satu koma dua triliun rupiah). Komposisi liabilitas Perseroan ----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi liabilitas jangka pendek ------

jane

sebesar Rp24,9 triliun (dua puluh empat koma sembilan triliun rupiah) dan -

liabilitas jangka Panjang sebesar Rp6,3 triliun (enam koma tiga triliun -------

# Total ekuitas Perseroan sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) adalah Rp9,2 triliun (sembilan koma dua triliun rupiah) meningkat -----

sebesar 4,56 (empat koma lima persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu

dua puluh dua) sebesar Rp8,8 triliun (delapan koma delapan triliun rupiah).-
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. ---
Sampai dengan 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mencapai positif sebesar Rp83,8 miliar
(delapan puluh tiga koma delapan miliar rupiah). -------------------------xxnnn50000
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi Perseroan mencapai sebesar minus ----------
Rp382,3 miliar (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga miliar rupiah). ---------
Sementara Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, positif sebesar Rp465,3 miliar -
(empat ratus enam puluh lima koma tiga miliar rupiah) --------------------------....
Kondisi rasio keuangan pada tahun 2023 diantaranya: -------------------------.....
# Debt to Eguity Ratio sebesar 3,39x (tiga koma tiga sembilan kali) lebih baik
| dibandingkan tahun lalu sebesar 3,53x (tiga koma lima tiga kali). ------------
@ Current Ratio sebesar 1,14x (satu koma satu empat kali) lebih besar dari ----

| covenant yang mensyaratkan minimal 1x (satu kali).--------------------nn000 0.

@ Time to Interest Earned sebesar 2,24x (dua koma dua empat kali) lebih ------
| besar dari covenant yang mensyaratkan minimal 2x (dua kali).-----------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati. -----
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------——-—-------------50000nn..
e Realisasi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang ----
bersumber dari dana bergulir yaitu sebesar Rp1,5 miliar (satu koma lima -------

miliar rupiah). ------------------ Le ANN DANA

e Sedangkan Realisasi Program Non-PUMK yang bersumber dari anggaran ------

Perseroan yaitu sebesar Rp2,2 miliar (dua koma dua miliar rupiah). --------------
—————-

Pelaksanaan kedua program terkait PUMK dan Non-PUMK, Perseroan fokus -----
kepada bidang Pendidikan, UMKM, dan Lingkungan. -------------------------------..

Kami menyampaikan juga bahwa: ---------------------—--------nnn0000000
1. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi ----
JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana dimuat dalam ---------
laporannya Nomor : 00180/2.1030/AU.1/03/0501-2/111/2024 tanggal 18-3-2024
(delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini “wajar, dalam ---
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Karya --------
(Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ----------
Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas ---------
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai ------
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan ----------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acguit et de charge) ------
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang ---------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ------
puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana --------
dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang
berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak ----------------
menimbulkan kerugian Perseroan. -------------------------nnnn00 0... 0.

2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang menjadi bagian dari --
Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah -----
diaudit oleh KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN -
(terafiliasi dengan RSM) sesuai Laporan No. 00117/2.1030/AU.2/12/0501------
2/0/111/2024 tanggal 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan --

opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal
———

aa

31-12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja --------
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ----
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan -----------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program -------
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal -----------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ---——-
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ----------

ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan ---------

tercemin dalam buku-buku Laporan Perseroan." ----------------------------------—-
-Setelah memberikan penjelasan di atas, tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ENTUS ASNAWI) tersebut menyerahkan -
acara kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------------------------------------------x----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan WIDIARTO tersebut, sebagai -
perwakilan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan laporan atas ------
pengawasan jalannya Perseroan. ---------------------------------nnn00000 oo
-Tuan WIDIARTO tersebut, memberikan penjelasan sebagai berikut: --------------

“Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 -
tentang Pedoman dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
dengan ini kami sampaikan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
sebagai berikut: ---------------------nnnn00 000000000 anna
1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dengan ----------

berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan --------

perundang-undangan yang berlaku, meliputi: pengawasan terhadap kebijakan --

naa,

pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan -----
nasihat kepada Direksi: serta memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran --
Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----
. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite- --------
Komite yang bekerja efektif, yaitu: Komite Audit yang melakukan reviu atas --
laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal, Komite -----------
Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Risk Management Department --
melakukan analisa risiko Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi yang --
melakukan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan --------
nominasi terkait Sumber Daya Manusia sesuai dengan Anggaran Dasar ---------
Perseroan, Komite GCG dan Legal menjadi perangkat utama dalam penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate GOvernANCe.-----------—--annnnnnnnnnnnnnnnnnnananon
. Dalam melaksanakan pengawasan melalui rapat-rapat Dewan Komisaris -------

selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Dewan Komisaris telah -----------
menyelenggarakan rapat baik internal Dewan maupun rapat gabungan dengan -
Direksi yang membahas hal-hal yang bersifat strategis telah dilaksanakan 12 ---
(dua belas) kali rapat internal Dewan Komisaris sedangkan rapat gabungan ----
Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali. Untuk Dewan
Komisaris, Direksi dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 26 (dua --
puluh enam) kali, Komite Audit sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, Komite -
Pemantuan Manajemen Risiko dan Mutu sebanyak 81 (delapan puluh satu) ----
kali, Komite GCG dan Legal sebanyak 18 (delapan belas) kali, selain itu -------
dalam rangka melakukan pengawasan proyek-proyek yang tersebar diseluruh -
Indonesia Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi telah melakukan ---
Management Walkthrough sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. -------------------—-
. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian internal antara lain melalui

Budaya kepatuhan (compliance awareness), penyempurnaan implementasi ----

Data Ouality Audit, penyempurnaan petunjuk teknis kepatuhan Compliance ---

Risk Assessmnet dan Standar Pedoman Kepatuhan yang dilakukan oleh Dewan

UE pena at ana

Komisaris secara berkesinambungan untuk mencegah serta meminimalisir -----
adanya penyimpangan terhadap SOP serta peraturan dan ketentuan yang --------
berlaku. ----------------nnnnnnnn
. Dewan Komisaris menilai, selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --------
Direksi Perseroan telah melaksanakan kebijakan dan menjalankan pengurusan -
dengan baik sehingga dapat mencapai target kebijakan strategis yang telah -----
ditetapkan, yaitu sebagai berikut: ---------------------------------555nnnnn 0
a) Secara umum, kinerja keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) menunjukan pencapaian target dan hasil yang sangat baik. Di tengah -
situasi dan kondisi ekonomi yang kurang kondusif, namun tetap dapat -----
berkontribusi langsung yang dapat diukur besarannya secara kuantitatif, ---
antara lain kontribusi dalam bentuk pajak dan dividen.---------------------...
b) Perkembangan kinerja keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ------
tercermin dari perolehan pendapatan usaha senilai Rp20, 1 triliun (dua -----
puluh koma satu triliun rupiah) atau naik sebesar 47,8”6 (empat puluh -----
tujuh koma delapan persen) dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua). Pencapaian positif pada Pendapatan, juga -
memberikan pengaruh yang positif pada Laba Bersih Perseroan. Hingga ---
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), Perseroan
berhasil membukukan Laba Bersih senilai Rp214 miliar (dua ratus empat -
belas miliar rupiah) atau naik sebesar 164,296 (seratus enam puluh empat -
koma dua persen) dibandingkan dengan Laba Bersih tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua). Total aset Perseroan sampai akhir tahun 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga) adalah Rp40,5 triliun (empat puluh koma lima triliun -------
rupiah) meningkat 1,5”4 (satu koma lima persen) dibandingkan tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp39,9 triliun (tiga puluh sembilan ------
koma sembilan triliun rupiah). Komposisi aset Perseroan Tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) masih didominasi aset lancar, yaitu mencapai 70,6Y0 --

(tujuh puluh koma enam persen) dari jumlah aset Perseroan. Total ekuitas -

aa

Perseroan sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------
adalah Rp9,2 triliun (sembilan koma dua trilun rupiah) meningkat sebesar
4,5Yo (empat koma lima persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sebesar Rp8,8 triliun (delapan koma delapan triliun rupiah).----

c) Memperhatikan kondisi pasar property TOD yang sedang dalam siklus ----

mulai meningkat, Perseroan berusaha memanfaatkan momentum tersebut -
dengan melakukan pengembangan proyek-proyek baru baik berupa hunian
perumahan atau apartemen, hotel maupun ruko dan perkantoran. Selain itu
Perseroan telah masuk ke bisnis pengelolaan air (SPAM) dan pengelolaan
limbah sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Perseroan.----------------
d) Perseroan telah menyelesaikan penugasan dari Pemerintah berupa ----------
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ---------
Jabodebek. Sejalan dengan Program Pemerintah dalam percepatan ---------
pembangunan infrastruktur, Perseroan telah melakukan investasi jangka ---
panjang beberapa ruas Jalan Tol seperti : Proyek Tol Yogyakarta-Bawen --
melalui PT Jasamarga Jogja Bawen, dan Proyek Tol Akses Patimban ------

melalui PT Jasamarga Akses Patimban, serta Proyek-Proyek IKN melalui -

penyertaan PT Karya Logistik Nusantara. -----------------------------------.....

6. Pandangan Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Internal -

ADHI selalu berupaya dalam membangun sistem pengendalian intern yang ----
efektif untuk mengamankan investasi aset Perseroan. Dewan Komisaris --------
melakukan pengawasan Sistem Pengendalian Internal dengan dibantu Komite -
Audit Dewan Komisaris antara lain melalui pertemuan dan pendalaman dengan
Satuan Pengawas Internal, maupun kunjungan ke lapangan. Dewan Komisaris -
menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal di ADHI sudah memadai dan -----
senantiasa mendorong manajemen untuk melakukan pemutakhiran seiring -----
dengan perkembangan teknologi dan lingkungan kerja yang dinamis. ------------

. Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Manajemen Risiko -----------

Peran manajemen risiko dalam kondisi yang tidak menentu seperti tahun 2023
—

aa

(dua ribu dua puluh tiga) sangat penting. Memperhatikan hal tersebut, -----------
penerapan manajemen risiko di ADHI pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Dewan Komisaris menilai bahwa Adhi telah memulai untuk ----------------
pemberlakukan penerapan manajemen risiko pada semua lini proses bisnis. ---
Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar mitigasi yang perlu -------------

diperhatikan utamanya berkaitan dengan mitigasi sumber pendanaan, cashflow,

piutang & tagihan bruto, perjanjian legal dan administrasi terkait, progres -
proyek, serta SDM dan implementasi IT. Terhadap hal-hal tersebut, Direksi ----
telah menyiapkan mitigasi risiko yang memadai dan senantiasa menjadi salah -
satu hal yang senantiasa menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris atas -----
progres dan penerapannya.-------------------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
. Evaluasi Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris --------------------------......
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu -

oleh Sekretaris Dewan Komisaris, staf Sekretaris Dewan Komiaris,Komite -----

Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, Pengawasan GCG dan Legal dan

Komite Pemantau Managemen Risiko dan Mutu. Setiap tahun Dewan -----------
Komisaris melalui Ketua Komite, mengevaluasi anggota- anggota Komite -----
independen dan Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap sekretariat ---
Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan ----
Komisaris menilai kinerja komite dan sekretariat Dewan Komisaris tersebut ---
memuaskan karena senantiasa memberikan feedback yang memadai kepada ----
Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Piagam ----
Komite dan Tugas Pokok dan Fungsinya. --------------------------nnnn0. 0000000000

. Pengawasan atas Tata Kelola Perusahaan ---------------------------------.........

a) ADHI berusaha untuk senantiasa meningkatkan kinerja dengan -------------
memperbaiki struktur dan kultur ADHI serta compliance pada praktik -----
terbaik (best practice) berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate --------

Governance (GCG) yang meliputi: Transparency, Accountability,

Responsibility, Independeney dan Fairness (TARIF). —---—----------------—-

jae

b) Implementasi prinsip-prinsip GCG merupakan tugas dan tanggung jawab -

c)

d)

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi beserta seluruh jajarannya. -----
Dewan Komisaris dengan Direksi berkomitmen untuk ------------------------
mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap
aktivitas Perseroan. Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab -----
pada hasil akhir tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai --

hasil yang diharapkan apakah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur -

yang berlaku. —- --
Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawah Dewan Komisaris
secara seksama melakukan pemantauan dan peninjauan mengenai ----------
kesesuaian aktivitas operasional Perseroan terhadap peraturan perundang--
undangan yang berlaku dan best practices penerapan GCG, baik yang -----
berlaku di Indonesia maupun pada tingkat internasional. ----------------------
Dewan Komisaris menilai bahwa ADHI telah dikelola dengan baik dan ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ADHI mampu
mencatat nilai GCG yang sangat baik dibandingkan tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) (Nilai Self Assesment GCG yang diverifikasi BPKP pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah 86,02 (delapan puluh enam --
koma nol dua) (Sangat Baik) dan terhadap Area of Improvements, ADHI --
senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga diharapkan -----

dapat memperoleh skor GCG. ----——------------——-----nnnnnnn220000000 000

10. Apresiasi Dewan Komisaris -----------------------------——-nnnnnnnnnn soo

Atas pencapaian serta upaya yang telah dikerahkan di sepanjang tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi ---------
mendalam kepada jajaran Direksi, manajemen serta karyawan PT Adhi Karya
(Persero) Tbk yang telah memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. ------
Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang
Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apresiasi juga kami

linen anasa ea

PA

sampaikan kepada segenap pemangku. ----------------------------—---2n0 00000
11. Prospek usaha dan program kerja yang telah disusun Direksi sebagaimana ----
tertuang dalam RJPP selaras dengan arah dan tujuan Perseroan. Hal ini --------
didukung dengan program Pemerintah melalui besarnya dana yang ------------
dialokasikan pada bidang infrastruktur dan proyek infrastruktur tersebut ------
diharapkan akan menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan --------------
kesejahteraan masyarakat. -----------------------------------2220000 0
12. Secara umum, pengelolaan risiko telah dilakukan dengan baik dan memadai. -
Kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko yang melekat pada bisnis ---
Perseroan tergolong rendah ke sedang (low to moderate), dan Kualitas --------
Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai memadai meskipun terdapat --
area improvement yang perlu mendapat perhatian Manajemen untuk -----------
ditingkatkan.-----------------nnnnnnnnnnnn 0000 nan
13. Atas hasil kinerja Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pada -------
kesempatan ini Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih kepada
seluruh stakeholder yang telah memberikan sumbangsih, khususnya kepada --
para pemegang saham, regulator, nasabah, Direksi dan segenap karyawan ----
Perseroan. Dengan dukungan dan kepercayaan segenap stakeholder, bersama-

sama kami dapat terus melangkah maju dengan penuh keyakinan.

14. Semoga hasil kerja keras yang telah dicapai di tahun 2023 (dua ribu dua ------
puluh tiga) dapat dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan Visi PT Adhi ---
Karya (Persero) Tbk “Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul ----

untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. ---------------------------------------------------
Sehubungan dengan penjelasan Direktur Utama dan Laporan Pengawasan oleh ---
Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat agar ------
MEMUUSkAN: 2-2
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas --------------
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua -------—-

puluh tiga) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan ---
————

PA

Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor --
Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ----------
(terafiliasi dengan RSM) sesuai Laporan nomor -----------------------------......
00180/2.1030/AU.1/03/0501-2/111/2024 tanggal 18-3-2024 (delapan belas ----
Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini “wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan ---
entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi ---------
Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan -------
tanggung jawab (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan --
yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal ----------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ----
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ---------
ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin
dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian --------

Perseroan.

Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ------

Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir --------
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ------
tiga) yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan -----------
Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP AMIR ABADI --------
JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) sesuai -
Laporan nomor 00117/2.1030/AU.2/12/0501-2/0/111/2024 tanggal 5-3-2024 --
(lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini “wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan Program tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ------

Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kasnya ---

Ma Pan

en mm

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar -------
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta -
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----------
(volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris -----------
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan ----
Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga --
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut ----
bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-----

undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercemin dalam buku-buku

Laporan Perseroan.” ------------——---------------------------2---2-n2-550-02222222-----
-Setelah mendengarkan penjelasan Direksi dan Dewan Komisaris serta usul -------
keputusan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat, selanjutnya ----------
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau -
kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas ------------
penjelasan yang telah disampaikan tersebut, ----------—-----------------—————-——......-

-Dalam kesempatan tersebut, terdapat tanggapan pemegang saham Seri A ----------
Dwiwarna dalam bentuk surat dari Wakil Menteri BUMN II perihal Tanggapan --
atas Laporan Capaian Kinerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) melalui kuasanya tuan ANINDITA EKA WIBISONO --
tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --------------------...............
“Dalam rangka penguatan kinerja dan efektivitas pembinaan PT ADHI KARYA -

(Persero) Tbk./"PT ADHI", dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-------
1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Direksi -------
PT ADHI atas kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) yang antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:-

a. Capaian pendapatan PT ADHI tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sebesar Rp20.073 miliar (dua puluh ribu tujuh puluh tiga miliar rupiah), --
tumbuh sebesar 48,296 (empat puluh delapan koma dua persen) dari tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp13.549 miliar (tiga belas --

Pan an

ribu lima ratus empat puluh sembilan miliar rupiah).--------------------------

Capaian EBITDA PT ADHI tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
sebesar Rp1.816 miliar (seribu delapan ratus enam belas miliar rupiah), --
tumbuh sebesar 18,256 (delapan belas koma dua persen) dari tahun buku -
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp1.537 miliar (seribu lima ratus -
tiga puluh tujuh miliar rupiah).---------------------------2n5n5nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Capaian laba bersih tahun berjalan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) sebesar Rp289 miliar (dua ratus delapan puluh sembilan miliar
rupiah), tumbuh sebesar 65,4”o (enam puluh lima koma empat persen) ----
dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp175 miliar ------
(seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).-----------------------5nnnnnn no
Pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), PT ADHI mencatatkan -

arus kas operasi positif sebesar Rp83,85 miliar (delapan puluh tiga koma -

delapan lima miliar rupiah).----------—--—----------------------------------------

Berdasarkan butir 1 di atas, kami meminta Direksi dan Dewan Komisaris -----

PT ADHI untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja Perusahaan di -

masa mendatang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti ---

oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT ADHI, sebagar benkut:--------------.—-

a

Menjalankan kegiatan bisnis dan perolehan kontrak-kontrak yang sehat ---
dengan margin keuntungan optimal, telah menjalankan manajemen risiko
secara optimal atas setiap kontrak-kontrak yang diperoleh pada masing- --
masing lini bisnis Perusahaan serta senantiasa memperhatikan penerapan -
secara konsisten ketentuan peraturan yang berlaku dalam --------------------
penyelenggaraan bisnis jasa konstruksi secara sehat.--------------------......
Melaksanakan dengan cermat, hati-hati, dan tuntas setiap --------------------
mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT ADHI -----
dengan tetap menjaga penerapan tata kelola Perusahaan yang baik serta --
sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.-----------------------......

Meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan program kerja dan --------

kegiatan usaha Perusahaan. Setiap pengeluaran beban usaha dan belanja --
modal Perusahaan harus dilakukan secara hati-hati, mengedepankan ------
prinsip efisiensi, selektivitas, skala prioritas, dan berdampak signifikan ---
terhadap peningkatan produktivitas serta profitabilitas keuangan -----------
Perusahaan.--------------------------5n2nnn0 0000p
. Pengelolaan investasi agar dilakukan secara hati-hati, baik yang ------------
merupakan penugasan maupun inisiatif perusahaan agar dilakukan secara
cermat dan hati-hati, memperhatikan profil liabilitas dan risiko, menjaga -
kesesuaian alokasi penempatan pada aset-aset yang sehat, serta mampu ---
menghasilkan kinerja imbal hasil investasi yang optimal untuk -------------
mendukung pencapaian kinerja PT ADHI dengan tetap memperhatikan ---
penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundang-undangan.---------------------------nnnnnnnnnno an
. Dalarn hal terdapat aset-aset dan/atau investasi di induk maupun Anak ----
Perusahaan yang tidak berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil yang
optimal dan/atau tidak berdampak terhadap peningkatan produktivitas ----
Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan langkah-------
langkah antisipasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ---

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- --

Meningkatkan kesehatan arus kas dan likuiditas Perusahaan antara lain ---
dengan percepatan penyelesaian penagihan dan peningkatan penerimaan -
kas dan kolektibilitas piutang, efisiensi dan kehati-hatian pada --------------
pengelolaan beban usaha dan belanja modal perusahaan yang tidak --------
berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas, likuiditas, dan -------
solvabilitas Perusahaan.------------------------------------------------------------
. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat
utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan ---------

kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk ---------

melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan -----

aa

—

penggunaan dana, serta terhindar dari terms and conditions yang dapat ----
memberatkan kinerja keuangan Perusahaan, timbulnya risiko gagal bayar,
risiko mismatch, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko lainnya -----
yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di masa mendatang.--------------
. Melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan -
anak perusahaan, konsisten menjalankan pengelolaan praktik bisnis yang
sehat sesuai ketentuan perundang-undangan, menjaga tingkat ---------------
profitabilitas anak perusahaan, agar mampu memberikan nilai tambah ----
yang optimal, mendukung pertumbuhan kinerja bisnis dan kesehatan ------
keuangan, serta tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja --------
keuangan PT ADHI secara konsolidasi.-----------------------------2xnnn00 00000
Memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja penyerapan dana PMI ---
Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang pada 31-12-2023 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) baru terealisasi --------
sebesar Rp855 miliar (delapan ratus lima puluh lima miliar rupiah) atau --
43,3Yo (empat puluh tiga koma tiga persen) dari total dana PMN sebesar -
Rp1.976 miliar (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam miliar rupiah).----
Pengelolaan dan penggunaan dana PMN harus dilakukan dengan baik, ----
cermat, dan hati-hati untuk melaksanakan/menyelesaikan secara tuntas ---
dan tepat waktu seluruh hal yang tertuang dalam kajian bersama -----------
Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta target indikator --
kinerja yang telah menjadi komitmen PT ADHI kepada Kementerian -----
Keuangan dan Kementerian BUMN.----------------------------nnn0. 0000000
. Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga ----
baik instansi pusat maupun daerah (antara lain: Kementerian PUPR, ------
BPJT, dan LMAN), Otoritas dan Pemangku Kepentingan yang relevan ---
dalam rangka penyelesaian secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan ---

penyelesaian PSN dan penyerapan dana PMN agar tidak menimbulkan ---

risiko/permasalahan hukum maupun risiko/permasalahan lainnya di -------

fernsaaabaaser

kemudian hari yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.---------—--------—-
Menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara --------
berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan
oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi ------------
AKHLAK Culture Journey, Learning & Development, Talent ------------—-

Management, serta HC Technology & HC Data Analytic.—---------------——-

. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, ---

Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro ---
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan, -----
sesuai dengan batas waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan dan ---
peraturan perundang-undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan, --
dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip dan standar ---------
akuntansi yang berlaku.---------------------------nnnnn00 000000 on

Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, dan ---

saran/rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal yang belum ------
selesai ditindaklanjuti, termasuk hasil Laporan Evaluasi Internal Control
of Financial Reporting (ICOFR) serta mengupayakan agar temuan serupa
tidak berulang. Progress tindak lanjut alas temuan tersebut agar dibahas --
bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham.---

Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise Resource Planning -------
(ERP) dan penyempurnaan dashboard keuangan secara menyeluruh -------
hingga tingkat proyek sehingga perusahaan dapat memantau secara efektif
kinerja operasional dan keuangan Perusahaan secara terintegrasi.-----------

Menindaklanjut, dan menyelesaikan hasil temuan, catatan dan --------------
saran/rekomendasi dari auditor internal dan auditor eksternal secara tuntas
sehingga tidak menjadi temuan yang berulang dengan mengoptimalkan ---

fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi, terhadap kecukupan dan

efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola ---------
—

m.

perusahaan untuk mencapai ketaatan terhadap perundang-undangan dan --
aturan yang berlaku.-------------------------------nnnnnnn 00 on
1) Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi
secara berkala atas: jalannya kegiatan usaha di induk dan anak ---------
perusahaan serta pelaksanaan mandat/penugasan yang diberikan oleh -
Pemerintah kepada induk maupun diberikan oleh Pemerintah di anak -
perusahaan dengan baik dan tuntas.-------------------------------------55..

| 2) Manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan di induk dan anak --—-

perusahaan untuk mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi --
peningkatan kinerja dan keberlangsungan Grup Perusahaan PT ADHI
secara Sehat.----------------wwwwnnnnnnnnnn00 0 Do

| 3) Pengelolaan sumber daya, beban usaha dan belanja modal Perseroan -

agar tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat, dan
hati-hati dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan/atau -
aksi korporaSi.--------------------—--nnnnnnnn oo oo
| 4) Pengelolaan kinerja anak perusahaan untuk memastikan kecukupan ---
kapasitas keuangan dan kemampuan memberikan nilai tambah kepada

PErSETOAN. --—-—-—-- 22-22-5525 22 nona

Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) -----
pada seliap pelaksanaan pekerjaan/proyek dan menerapkan program ------
keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk -------------

meningkatkan produksi barang/jasa substitusi impOr.----------------------...-

. Melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana dalam --------

suratnya nomor 020/DK-AK/2024 tanggal 6-3-2024 (enam Maret dua ----
ribu dua puluh empat) perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja -
PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2023 —dua ribu dua puluh -----
tiga— (Atidited).---------nnnnnnnnnnnnn 22

. Direksi dan Dewan Komisaris PT ADHI berkewajiban untuk memastikan

bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di PT ADHI dan anak Perusahaan

aa

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ----
baik, terbebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan fraud, ----------
penggunaan sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien, serta -----
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”-------------------
-Setelah tanggapan tersebut selesai dibacakan, kemudian Pimpinan Rapat kembali
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya -
untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara ---

Pertama. --

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -------
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Pertama
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan ---------
Komisaris dalam pembahasan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----------------.......
-Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Mata Acara Pertama dari ---
Rapat, maka Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau -
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak memberikan suara -

(Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Pertama dari

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang --

menyatakan tidak setuju dan Tidak memberikan suara (Abstain) atas usul ----------
keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat ---------
meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah --------
dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ----
hasil perhitungan adalah sebagai berikut: -------------------------------------------——-—-
- Sejumlah 1.600 (seribu enam ratus) saham atau merupakan 0,0000287Y4 -------
(nol koma nol nol nol nol dua delapan tujuh persen) dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak Setuju: -——-——------—-——--———-
- Sejumlah 25.907.989 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan --

ratus delapan puluh sembilan) saham atau merupakan 0,4642052Y6 (nol koma -

aa

empat enam empat dua nol lima dua persen) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak memberikan suara (Abstain). ---
- Sejumlah 5.555.240.454 (lima miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus -
empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau merupakan --------
99,9999713Y6o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ----

sembilan tujuh satu tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----

dalam Rapat menyatakan Setuju. ----------------------------------5nnnnnnnnn
Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK ----
15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang Tidak memberikan -----
suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian suara Setuju menjadi
sebesar 5.581.148.443 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus ------
empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham atau merupakan --
99,9999713Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -------

sembilan tujuh satu tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara Pertama --
dari Rapat ini: ------------------------nnnnnnnnnn no na
"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar 5.581.148.443 (lima miliar ----
lima ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat -
ratus empat puluh tiga) saham atau merupakan 99,9999713Yo (sembilan -----
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh satu tiga --
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, -------------
memutuskan: -—————-——--——----------22n2nnnn 0 oa
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ------

Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---

puluh tiga) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial -

dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian -

Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah -------—-

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, -----—-
ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) sesuai --------
Laporan nomor 00180/2.1030/AU.1/03/0501-2/I11/2024 tanggal 18-3-2024
(delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini "wajar, -—-
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi -
Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan ----—-
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal ------
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", -----
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig
acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut ----

bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan --

perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin -----
dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian
Perseroan. -—--------------------.nnnnnnnnnnn lo non
Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro ----

dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga) yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP AMIR
ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan ---
RSM) sesuai Laporan nomor 00117/2.1030/AU.2/12/0501-2/0/111/2024 --
tanggal 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan opini --
"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program --------
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -

serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir -----—-
—

PA

pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ----—-
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --------
tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha -----—-
Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan -------
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan

perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercemin -

dalam buku-buku Laporan Perseroan.” -—---------------------------n0
II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat. --------------------------------nnnn0 00000

“Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 ----

(dua ribu dua puluh tiga).”---------nnnnnnooooonon ono
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang ------
dalam hal ini diwakili oleh tuan PUNDJUNG SETYA BRATA selaku Direktur ---
Operasi II Perseroan tersebut untuk menyampaikan penjelasan beserta usulan -----
keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat. ----------------------—-------nnn000000000000000
-Selanjutnya tuan PUNDJUNG SETYA BRATA bertindak dalam jabatannya -----

tersebut menyampaikan penjelasan kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara --

Kedua dari Rapat sebagai berikut:----------------------—————.-nnnnooo000000
“Bahwa Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 —dua ribu dua puluh
tiga— (yang dapat diatribusikan ke entitas induk) adalah sebesar -------------
Rp 214.015.935.473 (dua ratus empat belas miliar lima belas juta sembilan
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ---------------

sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan ---------

Perseroan yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----
Dengan ini kami memberitahukan juga bahwa modal yang ditempatkan dan -------
disetor pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah -------------------..—-
Rp840.760.897.900,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh -

ee ee

3

juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar --
38,2Y4 (tiga puluh delapan koma dua persen) dari modal dasar Perseroan sebesar -
Rp 2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) dan telah sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 33 UUPT yang mengatur paling sedikit 25Y6 (dua puluh --
lima persen) dari modal dasar yang ditempatkan dan disetor. -------------------------

Besar cadangan wajib Perseroan saat ini sebesar Rp87.465.423.018,00 (delapan --
puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga -—-
ribu delapan belas rupiah) atau sebesar 10,496 (sepuluh koma empat persen) dari -
modal ditempatkan dan disetor, sehingga presentasenya belum mencapai -----------
ketentuan minimum 20Y6 (dua puluh persen). -----------------------nnnnnnnnnnnnnanaa
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memperkuat modal -------
Perseroan, dengan ini Direksi mengusulkan kepada Rapat:--—---—----—----.......

Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan ------

kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -----------
| 1. Sebesar 2096 (dua puluh persen) atau Rp42.803.187.095,00 (empat puluh dua
miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh
lima rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib.-----------------------------——.....
| 2. Sebesar 8094 (delapan puluh persen) atau Rp171.212.748.378,00 (seratus ----

tujuh puluh satu miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh -------

delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai saldo --

laba yang belum ditentukan penggunaannya. -----------------------------------——-
Demikian usulan keputusan ini kami sampaikan, selanjutnya acara kami serahkan
kembali kepada Pimpinan Rapat.” —---------------——-—-—--------nnn oo
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----
saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ----
usul atas penjelasan yang telah disampaikan sehubungan dengan Mata Acara ------
Kedua dari Rapat. -----------------------------------------------------nnn-nnnnnnnnnnnnn.n

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -------

mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Kedua --
——

dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi. --------
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak memberikan suara -

(Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari --

keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta

kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah dilakukan ------
perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, hasil ----------
perhitungan adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------2---——-
| - sejumlah 1.600 (seribu enam ratus) saham atau merupakan 0,0000287Y6
(nol koma nol nol nol nol dua delapan tujuh persen) dari jumlah seluruh ---

suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak Setuju, ------------

- sejumlah 25.907.989 saham atau merupakan 0,4642052”6 (nol koma -------
empat enam empat dua nol lima dua persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak memberikan suara ---

(Abstain): -—-

- sejumlah 5.555.240.454 (lima miliar lima ratus lima puluh lima juta dua --
ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau ----------
merupakan 99,9999713Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan -------
sembilan sembilan sembilan tujuh satu tiga persen) dari jumlah seluruh ----

suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Setuju. -------------------

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 —----
POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang tidak ---------
memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -

suara Setuju menjadi sebesar 5.581.148.443 (lima miliar lima ratus delapan --
—

puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ----
tiga) saham atau merupakan 99,9999713Y4 (sembilan puluh sembilan koma --
sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh satu tiga persen) dari jumlah ----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----------------------------..........
-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara -------

Kedua dari Rapat ini: ----------------------------------------n0-2-55050055555555-5-nn555

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar 5.581.148.443 (lima --—-

miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ---------
delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham atau merupakan --
99,9999713”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----
sembilan sembilan tujuh satu tiga persen) dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: ---------------n......ooo0
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih tahun berjalan yang dapat -----

diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 (dua -----

ribu dua puluh tiga) sebagi berikut: ----—-------—-----5nnnnnnnnooooooooooooooo
| 1. Sebesar 20Yo (dua puluh persen) atau Rp42.803.187.095,00 ---
(empat puluh dua miliar delapan ratus tiga juta seratus -----—-

delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) ---------

ditetapkan sebagai cadangan wajib. —-
| 2. Sebesar 80Yo (delapan puluh persen) atau -------------------......
Rp171.212.748.378,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ---
ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu ----
tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai ----

saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.” -----------

III. ' Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat. --------------------------...oo......UUU
“Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya -----
serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris”

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Dewan Komisaris Perseroan

yang dalam hal ini diwakili oleh tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU --------

Jean ap Segar

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis R. ERWIN M SINGAJURU), tersebut ---
selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan penjelasan beserta
usulan atas Mata Acara Ketiga dari Rapat. ---------------—-----------------—---000000
- Tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis R. ERWIN M SINGAJURU), tersebut menyampaikan penjelasan ----
atas Mata Acara Ketiga dari Rapat sebagai berikut: ------------------------------
“Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, --
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (19) juncto Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 -
Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas ----
dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham dan harus disetujui pula oleh Pemegang --
Saham Seri A Dwiwarna, sedangkan ketentuan mengenai honorarium -----
dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Pasal
14 ayat (30) juncto Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 Anggaran Dasar ----------
Perseroan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus -----
disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----------------------
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) juncto Pasal 5 ayat (4)
huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dengan ini Dewan

Komisaris mengusulkan kepada Rapat : -

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A ----

Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif -------------------
kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi --------
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh --------
@mpat). -------------nnnnnnnnnnon on
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan ---
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif -----------

kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----

enam

tiga), serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota --------
Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -------------------—-
Demikian usulan Dewan Komisaris mengenai penetapan tantiem/ insentif ---
kinerja/insentif khusus, gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan
Komisaris dan Direksi. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada -----
Pimpinan Rapat. “----------------------------55nnnnnnn no oo on
-Setelah berakhirnya penjelasan dari tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis R. ERWIN M SINGAJURU), tersebut, ---
selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ---
usul sehubungan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut. -------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ------------
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Ketiga --
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan ---------
Komisaris dalam pembahasan Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----------------.........
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak memberikan suara -
(Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari --

keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta

kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan ---

suara melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan adalah sebagai berikut: -------------—.-
| - sejumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) saham atau merupakan 0,0000305Y6

(nol koma nol nol nol nol tiga nol lima persen) dari jumlah seluruh suara -

yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak Setuju: ——-—-------————-

| - sejumlah 21.979.089 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ------

Me Sabet"

mn

sembilan ribu delapan puluh sembilan) saham atau merupakan -----------—-
0,3938093Y4 (nol koma tiga sembilan tiga delapan nol sembilan tiga ------
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----------
menyatakan Tidak memberikan Suara (AbStdin). -------—---nnnnnnnoooooo
- sejumlah 5.559.169.254 (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta -
seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat) saham atau
merupakan 99,6061602”4 (sembilan puluh sembilan koma enam nol enam
satu enam nol dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----

dalam Rapat menyatakan Setuju. --------------—---------nn---nnnxxn-nnnnn-nxn

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 ----
POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang tidak ---------
memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -
suara Setuju menjadi sebesar 5.581.148.343 (lima miliar lima ratus delapan --
puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) -
saham atau merupakan 99,9999695Y4 (sembilan puluh sembilan koma -------
sembilan sembilan sembilan sembilan enam sembilan lima persen) dari -------
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. --------------------------..-

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara --

Ketiga dari Rapat ini: ---------------------------nnnnnnn 000 on
"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 5.581.148.343 (lima miliar lima
ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga -
ratus empat puluh tiga) saham atau merupakan 99,9999695 Yo --------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan

enam sembilan lima persen) dari jumlah seluruh suara yang --------—---

dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -—--—-----—---------—----—------------.

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya --------------————-

tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku -—-

em

2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta menetapkan ---------------
honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan -----
Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -—---
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis ----
dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan --
besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk -------

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta —-

menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi

untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).” ---------------..
IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat. -----------------------------------0..
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit -------
Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Program Pendanaan --
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat)." -—---—--------5nnnnnnnnonnnoonnnaan
-Pada Mata Acara Keempat, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan ABDUL -------
MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ABD. MUNI) tersebut selaku ---
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan penjelasan beserta usulan
Mata Acara Keempat dari Rapat. -----------------------nnn200000000 0 iiijpinnnna
-Selanjutnya tuan ABDUL MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ABD.
MUNI) tersebut bertindak dalam jabatannya menyampaikan penjelasan kepada --
Rapat berkenaan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat sebagai berikut: --------
“Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 ------
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik -
(KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka sesuai dengan peraturan -------
tersebut, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang

akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib

diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----------------..--—-

eastsesar

sn

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ---------------—---——---——...........
Dasar Pertimbangan ------------—-—————----...ooooioiii
Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah melakukan penilaian atas
kinerja KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (terafiliasi -----
dengan RSM) yang melakukan proses audit tahun buku 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga), dengan hasil penilaian menunjukkan bahwa kualitas --------------
pelaksanaan audit sudah baik (skor penilaian 3,57 dari 4 —tiga koma lima ---

tujuh dari empat—).- --

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pertimbangan manajemen, pertimbangan
evaluasi yang ada, dan nilai fee jasa audit yang ditawarkan, komite audit ----
mengusulkan penunjukan Kembali KAP Amir Abadi Jusuf, Arijanto, --------
Mawar, dan Rekan (terafiliasi dengan RSM) sebagai auditor independen ----
atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-------------------------2nn55555555.

| Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mengusulkan kepada Rapat untuk :

|

Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, -----
Mawar, & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat)dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan ------
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat). ----------------------nnnnnnnnnnoo on
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang --
lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk --
penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang ------
wajar bagi KAP tersebut. -----------------------—---.nn0000000000 na

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan ------

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A
————-—-

nm

Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab ---
apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan -----------------
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung ----
Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program -----------
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku ----

2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besaran imbalan -

jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut. —-

Demikian usulan keputusan kami sampaikan, dan selanjutnya kami ------------

serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.”------------------------------------x-——-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----
saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan ----
Mata Acara Keempat dari Rapat tersebut. --------------------—-------.-----ooo000000000
-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ------------
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Keempat
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan ---------
Komisaris dalam pembahasan Mata Acara Keempat dari Rapat. -----------------.--..
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak memberikan suara -
(Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Keempat ----
dari Rapat. -------------------------------nn-nnnn000555555555522222222-n00n000000nn0na nana nana
-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang --------------
menyatakan tidak setuju dan Tidak memberikan suara (Abstain) atas usul ---------
keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat --------
meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah --------
dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ----
hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

- sejumlah 6.303.976 (enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh ----

anne S

ema

puluh enam) saham atau merupakan 0,1129512”6 (nol koma satu satu dua
sembilan lima satu dua persen) dari jumlah seluruh suara yang --------------
dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak Setuju --------—----------------
- sejumlah 25.907.989 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu --------
sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau merupakan -------------
0,4642052Yo (nol koma empat enam empat dua nol lima dua persen) dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak --—-

memberikan suara (Abstain). -- --
- sejumlah 5.548.938.078 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta -

sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh delapan) saham atau ---
merupakan 99,4228436”4 (sembilan puluh sembilan koma empat dua dua -
delapan empat tiga enam persen) dari jumlah seluruh suara yang -----------

dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Setuju. ----------—-------------onnvoo..

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 ----
POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang Tidak --------
-memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama --------
dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan ---
demikian suara Setuju menjadi sebesar 5.574.846.046 (lima miliar lima ratus
tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh -----
enam) saham atau merupakan 99,8870488”6 (sembilan puluh sembilan koma
delapan delapan tujuh nol empat delapan delapan persen) dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------------------nnnnn.00000 0.
-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara -------
Keempat dari Rapat ini: --------------------nnnnnn 000000 pop

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar 55.574.846.046 (lima -—

puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ----

empat puluh enam ribu empat puluh enam) saham atau merupakan -

99,8870488”o (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan tujuh -

nol empat delapan delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang ---
——

dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: --——-—----—---—-—--------------——--.———-

IN

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar, & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk --—-
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----—-
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan -
Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan -
Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan --
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat). ----—-------—---nn
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan ---------
Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, ----
penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain --------
sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan
Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang --

wajar bagi KAP tersebut. --

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis ----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP -
Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, --------
Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab -

apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan ------
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha ------
Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit ----

dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.“ -------

“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, -------

Mai

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang ------
dalam hal ini diwakili oleh nyonya VERA KIRANA tersebut selaku Direktur -----
OHSE dan Pengembangan Bisnis Perseroan untuk memberikan penjelasan atas ---
Mata Acara Kelima dari Rapat, sebagai berikut: -------------------------------..o2o....
”Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----------------------------------5500000 0.
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para hadirin yang -

kami hormati, ea aa aa aman

Pada kesempatan ini dapat kami juga sampaikan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut: ----------------—-
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. --------------
30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -------
Penawaran Umum, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan -----
kepada OJK dan disampaikan pada tanggal 15-1-2024 (lima belas Januari --
dua ribu dua puluh empat).---------------------------nnnnnnnnnnn anu
Laporan Realisasi atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang -----
dilaporkan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---
tiga) sebagai berikut:-----------------------------nnnnnn00 00000 on
1. Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Adhi

| Karya Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -- -

2. Penawaran Umum Terbatas (PUT) II ADHI Tahun 2022 (dua ribu dua ---

| puluh dua) -------------nnnnnnnnnnnoooon na
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ---------
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 yang efektif ---
pada tanggal 25-8-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh satu). -
Perseroan telah menerima dana hasil obligasi seluruhnya sebesar -------------
Rp673.500.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta ---
rupiah) dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan sebesar -----------------

Rp2.513.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta rupiah). Sehingga

hasil bersih dari obligasi adalah sebesar Rp670.987.000.000,00 (enam ratus

penanaman ae

sn

tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).------------
Realisasi penggunaan dana obligasi per 31-12-2023 (tiga puluh satu ----------
Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp670.987.000.000,00 ---
(enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta -------
rupiah), dimana penggunaan dana direalisasikan untuk Belanja Modal ------
Investasi, Refinancing, dan Modal Kerja. Sehingga seluruh dana Obligasi ---
Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu) sudah habis digunakan.--

Perseroan juga telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) yang efektif pada tanggal 14-10-2022 (empat belas
Oktober dua ribu dua puluh dua). Perseroan telah menerima dana hasil ------
Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) seluruhnya sebesar Rp2.665.718.000.000,00 (dua triliun
enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) ----
dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan sebesar Rp14.220.000.000,00
(empat belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah). Sehingga hasil bersih --
dari penawaran umum adalah sebesar Rp2.651.498.000.000,00 (dua triliun -
enam ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta -

rupiah).-- -

Realisasi penggunaan dana PUT II ADHI Tahun 2022 per 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar ------------------
Rp905.290.000.000,00 (sembilan ratus lima miliar dua ratus sembilan puluh
juta rupiah), dimana penggunaan dana di realisasikan untuk Penyetoran -----
Modal ke Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional dan Proyek ----
Non Strategis Nasional, antara lain: ------------------------nnn00 0000000000
1) Setoran modal ke PT Jasamarga Jogjasolo sebesar -------------------------
Rp828.690.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam --

ratus sembilan puluh juta rupiah), --------------—----------————--------.-

2) Setoran modal ke PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar -—------—------—————.—
———

mi

Rp26.293.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh
tiga juta rupiah), ----—----—-----—-------------2nnnnnnn nana
3) Setoran modal ke PT Jalintim Adhi Abipraya sebesar -----------------..—..
Rp47.617.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas
juta rupiah), dam -—-—-------—---—-------------n-n--nnnnnnnnnn000000nnn2n525505555
4) Setoran modal untuk investasi di bidang pengolahan limbah dan jalan --

tol sebesar Rp2.690.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh -

juta rupiah). .--
Sehingga masih tersisa dana sampai dengan 31-12-2023 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp1.746.208.000.000,00 (satu --
triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan juta rupiah). --
Demikian Laporan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi --------
Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu) dan Penawaran Umum -Terbatas (PUT) II ADHI Tahun 2022 (dua ----

ribu dua puluh dua). -------—-------—-------------nnn-2nnnn2-5nnnn2nnnnnnnnnnnnn
-Setelah penjelasan Mata Acara Kelima oleh nyonya VERA KIRANA tersebut --
selaku Direktur 9HSE dan Pengembangan Bisnis Perseroan memberikan ----------
penjelasan, selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan mata acara berikutnya.-------

VI. Memasuki Mata Acara Keenam dari Rapat. -

“Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan Nomor —-—-——-—--—--—-———---
PER:I/MBU/03/20231” mona
-Pada Mata Acara Keenam, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi -------
Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan KI SYAHGOLANG PERMATA
tersebut selaku Direktur Human Capital Dan Sistem Perseroan untuk ---------------
menyampaikan penjelasan beserta usulan Mata Acara Keenam dari Rapat. ---------
-Selanjutnya tuan KI SYAHGOLANG PERMATA bertindak dalam jabatannya --

tersebut menyampaikan kepada Rapat penjelasan berkenaan dengan Mata Acara

Keenam dari Rapat sebagai berikut: ---——-----—--------——----—-—-o.o...
——

ama

”Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ---------—-------------—-----——--——————————.-
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para hadirin yang kami -
Tiomafi! 2 aa maa
Menteri BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri sebagai berikut:--------
1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ---------------------
PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program ----------

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ---

dan,-
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor -------------------..
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan

Usaha Milik Negara.--—--—--—-----———------------------------2-------.-
Untuk memberlakukan Peraturan Menteri ini baik sebagian maupun ---------
seluruhnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan sebagai ------
Badan Usaha Milik Negara akan menundukkan diri kepada peraturan --------
perundangan termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara --------
sebagaimana tersebut di atas.-----------------------------------------------n------—-
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan untuk --------------

mengukuhkan pemberlakukan:-----—--------------—-————-.nnnnnoo0000 0000

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ----

PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program ----------

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ---

| 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ---------------------
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia --------

Badan Usaha Milik Negara. -------------------------nnno0.000 0000000 naa

| Beserta perubahan - perubahannya di kemudian hari.“---------------------.-...
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ---
saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ---

usul atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut. -—--------------------———————————
—

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ------------
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Keenam
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar ----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi dalam
pembahasan Mata Acara Keenam dari Rapat. --------------------------------------————-
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau -
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak -----------
memberikan suara (Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata
Acara Keenam dari Rapat. ---------------------------------------2n000000 on
-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -------------
menyatakan Tidak Setuju, dan Tidak memberikan suara (Abstain) atas usul -------
keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat --------
meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah -------
dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ---
hasil perhitungan adalah sebagai berikut: —---------------—--------------——————.—......-

- sejumlah 32.872 (tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) -------
saham atau merupakan 0,0005890”4 (nol koma nol nol nol lima delapan ---
sembilan nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam ---

Rapat menyatakan Tidak Setuju, - -

- sejumlah 21.979.089 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh ----
sembilan ribu delapan puluh sembilan) saham atau merupakan -------------
0,3938093Y4 (nol koma tiga sembilan tiga delapan nol sembilan tiga) dari -
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak --
memberikan suara (Abstdin). --------------snnnnnnnnoooo aan
| - sejumlah 5.559.138.082 (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta --
seratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh dua) saham atau merupakan
99,60656017Yo (sembilan puluh sembilan koma enam nol enam lima enam

nol satu tujuh persen) ----------------------———————-----x-----nn522n2nnnnnnnnnnnann

| dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Setuju. -

| ana

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal ----------
47 POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang Tidak ------
memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian --
total suara Setuju menjadi sebesar 5.581.117.171 (lima miliar lima ratus --------
delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh satu) saham
atau merupakan 99,9994110Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan -------
sembilan sembilan empat satu satu nol persen) dari jumlah seluruh suara yang -

dikeluarkan dalam Rapat. ------------------------------—--------05-25525555555555-55--555

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara Kelima --
dari Rapat ini: --------------------nnnnnnnnnnoo oa
"Rapat dengan suara bulat, yaitu sebesar 5.581.117.171 (lima miliar --
lima ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu seratus ----
tujuh puluh satu) saham atau merupakan 99,9994110”o (sembilan -——
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan empat satu satu nol
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----

MEMULUSkAN: ---—---------—-------—------------22-nnn552-nn00n5-nn00552nn-----

Mengukuhkan pemberlakukan: -—----------—-——----------—-nnnnnn 0
| 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang
Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan ---
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara danj ------------------——----

| 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang
| Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ------------------—----——--

| Beserta perubahan - perubahannya di kemudian hari.” -----------

VII. Memasuki Mata Acara Ketujuh dari Rapat, yaitu : ----------------------------
"Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ---

Iv" Bana am ym sera

-Pada Mata Acara Ketujuh, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi ------
Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan BAMBANG KRISMINARNO --

Ba

tersebut selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk -------

menyampaikan laporannya atas Mata Acara Ketujuh dari Rapat. --------------------

-Selanjutnya tuan BAMBANG KRISMINARNO bertindak dalam jabatannya ----

tersebut menyampaikan kepada Rapat penjelasan berkenaan dengan Mata Acara

Ketujuh dari Rapat sebagai berikut: -------------------------------------------------------

a.

“Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------—----------------------------------
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para hadirin yang kami -

hormati. —- -

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan Penjelasan mengenai Penerbitan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV sebagai Berikut:-----------------

Sesuai Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (dua ribu

lima) tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan, dan Pembubaran -----
Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa Penerbitan Obligasi dan -
surat utang lainnya oleh BUMN ditetapkan oleh RUPS untuk Persero --
dan Menteri untuk Perumyj--------------------nnwnnnnnnnnonpooo oa
Berdasarkan Pasal 12 Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang -----
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi dijelaskan bahwa direksi ----
wajib mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan -------
mendapat persetujuan dari RUPS apabila melakukan tindakan yang -----
termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ---------
ketentuan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50Y6 (lima puluh -
persen) dari ekuitas Perseroan. ----------------------nnnnnnnnno.
Berdasarkan lampiran surat Menteri BUMN Nomor -----------------------

5-595/MBU/08/2021 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria -
Kewenangan Dewan Komisaris ADHI tanggal 18-8-2021 (delapan -----
belas Agustus dua ribu dua puluh satu) bahwa tindakan menerima ------
pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka -

menengah/panjang lebih dari 5096 (lima puluh persen) total kekayaan --

bersih Perseroan audited terakhir harus mendapatkan persetujuan -------
——

RUPS. -—

Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tersebut antara
lain untuk refinancing, working capital, dan penyertaan pada KPBU.---------
Perseroan akan melakukan penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum --
Berkelanjutan (PUB) IV terhitung mulai tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) sampai dengan jangka waktu maksimal selama 2 (dua) tahun sesuai -
POJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan --
Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dengan rencana rincian tenor dan -----
indikasi kupon untuk masing-masing rencana PUB sebagai berikut: ----------
a) Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan
7 (tujuh) tahun tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating ------
kredit Perusahaan. -------------------------n2nnn00 0000000 on
b) Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) ------
tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit ---------

Perusahaan. ---

c) Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 (lima) tahun, tingkat suku ----

bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. --------------——-

Saat ini rating kredit Perseroan adalah single A Minus dengan outlook -------
Stable, berdasarkan Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan dari ----------------
PT PEFINDO atas PT Adhi Karya (Persero) Tbk periode 15-3-2024 (lima --
belas Maret dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 1-3-2025 (satu Maret
dua ribu dua puluh lima). -—--—-----------—--—-—-——-----00nnnnnnanooo
Dapat kami sampaikan terdapat beberapa manfaat bagi Perseroan atas -------

penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ---------

IV,antara lain Likuiditas dan Solvabilitas Perusahaan Meningkat, dan --------
—w——

meningkatkan efisiensi Harga Pokok Produksi dalam menyelesaikan ---------
proyek-proyek. -------------------nn-nn-nnn0nnnnn-nnnnnn5n5555n5555nnnnn noona
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Rapat :----------
1) Menyetujui rencana Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi ------------
Karya (Persero) Tbk untuk melakukan penerbitan Obligasi -------------
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terhitung mulai ----—-

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan jangka ----------

waktu maksimal selama 2 (dua) tahun sesuai POJK Nomor -
36/POJK.04/2014 dengan nilai setinggi-tingginya sebesar ---------------
Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) yang akan digunakan -----
untuk memenuhi kebutuhan rencana refinancing, working capital dan
penyertaan KPBU sesuai usulan Direksi dan Dewan -------------------.-

Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan rencana rincian tenor

a) Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 (tiga) tahun, 5 (lima) ---
tahun, dan 7 (tujuh) tahun, tingkat suku bunga maksimal ---------
mengacu pada rating kredit Perusahaan. ------------------------.....
b) Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 (tiga) tahun dan 5 -----
(lima) tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating

kredit Perusahaan. ———-———————————-—-—-—---- ono

c) Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 (lima) tahun, tingkat --

suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. --
2) Rencana penerbitan obligasi/penarikan surat utang harus dilaksanakan
dengan cermat dan hati-hati, sesuai dengan prinsip tata kelola ----------
perusahaan yang baik, mempertimbangkan ketepatan waktu penarikan
dan besaran nilai obligasi dengan kebutuhan Perusahaan, serta ---------
penetapan persyaratan yang tidak memberatkan dan mampu ------------

mendukung perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan Perusahaan.

Iin sara

ama

3) Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan ------------
kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan, termasuk
keberhasilan perolehan kas dari hasil divestasi aset konsesi, aset -------

properti, dan kas internal perusahaan, agar terhindar dari risiko gagal -

4) Pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Direksi dan ---------
Dewan Komisaris tertanggal 28-2-2024 (dua puluh delapan Februari --
dua ribu dua puluh empat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan -

dari persetujuan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----
saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ----
usul atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut. ----------------------------—-----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ------------
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Ketujuh
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----------
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi dalam -
pembahasan Mata Acara Ketujuh dari Rapat. --------------------------nnnnnnnnnnnn00 LL.
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak ------------
memberikan suara (Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata -
Acara Ketujuh dari Rapat. -----------------------nnnnnnn00 00000000000 na
-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang --------------
menyatakan Tidak Setuju, dan Tidak memberikan suara (Abstain) atas usul --------
keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat ---------
meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah --------
dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ----
hasil perhitungan adalah sebagai berikut: ------------------------------------------——————-

|: sejumlah 100.971.923 (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu ---

mena

sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 1,8091598Y4 (satu --
koma delapan nol sembilan satu lima sembilan delapan persen) dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak Setuju, --
sejumlah 21.979.089 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh -------
sembilan nol delapan sembilan) saham atau merupakan 0,3938093Y4 (nol -
koma tiga sembilan tiga delapan nol sembilan tiga persen) dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak ------------

memberikan suara (Abstain).

sejumlah 5.458.199.031 (lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta --
seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh satu) saham atau -----------
merupakan 97,7970309Y6 (sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan -----
tujuh nol tiga nol sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang ----------

dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Setuju. ---------------—--------nnxon..

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal --------
47 POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang Tidak ----
memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -
suara Setuju menjadi sebesar 5.480.178.199.031 (lima triliun empat ratus -----
delapan puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh -
sembilan ribu tiga puluh satu) saham atau merupakan 97,7970309Y4 --------
(sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan tujuh nol tiga nol sembilan -------
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. --------------
-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara ------

Kelima dari Rapat ini: -------------------------n---5--5-555555-5555555--05-255-0555002-

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar 5.480.178.199.031 ------
(lima triliun empat ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh ----
delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh satu) -—-
saham atau merupakan 97,7970309”o (sembilan puluh tujuh koma ---

tujuh sembilan tujuh nol tiga nol sembilan persen) dari jumlah ------—-

| seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------

|

Menyetujui rencana Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi ---
Karya (Persero) Tbk untuk melakukan penerbitan Obligasi ----
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terhitung -----
mulai tahun 2024 (dua puluh empat) sampai dengan jangka ----
waktu maksimal selama 2 (dua) tahun sesuai POJK Nomor ----

36/POJK.04/2014 dengan nilai setinggi-tingginya sebesar -

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang akan ---------
digunakan untuk memenuhi kebutuhan rencana refinancing, --
working capital dan penyertaan Kerjasama Pemerintah dan ----
Badan Usaha (KPBU) sesuai usulan Direksi dan Dewan ---------
Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan rencana ------

rincian tenor dan indikasi kupon untuk masing-masing ----------

rencana PUB sebagai berikut: -—----------——----------------nnn nc.
a. Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 (tiga) tahun, 5 ---
(lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun tingkat suku bunga ------
maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. -------
b. Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 (tiga) tahun dan
5 (lima) tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu ---

pada rating kredit Perusahaan. -- --

Cc. Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 (lima) tahun, --

tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating -------

kredit Perusahaan. ----—-—----------------------------...
Rencana penerbitan obligasi/penarikan surat utang harus ------
dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, sesuai dengan ----——-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mempertimbangkan
ketepatan waktu penarikan dan besaran nilai obligasi ----------
dengan kebutuhan Perusahaan, serta penetapan persyaratan --

yang tidak memberatkan dan mampu mendukung perbaikan --
———

kinerja dan penyehatan keuangan Perusahaan. -------------------
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan ---
kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan, -
termasuk keberhasilan perolehan kas dari hasil divestasi aset --
konsesi, aset properti, dan kas internal perusahaan, agar -------—-
terhindar dari risiko gagal bayar. -----------------------------5000..
4. Pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Direksi dan
Dewan Komisaris tertanggal 28-2-2024 (dua puluh delapan -----
Februari dua ribu dua puluh empat) merupakan bagian yang -

tidak terpisahkan dari persetujuan penerbitan Penawaran -----

Umum Berkelanjutan Obligasi IV,“ —---—------—---------------——---—-
VIII. Memasuki Mata Acara Kedelapan dari Rapat, yaitu: ----------------.-....i..

“Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.” -------------—--—-----.----oo..
-Pada Mata Acara Kedelapan, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan HIRONIMUS
HILAPOK tersebut selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan penjelasan
beserta usulan Mata Acara Kedelapan dari Rapat. ------------------------------------—-
-Selanjutnya tuan HIRONIMUS HILAPOK tersebut bertindak dalam jabatannya

menyampaikan penjelasan kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara --

Kedelapan dari Rapat sebagai berikut: --------------------------—....oooo....0000

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. --------------------------------------------—-
Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang kami --
hOfMati, » 2-22
Dapat kami sampaikan, bahwa tuan YUSTINUS PRASTOWO telah ---------
mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris karena ada penugasan di --
tempat lain berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 18-4-2023 (delapan
belas April dua ribu dua puluh tiga). Perseroan telah melaksanakan ----------

keterbukaan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia atas ------------

pengunduran diri tuan YUSTINUS PRASTOWO sesuai dengan surat nomor

(basa

sn

152/SP-IV/2023 tanggal 26-4-2023 (dua puluh empat April dua ribu dua ----
puluh tiga). Untuk itu berakhirnya masa jabatan tuan YUSTINUS ------------
PRASTOWO selaku Komisaris Perseroan akan dikukuhkan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham ini.------------------------------nnnnnn00 00000 oo
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati,-----
Selain itu dalam Rapat tahun ini, terdapat dua anggota pengurus Perseroan -

yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu:-----—------—----------x--------n22xx5.

1. tuan ABDUL MUNI selaku Komisaris Independen diangkat sebagai --
anggota Dewan Komisaris, berdasarkan Keputusan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)
dan masa jabatan Pertama berakhir pada RUPS Tahunan Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------nnnnnnnnn rr on
2. tuan PUNDJUNG SETYA BRATA diangkat sebagai anggota Direksi

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
yang diselenggarakan pada 27-6-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu -
empat belas) dan masa jabatan pertama berakhir pada RUPS Tahunan
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Selanjutnya diangkat ------
kembali selaku Direktur Operasi II untuk periode masa jabatan kedua
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan masa jabatan keduanya
akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun --

Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----------------------nnnnnnnnsca
Perlu kami informasikan kepada para pemegang saham bahwa berdasarkan -
Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12.a), Pasal 14 ayat (12), ayat (14.a) dan Pasal -
12 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan:--------------------------n0nc.o.o0

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan ---

oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A

2. Komisaris dan/atau Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh ----

pat sean

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----------------—--------—---000000
3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka ----
waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan RUPS yang --------------
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ---
ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan

ketentuan di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi ----

4. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat ----------
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ---------

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan ---

kembali kepada Pimpinan Rapat.” ------------------------------------------2------x
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, selanjutnya Pimpinan Rapat --------------
mempersilakan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk -
menyampaikan usulan dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada Pimpinan ---

Rapat. --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada wakil Pemegang Saham -----
Negara Republik Indonesia untuk memberikan usul keputusan berkenaan dengan -
Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----------------------------x000000 0.
-Selanjutnya tuan ANINDITA EKA WIBISONO, Asisten Deputi Bidang Jasa ----
Infrastruktur, selaku kuasa yang mewakili Negara Republik Indonesia sebagai ----
pemegang/pemilik dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.408.773.791 (lima
miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus --------
sembilan puluh satu) saham Seri B dalam Perseroan, menyerahkan Surat Menteri

BUMN kepada Pimpinan Rapat dan meminta kepada Pimpinan Rapat untuk ------

dapat membatcakannya. ——————————————————
——

-Kemudian atas persetujuan dari tuan ANINDITA EKA WIBISONO tersebut, ----

Pimpinan Rapat membacakan isi Surat Menteri BUMN kepada Rapat, yang pada -

pokoknya sebagai berikut: ---—------------..ooooooooiiiii

“Surat dengan nomor SR-193/MBU/04/2024 tanggal 1-4-2024 (satu April --
dua ribu dua puluh empat) tentang Usulan Perubahan Pengurus PT ADHI ---
KARYA (Persero) Tbk.” -----------------------ne-n2nn200nn0 00 ono
-Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk --
"Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ---
mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan perubahan Pengurus -----------
Perseroan sebagai berikut: ----------------------------n2nnn000000 0000 oo

1.

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan YUSTINUS -----
PRASTOWO, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 4-4-1976 (empat --
April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ----------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Nilam
II/8 Kranggan Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, --------
Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, -----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275100404760014, ---------
sebagai Komisaris Perseroan, yang diangkat berdasarkan -----------
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya -----
disebut “RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu -----------
sembilan belas) tanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh),
terhitung sejak tanggal 17-4-2023 (tujuh belas April dua ribu dua --
puluh tiga), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga ---
dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris ----
Perseroan. -----------------nnnnnn000 0 Dono
Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di -------
bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: ----------------------—-----.

a. tuan PUNDJUNG SETYA BRATA tersebut, sebagai Direktur -

—e

b. tuan BAMBANG KRISMINARNO tersebut, sebagai Direktur

| Keuangan dan Manajemen Risiko ---—--------------------------..
c. tuan ABDUL MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ---

| ABD. MUNI) tersebut sebagai Komisaris Independen, ----------
d. tuan WIDIARTO tersebut sebagai Komisaris: -—----------------—--
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS -
Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tanggal —-
9-5-2019 (sembilan Mei dua ribu sembilan belas), dan RUPS ---
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal -
11-4-2024 sebelas April dua ribu dua puluh tiga), dan RUPS ---
Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal -
4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh), terhitung sejak -----
ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas ---------
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----------
menjabat sebagai Pengurus Perseroan. ---------------------n0xc
Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi ----------
Perseroan sebagai berikut: -------------------nnncoo....00000 0...
a. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi :

i. Direktur Keuangan dan --

ii. — Direktur Manajemen Risiko dan Kesistemanj --------———-
b. Semula Direktur Human Capital dan Sistem menjadi ----------

Direktur Human Capital dan Legal: -—-——---------------n

c. Semula Direktur Direktur Ouality, Health Safety and -----------

Environment (OHSE) dan Pengembangan Bisnis menjadi ----

Direktur Operasi III. ---------------------n-nnnnnn oo 00000 ono
Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini --------
sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: ----—------————-
a. tuan KI SYAHGOLANG PERMATA tersebut, semula ------——-

| Direktur Human Capital dan Sistem menjadi Direktur ------—-

kebab ta

(raman Capita dan Legal: -——---------------———---———-----------———-

b. nyonya VERA KIRANA tersebut, semula Direktur OHSE dan
| Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Operasi III, -----------
(yang kedua nama yang disebutkan di atas, identitasnya akan -----------
diuraikan di bawah ini) -----------------------------nnnnnnnn Lo ono
yang masing-masing diangkat berdaskan Keputusan RUPS --------
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal ——-
11-4-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan
RUPS Tahunan Tahun -Buku tanggal 25-5-2021 (dua puluh lima -
Mei dua ribu dua puluh satu), dengan masa jabatan meneruskan -
sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan -------
RUPS pengangkatan yang bersangkutan. ----------------noo......0
Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus
Perseroan? -—-------------—-—————-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoonnnnannnnnnnan
a. Tuan BANI IOBAL sebagai Direktur Keuangan: ---------------
b. Tuan HARIMAWAN sebagai Direktur Operasi II: -------------
c. Tuan YAN ARIANTO sebagai Direktur Manajemen Risiko -
| dan Kesistemang ---—------------------------------------------5-5-55----

d. Tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA sebagai Komisaris:

e. Tuan ELAN SUHERLAN sebagai Komisaris Independen, ---
f. Tuan RUSTAM SOFYAN SIRATIT sebagai Komisaris ---------

| Independen. --------------—----e-nnnnnnnnnooooo oa
(yang keenam nama yang disebutkan di atas, identitasnya akan --------
diuraikan'di bawahi) ————————— an
Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai -----—--
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ---——-——--—-

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

kana sara «

sewaktu-waktu. -——-—

1. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, -----

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama
Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris Independen

perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan ------------
pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada -
angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan --
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -------------------------
: tuan DODY USODO HARGO tersebut: ---
: tuan HIRONIMUS HILAPOK tersebut, --
: tuan ERWIN MOESLIMIN ------------------

SINGAJURU (dalam Kartu Tanda -----------
Penduduk tertulis R. ERWIN M -----------..
SINGAJURU ) tersebut, -------------...........
tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA, lahir di
Tomohon, pada tanggal 11-9-1966 (sebelas -
September seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai --
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ----

Tomohon, Kelurahan Kakaskasen II --

Lingkungan VIII, Rukun Tetangga 000, -----
Rukun Warga 000, Kelurahan Kakaskasen --
Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota ------
Tomohon, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 71730311096600014 -----------------——-
tuan ELAN SUHERLAN, lahir di -----------
Tasikmalaya, pada tanggal 17-12-1963 ------
(tujuh belas Desember seribu sembilan ratus

enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ------
—————

Komisaris Independen

DIREKSI: -
Direktur Utama

Direktur Human
Capital dan Legal

Direktur Keuangan

tinggal di Tasikmalaya, jalan Antasena ------
nomor 117, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 018, Kelurahan Panglayungan, -------
Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3278021712630008, -----—------------n-------—-
tuan RUSTAM SOFYAN SIRAIT, lahir di
Jakarta, pada tanggal 16-2-1964 (enam belas
Februari seribu sembilan ratus enam puluh --
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --------
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -------
Madja Residence nomor S1 I, jalan Rawa ---
Madja, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan -
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor ---------------------——-

3174071602640004, ----—-------------nnn----n—x

tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON ----——-

(di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----

ENTUS ASNAWI  tersebut:-------------------
tuan KI SYAHGOLANG PERMATA ---—--
#erSebiIt. -—————— 5-5 ennane0nn nana mauanan,
tuan BANI IOBAL, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 17-3-1980 (tujuh belas Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh), Warga -------
Negara Indonesia, Karyawan Karyawan -----
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --------

Be

| Direktur Operasi I

| Direktur Operasi II

Direktur Operasi III
Direktur Manajemen

Risiko dan Kesisteman

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang
Kebembem II/4, Rukun Tetangga 014, -------
Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan -----
Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 31750217038000175 --------------------
tuan ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO ----

tersebut: -

Tuan HARIMAWAN, lahir di Yogyakarta,

pada tanggal 2-4-1968 (dua April seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha --
Milik Negara, bertempat tinggal di -----------
Semarang, Jalan Bima Sakti III nomor 8 -----
Komplek Puri Bimasakti C, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 012, Kelurahan -----------
Pandenlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota

Semarang, pemegang Kartu Tanda -----------

-Penduduk nomor 147109020468004 1 :---—

nyonya VERA KIRANA tersebut, -----------
Tuan YAN ARIANTO, —————————
lahir di Surakarta, pada tanggal 19-1-1976 --
(sembilan belas Januari seribu Sembilan -----
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik ----
Daerah, bertempat tinggal di Semarang, -----
Bukit Wahid Regency B2/3A, Rukun --------
Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan

Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, -----
—

Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3374131901760004, ------
8.  Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat ---
sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) yang masih menjabat
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-----—----
undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang ----------
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari -

jabatannya tersebut.” -----------------—-----------n25nnnn5n02nnnnn0nnnnnnnan

-Setelah membacakan Surat Menteri BUMN tersebut, Pimpinan Rapat -------------
mempersilakan tuan FARID BUDIYANTO selaku Corporate Secretary Perseroan
untuk membacakan curriculum vitae dari calon pengurus Perseroan yang baru. ---

-Setelah pembacaan curriculum vitae calon pengurus Perseroan yang baru ---------
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para --------
pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, ---------
tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Kedelapan dari Rapat. ------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan telah -
disampaikannya usulan keputusan berkenaan dengan Agenda Kedelapan dari -----
Rapat, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan untuk Agenda Kedelapan ---
dari Rapat. —-----———-——-—-——----——-——-------5--5nnnn-2222222nn00nn2n0n0000000nnn na
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau Tidak memberikan suara -
(Abstain) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedelapan --
dari Rapat. -----------------------------------nnnn00n505555555522-2222n0n0n00n00000n000nnnnn52-
-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang --------------
menyatakan Tidak Setuju, dan Tidak memberikan suara (Abstain) atas usul --------
keputusan Mata Acara Kedelapan dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat ------

meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Setelah --------

dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI, ----

Bara

| hasil perhitungan adalah sebagai berikut: ------------—-----------------------—--————.-

- sejumlah 100.971.923 (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu ---
sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 1,8091598Y4 (satu --
koma delapan nol sembilan satu lima sembilan delapan persen) dari --------

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak -—-

- sejumlah 21.979.089 (dua puluh satu juta sembilan tujuh sembilan ribu ----
delapan puluh sembilan) saham atau merupakan 0,393808994 (nol koma --
tiga sembilan tiga delapan nol delapan sembilan persen) dari jumlah -------
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Tidak ------------
memberikan suara (AbStdin). ----—---------5nnnnnnnononoonnnnn
- sejumlah 5.458.199.031 (lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta -
seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh satu) saham atau -----------
merupakan 97,7970309Y6 (sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan -----

tujuh nol tiga nol sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang ---------

dikeluarkan dalam Rapat menyatakan Setuju. ---------------------.....—......
Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 ----

POJK 15/2020, pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang Tidak --------

-memberikan suara (Abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -—-
dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan -
demikian suara Setuju menjadi sebesar 5.480.178.120 (lima miliar empat ----
ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh) --
saham atau merupakan 98,19080402Y6 (sembilan puluh delapan koma satu -
sembilan nol delapan nol empat nol dua persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------------------nnn0000000000000 oo

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka dalam Mata Acara -------

Kelima dari Rapat ini: ------------------------------22nnnnnnnnnnnnnnnn aa

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar 5.480.178.120 (lima ---—-

miliar empat ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan -—-

—

ribu seratus dua puluh) saham atau merupakan 98,19080402Yo -—------

(sembilan puluh delapan koma satu sembilan nol delapan nol empat --

nol dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam —-

Rapat memutuskan: ----------------———-------------------002-2-nn0252222000255500

1.

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan ------————--—-
YUSTINUS PRASTOWO tersebut, sebagai Komisaris -------------
Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS ------
Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal
4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh), terhitung sejak --—-
tanggal 17-4-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga),
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan -------
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris ---
Perseroan --------------------------------------5----n5--552n00-0n---5----
Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di -------
bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: ------------------------...
a. tuan PUNDJUNG SETYA BRATA tersebut, sebagai -—-----------

| Direktur Operasi II) ---------------------------------------------22-x005
b. tuan BAMBANG KRISMINARNO, tersebut, sebagai Direktur

| Keuangan dan Manajemen Risiko, -

Cc. tuan ABDUL MUNI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ---

| ABD. MUNI) tersebut sebagai Komisaris Independen, ---------
d. tuan WIDIARTO tersebut sebagai Komisaris, -----————---------
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS -
Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tanggal —
9-5-2019 (sembilan Mei dua ribu sembilan belas), dan RUPS --
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal -
11-4-2024 sebelas April dua ribu dua puluh tiga), dan RUPS --

Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal

4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh), terhitung sejak ----

Ai Dean Sian

mma
ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas ---------

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----------
menjabat sebagai Pengurus Perseroan. ----—--—--------—---------—--
Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi ----------
Perseroan sebagai berikut: -----------—-----------------------nnnnn00 0

a. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi:

i. Direktur Keuangan dan -
ii. Direktur Manajemen Risiko dan Kesistemanj ---------------
b. Semula Direktur Human Capital dan Sistem menjadi ----------

| Direktur Human Capital dan Legal, ----—----—-------------------

c. Semula Direktur Direktur Ouality, Health Safety and -----------
Environment (OHSE) dan Pengembangan Bisnis menjadi ------
Direktur Operasi III. --------------—-———------wnnnn200 00 non

Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini --------

sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: -

a. tuan KI SYAHGOLANG PERMATA tersebut, semula ---------
Direktur Human Capital dan Sistem menjadi Direktur --------
Human Capital dan Legal, ------------------------------------------

b. nyonya VERA KIRANA tersebut, semula Direktur OHSE dan

Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Operasi III:

(yang kedua nama yang disebutkan di atas, identitasnya akan -----------
diuraikan di bawah ini) --------------------5nnnnnnnntn Lo oa
yang masing-masing diangkat berdaskan Keputusan RUPS --------
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal ——-
11-4-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku tanggal 25-5-2021 (dua puluh lima -
Mei dua ribu dua puluh satu), dengan masa jabatan meneruskan

sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan

RUPS pengangkatan yang bersangkutan. ----------——------——-.........

nun tere

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus

Perseroan: ————————
a. Tuan BANI IOBAL tersebut sebagai Direktur Keuangan: --
b. Tuan HARIMAWAN tersebut sebagai Direktur Operasi II,

c. Tuan YAN ARIANTO tersebut sebagai Direktur --------------
Manajemen Risiko dan Kesistemang -----------------------—-——-
d. Tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA tersebut sebagai ----------

Komisaris: —

e. Tuan ELAN SUHERLAN tersebut sebagai Komisaris --------
Independeny -----—-----------------------------225-2-nn02552000555555-05

f. Tuan RUSTAM SOFYAN SIRAIT tersebut sebagai -----------

Komisaris Independen. --------------nnnnw.ooo..0o oo aon
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), -------
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. -------—-—--—-—-----nnnnnnnnnnnn 0 nano

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, ---

perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan ------------
pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), ----
dan angka 5 (lima), maka susunan Pengurus Perseroan menjadi --

sebagai berikut: ----------------—-------———---2nnnnnnnnnn on

DEWAN KOMISARIS: -—-----————---nnnnnnno oo oo
Komisaris Utama : tuan DODY USODO HARGO tersebut: ---
Komisaris Independen : tuan HIRONIMUS HILAPOK tersebut: --
Komisaris Independen : tuan ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis R. ---
———-

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Direktur Utama

Direktur Human
Capital dan Legal
Direktur Keuangan

Direktur Operasi I

Direktur Operasi II
Direktur Operasi III
Direktur Manajemen

Risiko dan Kesisteman

ERWIN M SINGAJURU ) tersebut:---------
tuan BOB ARTHUR LOMBOGIA --------—-
tersebut, ---------------2---2---2--2nn-nnn5nnnnnn
tuan ELAN SUHERLAN tersebut:-----------
tuan RUSTAM SOFYAN SIRAIT ----------

tersebut — 5

tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON -
(di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----
ENTUS ASNAWI tersebut,-------------------

tuan KI SYAHGOLANG PERMATA -----
tersebut: -------------------------------------------
tuan BANI IOBAL tersebut, ----—---------—-—-
tuan ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO ----

tersebut: 222
Tuan HARIMAWAN tersebut: ---------------
nyonya VERA KIRANA tersebut : ----------
Tuan YAN ARIANTO tersebut: --------------

8.  Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat --

sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) yang mash menjabat
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-—--------
undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang ---------

bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari

jabatannya tersebut.” --------------------52nnnnn 0 oo nanana
-Setelah semua Mata Acara Rapat telah dibahas dan karena tidak ada lagi hal yang
akan dibicarakan atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup oleh Pimpinan Rapat

pada pukul 17.11 WIB (tujuh belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia bagian -

——

Barat). — -

--am—— DEMIKIANLAH AKTA INI ------20------ooooo....
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan ------
waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri Oleh:-------------------------
- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ------
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -------
Bekasi, Vila Indah Permai Blok E 10 nomor 32, Rukun Tetangga 008, -------
Rukun Warga 033, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, -----
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019,
untuk sementara berada di Jakarta, dan -- Pe sa

- Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal ------
24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh -
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lampung, Tanjung --
Rame, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Baru, --
Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, pemegang ------
Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006, untuk sementara berada
di Jakarta, Lanaaananann nama nana an anananununnnannn

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi --------------»»....---x---.—o—
-Segera setelah akta ini selesai, saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----

oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi--

saksi dan saya, Notaris. --------------------------o--0---0n2552n--5------ om Tatan

-Dilangsungkan tanpa pengubahan. -- pnnnoomonnn aman nn nana n ana nanna

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna,-------------------o----.......

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-------------..-
—————-

si Jakarta Selatan

Wo r2am

4 8 K3