Back to announcement
20240430_PTRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631644.pdf
RUPS minutes Needs review PTROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CORSEC/L/2024/IV-0035
Nama Perusahaan Petrosea Tbk
Kode Emiten PTRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor CORSEC/L/2024/IV-0024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 889.361.867 saham atau 89,68%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan atas
Ya 89,68% 889.361. 100% 0 0% 0 0% Setuju
laporan tahunan dan
867
laporan
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2023.
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya,
dalam tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 89,68% 889.361. 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuangan
867
konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif
Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan
dalam Laporan No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,68% 889.361. 99,99% 0 0% 200 0% Setuju
bersih Perseroan
667
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk Tahun Buku 2023 yang tercatat sebesar US$12,20 juta sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar US$3.050.000 atau sebesar US$0,00308 per
saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
pada tanggal 14 Mei 2024 atau Recording Date, untuk 991.664.500 saham yang beredar
tidak termasuk treasury stock sebesar 16.940.500 saham.
b. Sisa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 setelah
dikurangi dividen tunai, akan dibukukan sebagai laba ditahan, guna memperkuat
permodalan Perseroan.
2. Jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
a. Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak Dividen atau Cum Dividen,
adalah:
- Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 8 Mei 2024.
- Untuk Pasar Tunai, pada tanggal 14 Mei 2024.
b. Awal Periode Perdagangan tanpa hak Dividen atau Ex Dividen, adalah:
- Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 13 Mei 2024.
- Untuk Pasar tunai, pada tanggal 15 Mei 2024.
c. Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai atau Recording Date,
adalah pada tanggal 14 Mei 2024.
d. Tanggal Pembayaran atau Pendistribusian Dividen, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta
segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,68% 886.671. 99,7% 2.690.70 0,3% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
167 0
Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, dengan memperhatikan
bahwa, Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki
pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite
Audit Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Oleh karena tidak ada usulan nominasi baru untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka
Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk Mata Acara Rapat Kelima ini tidak
dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 89,68% 888.502. 99,9% 859.300 0,1% 0 0% Setuju
anggota Dewan
567
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan rekomendasi dari Komite
Nominasi & Remunerasi.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama
dengan tahun 2023, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai
dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
889.351.667 saham atau 89,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 89,68% 885.316. 99,55% 4.034.50 0,45% 400 0% Setuju
dan/atau menjamin
767 0
lebih dari 50%
kekayaan bersih
Perseroan sebagai
jaminan utang atas
nama Perseroan,
utang mana yang
didapatkan atau akan
didapatkan dari
sumber perbankan
atau kreditur lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalihkan dan atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih
Perseroan sebagai jaminan utang termasuk namun tidak terbatas pada:
a. gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan atau anak
perusahaan Perseroan
b. fidusia atas asuransi atau tagihan Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan
c. jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset
Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin utang dan/atau kewajiban
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan:
- pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan atau fasilitas oleh perbankan atau kreditur
lainnya, yang akan didapatkan atau telah didapatkan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan, dan atau
- sehubungan dengan pelaksanaan proyek sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan
atau anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk tapi tidak
terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Petrosea Tbk
Anto Broto
Page 4
Approver
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
Telepon : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Nama Pengirim Anto Broto
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 30-04-2024 18:03
Lampiran 1. PTRO-Summary of MoM EAGMS.pdf
2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPSLBT.pdf
3. PTRO_Srt Pnympn Risalah RUPSLBT 29 Apr 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CORSEC/L/2024/IV-0035
Issuer Name Petrosea Tbk
Issuer Code PTRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number CORSEC/L/2024/IV-0024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 889.361.867 shares or 89,68%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan atas
Ya 89,68% 889.361. 100% 0 0% 0 0% Setuju
laporan tahunan dan
867
laporan
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. To accept the Board of Directors' Management and Board of Commissioners' Supervisory
Reports in accordance with the running and administration of the Company for the fiscal year
ended 31 December 2023.
2. To give full relief (acquit et de charge) to the Company's Board of Commissioners for its
supervisory duties and to the Company's Board of Directors for its management duties in
2023, as long as such actions were reflected in the Company's Financial Report for the
Fiscal Year 2023.
3. To accept the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 89,68% 889.361. 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuangan
867
konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan To ratify the Financial Position Report and Comprehensive Profit Report of the Company for
the Fiscal Year 2022, which was audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan with fair
opinion in all materials as described in the report No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-
2/1/III/2024 dated 27 March 2024.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,68% 889.361. 99,99% 0 0% 200 0% Setuju
bersih Perseroan
667
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of the use of profits attributable to owners of the company for
the 2023 Financial Year which was recorded at US$12.20 million as follows:
a. Distributed as cash dividends of US$3,050,000 or US$0,00308 per share at an exchange
rate based on the middle rate determined by Bank Indonesia on 14 May 2024 or Recording
Date, for 991,664,500 outstanding shares excluding treasury stock of 16,940.500 shares.
b. The remaining profits attributable to the owners of the company for the 2023 Financial
Year after deducting cash dividends, will be recorded as retained earnings, in order to
strengthen the Company's capital.
2. The dividend distribution schedule is as follows:
a. End of the trading period which still contains dividend or cum dividend rights, are:
- For Regular & Negotiation Markets, on 8 May 2024.
- For Cash Market, on 14 May 2024.
b. The beginning of the trading period without dividend or ex dividend rights, is:
- For Regular & Negotiation Markets, on 13 May 2024
- For Cash Market, on 15 May 2024.
c. Determination of the list of shareholders who are entitled to cash dividends or Recording
Date is 14 May 2024.
d. Date of Payment or Distribution of Dividend on 30 May 2024.
3. To grant the power of attorney to the Board of Directors to determine the procedure for
distributing dividends and all necessary actions for that purpose.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,68% 886.671. 99,7% 2.690.70 0,3% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
167 0
Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan To give proxy and authorization to the Company's Board of Commissioners to appoint the
Public Accountant and or Public Accounting Firm of the Company that will audit the
Company's financial report for the fiscal year ended 31 December 2024, by taking into
account that the appointed Public Accountant and or Public Accounting Firm has an
experience and international reputation to conduct audit, good credibility and register at the
Financial Services Authority as well as taking into account the Board of Directors and Audit
Committee recommendation of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Because there are no proposals for new nominations to change the composition of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners from Shareholders and/or
Shareholder Proxies, the Company informed the Meeting that for this Fifth Meeting Agenda
no discussion and decision making will be carried out.
Page 7
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 89,68% 888.502. 99,9% 859.300 0,1% 0 0% Setuju
anggota Dewan
567
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. To give authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024,
with the recommendation from the Nomination & Remuneration Committee.
2. To accept the amount of remuneration for the Board of Commissioners is the same as
2023, or conduct an adjustment if necessary, in accordance with the recommendation from
the Nomination & Remuneration Committee which will be further determined by the Board of
Commissioners.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
889.351.667 share of 89,68% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 89,68% 885.316. 99,55% 4.034.50 0,45% 400 0% Setuju
dan/atau menjamin
767 0
lebih dari 50%
kekayaan bersih
Perseroan sebagai
jaminan utang atas
nama Perseroan,
utang mana yang
didapatkan atau akan
didapatkan dari
sumber perbankan
atau kreditur lainnya.
Hasil Keputusan 1. To approve the transfer and or guarantee more than 50% of the Company's net assets as
collateral for debt including but not limited to:
a. pledge of part or all of the bank accounts owned by the Company and or the Company's
subsidiaries;
b. fiduciary on the insurance or claims of the Company and or the Company's subsidiaries;
and
c. guarantees or collateral or other material guarantees for the assets or assets of the
Company and or other subsidiaries of the Company, both movable and immovable, both
tangible and intangible, to guarantee the debts and or obligations of the Company and or
subsidiaries of the Company in connection with:
- financing, loans, funding, credit and or facilities by banks or other creditors, which will be
obtained or have been obtained by the Company and or the Company's subsidiaries, and or
- in connection with the implementation of the project in accordance with the business
activities of the Company and or the Company's subsidiaries.
2. To give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the resolutions of this Extraordinary GMS, including
but not limited to making or requesting to make and sign all deeds in connection with the
decisions of this Extraordinary GMS.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Petrosea Tbk
Anto Broto
Page 8
Approver
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
Phone : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Sender Name Anto Broto
Function Approver
Date and Time 30-04-2024 18:03
Attachment 1. PTRO-Summary of MoM EAGMS.pdf
2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPSLBT.pdf
3. PTRO_Srt Pnympn Risalah RUPSLBT 29 Apr 2024.pdf
This is an official document of Petrosea Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Petrosea Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Approver Petrosea Tbk
p.4 ×2
unresolved
—
Anto Broto
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2803 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.68',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '889361'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.3',
'pct_for': '89.68',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS remunerasi '
'bagi Ya 89,68% 888.502. 99,9% 859.300 0,1% 0 '
'0% Setuju anggota Dewan 567 Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Hasil '
'Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi '
'bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun '
'buku 2024, dengan rekomendasi dari Komite '
'Nominasi & Remunerasi. 2. Menyetujui '
'penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris '
'Perseroan adalah sama dengan tahun 2023, atau '
'dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut '
'diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi & Remunerasi untuk '
'selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. '
'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 889.351.667 '
'saham atau 89,68% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS mengalihkan Ya 89,68% 885.316. 99,55% '
'4.034.50 0,45% 400 0% Setuju dan/atau '
'menjamin 767 lebih dari 50% kekayaan bersih '
'Perseroan sebagai jaminan utang atas nama '
'Perseroan, utang mana yang didapatkan atau '
'akan didapatkan dari sumber perbankan atau '
'kreditur lainnya. Hasil Keputusan 1. '
'Menyetujui untuk mengalihkan dan atau '
'menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih '
'Perseroan sebagai jaminan utang termasuk '
'namun tidak terbatas pada: a. gadai atas '
'sebagian atau seluruh rekening bank yang '
'dimiliki Perseroan dan atau anak perusahaan '
'Perseroan b. fidusia atas asuransi atau '
'tagihan Perseroan dan atau anak perusahaan '
'Perseroan c. jaminan atau agunan atau jaminan '
'kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau '
'aset Perseroan dan atau anak perusahaan '
'Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak '
'bergerak, baik berwujud maupun tidak '
'berwujud, untuk menjamin utang dan/atau '
'kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan '
'Perseroan sehubungan dengan: - pembiayaan, '
'pinjaman, pendanaan, kredit dan atau '
'fasilitas oleh perbankan atau kreditur '
'lainnya, yang akan didapatkan atau telah '
'didapatkan Perseroan dan/atau anak perusahaan '
'Perseroan, dan atau - sehubungan dengan '
'pelaksanaan proyek sesuai dengan kegiatan '
'usaha Perseroan dan atau anak perusahaan '
'Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, '
'termasuk tapi tidak terbatas pada membuat '
'atau meminta untuk dibuatkan serta '
'menandatangani segala akta sehubungan dengan '
'keputusan RUPSLB ini. Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, Petrosea Tbk Anto '
'Broto Approver Petrosea Tbk Indy Bintaro '
'Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro '
'Jaya Blok B7/A6, Sektor Telepon : '
'021-29770999, Fax : 021-29770988, '
'www.petrosea.com Nama Pengirim Anto Broto '
'Jabatan Approver Tanggal dan Waktu 30-04-2024 '
'18:03 Lampiran 1. PTRO-Summary of MoM '
'EAGMS.pdf 2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPSLBT.pdf '
'3. PTRO_Srt Pnympn Risalah RUPSLBT 29 Apr '
'2024.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea '
'Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page CORSEC/L/2024/IV-0035 Letter '
'/ Announcement No. Petrosea Tbk Issuer Name '
'PTRO Issuer Code 3 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annual and Extra Subject Ordinarynull '
'Reffering the announcement number '
'CORSEC/L/2024/IV-0024 Date 05 April 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 29 April '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'889.361.867 shares or 89,68% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Penyampaian dan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS persetujuan atas Ya 89,68% 889.361. 100% '
'0 0% 0 0% Setuju laporan tahunan dan 867 '
'laporan pertanggungjawaban Direksi dan '
'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember '
'2023. Hasil Keputusan 1. To accept the Board '
"of Directors' Management and Board of "
"Commissioners' Supervisory Reports in "
'accordance with the running and '
'administration of the Company for the fiscal '
'year ended 31 December 2023. 2. To give full '
"relief (acquit et de charge) to the Company's "
'Board of Commissioners for its supervisory '
"duties and to the Company's Board of "
'Directors for its management duties in 2023, '
'as long as such actions were reflected in the '
"Company's Financial Report for the Fiscal "
"Year 2023. 3. To accept the Company's Annual "
'Report for the Fiscal Year 2023. Agenda 2 '
'Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS pengesahan laporan '
'Ya 89,68% 889.361. 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'keuangan 867 konsolidasian Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2023. Hasil Keputusan To ratify '
'the Financial Position Report and '
'Comprehensive Profit Report of the Company '
'for the Fiscal Year 2022, which was audited '
'by Public Accounting Firm Imelda & Rekan with '
'fair opinion in all materials as described in '
'the report No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428- '
'2/1/III/2024 dated 27 March 2024. Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan laba Ya '
'89,68% 889.361. 99,99% 0 0% 200 0% Setuju '
'bersih Perseroan 667 untuk Tahun Buku 2023. '
'Hasil Keputusan 1. Approved the determination '
'of the use of profits attributable to owners '
'of the company for the 2023 Financial Year '
'which was recorded at US$12.20 million as '
'follows: a. Distributed as cash dividends of '
'US$3,050,000 or US$0,00308 per share at an '
'exchange rate based on the middle rate '
'determined by Bank Indonesia on 14 May 2024 '
'or Recording Date, for 991,664,500 '
'outstanding shares excluding treasury stock '
'of 16,940.500 shares. b. The remaining '
'profits attributable to the owners of the '
'company for the 2023 Financial Year after '
'deducting cash dividends, will be recorded as '
'retained earnings, in order to strengthen the '
"Company's capital. 2. The dividend "
'distribution schedule is as follows: a. End '
'of the trading period which still contains '
'dividend or cum dividend rights, are: - For '
'Regular & Negotiation Markets, on 8 May 2024. '
'- For Cash Market, on 14 May 2024. b. The '
'beginning of the trading period without '
'dividend or ex dividend rights, is: - For '
'Regular & Negotiation Markets, on 13 May 2024 '
'- For Cash Market, on 15 May 2024. c. '
'Determination of the list of shareholders who '
'are entitled to cash dividends or Recording '
'Date is 14 May 2024. d. Date of Payment or '
'Distribution of Dividend on 30 May 2024. 3. '
'To grant the power of attorney to the Board '
'of Directors to determine the procedure for '
'distributing dividends and all necessary '
'actions for that purpose. Agenda 4 Penunjukan '
'Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Publik dan/atau Ya 89,68% '
'886.671. 99,7% 2.690.70 0,3% 0 0% Setuju '
'Kantor Akuntan 167 Publik untuk melakukan '
'audit atas laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. Hasil Keputusan To '
"give proxy and authorization to the Company's "
'Board of Commissioners to appoint the Public '
'Accountant and or Public Accounting Firm of '
"the Company that will audit the Company's "
'financial report for the fiscal year ended 31 '
'December 2024, by taking into account that '
'the appointed Public Accountant and or Public '
'Accounting Firm has an experience and '
'international reputation to conduct audit, '
'good credibility and register at the '
'Financial Services Authority as well as '
'taking into account the Board of Directors '
'and Audit Committee recommendation of the '
'Company. Agenda 5 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS perubahan susunan Ya 0% 0 Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan Hasil '
'Keputusan Because there are no proposals for '
'new nominations to change the',
'seq': 5,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2690',
'votes_for': '886671'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '89.68',
'seq': 6,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '859300',
'votes_for': '888502'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.68',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '889361'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.3',
'pct_for': '89.68',
'seq': 11,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2690',
'votes_for': '886671'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '89.68',
'seq': 12,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '859300',
'votes_for': '888502'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.68',
'record_date': '2024-05-04',
'shares_present': '889361867'}