Back to announcement
20240429_DRMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630897_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DRMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.932
Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 16287875501652 SURAT KETERANGAN CN/20-25/Not/FV/2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : LENY, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 25 April 2024, bertempat di Ruang Auditorium PT DHARMA POLIMETAL Tbk, Jalan Angsana Raya No. 8 Blok A9, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT DHARMA POLIMETAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 09.26 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta 'pemberian "pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2023 & penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2024, 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 5. Perubahan Susunan Direksi — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut : 1
Page 2 OCR 0.934
Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat 46287875501652 2 DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris 1 Bapak HADI KASIM, Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Komisaris : Bapak DIDIK JUNAEDI RACHBINI (hadir online) Komisaris Independen — : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI DIREKSI Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK Direktur : Bapak WIEKY HEDIVENDRA Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 3.891.974.986 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 82,704Y4 (delapan puluh dua koma tujuh nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya Yangi mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSBI atau eASY KSEI dalam tautan hitps://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
Page 3 OCR 0.949
Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat 6287875501652 b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 15 Untuk Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK" SETUJU sebesar 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebesar 111.343.900 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.780.631.086 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.891.974.986 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara atau sebesar 100Y6 (seratus persen). Untuk Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebesar 107.617.906 (seratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.784.357.086 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.891.974.986 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara atau sebesar 10076 (seratus persen). Untuk Mata Acara Rapat Ketiga dan Kelima, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 1.020.888 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara, suara ABSTAIN sebesar 107.619.300 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.783.334.798 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.890.954.098 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan) suara atau sebesar 99,973”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh tiga persen). Untuk Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 42.748.375 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara, suara ABSTAIN sebesar 107.617.900 (seratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.741.608.711 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sebelas) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.849.226.611 3
Page 4 OCR 0.941
Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat 46287875501652 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas) suara atau sebesar 98,901”o (sembilan puluh delapan koma sembilan nol satu persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama : 8 | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari: j a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acguil et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp.611.751.803.594,- (enam ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), untuk: a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.1.000.090.000.- (satu miliar Rupiah): b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp.171.290.505.006,- (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus lima ribu enam Rupiah) atau sebanyak Rp.36,40 (tiga puluh enam koma empat puluh Rupiah) per lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2024, dan C. sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2024 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 4
Page 5 OCR 0.942
Mata Acara Rapat Keempat : Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat 46287875501652 Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit perusahaan Automotive Component, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. Mata Acara Rapat Kelima : 1: Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak WIEKY HEDIVENDRA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya. Menyetujui untuk mengangkat Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Bapak WTEKY HEDIVENDRA sebagai Direktur Perseroan yang digantikan. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Bapak IRIANTO SANTOSO : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO : Bapak DARMAWAN WIDJAJA : Bapak HADI KASIM : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO : Bapak DIDIK JUNAEDI RACHBINI : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI : Bapak GATOT SUDARIYONO Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan 5
Page 6 OCR 0.941
Kantor Notaris & PPAT LENY, S.H., M.Kn. Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat 16287875501652 keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota. Direksi Perseroan tersebut. " 5 — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 25 April 2024, Nomor 22, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 25 April 2024 Notaris di Kabupaten Bekasi
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT LENY
p.1 ×6
unresolved
org
Koperasi
p.1 ×6
unresolved
person
LENY
p.1
unresolved
person
YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
unresolved
person
WTEKY HEDIVENDRA
· Direktur
p.5
unresolved
person
GATOT SUDARIYONO Sehubungan
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
191 ms
13 Sep 2026 16:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-08',
'time_start': '09:26:00'}