Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240429_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631050_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review BRMS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


                                      SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 25 April 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

                             ”PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
                                         (”Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 25 April 2024, Nomor 108 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda Kedua Rapat

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Agenda Ketiga Rapat

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan
audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2024 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik.
Page 2 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


Agenda Keempat Rapat

 1. Menyetujui purna tugas Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama
    Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
    kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Wakil
    Direktur Utama Perseroan.

 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel sebagai Direktur Perseroan,
    pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

 3. Menyetujui susunan direksi Perseroan sehubungan dengan purna tugas Bapak Susesno
    Kramadibrata dan pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel adalah sebagai berikut:
    Direktur Utama                  : Agoes Projosasmito
    Direktur                        : Fuad Helmy
    Direktur                        : Muhammad Sulthon
    Direktur                        : Herwin Wahyu Hidayat
    Direktur                        : Adika Aryasthana Bakrie
    Direktur                        : Adhika Andrayudha Bakrie
    Direktur                        : Adrian Wicaksono
    Direktur                        : Charles Daniel Gobel

 4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
    Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
    yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
    Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
    menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi
    anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Kelima Rapat

Menyetujui untuk memberikan counter guarantee kepada China Nonferrous Metal Industry’s
Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) dalam bentuk jaminan perusahaan dan gadai
atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam PT Dairi Prima Mineral, counter guarantee
mana diberikan kepada NFC sehubungan pemberian jaminan secara penuh oleh NFC kepada
Carren Holdings Corporation Limited selaku pemberi pinjaman sebesat $245 juta kepada PT
Dairi Prima Mineral.
Page 3 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


Agenda Keenam Rapat

Oleh karena hanya bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor
kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                   Jakarta, 25 April 2024
                                                                   Notaris di Jakarta Selatan




                                                                JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published29 Apr 2024
Pages3
Characters5,444
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. p.1 ×2
linked person Amir Abadi Jusuf p.1
linked person Charles Daniel Gobel · Direktur p.2 ×4
linked person Agoes Projosasmito p.2
linked person Fuad Helmy p.2
linked person Muhammad Sulthon p.2
linked person Herwin Wahyu Hidayat p.2
linked person Adika Aryasthana p.2
linked person Adhika Andrayudha Bakrie p.2
linked person Adrian Wicaksono p.2
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU p.1 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf p.1
unresolved org Mawar & Rekan p.1
unresolved person Suseno Kramadibrata · Wakil Direktur Utama p.2
unresolved person Susesno Kramadibrata p.2
unresolved org Construction Co. Ltd. p.2
unresolved org PT Dairi Prima Mineral p.2 ×2
unresolved org Carren Holdings Corporation Limited p.2
unresolved person Selatan JOSE DIMA SATRIA p.3 ×4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 322 ms 12 Sep 2026 23:04

no RUPS minutes content - likely misclassified

Other files in this announcement 3

20240429_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631050.pdf done
20240429_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631050_lamp3.pdf done
20240429_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631050_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result