Back to announcement
20240429_BRMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631050_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BRMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT Bumi Resources Minerals Tbk.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai
berikut:
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis,
tanggal 25 April 2024 di Ballroom 2, JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK.
(selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 14.27 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yakni:
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir pada Saat Rapat
Dewan Komisaris Direksi
1. Adika Nuraga Bakrie : Komisaris Utama 1. Agoes Projosasmito : Direktur Utama
2. Teguh Boentoro : Komisaris 2. Suseno Kramadibrata : Wakil Direktur Utama
3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen 3. Fuad Helmy : Direktur
4. Muhammad Sulthon : Direktur
5. Herwin W. Hidayat : Direktur
6. Adika Aryasthana Bakrie : Direktur
7. Adhika Andrayudha Bakrie : Direktur
8. Adrian Wicaksono : Direktur
B. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Adika Nuraga Bakrie selaku Komisaris Utama Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat
1. Kuorum Kehadiran
i. Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga, dan Agenda Keempat Rapat ini mensyaratkan ketentuan Rapat
sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
ii. Agenda Kelima mensyaratkan ketentuan Rapat sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa
mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
iii. Agenda keenam adalah sebagai pemenuhan atas Pasal 7 ayat 2 peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini hanya
untuk keperluan pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.
2. Kuorum Pengambilan Keputusan
i. Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga, dan Agenda Keempat Rapat sah apabila disetujui lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
ii. Agenda Kelima adalah sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Page 2
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 118.590.481.219 (seratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu
ribu dua ratus sembilan belas) saham atau sama dengan 83,641% (delapan puluh tiga koma enam empat satu persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
D. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ( acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar
atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik
kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan, untuk kepentingan anak usaha Perseroan; termasuk namun
tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh
saham saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung
maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening
escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta
kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam
rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan
maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal
102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Penyampaian Kembali Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil:
a). Penawaran Umum Terbatas I;
b). Waran Seri II; dan
c). Penawaran Umum Terbatas II.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan
setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.
G. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat
Jumlah Pemegang Saham 5 (lima) Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara 118.471.067.938 (seratus 119.413.181 (seratus 100 (seratus) saham atau
Pertama disetujui dengan delapan belas miliar empat sembilan belas juta empat 0,0001% (nol koma nol nol
suara terbanyak ratus tujuh puluh satu juta ratus tiga belas ribu seratus nol satu persen) dari jumlah
enam puluh tujuh ribu delapan puluh satu) saham seluruh suara yang
Page 3
sembilan ratus tiga puluh atau 0,101% (nol koma dikeluarkan secara sah
delapan) saham atau satu nol satu persen) dari dalam Rapat.
99,899% (sembilan puluh jumlah seluruh suara yang
sembilan koma delapan dikeluarkan secara sah
sembilan sembilan persen) dalam Rapat.
dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun
Pertama Rapat buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Kedua Rapat
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara 118.463.725.338 (seratus 126.755.781 (seratus dua 100 (seratus) saham atau
Kedua disetujui dengan delapan belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus 0,0001% (nol koma nol nol
suara terbanyak ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu tujuh nol satu persen) dari jumlah
tujuh ratus dua puluh lima ratus delapan puluh satu) seluruh suara yang
ribu tiga ratus tiga puluh saham atau 0,107% (nol dikeluarkan secara sah
delapan) saham atau koma satu nol tujuh persen) dalam Rapat.
99,893% (sembilan puluh dari jumlah seluruh suara
sembilan koma delapan yang dikeluarkan secara sah
sembilan tiga persen) dari dalam Rapat.
jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
Kedua Rapat pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan ( acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Ketiga Rapat
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara 114.217.447.038 (seratus 71.300.181 (tujuh puluh 4.301.734.000 (empat
Ketiga disetujui dengan empat belas miliar dua ratus satu juta tiga ratus ribu miliar tiga ratus satu juta
suara terbanyak tujuh belas juta empat ratus seratus delapan puluh satu) tujuh ratus tiga puluh
empat puluh tujuh ribu tiga saham atau 0,06% (nol empat ribu) saham atau
puluh delapan) saham atau koma nol enam persen) dari 3,627% (tiga koma enam
96,312% (sembilan puluh jumlah seluruh suara yang dua tujuh persen) dari
enam koma tiga satu dua dikeluarkan secara sah jumlah seluruh suara yang
persen) dari jumlah seluruh dalam Rapat. dikeluarkan secara sah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk
Ketiga Rapat melakukan audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait
Page 4
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Mata Acara Keempat Rapat
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara 107.168.060.497 (seratus 71.300.181 (tujuh puluh 11.351.120.541 (sebelas
Keempat disetujui dengan tujuh miliar seratus enam satu juta tiga ratus ribu miliar tiga ratus lima puluh
suara terbanyak puluh delapan juta enam seratus delapan puluh satu) satu juta seratus dua puluh
puluh ribu empat ratus saham atau 0,06% (nol ribu lima ratus empat puluh
sembilan puluh tujuh) koma nol enam persen) dari satu) saham atau 9,572%
saham atau 90,368% jumlah seluruh suara yang (sembilan koma lima tujuh
(sembilan puluh koma tiga dikeluarkan secara sah dua persen) dari jumlah
enam delapan persen) dari dalam Rapat. seluruh suara yang
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 1. Menyetujui purna tugas Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama
Keempat Rapat Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Wakil
Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel sebagai Direktur Perseroan,
pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui susunan direksi Perseroan sehubungan dengan purna tugas Bapak
Susesno Kramadibrata dan pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel adalah
sebagai berikut:
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Direktur : Fuad Helmy
Direktur : Muhammad Sulthon
Direktur : Herwin Wahyu Hidayat
Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Charles Daniel Gobel
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada)
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Mata Acara Kelima Rapat
Jumlah Pemegang Saham 2 (dua) Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara 107.169.373.197 (seratus 71.300.681 (tujuh puluh 11.349.807.341 (sebelas
Kelima disetujui dengan tujuh miliar seratus enam satu juta tiga ratus ribu miliar tiga ratus empat
Page 5
suara terbanyak puluh sembilan juta tiga enam ratus delapan puluh puluh sembilan juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu satu) saham atau 0,06% ratus tujuh ribu tiga ratus
seratus sembilan puluh (nol koma nol enam persen) empat puluh satu) saham
tujuh) saham atau 90,369% dari jumlah seluruh suara atau 9,571% (sembilan
(sembilan puluh koma tiga yang dikeluarkan secara sah koma lima tujuh satu
enam sembilan persen) dari dalam Rapat. persen) dari jumlah seluruh
jumlah seluruh suara yang suara yang dikeluarkan
dikeluarkan secara sah secara sah dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Menyetujui untuk memberikan counter guarantee kepada China Nonferrous Metal
Kelima Rapat Industry’s Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) dalam bentuk jaminan
perusahaan dan gadai atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam PT Dairi Prima
Mineral, counter guarantee mana diberikan kepada NFC sehubungan pemberian jaminan
secara penuh oleh NFC kepada Carren Holdings Corporation Limited selaku pemberi
pinjaman sebesat $245 juta kepada PT Dairi Prima Mineral.
Mata Acara Keenam Rapat
Jumlah Pemegang Saham 4 (empat) Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Keputusan Mata Acara Oleh karena hanya bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Keenam Rapat
Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 16.44 WIB.
Jakarta, 25 April 2024
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.
DIREKSI
Page 6
PT Bumi Resources Minerals Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies, the
Directors of PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk announced the Summary of Minutes of Annual General Meeting of
Shareholders as follows:
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Thursday, 25 April 2024 at Ballroom
2, JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as “AGMS”) of PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. (hereinafter referred to as the “Company") was
held. The AGMS was opened at 14.27 WIB and was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company as follows:
A. Board of Commissioners and Board of Directors Present at the AGMS
Board of Commissioners Board of Directors
1. Adika Nuraga Bakrie : President Commissioner 1. Agoes Projosasmito : President Director
2. Teguh Boentoro : Commissioner 2. Suseno Kramadibrata : Vice President Director
3. Kanaka Puradiredja : Independent Commissioner 3. Fuad Helmy : Director
4. Muhammad Sulthon : Director
5. Herwin W. Hidayat : Director
6. Adika Aryasthana Bakrie : Director
7. Adhika Andrayudha Bakrie : Director
8. Adrian Wicaksono : Director
B. Chairman of the AGMS
The meeting was chaired by Mr. Adika Nuraga Bakrie as the President Commissioner of the Company.
C. Attendance Quorum and Quorum for Decision Making in AGMS
1. Attendance Quorum
i. The First Agenda, Second Agenda, Third Agenda and Fourth Agenda of this Meeting require that the Meeting be
valid if it is attended by Shareholders and/or their authorized Proxies representing more than 1/2 (one half) of the
total number of shares with voting rights. valid documents that have been issued by the Company.
ii. The Fifth Agenda requires that the Meeting be valid if it is attended by Shareholders and/or their legal Proxies
representing at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued
by the Company.
iii. The sixth agenda is to fulfill Article 7 paragraph 2 of the Financial Services Authority regulation No.30/POJK.04/2015
concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds. This agenda is for reporting purposes
only, so it does not require shareholder approval.
2. Quorum For Decision Making
i. The First Agenda, Second Agenda, Third Agenda and Fourth Agenda of the Meeting are valid if approved by more
than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
ii. The Fifth Agenda is valid if it is approved by at least 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights
present at the Meeting.
Page 7
The AGMS was attended by the Shareholders or Authorized Proxies of the Shareholders of the Company in the amount of
118.590.481.219 (one hundred eighteen billion five hundred ninety million four hundred eighty one thousand two
hundred nineteen) shares or equal to 83,641% (eighty three point six four one percent) of all shares issued by the
Company up to the date of the AGMS.
D. Agenda of the AGMS
1. Approval of the Board of Directors' accountability report for the running of the Company for the financial year
ending on 31 December 2023.
2. Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023 and
granting full release of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
(acquit et de charge) for their supervisory and management actions during the financial year ending on 31
December 2023.
3. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Annual Financial Statements for the
financial year ending on 31 December 2024.
4. Changes of the Company's Management Structure
5. Approval to guarantee or pledge or encumber with material collateral rights of most or all of the
Company's assets owned directly or indirectly to its creditors, both the Company's creditors and the
creditors of the subsidiaries, for the development of the projects of the subsidiaries, including but not
limited to (i) binding the Company as guarantor (borg/avaliste); (ii) pledge of part or all of the shares owned
and controlled by the Company in a subsidiary, directly or indirectly or other securities; (iii) fiduciary for
bank account bills, insurance claims, inventory, escrow accounts of the Company and or subsidiaries; (iv)
guarantees or collateral or other material security rights over other assets, both movable and immovable,
owned by the Company and its subsidiaries, which are carried out in the context of financing or obtaining
loans from third parties, which are given to or received by the Company or its subsidiaries, both now and in
the future, as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
6. Re- Submission of the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from:
i. Limited Public Offering I;
ii. Series II Warrants; and
iii. Limited Public Offering II
E. Opportunities for Question and Answer
Before making the decision, the Chairman of the AGMS provides an opportunity for Shareholders to submit questions
and/or provide opinions in agenda of the AGMS.
F. Decision Making Mechanisms
Decisions are made by deliberation to reach a consensus, however, if the Shareholders or the Authorized Proxies of
Shareholders disagree or vote for abstentions, then the decision is made verbally by raising their hands and submitting the
voting cards of the shareholders with the choices of abstention, disagree, and agree, except for the Shareholders who have
submitted their votes via e-proxy.
G. Resolution of the AGMS
The resolutions of the Company's AGMS are as follows:
First Agenda of the AGMS
Number of Shareholders 5 (five) Shareholders.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
The AGMS in the First 118.471.067.938 (one 119.413.181 (one hundred 100 (hundred) shares or
Agenda was approved by hundred eighteen billion nineteen billion four 0,0001% (zero point zero
Page 8
majority vote. four hundred seventy one hundred thirteen million zero zero one percent)
million sixty seven thousand one hundred eighty one) koma nol nol nol satu
nine hundred thirty-eight) shares or 0,101% (zero persen) of the total number
shares or 99,899% (ninety- point one zero one percent) of votes issued legally in the
nine point eight nine nine of the total number of votes AGMS.
percent) of the total number issued legally in the AGMS.
of votes issued legally in the
AGMS.
Resolution of the First Approved the Board of Directors' accountability report for the running of the Company for
Agenda of the AGMS the financial year ending on 31 December 2023.
Second Agenda of the AGMS
Number of Shareholders There are no questions from Shareholders.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
The AGMS in the Second 118.463.725.338 (one 126.755.781 (one hundred 100 (hundred) shares or
Agenda was approved by hundred eighteen billion twenty six million seven 0,0001% (zero point zero
majority vote. four hundred sixty three hundred fifty five thousand zero zero one percent)
million seven hundred seven hundred eighty one) koma nol nol nol satu
twenty five thousand three shares or 0,107% (zero persen) of the total number
hundred thirty-eight) shares point one zero seven of votes issued legally in the
or 99,893% (ninety-nine percent) of the total number AGMS.
point eight nine three of votes issued legally in the
percent) of the total number AGMS.
of votes issued legally in the
AGMS.
Resolution of the Second Approved the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on 31
Agenda of the AGMS December 2023 and granted full release of responsibility to the Board of Commissioners
and Directors of the Company (acquit et de charge) for their supervisory and management
actions during the financial year ending on 31 December 2023.
Third Agenda of the AGMS
Number of Shareholders There are no questions from Shareholders.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
The AGMS in the Third 114.217.447.038 (one 71.300.181 (seventy one 4.301.734.000 (four billion
Agenda was approved by hundred fourteen billion million three hundred three hundred and one
majority vote. two hundred seventeen thousand one hundred million seven hundred thirty
million four hundred forty eighty one) shares or 0,06% for thousand) shares or
seven thousand thirty-eight) (zero point zero six percent) 3,627% (three point six two
shares or 96,312% (ninety- of the total number of votes seven percent) of the total
six point three one two issued legally in the AGMS. number of votes issued
percent) of the total number legally in the AGMS.
of votes issued legally in the
AGMS.
Resolution of the Third Appointing the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners to
Agenda of the AGMS conduct an audit of the Company's Annual financial report ending on 31 December 2024
and/or for certain periods throughout 2024 and granting authority to the Board of
Commissioners to determine other requirements related to the appointment Public
accounting firm.
Page 9
Fourth Agenda of the AGMS
Number of Shareholders 1 (one) Shareholder.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
The AGMS in the Fourth 107.168.060.497 (one 71.300.181 (seventy one 11.351.120.541 (eleven
Agenda was approved by hundred seven billion one million three hundred billion three hundred fifty
majority vote. hundred sixty eight million thousand one hundred one million one hundred
sixty thousand four hundred eighty one) shares or 0,06% twenty thousand five
ninety seven) shares or (zero point zero six percent) hundred forty one) shares or
90,368% (ninety point of the total number of votes 9,572% (nine point five
three six eight) of the total issued legally in the AGMS. seven two percent) of the
number of votes issued total number of votes issued
legally in the AGMS. legally in the AGMS.
Resolution of the Fourth 1. Approved the retirement of Mr. Suseno Kramadibrata as Deputy President Director of
Agenda of the AGMS the Company, as well as granting release and discharge (acquit et de charge) to him
from all duties and responsibilities while serving as Deputy President Director of the
Company.
2. Approved the appointment of Mr. Charles Daniel Gobel as Director of the Company,
this appointment is effective from the closing date of this Meeting.
3. Approved the composition of the Company's board of directors in connection with the
retirement of Mr. Susesno Kramadibrata and the appointment of Mr. Charles Daniel
Gobel as follows:
President Director : Agoes Projosasmito
Director : Fuad Helmy
Director : Muhammad Sulthon
Director : Herwin Wahyu Hidayat
Director : Adika Aryasthana Bakrie
Director : Adhika Andrayudha Bakrie
Director : Adrian Wicaksono
Director : Charles Daniel Gobel
4. Grant full authority and power with substitution rights to the Company's Directors,
both individually and jointly, to carry out all necessary actions related to the
appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors in
accordance with applicable laws and regulations.
5. Give authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to
determine salaries, service fees and allowances as well as other facilities (if any) for
members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
Fifth Agenda of the AGMS
Number of Shareholders 2 (two) Shareholders.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
The AGMS in the Fifth 107.169.373.197 (one 71.300.681 (seventy one 11.349.807.341 (eleven
Agenda was approved by hundred seven billion one million three hundred billion three hundred forty
majority vote. hundred sixty nine million thousand six hundred eighty nine million eight hundred
three hundred seventy three one) shares or 0,06% (zero seven thousand three
thousand one hundred point zero six percent) of hundred forty one) shares or
ninety seven) shares or the total number of votes 9,571% (nine point five
90,369% (ninety point issued legally in the AGMS. seven one percent) of the
three six nine) of the total total number of votes issued
Page 10
number of votes issued legally in the AGMS.
legally in the AGMS.
Resolution of the Fifth Agree to provide a counter guarantee to China Nonferrous Metal Industry's Foreign
Agenda of the AGMS Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) in the form of a corporate guarantee and a
pledge for all shares owned by the Company in PT Dairi Prima Mineral, a counter
guarantee which was given to NFC in connection with the granting of a full guarantee by
NFC to Carren Holdings Corporation Limited as the lender of $245 million to PT Dairi Prima
Mineral .
Sixth Agenda of the AGMS
Number of Shareholders 4 (four) Shareholders.
asking a Question
Voting Results Accept Abstain Reject
Resolution of the Sixth This agenda is only for reporting purposes, no decision making is carried out.
Agenda of the AGMS
The AGMS was closed by the Chairman of the AGMS at 16.44 WIB.
Jakarta, 25 April 2024
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Apr 2024 · 14:27– |
| Present | 118,590,481,219 (83.64%) |
| Chair | Adika Nuraga Bakrie |
Agenda 1
approved
For
118,471,067,938
—
Against
100
0.00%
Abstain
119,413,181
—
Agenda 2
approved
For
118,463,725,338
—
Against
100
0.00%
Abstain
126,755,781
—
Agenda 3
approved
For
114,217,447,038
—
Against
4,301,734,000
—
Abstain
71,300,181
—
Agenda 4
approved
For
107,168,060,497
—
Against
11,351,120,541
—
Abstain
71,300,181
—
Agenda 5
approved
For
107,169,373,197
—
Against
11,349,807,341
—
Abstain
71,300,681
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
person
Suseno Kramadibrata
· Wakil Direktur Utama
p.4 ×2
unresolved
person
Susesno Kramadibrata
p.4 ×2
unresolved
org
Construction Co. Ltd.
p.5 ×2
unresolved
org
PT Dairi Prima Mineral
p.5 ×3
unresolved
org
Carren Holdings Corporation Limited
p.5 ×2
unresolved
org
PT Dairi Prima Mineral. Mata Acara Keenam
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
638 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0001',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Rapat dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara '
'terbanyak ratus',
'votes_abstain': '119413181',
'votes_against': '100',
'votes_for': '118471067938'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0001',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir Kedua Rapat pada tanggal 31 Desember '
'2023 serta memberikan pembebasan '
'tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan '
'Komisaris serta Direksi Perseroan ( acquit et '
'de charge ) atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023.',
'seq': 2,
'title': 'Rapat dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara '
'terbanyak ratus',
'votes_abstain': '126755781',
'votes_against': '100',
'votes_for': '118463725338'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan '
'untuk Ketiga Rapat melakukan audit atas '
'laporan keuangan Tahunan Perseroan yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan '
'atau untuk periode tertentu sepanjang tahun '
'2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain '
'yang terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik.',
'seq': 3,
'title': 'Rapat dalam Mata Acara Ketiga disetujui dengan',
'votes_abstain': '71300181',
'votes_against': '4301734000',
'votes_for': '114217447038'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Rapat dalam Mata Acara Keempat disetujui dengan tujuh',
'votes_abstain': '71300181',
'votes_against': '11351120541',
'votes_for': '107168060497'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'counter guarantee kepada China Nonferrous '
'Metal Kelima Rapat Industry’s Foreign '
'Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) '
'dalam bentuk jaminan perusahaan dan gadai '
'atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan '
'dalam PT Dairi Prima Mineral, counter '
'guarantee mana diberikan kepada NFC '
'sehubungan pemberian jaminan secara penuh '
'oleh NFC kepada Carren Holdings Corporation '
'Limited selaku pemberi pinjaman sebesat $245 '
'juta kepada PT Dairi Prima Mineral.',
'seq': 5,
'title': 'Rapat dalam Mata Acara Kelima disetujui dengan tujuh',
'votes_abstain': '71300681',
'votes_against': '11349807341',
'votes_for': '107169373197'}],
'chair_name': 'Adika Nuraga Bakrie',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.641',
'shares_present': '118590481219',
'time_start': '14:27:00'}