20240430_ASII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31632703_lamp2.pdf

E.   Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 5 (lima) Pemegang Saham/kuasanya
     yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     - Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat,
       karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a)
       menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan
       memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
     - Pemungutan suara untuk mata acara keempat Rapat yang menyangkut diri orang, dilakukan secara lisan
       karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili
       sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
       Perseroan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada
       Rapat, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara
       abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang hadir
       secara fisik pada Rapat dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas
       usulan keputusan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik pada
       Rapat, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
     - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
       suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.

G.   Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

                          Setuju          Tidak Setuju          Abstain                 Total Setuju
                                                                                     (Setuju + Abstain)
      Mata acara 1      33.722.532.132            78.700           327.228.427               34.049.760.559
      Mata acara 2      33.644.134.760         9.209.717           396.494.782               34.040.629.542
      Mata acara 3      33.722.513.032             6.700           327.319.527               34.049.832.559
      Mata acara 4      26.399.521.965     6.806.698.884           843.618.410               27.243.140.375
      Mata acara 5      30.539.755.823     2.660.355.340           849.728.096               31.389.483.919
      Mata acara 6      33.315.134.073       394.596.559           340.108.627               33.655.242.700

     Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra
     (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Bapak Aulia Taufani S.H., (Notaris
     yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     Mata acara Pertama
     “ 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas penambahan kegiatan
          usaha Perseroan;

      2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
         a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah
            diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan
            lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan

        b.   Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, dalam satu atau
             beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau
             sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
             tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas
             perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
             Republik Indonesia serta instansi-instansi pemerintah terkait.”

Mata acara Kedua
“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2024
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku
2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023.”

Mata acara Ketiga
“Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.839.170.942.738,- sebagai berikut:

a. (1)   sebesar Rp. 21.010.964.079.660,- atau Rp. 519,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai,
         termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 98,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah
         Rp. 3.967.388.207.720,- yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023, sehingga sisanya
         sebesar Rp. 17.043.575.871.940,- atau Rp. 421,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 30
         Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
         Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB;

   (2)   memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
         tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
         dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
         pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. sisanya sebesar Rp. 12.828.206.863.078,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.”

Mata acara Keempat
“1. Menerima pengunduran diri Bapak Johannes Loman sebagai Direktur Perseroan;

 2. Mengangkat:
    a. Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    b. Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Komisaris Perseroan;
    c. Bapak Rudy sebagai Direktur Perseroan;
    d. Bapak Thomas Junaidi Alim. W sebagai Direktur Perseroan,

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran
   Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
   berubah menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris Perseroan:
   Presiden Komisaris               : Prijono Sugiarto
   Komisaris Independen             : Sri Indrastuti Hadiputranto
   Komisaris Independen             : Apinont Suchewaboripont
   Komisaris Independen             : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
   Komisaris Independen             : Muliaman Darmansyah Hadad
   Komisaris                        : Anthony John Liddell Nightingale
   Komisaris                        : Benjamin William Keswick
   Komisaris                        : John Raymond Witt
   Komisaris                        : Stephen Patrick Gore
   Komisaris                        : Benjamin Herrenden Birks
   Komisaris                        : Hsu Hai Yeh

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026
   Perseroan, kecuali untuk: (i) Bapak John Raymond Witt serta Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan

   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan, dan (ii) Bapak Bambang Permadi Soemantri
   Brodjonegoro serta Ibu Hsu Hai Yeh sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027
   Perseroan.

   Direksi Perseroan:
   Presiden Direktur               : Djony Bunarto Tjondro
   Direktur                        : Suparno Djasmin
   Direktur                        : Chiew Sin Cheok
   Direktur                        : Gidion Hasan
   Direktur                        : Henry Tanoto
   Direktur                        : Santosa
   Direktur                        : Gita Tiffani Boer
   Direktur                        : FXL Kesuma
   Direktur                        : Hamdani Dzulkarnaen Salim
   Direktur                        : Rudy
   Direktur                        : Thomas Junaidi Alim. W

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026
   Perseroan.

   Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut,
   memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk
   menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan
   selanjutnya memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan kepada
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah
   lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.”

Mata acara Kelima
“1. Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah
    Rp. 2 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum
    Pemegang Saham Tahunan 2025, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk
    menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
    Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.”

Mata acara Keenam
“1. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers,
    sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Eddy Rintis sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit
    Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya
   apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku; dan

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
   persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjungan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
   tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”


                                     Jakarta, 30 April 2024
                                   PT Astra International Tbk
                                             Direksi