Back to announcement
20240429_IRRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630886_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IRRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITAMA RANORAYA Tbk. (“Perseroan”) PT ITAMA RANORAYA Tbk (“Company”)
PT ITAMA RANORAYA Tbk, berkedudukan di PT ITAMA RANORAYA Tbk, domiciled in East
Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”) Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”) has
telah mengadakan : held:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Annual General Meeting of Shareholders,
pada: at:
Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2024. Day/Date : Thursday, April 25, 2024.
Tempat : ITS Tower, Lantai 21 Nifarro Place : 21st floor, ITS Tower Nifarro Park
Park JI KH Guru Amin No. 18
JI KH Guru Amin No. 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pukul : 14.30 – 15.42 WIB. Time : 14.30 – 15.42 WIB.
Mata Acara : Agenda :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk 1. Approval of the Annual Report, including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Statements and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Company's Board
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir of Commissioners for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2023 serta December 31, 2023 and granting release and
memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit et decharge) to
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada the members of the Board of Directors for their
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan management actions and to members of the Board
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioner of the Company for the supervisory
atas tindakan pengawasan yang dilakukan actions carried out during the financial year ended
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2023.
31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Appropriation of the Company's Net Profit for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2023.
Desember 2023.
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota 3. Determination of the remuneration package for the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Financial Year 2024 for the members of the Board
Tahun Buku 2024. of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar 4. Appointment of Registered Public Accounting
dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk Firm and/or Registered Public Accountant to audit
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan the Company's Financial Statements for financial
Page 2
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal year ended December 31, 2024.
31 Desember 2024.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan 5. Change of the composition of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and the Board of
Commissioners.
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita For the interests of the Company, it was made a deed
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of the Minutes of the Annual General Meeting of
PT ITAMA RANORAYA Tbk, tertanggal 25 Shareholders of PT ITAMA RANORAYA Tbk,
April 2024, dengan nomor 166. dated April 25, 2024. with number 166.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Attendance of the members of the Board of
Direksi Perseroan: Directors and the Board of Commissioners of the
Company:
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Members of the Board of Commissioners who
Rapat : attended the Meeting:
Komisaris : Tuan DR TJANDRA President : Mr. DR TJANDRA
Utama YOGA ADITAMA; Commissioner YOGA ADITAMA;
Komisaris : Tuan Drs H WIRDHAN Commissioner : Mr. Drs H WIRDHAN
DENNY; DENNY;
Komisaris : Tuan ROY EDISON Independent : Mr. ROY EDISON
Independen MANINGKAS. Commissioner MANINGKAS.
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Directors who attended the
Meeting:
Direktur : Tuan HERU FIRDAUSI President : Mr. HERU FIRDAUSI
Utama SYARIF; Director SYARIF;
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN; Director : Mr. HENDRY HERMAN;
Direktur : Tuan DODI NURZANI; Director : Mr. DODI NURZANI;
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan Doktor TJANDRA The Meeting was chaired by Mr. DR TJANDRA
YOGA ADITAMA, selaku Komisaris Utama YOGA ADITAMA, as the Company's President
Perseroan. Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham: Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham The Meeting was attended by shareholders and
dan kuasa pemegang saham yang mewakili shareholders’ proxies representing 1,299,312,400
1.299.312.400 saham atau 86,17% dari jumlah shares or 86.17% of all shares issued by the Company
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh after deducting the number of shares that have been
Page 3
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham repurchased by the Company/Treasury Stock, yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/Treasury amounting to 1,507,817,400 shares. stock, yaitu sejumlah 1.507.817.400. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and / or Opinions: Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and shareholders’ proxies were given the diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or opinions at the dan/atau pendapat dalam Rapat. Meeting. Mata Acara Pertama: First Agenda: Terdapat 1 (satu) pendapat dari 1 (satu) pemegang There was 1 (one) opinion from 1 (one) shareholder. saham. Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima: Second Agenda to Fifth Agenda: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang There were no shareholders or their proxies who raised saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinions. pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism: Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions carried out on the agenda of the Meeting dilakukan berdasarkan musyawarah untuk shall be based on deliberation to reach consensus, if mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat deliberation to reach a consensus is not reached, the tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan decision is made by voting. dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Voting Results: Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima: First Agenda until Fifth Agenda: - Tidak ada pemegang saham dan kuasa - None of the shareholders and proxies of pemegang saham yang hadir dalam Rapat, shareholders present at the Meeting cast yang memberikan suara blanko/abstain; blank/Abstain vote; - Tidak ada pemegang saham dan kuasa - None of the shareholders and proxies of pemegang saham yang hadir dalam Rapat, shareholders present at the Meeting cast non- yang memberikan suara tidak setuju; affirmative vote; - Seluruh pemegang saham dan kuasa - All shareholders and proxies of shareholders pemegang saham yang hadir dalam Rapat present at the Meeting cast affirmative votes; memberikan suara setuju; - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat - Therefore the resolutions were approved by the secara musyawarah untuk mufakat. Meeting by deliberation to reach consensus.
Page 4
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approved the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Statements which include the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Company's Balance Sheet and Profit and
Perseroan untuk tahun buku yang Loss Calculation for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 in December 31, 2023 which have been
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan audited by the Public Accounting Firm
Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo in
Sumargo, sesuai dengan laporannya accordance with its report Number
Nomor 00103/2.1127/AU.1/05/0797- 00103/2.1127/AU.1/05/0797-2/1/III/2024
2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dated 28 March 2024 and provided a fair
yang telah memberikan opini wajar opinion with exception, in all material
dengan pengecualian, yang termuat matters, contained in the 2023 Annual
dalam Laporan Tahunan 2023; dan Report; and
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas 2. Board of Directors Report and the
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Supervisory Duties of the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal Commissioners Report, for the financial year
31 Desember 2023 yang termuat dalam ended in December 31, 2023, contained in the
Laporan Tahunan 2023. 2023 Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted release and discharge of responsibility
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada (acquit et decharge) to members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Directors for management actions and to
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas members of the Board of Commissioners for
tindakan pengawasan yang dilakukan selama supervisory actions carried out during the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2023, as long
Desember 2023, sepanjang tindakan- as these actions are recorded in the Company's
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Annual Report and Financial Statements for the
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan financial year ended December 31, 2023 as well
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal as supporting documents.
31 Desember 2023 serta dokumen
pendukungnya.
Mata Acara Kedua Second Agenda
I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca I. Determined that in accordance with the
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Company's Balance Sheet and Profit and Loss
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statement for the financial year ended
Desember 2023, yang telah diaudit oleh December 31, 2023, which has been audited by
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata the Public Accounting Firm Hendrawinata
Page 5
Hanny Erwin & Sumargo, laba bersih Hanny Erwin & Sumargo, the Company's net
Perseroan dalam tahun buku yang berakhir profit for the financial year ending December
pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 31, 2023 is in the amount of IDR
sebesar Rp5.198.421.281,00 (lima miliar 5,198,421,281.00 (five billion one hundred
seratus sembilan puluh delapan juta empat ninety-eight million four hundred twenty-one
ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan thousand two hundred eighty-one rupiah)
puluh satu rupiah) (“Laba Bersih 2023”). ("Net Income 2023").
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023, II. Determined the use of 2023 Net Profit, which
yaitu sebesar Rp5.198.421.281,00 (lima is IDR 5,198,421,281.00 (five billion one
miliar seratus sembilan puluh delapan juta hundred ninety-eight million four hundred
empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus twenty-one thousand two hundred eighty-one
delapan puluh satu rupiah) untuk rupiah) to be included and recorded as retained
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba earnings, to increase the Company's working
ditahan, untuk menambah modal kerja capital.
Perseroan.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
I. Memberikan wewenang kepada Rapat I. Granted authority to the Board of Commissioners
Dewan Komisaris untuk menetapkan paket Meeting to determine the remuneration package
remunerasi yang akan dibayarkan oleh to be paid by the Company to members of the
Perseroan kepada para anggota Dewan Company's Board of Commissioners serving in
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam and during the 2024 financial year, as well as to
dan selama tahun buku 2024, serta untuk determine the allocation, by considering the
menetapkan alokasinya, dengan recommendations of the Nomination and
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remuneration Committee.
Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan II. Granted authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners to determine the remuneration
paket remunerasi bagi anggota Direksi package for members of the Company's Board of
Perseroan yang menjabat dalam dan selama Directors who serve in and during the 2024
tahun buku 2024, dengan memperhatikan financial year, by considering the
rekomendasi dari Komite Nominasi dan recommendations from the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan III. The amount of salary or honorarium, allowances
dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh and/or facilities that will be provided by the
Perseroan kepada anggota Direksi dan Company to members of the Board of Directors
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan and Board of Commissioners serving in and
Page 6
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam during the 2024 financial year will be contained
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. in the Annual Report for the 2024 financial year.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Granted power and authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Commissioners to appoint and/or replace a Registered
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Public Accounting Firm at the Financial Services
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Authority (including a Registered Public Accountant
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam at the Financial Services Authority that is incorporated
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang in the said Registered Public Accounting Firm) that
akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan will audit/examine the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Statements for the year book ending on December 31,
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan 2024 and determines the amount of honorarium and
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang other conditions regarding the appointment of a
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Registered Public Accounting Firm at the Financial
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Services Authority (including a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Accountant at the Financial Services Authority who is
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan incorporated in the Registered Public Accounting
Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan Firm) taking into account the recommendations of the
rekomendasi Komite Audit dan peraturan Audit Committee and applicable laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan I. Confirmed the end of the term of office of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and the Board
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, of Commissioners as of the closing of the
dan selanjutnya memberikan pelunasan Meeting, and further granting release and
dan pembebasan tanggung jawab (acquit discharge (acquit et decharge) to the members of
et decharge) kepada anggota Direksi atas the Board of Directors for management actions
tindakan pengurusan dan kepada anggota and to the members of the Board of
Dewan Komisaris atas tindakan Commissioners for supervisory actions carried
pengawasan yang dilakukan selama out during their respective positions, as long as
menjalankan jabatan masing-masing, such actions are recorded in the Company's
sepanjang tindakan-tindakan tersebut books and records.
tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
Page 7
II. a. Mengangkat kembali anggota Direksi II. a. Reappointed members of the Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan, Directors and Board of Commissioners of
dengan susunan sebagai berikut: the Company, with the following
composition:
Direksi Board of Directors
Direktur : Tuan HERU President : Mr. HERU
Utama FIRDAUSI Director FIRDAUSI SYARIF;
SYARIF;
Direktur : Tuan HENDRY Director : Mr. HENDRY
HERMAN; HERMAN;
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Tuan DR TJANDRA President : Tuan DR TJANDRA
Utama YOGA ADITAMA Commissioner YOGA ADITAMA
Komisaris : Tuan Drs. H. Commissioner : Tuan Drs. H.
WIRDHAN WIRDHAN
DENNY; DENNY;
Komisaris : Tuan ROY EDISON Independent : Tuan ROY EDISON
Independen MANINGKAS. Commissioner MANINGKAS.
dengan masa jabatan anggota Direksi with the term of office of the members of
dan Dewan Komisaris berlaku efektif the Board of Directors and the Board of
terhitung sejak ditutupnya Rapat Commissioners effective as of the closing
sampai dengan ditutupnya Rapat of the Meeting until the closing of the
Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders of
Perseroan yang akan diselenggarakan the Company to be held in 2029 (two
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh thousand twenty-nine);
sembilan);
b. Mengangkat Tuan TEGUH EKO b. Appointed Mr. TEGUH EKO
PURWANTO selaku Direktur PURWANTO as Director of the Company
Perseroan yang berlaku efektif effective as of the closing of the Meeting
terhitung sejak ditutupnya Rapat until the closing of the Annual General
sampai dengan ditutupnya Rapat Meeting of Shareholders of the Company to
Umum Pemegang Saham Tahunan be held in 2029 (two thousand twenty-
Perseroan yang akan diselenggarakan nine);
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan);
c. Mengangkat Tuan VIERTIN c. Appointed Mr. VIERTIN MARETSON
MARETSON LUMBAN TOBING LUMBAN TOBING as Director of the
selaku Direktur Perseroan yang Company effective as of the closing of the
berlaku efektif terhitung sejak Meeting until the closing of the Annual
ditutupnya Rapat sampai dengan General Meeting of Shareholders of the
Page 8
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Company to be held in 2029 (two thousand
Saham Tahunan Perseroan yang akan twenty-nine).
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan).
III. Menegaskan susunan anggota Direksi dan III. Stated thus that the composition of the
Dewan Komisaris Perseroan terhitung members of the Board of Commissioners and
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan the Board of Directors of the Company as of
ditutupnya Rapat Umum Pemegang the closing of Company’s Annual Meeting of
Saham Tahunan Perseroan yang Shareholders that will be held in 2029 (two
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua thousand twenty-nine) is as follows:
ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai
berikut:
Direksi Board of Directors
Direktur : Tuan HERU President : Tuan HERU
Utama FIRDAUSI Director FIRDAUSI SYARIF;
SYARIF;
Direktur : Tuan TEGUH EKO Director : Tuan TEGUH EKO
PURWANTO; PURWANTO;
Direktur : Tuan HENDRY Director : Tuan HENDRY
HERMAN; HERMAN;
Direktur : Tuan VIERTIN Director : Tuan VIERTIN
MARETSON MARETSON
LUMBAN LUMBAN TOBING;
TOBING;
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Tuan DR President : Tuan DR TJANDRA
Utama TJANDRA YOGA Commissioner YOGA ADITAMA;
ADITAMA;
Komisaris : Tuan Drs. H. Commissioner : Tuan Drs. H.
WIRDHAN WIRDHAN
DENNY; DENNY;
Komisaris : Tuan ROY
Independen EDISON Commissioner : Tuan ROY EDISON
MANINGKAS. Independent MANINGKAS.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada IV. Granted power and authority to the Board of
Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Directors of the Company and/or Corporate
Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun Secretary, individually or jointly with the right
bersama-sama dengan hak substitusi, of substitutions, to state the decision on the
untuk menuangkan keputusan tentang composition of the Board of Commissioners
Page 9
susunan anggota Direksi dan Dewan and Board of Directors mentioned above in a
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang deed made before a Notary, and subsequently
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya submit notification to the competent
menyampaikan pemberitahuan pada pihak authorities, and take all and any necessary
yang berwenang, serta melakukan semua actions in connection with the decision in
dan setiap tindakan yang diperlukan accordance with the prevailing laws and
sehubungan dengan keputusan tersebut regulations;
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 29 April 2024 Jakarta, April 29, 2024
PT Itama Ranoraya Tbk PT Itama Ranoraya Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Apr 2024 · 14:30–15:42 |
| Present | 1,299,312,400 (86.17%) |
| Chair | Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Guru Amin
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
MANINGKAS.
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
HERU FIRDAUSI
p.2 ×2
unresolved
person
SYARIF
· Director
p.2
unresolved
person
Doktor TJANDRA
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
FIRDAUSI SYARIF
· Director
p.7 ×2
unresolved
person
DR TJANDRA
· Komisaris
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
598 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Doktor TJANDRA YOGA ADITAMA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.17',
'shares_present': '1299312400',
'time_end': '15:42:00',
'time_start': '14:30:00',
'venue': 'ITS Tower, Lantai 21 Nifarro Park JI KH Guru Amin No. 18 Pasar '
'Minggu, Jakarta Selatan'}