Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
PT WAHANA PRONATURAL TBK
Check List SEOJK/30/2016 “Laporan Tahunan”
DAFTAR ISI Halaman
A. Ikhtisar Data Keuangan Penting 10
B. Informasi Saham 11
C. Laporan Direksi 6
D. Laporan Dewan Komisaris 4
E. Profil Emiten atau Perusahaan Publik 8
F. Analisis dan Pembahasan Manajemen 20
G. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik 27
H. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik 43
I. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit 46
J. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang
Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 45
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk
perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling
sedikit memuat: -3-
1) pendapatan/penjualan;
2) laba bruto;
3) laba (rugi);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non
pengendali;
5) total laba (rugi) komprehensif;
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan
kepentingan non pengendali;
7) laba (rugi) per saham;
8) jumlah aset;
9) jumlah liabilitas;
10) jumlah ekuitas;
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;
14) rasio lancar;
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
1
Page 2
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik
dan jenis industrinya;
(Comply)
b. Informasi Saham
Informasi saham (jika ada) paling sedikit
memuat:
1) saham yang telah diterbitkan untuk
setiap masa triwulan (jika ada) yang
disajikan dalam bentuk perbandingan
selama 2 (dua) tahun buku terakhir,
paling sedikit meliputi:
a) jumlah saham yang beredar; Comply
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga
pada Bursa Efek tempat saham
dicatatkan; Comply
c) harga saham tertinggi, terendah, dan
penutupan berdasarkan harga pada
Bursa Efek tempat saham dicatatkan; Comply
dan
d) volume perdagangan pada Bursa Comply
Efek tempat saham dicatatkan;
Informasi pada huruf a) diungkapkan
oleh Emiten yang merupakan
Perusahaan Terbuka yang sahamnya
tercatat maupun tidak tercatat di Bursa
Efek;
Informasi pada huruf b), huruf c), dan
huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten
merupakan Perusahaan Terbuka dan
sahamnya tercatat di Bursa Efek;
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti Perseroan tidak ada tindakan korporasi seperti
pemecahan saham (stock split), dimaksud
penggabungan saham (reverse stock),
dividen saham, saham bonus, dan
perubahan nilai nominal saham,
informasi saham sebagaimana
dimaksud pada angka 1) ditambahkan
penjelasan paling sedikit mengenai:
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
b) rasio pemecahan saham (stock
split), penggabungan saham
(reverse stock), dividen saham,
saham bonus, dan perubahan nilai
nominal saham;
2
Page 3
c) jumlah saham beredar sebelum dan
sesudah aksi korporasi; dan
d) harga saham sebelum dan sesudah
aksi korporasi;
3) dalam hal terjadi penghentian
sementara perdagangan saham
(suspension), dan/atau penghapusan Comply.
pencatatan saham (delisting) dalam
tahun buku, Emiten atau Perusahaan
Publik menjelaskan alasan
penghentian sementara perdagangan
saham (suspension) dan/atau
penghapusan pencatatan saham
(delisting) tersebut; dan
4) dalam hal penghentian sementara Perseroan tidak mengalami suspension saham
perdagangan saham (suspension) sampai dengan akhir periode.
dan/atau penghapusan pencatatan
saham (delisting) sebagaimana
dimaksud pada angka 3) masih
berlangsung hingga akhir periode
Laporan Tahunan, Emiten atau
Perusahaan Publik menjelaskan
tindakan yang dilakukan untuk
menyelesaikan penghentian sementara
perdagangan saham (suspension)
dan/atau penghapusan pencatatan
saham (delisting) tersebut;
c. Laporan Direksi
Laporan Direksi paling sedikit memuat:
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten
atau Perusahaan Publik, paling sedikit
meliputi:
a) strategi dan kebijakan strategis Comply
Emiten atau Perusahaan Publik;
b) perbandingan antara hasil yang Comply
dicapai dengan yang ditargetkan;
dan
c) kendala yang dihadapi Emiten atau Comply
Perusahaan Publik;
2) gambaran tentang prospek usaha;
Comply
3) penerapan tata kelola Emiten atau
Perusahaan Publik; dan Comply
4) perubahan komposisi anggota Direksi Comply
dan alasan perubahannya (jika ada);
3
Page 4
d. Laporan Dewan Komisaris
1) penilaian terhadap kinerja Direksi Comply
mengenai pengelolaan Emiten atau
Perusahaan Publik;
2) pengawasan terhadap implementasi Comply
strategi Emiten atau Perusahaan
Publik;
3) pandangan atas prospek usaha Emiten
atau Perusahaan Publik yang disusun Comply
oleh Direksi;
4) pandangan atas penerapan tata kelola Comply
Emiten atau Perusahaan Publik;
5) perubahan komposisi anggota Dewan Comply
Komisaris dan alasan perubahannya
(jika ada); dan
6) frekuensi dan cara pemberian nasihat
kepada anggota Direksi; Comply
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik
Profil Emiten atau Perusahaan Publik
paling sedikit memuat:
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik Comply
termasuk apabila terdapat perubahan
nama, alasan perubahan, dan tanggal
efektif perubahan nama pada tahun
buku;
2) akses terhadap Emiten atau Comply
Perusahaan Publik termasuk kantor
cabang atau kantor perwakilan yang
memungkinkan masyarakat dapat
memperoleh informasi mengenai
Emiten atau Perusahaan Publik,
meliputi:
a) alamat;
b) nomor telepon;
c) nomor faksimile;
d) alamat surat elektronik; dan
e) alamat Situs Web;
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Comply
Publik;
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Comply
Publik;
5) kegiatan usaha menurut anggaran Comply
4
Page 5
dasar terakhir, kegiatan usaha yang
dijalankan pada tahun buku, serta jenis
barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
6) struktur organisasi Emiten atau Comply
Perusahaan Publik dalam bentuk
bagan, paling sedikit sampai dengan
struktur 1 (satu) tingkat di bawah
Direksi, disertai dengan nama dan
jabatan;
7) profil Direksi, paling sedikit memuat:
Comply
a) nama dan jabatan yang sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab;
b) foto terbaru;
c) usia;
d) kewarganegaraan;
e) riwayat pendidikan;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai Comply
anggota Direksi pada Emiten
atau Perusahaan Publik yang
bersangkutan;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai Comply
anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau anggota
komite serta jabatan lainnya (jika
ada); dan
(3) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di dalam Comply
maupun di luar Emiten atau
Perusahaan Publik;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang
telah diikuti anggota Direksi dalam Comply
meningkatkan kompetensi dalam
tahun buku (jika ada); dan
h) hubungan Afiliasi dengan anggota
Direksi lainnya, anggota Dewan Tidak ada hubungan afiliasi sehingga tidak ada
Komisaris, dan pemegang saham pengungkapan
utama (jika ada) meliputi nama pihak
yang terafiliasi;
8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit
memuat: Comply
a) nama;
b) foto terbaru;
c) usia;
d) kewarganegaraan;
5
Page 6
e) riwayat pendidikan;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:
(1) dasar hukum penunjukan
sebagai anggota Dewan Comply
Komisaris yang bukan
merupakan Komisaris
Independen pada Emiten atau
Perusahaan Publik yang
bersangkutan;
(2) dasar hukum penunjukan Comply
pertama kali sebagai anggota
Dewan Komisaris yang
merupakan Komisaris
Independen pada Emiten atau
Perusahaan Publik yang
bersangkutan;
(3) rangkap jabatan, baik sebagai Comply
anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, dan/atau
anggota komite serta jabatan
lainnya (jika ada); dan
(4) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di dalam Comply
maupun di luar Emiten atau
Perusahaan Publik;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang
telah diikuti anggota Dewan Comply
Komisaris dalam meningkatkan
kompetensi dalam tahun buku (jika
ada);
h) hubungan Afiliasi dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya dan Tidak ada hubungan afiliasi sehingga tidak ada
pemegang saham utama (jika ada) pengungkapan
meliputi nama pihak yang terafiliasi;
dan
i) pernyataan independensi Komisaris
Independen dalam hal Komisaris Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode.
Independen telah menjabat lebih
dari 2 (dua) periode (jika ada);
9) dalam hal terdapat perubahan susunan
anggota Direksi dan/atau anggota Comply
Dewan Komisaris yang terjadi setelah
tahun buku berakhir sampai dengan
batas waktu penyampaian Laporan
Tahunan, susunan yang dicantumkan
dalam Laporan Tahunan adalah
susunan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang terakhir
dan sebelumnya;
10) jumlah karyawan dan deskripsi
Comply
sebaran tingkat pendidikan dan usia
6
Page 7
karyawan dalam tahun buku;
11) nama pemegang saham dan
persentase kepemilikan pada akhir
tahun buku, yang terdiri dari:
a) pemegang saham yang memiliki 5% Comply
(lima persen) atau lebih saham
Emiten atau Perusahaan Publik;
b) anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang memiliki saham Tidak ada kepemilikan
Emiten atau Perusahaan Publik; dan
c) kelompok pemegang saham Comply
masyarakat, yaitu kelompok
pemegang saham yang masing-
masing memiliki kurang dari 5%
(lima persen) saham Emiten atau
Perusahaan Publik;
12) jumlah pemegang saham dan Not Comply
persentase kepemilikan per akhir tahun
buku berdasarkan klasifikasi: Informasi ini disampaikan setiap bulan melalui
a) kepemilikan institusi lokal; idxnet
b) kepemilikan institusi asing;
c) kepemilikan individu lokal; dan
d) kepemilikan individu asing;
13) informasi mengenai pemegang Comply
saham utama dan pengendali
Emiten atau Perusahaan Publik,
baik langsung maupun tidak
langsung, sampai kepada pemilik
individu, yang disajikan dalam
bentuk skema atau bagan;
14) nama entitas anak, perusahaan Tidak ada
asosiasi, perusahaan ventura
bersama dimana Emiten atau
Perusahaan Publik memiliki
pengendalian bersama entitas,
beserta persentase kepemilikan
saham, bidang usaha, total aset,
dan status operasi Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut (jika
ada);
Untuk entitas anak, ditambahkan
informasi mengenai alamat
entitas anak tersebut;
15) kronologi pencatatan saham, Comply
jumlah saham, nilai nominal, dan
harga penawaran dari awal
pencatatan hingga akhir tahun
buku serta nama Bursa Efek
7
Page 8
dimana saham Emiten atau
Perusahaan Publik dicatatkan
(jika ada);
16) kronologi pencatatan Efek lainnya Tidak ada
selain Efek sebagaimana
dimaksud pada angka 15), yang
paling sedikit memuat nama Efek,
tahun penerbitan, tanggal jatuh
tempo, nilai penawaran, dan
peringkat Efek (jika ada);
17) nama dan alamat lembaga Comply
dan/atau profesi penunjang pasar
modal;
18) dalam hal terdapat profesi
penunjang pasar modal yang Comply
memberikan jasa secara berkala
kepada Emiten atau Perusahaan
Publik, diungkapkan informasi
mengenai jasa yang diberikan,
komisi (fee), dan periode
penugasan; dan
19) penghargaan dan/atau sertifikasi Comply
yang diterima Emiten atau
Perusahaan Publik baik yang
berskala nasional maupun
internasional dalam tahun buku
terakhir (jika ada), yang memuat:
a) nama penghargaan dan/atau Comply
sertifikasi;
b) badan atau lembaga yang
memberikan; dan Comply
c) masa berlaku penghargaan Tidak ada
dan/atau sertifikasi (jika ada);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen
Analisis dan pembahasan manajemen
memuat analisis dan pembahasan
mengenai laporan keuangan dan informasi
penting lainnya dengan penekanan pada
perubahan material yang terjadi dalam
tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:
1) tinjauan operasi per segmen operasi
sesuai dengan jenis industri Emiten atau Comply
Perusahaan Publik, paling sedikit
mengenai:
a) produksi, yang meliputi proses,
kapasitas, dan perkembangannya;
b) pendapatan/penjualan; dan
c) profitabilitas;
8
Page 9
2) kinerja keuangan komprehensif yang
mencakup perbandingan kinerja Comply
keuangan dalam 2 (dua) tahun buku
terakhir, penjelasan tentang penyebab
adanya perubahan dan dampak
perubahan tersebut, paling sedikit
mengenai:
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan
total aset;
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas
jangka panjang, dan total liabilitas;
c) ekuitas;
d) pendapatan/penjualan, beban, laba
(rugi), penghasilan komprehensif
lain, dan total laba (rugi)
komprehensif;
dan
e) arus kas;
3) kemampuan membayar utang dengan Comply
menyajikan perhitungan rasio yang
relevan;
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Comply
Perusahaan Publik dengan menyajikan
perhitungan rasio yang relevan;
5) struktur modal (capital structure) dan
kebijakan manajemen atas struktur Comply
modal (capital structure) tersebut
disertai dasar penentuan kebijakan
dimaksud;
6) bahasan mengenai ikatan yang material Not Comply
untuk investasi barang modal dengan
penjelasan paling sedikit meliputi: Tidak ada investasi barang modal
a) tujuan dari ikatan tersebut;
b) sumber dana yang diharapkan untuk
memenuhi ikatan tersebut;
c) mata uang yang menjadi
denominasi; dan
d) langkah yang direncanakan Emiten
atau Perusahaan Publik untuk
melindungi risiko dari posisi mata
uang asing yang terkait;
7) bahasan mengenai investasi barang
modal yang direalisasikan dalam tahun Not Comply
buku terakhir, paling sedikit meliputi:
Tidak ada investasi barang modal
a) jenis investasi barang modal;
b) tujuan investasi barang modal; dan
c) nilai investasi barang modal yang
9
Page 10
dikeluarkan;
8) informasi dan fakta material yang terjadi Comply
setelah tanggal laporan akuntan (jika
ada);
9) prospek usaha dari Emiten atau
Perusahaan Publik dikaitkan dengan Comply
kondisi industri, ekonomi secara umum
dan pasar internasional disertai data
pendukung kuantitatif dari sumber data
yang layak dipercaya;
10) perbandingan antara target/proyeksi
pada awal tahun buku dengan hasil Comply
yang dicapai (realisasi), mengenai:
a) pendapatan/penjualan;
b) laba (rugi);
c) struktur modal (capital structure);
atau
d) hal lainnya yang dianggap penting
bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
11) target/proyeksi yang ingin dicapai Comply
Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1
(satu) tahun mendatang, mengenai: Pengungkapan proyeksi pertumbuhan secara
a) pendapatan/penjualan; umum
b) laba (rugi);
c) struktur modal (capital structure);
d) kebijakan dividen; atau
e) hal lainnya yang dianggap penting
bagi Emiten atau Perusahaan
Publik;
12) aspek pemasaran atas barang
Comply
dan/atau jasa Emiten atau
Perusahaan Publik, paling sedikit
mengenai strategi pemasaran dan
pangsa pasar;
13) uraian mengenai dividen selama 2
(dua) tahun buku terakhir (jika ada), Not Comply
paling sedikit:
Perseroan tidak membagikan deviden, deviden
a) kebijakan dividen; dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat
struktur keuangan
b) tanggal pembayaran dividen kas
dan/atau tanggal distribusi dividen
non kas;
c) jumlah dividen per saham (kas
dan/atau non kas); dan
d) jumlah dividen per tahun yang
dibayar;
10
Page 11
14) realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum, dengan ketentuan:
a) dalam hal selama tahun buku,
Emiten memiliki kewajiban Comply
menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana, maka
diungkapkan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum
secara kumulatif sampai dengan
akhir tahun buku; dan
b) dalam hal terdapat perubahan Comply
penggunaan dana sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, maka Emiten
menjelaskan perubahan tersebut;
15) informasi material (jika ada), antara lain Tidak ada
mengenai investasi, ekspansi,
divestasi, penggabungan/peleburan
usaha, akuisisi, restrukturisasi
utang/modal, transaksi Afiliasi, dan
transaksi yang mengandung benturan
kepentingan, yang terjadi pada tahun
buku, antara lain memuat:
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;
b) nama pihak yang melakukan
transaksi;
c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
d) penjelasan mengenai kewajaran
transaksi; dan
e) pemenuhan ketentuan terkait;
16) perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang Tidak ada
berpengaruh signifikan terhadap
Emiten atau Perusahaan Publik dan
dampaknya terhadap laporan
keuangan (jika ada); dan
17) perubahan kebijakan akuntansi, Comply
alasan dan dampaknya terhadap
laporan keuangan (jika ada);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
paling sedikit memuat uraian singkat
mengenai:
11
Page 12
1) Direksi, mencakup antara lain:
a) tugas dan tanggung jawab masing- Comply
masing anggota Direksi;
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki
pedoman atau piagam (charter) Comply
Direksi;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur,
dan besarnya remunerasi masing- Comply
masing anggota Direksi, serta
hubungan antara remunerasi dengan
kinerja Emiten atau Perusahaan
Publik;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang Comply
frekuensi rapat Direksi, termasuk
rapat bersama Dewan Komisaris,
dan tingkat kehadiran anggota
Direksi dalam rapat tersebut;
e) informasi mengenai keputusan RUPS
1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi: Comply
(1) keputusan RUPS yang
direalisasikan pada tahun buku; Comply
dan
(2) alasan dalam hal terdapat Comply
keputusan yang belum
direalisasikan;
f) informasi mengenai keputusan RUPS
pada tahun buku, meliputi: Comply
(1) keputusan RUPS yang
direalisasikan pada tahun buku; Comply
dan
(2) alasan dalam hal terdapat
keputusan yang belum Comply
direalisasikan; dan
g) penilaian terhadap kinerja komite Not Comply
yang mendukung pelaksanaan tugas Struktur Organisasi Perseroan kecil, komite
Direksi; dirangkap oleh anggota Direksi.
2) Dewan Komisaris, mencakup antara
lain:
a) tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris; Comply
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris Comply
memiliki pedoman atau piagam
(charter) Dewan Komisaris;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, Comply
dan besarnya remunerasi masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang
frekuensi rapat Dewan Komisaris, Comply
12
Page 13
termasuk rapat bersama Direksi, dan
tingkat kehadiran anggota Dewan
Komisaris dalam rapat tersebut;
e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Comply
Publik tentang penilaian terhadap
kinerja anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris dan
pelaksanaannya, paling sedikit
meliputi:
(1) prosedur pelaksanaan penilaian
kinerja;
(2) kriteria yang digunakan; dan
(3) pihak yang melakukan penilaian;
f) penilaian terhadap kinerja komite yang Not Comply
mendukung pelaksanaan tugas Struktur Organisasi Perseroan kecil, komite
Dewan Komisaris; dan dirangkap oleh Dewan Komisaris.
g) dalam hal Dewan Komisaris tidak
membentuk Komite Nominasi dan Not Comply
Remunerasi, dimuat informasi paling
sedikit mengenai: Telah disampaikan keterangan bahwa Struktur
Organisasi Perseroan tidak terlalu besar namun
(1) alasan tidak dibentuknya komite; efektif, sehingga pelaksanaan Penialaian Nominasi
dan dan Remunerasi ditentukan oleh Dewan Komisaris
(2) prosedur nominasi dan remunerasi
yang dilakukan dalam tahun buku;
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi
Emiten atau Perusahaan Publik Tidak ada
yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah
sebagaimana tertuang dalam
anggaran dasar, paling sedikit
memuat:
a) nama;
b) tugas dan tanggung jawab
Dewan Pengawas Syariah; dan Tidak ada
c) frekuensi dan cara pemberian
nasihat dan saran serta
pengawasan pemenuhan Prinsip
Syariah di Pasar Modal terhadap
Emiten atau Perusahaan Publik;
4) Komite Audit, mencakup antara lain:
Comply
a) nama dan jabatannya dalam
keanggotaan komite;
b) usia;
c) kewarganegaraan;
d) riwayat pendidikan;
e) riwayat jabatan, meliputi
13
Page 14
informasi:
(1) dasar hukum penunjukan
sebagai anggota komite; Comply
(2) rangkap jabatan, baik
sebagai anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi,
dan/atau anggota komite serta Comply
jabatan lainnya (jika ada); dan
(3) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di dalam
maupun di luar Emiten atau
Perusahaan Publik; Comply
f) periode dan masa jabatan
anggota Komite Audit; Comply
g) pernyataan independensi Komite
Audit;
Comply
h) kebijakan dan pelaksanaan
tentang frekuensi rapat Komite
Audit dan tingkat kehadiran Comply
anggota Komite Audit dalam rapat
tersebut;
i) pendidikan dan/atau pelatihan
yang telah diikuti dalam tahun Comply
buku (jika ada); dan
j) pelaksanaan kegiatan Komite
Audit pada tahun buku sesuai
dengan yang dicantumkan dalam Comply
pedoman atau piagam (charter)
Komite Audit;
5) komite lain yang dimiliki Emiten
atau Perusahaan Publik dalam
rangka mendukung fungsi dan Tidak ada
tugas Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, seperti Komite
Nominasi dan Remunerasi,
mencakup antara lain:
a) nama dan jabatannya dalam
keanggotaan komite;
b) usia;
c) kewarganegaraan;
d) riwayat pendidikan;
e) riwayat jabatan, meliputi
informasi:
(1) dasar hukum penunjukan
sebagai anggota komite;
(2) rangkap jabatan, baik
sebagai anggota Dewan
14
Page 15
Komisaris, anggota Direksi,
dan/atau anggota komite
serta jabatan lainnya (jika
ada); dan
(3) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di
dalam maupun di luar
Emiten atau Perusahaan
Publik;
f) periode dan masa jabatan
anggota komite;
g) uraian tugas dan tanggung
jawab;
h) pernyataan bahwa telah memiliki
pedoman atau piagam (charter)
komite;
i) pernyataan independensi komite;
j) kebijakan dan pelaksanaan
tentang frekuensi rapat komite
dan tingkat kehadiran anggota
komite dalam rapat tersebut;
k) pendidikan dan/atau pelatihan
yang telah diikuti dalam tahun
buku (jika ada); dan
l) uraian singkat pelaksanaan
kegiatan komite pada tahun
buku;
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup
antara lain: Comply
a) nama;
b) domisili;
c) riwayat jabatan, meliputi
informasi:
(1) dasar hukum penunjukan
sebagai Sekretaris
Comply
Perusahaan; dan
(2) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di Comply
dalam maupun di luar
Emiten atau Perusahaan
Publik;
d) riwayat pendidikan;
Comply
e) pendidikan dan/atau pelatihan
yang diikuti dalam tahun buku;
Comply
dan
f) uraian singkat pelaksanaan
tugas Sekretaris Perusahaan Comply
15
Page 16
pada tahun buku;
7) Unit Audit Internal, mencakup
antara lain: Not Comply
a) nama kepala Unit Audit Internal; Unit Audit Internal dirangkap oleh Direksi dan
dibantu oleh HRD
b) riwayat jabatan, meliputi
informasi:
(1) dasar hukum penunjukan
sebagai kepala Unit Audit
Internal; dan
(2) pengalaman kerja beserta
periode waktunya baik di dalam
maupun di luar Emiten atau
Perusahaan Publik;
c) kualifikasi atau sertifikasi
sebagai profesi audit internal
(jika ada);
d) pendidikan dan/atau pelatihan
yang diikuti dalam tahun buku;
e) struktur dan kedudukan Unit
Audit Internal;
f) uraian tugas dan tanggung
jawab;
g) pernyataan bahwa telah
memiliki pedoman atau piagam
(charter) Unit Audit Internal; dan
h) uraian singkat pelaksanaan
tugas Unit Audit Internal pada
tahun buku;
8) uraian mengenai sistem
pengendalian internal (internal Comply
control) yang diterapkan oleh
Emiten atau Perusahaan Publik,
paling sedikit mengenai:
a) pengendalian keuangan dan
operasional, serta kepatuhan
terhadap peraturan perundang-
undangan lainnya; dan
b) tinjauan atas efektivitas sistem
pengendalian internal;
9) sistem manajemen risiko yang
diterapkan oleh Emiten atau Comply
Perusahaan Publik, paling sedikit
mengenai:
a) gambaran umum mengenai
sistem manajemen risiko Emiten
Comply
atau Perusahaan Publik;
16
Page 17
b) jenis risiko dan cara Comply
pengelolaannya; dan
c) tinjauan atas efektivitas sistem Comply
manajemen risiko Emiten atau
Perusahaan Publik;
10) perkara penting yang dihadapi
oleh Emiten atau Perusahaan Comply
Publik, entitas anak, anggota
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris (jika ada), antara lain
meliputi:
a) pokok perkara/gugatan;
Comply
b) status penyelesaian
perkara/gugatan; dan
c) pengaruhnya terhadap kondisi
Emiten atau Perusahaan Comply
Publik;
11) informasi tentang sanksi
administratif yang dikenakan Comply
kepada Emiten atau Perusahaan
Publik, anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, oleh otoritas Pasar
Modal dan otoritas lainnya pada
tahun buku (jika ada);
12) informasi mengenai kode etik
Emiten atau Perusahaan Publik Comply
meliputi:
a) pokok-pokok kode etik;
b) bentuk sosialisasi kode etik Tidak ada
dan upaya penegakannya; dan
c) pernyataan bahwa kode etik Comply
berlaku bagi anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Emiten atau
Perusahaan Publik;
13) informasi mengenai budaya Tidak ada
perusahaan (corporate culture)
atau nilai-nilai perusahaan (jika
ada);
14) uraian mengenai program
kepemilikan saham oleh Tidak ada
karyawan dan/atau manajemen
yang dilaksanakan Emiten atau
Perusahaan Publik (jika ada),
antara lain mengenai:
a) jumlah saham dan/atau opsi;
b) jangka waktu pelaksanaan;
c) persyaratan karyawan dan/atau
17
Page 18
manajemen yang berhak; dan
d) harga pelaksanaan;
15) uraian mengenai sistem pelaporan
pelanggaran (whistleblowing
system) di Emiten atau Tidak ada
Perusahaan Publik (jika ada),
antara lain meliputi:
a) cara penyampaian laporan
pelanggaran;
b) perlindungan bagi pelapor;
c) penanganan pengaduan;
d) pihak yang mengelola
pengaduan; dan
e) hasil dari penanganan
pengaduan, paling sedikit
meliputi:
(1) jumlah pengaduan yang
masuk dan diproses dalam
tahun buku; dan
(2) tindak lanjut pengaduan;
16) penerapan atas Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka bagi Not Comply
Emiten yang menerbitkan Efek
Bersifat Ekuitas atau Perusahaan
Dinyatakan dalam Laporan Dewan Komisaris dan
Publik, meliputi: Laporan Direksi
a) pernyataan mengenai
rekomendasi yang telah
dilaksanakan; dan/atau
b) penjelasan atas rekomendasi
yang belum dilaksanakan,
disertai alasan dan alternatif
pelaksanaannya (jika ada);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
1) Informasi mengenai tanggung jawab Not Comply
sosial dan lingkungan Emiten atau
Perusahaan Publik meliputi kebijakan, Perseroan memiliki Tanggung Jawab Sosial akan
jenis program, dan biaya yang tetapi Perseroan tidak merinci secara detail bentuk
dikeluarkan, antara lain terkait aspek: Tanggung Jawab Sosial, termasuk nilai yang
dikeluarkan untuk itu.
a) lingkungan hidup, antara lain:
(1) penggunaan material dan energi
yang ramah lingkungan dan
dapat didaur ulang;
18
Page 19
(2) sistem pengolahan limbah
Emiten atau Perusahaan Publik;
(3) mekanisme pengaduan masalah
lingkungan; dan
(4) sertifikasi di bidang lingkungan
yang dimiliki;
b) praktik ketenagakerjaan,
kesehatan, dan keselamatan kerja,
antara lain:
(1) kesetaraan gender dan Comply
kesempatan kerja;
(2) sarana dan keselamatan kerja; Not Comply
(3) tingkat perpindahan (turnover) Not Comply
karyawan;
(4) tingkat kecelakaan kerja; Not Comply
(5) pendidikan dan/atau pelatihan; Comply
(6) remunerasi; dan Comply
(7) mekanisme pengaduan masalah Not Comply
ketenagakerjaan;
c) pengembangan sosial dan
kemasyarakatan, antara lain:
(1) penggunaan tenaga kerja lokal; Comply
(2) pemberdayaan masyarakat Tidak ada
sekitar Emiten atau Perusahaan
Publik antara lain melalui
penggunaan bahan baku yang
dihasilkan oleh masyarakat atau
pemberian edukasi;
(3) perbaikan sarana dan prasarana
Tidak ada
sosial;
(4) bentuk donasi lainnya; dan Comply
(5) komunikasi mengenai kebijakan Not Comply
dan prosedur anti korupsi di
Emiten atau Perusahaan Publik,
serta pelatihan mengenai anti
korupsi (jika ada);
d) tanggung jawab barang dan/atau
jasa, antara lain:
(1) kesehatan dan keselamatan
Comply
konsumen;
(2) informasi barang dan/atau jasa; Comply
dan
(3) sarana, jumlah, dan Tidak ada
penanggulangan atas
19
Page 20
pengaduan konsumen.
2) Dalam hal Emiten atau Tidak ada
Perusahaan Publik menyajikan
informasi mengenai tanggung
jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada
angka 1) pada laporan tersendiri
seperti laporan tanggung jawab
sosial dan lingkungan atau
laporan keberlanjutan
(sustainability report), Emiten
atau Perusahaan Publik
dikecualikan untuk
mengungkapkan informasi
mengenai tanggung jawab
sosial dan lingkungan dalam
Laporan Tahunan; dan
3) Laporan sebagaimana
dimaksud pada angka 2) Tidak ada
disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan bersamaan
dengan penyampaian Laporan
Tahunan;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan
dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek
dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek;
(Comply)
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung
Jawab atas Laporan Tahunan
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas
Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan ini
(Comply)
20
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.