Back to announcement
20240429_IRRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630886.pdf
RUPS minutes Needs review IRRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/IRR/CS/Jkt/IV/2024
Nama Perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk.
Kode Emiten IRRA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/IRR/CS/Jkt/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.299.312.400 saham atau 86,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.400
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tangal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo,sesuai dengan laporannya Nomor
00103/2.1127/AU.1/05/0797-2/1 /lll/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang telah memberikan
opini wajar dengan pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, laba bersih Perseroan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.198.421.281,00
(lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus
delapan puluh satu rupiah).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023, yaitu sebesar Rp5.198.421.281,00 (lima
miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus
delapan puluh satu rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
2.400
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan paket
remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan
oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
2.400
perseroan
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
II. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan HERU FIRDAUSI SYARIF;
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN.
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA;
Komisaris : Tuan Doktorandus Haji WIRDHAN DENNY;
Komisaris Independen : Tuan ROY EDISON MANINGKAS;
-dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
b. Mengangkat Tuan TEGUH EKO PURWANTO selaku Direktur Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan);
c. Mengangkat Tuan VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING selaku Direktur Perseroan
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029
(dua ribu dua puluh sembilan).
III. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)
adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan HERU FIRDAUSI SYARIF;
Direktur : Tuan TEGUH EKO PURWANTO;
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN;
Direktur : Tuan VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA;
Komisaris : Tuan Doktorandus Haji WIRDHAN DENNY;
Komisaris Independen : Tuan ROY EDISON MANINGKAS.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris
Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk
menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di
atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan
Page 4
100% 0% 0%
pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Heru Firdausi DIREKTUR 25 April 2024 31 Desember 2029 2
Syarif UTAMA
Bapak Teguh Eko DIREKTUR 25 April 2024 31 Desember 2029 1
Purwanto
Bapak Viertin Maretson DIREKTUR 25 April 2024 31 Desember 2029 1
Lumban Tobing
Bapak Hendry Herman DIREKTUR 25 April 2024 31 Desember 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Tjandra Yoga KOMISARIS 25 April 2024 31 Desember 2029 2
Aditama UTAMA
Bapak Drs H Wirdhan KOMISARIS 25 April 2024 31 Desember 2029 2
Denny
Bapak Roy Edison KOMISARIS 25 April 2024 31 Desember 2029 2
X
Maningkas
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Itama Ranoraya Tbk.
Nanan Meinanta Lasahido
Corporate Secretary
PT Itama Ranoraya Tbk.
Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390
Telepon : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, http://itama.co.id/
Nama Pengirim Nanan Meinanta Lasahido
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2024 18:39
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS 2024 (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Itama Ranoraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Itama Ranoraya Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/IRR/CS/Jkt/IV/2024
Issuer Name PT Itama Ranoraya Tbk.
Issuer Code IRRA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/IRR/CS/Jkt/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.299.312.400 shares or 86,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.400
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ended December 31, 2023 which had been audited
by Public Accountants Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo in accordance with its report
Number 00103/2.1127/AU.1/05/0797-2/1 /lll/2024 dated March 28, 2024 and provided a fair
opinion in all material matters, contained in the 2023 Annual Report; and
2. Board of Directors Report and the Supervision of the Board of Commissioners Report, for
the financial year ended December 31, 2023, contained in the 2023 Annual Report.
II. Provided payment and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners
for supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2023, as
long as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2023 as well as supporting
documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determining that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ended December 31, 2023, which have been audited by
Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Public Accounting Firm, the Company's net profit for
the financial year ended December 31, 2023 is Rp5,198,421,281.00 (five billion one hundred
ninety-eight million four hundred twenty-one thousand two hundred eighty-one rupiah).
II. Determining the use of 2023 Net Income, amounting to Rp5,198,421,281.00 (five billion
one hundred ninety-eight million four hundred twenty-one thousand two hundred eighty-one
rupiah) to be included and recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital.
Page 6
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
2.400
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. To authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the
remuneration package to be paid by the Company to the members of the Board of
Commissioners of the Company who serve in and during the financial year 2024, and to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
II. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package for the members of the Company's Board of Directors serving in and
during the financial year 2024, taking into account the recommendations of the Nomination
and Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium, allowances and/or facilities to be provided by
the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve
in and during the 2024 financial year will be contained in the Annual Report for the 2024
financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including the
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accounting Firm) which will audit/examine the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024 and determine the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public
Accounting Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public
Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public
Accounting Firm) by taking into account the recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations. applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 50% 1.299.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
2.400
perseroan
Hasil Keputusan I. Confirming the end of the term of office of the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners as of the closing of the Meeting, and further granting
release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors for
management actions and to the members of the Board of Commissioners for supervisory
actions taken during their respective positions, to the extent that such actions are recorded in
the Company's books and records.
II. a. Reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, with the following composition:
Board of Directors:
President Director: Mr. HERU FIRDAUSI SYARIF;
Director : Mr. HENDRY HERMAN.
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA;
Commissioner : Mr. Doktorandus Haji WIRDHAN DENNY;
Independent Commissioner: Mr. ROY EDISON MANINGKAS;
-with the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2029 (two thousand
twenty nine);
b. To appoint Mr. TEGUH EKO PURWANTO as Director of the Company effective as
of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company to be held in 2029 (two thousand twenty nine);
c. To appoint Mr. VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING as Director of the Company
effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to be held in 2029 (two thousand twenty nine).
III. Confirming the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029 (two thousand
twenty nine) as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. HERU FIRDAUSI SYARIF;
Director : Mr. TEGUH EKO PURWANTO;
Director : Mr. HENDRY HERMAN;
Director: Mr. VIERTIN MARETSON LUMBAN TOBING;
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA;
Commissioner : Mr. Doktorandus Haji WIRDHAN DENNY;
Independent Commissioner: Mr. ROY EDISON MANINGKAS.
IV. Granting power and authority to the Company's Board of Directors and/or Corporate
Secretary, either individually or jointly with the right of substitution, to state the decision on
the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently submit a notification to
the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the
decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Heru Firdausi PRESIDENT 25 April 2024 31 December 2029 2
Syarif DIRECTOR
Bapak Teguh Eko DIRECTOR 25 April 2024 31 December 2029 1
Purwanto
Bapak Viertin Maretson DIRECTOR 25 April 2024 31 December 2029 1
Lumban Tobing
Bapak Hendry Herman DIRECTOR 25 April 2024 31 December 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Tjandra Yoga PRESIDENT 25 April 2024 31 December 2029 2
Aditama COMMISSIONER
Bapak Drs H Wirdhan COMMISSIONER 25 April 2024 31 December 2029 2
Denny
Bapak Roy Edison COMMISSIONER 25 April 2024 31 December 2029 2
X
Maningkas
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Itama Ranoraya Tbk.
Nanan Meinanta Lasahido
Corporate Secretary
PT Itama Ranoraya Tbk.
Gedung MT. Haryono Square LT. 1 Unit I, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390
Phone : (021) 29067207, Fax : (021) 29067208, http://itama.co.id/
Sender Name Nanan Meinanta Lasahido
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2024 18:39
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2024 (1).pdf
This is an official document of PT Itama Ranoraya Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Itama Ranoraya Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
Doktorandus Haji WIRDHAN DENNY
· Commissioner
p.3 ×9
unresolved
person
ROY EDISON MANINGKAS. IV.
· KOMISARIS
p.3 ×8
unresolved
person
Nanan Meinanta Lasahido
· Corporate Secretary
p.4 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1397 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1299'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.17',
'shares_present': '1299312400'}