20260507_WINE_Pengumuman RUPS_32078235_lamp2.pdf

 PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG                                 ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
              SAHAM
        PT. HATTEN BALI Tbk                                                PT. HATTEN BALI Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham            It is hereby notified to the Shareholders of the Company that
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan            the Company will hold an Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)                Shareholders (“AGMS”), hereinafter referred to as
yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”), akan di         (“Meeting”) will be held on:
selenggarakan pada:
Hari/tanggal   : Senin, 15 Juni 2026                       Day/Date         : Monday, June 15, 2026
Waktu          : 09:00 WIB – selesai                       Time             : 09.00 WIB – finish
Tempat         : ”Batukaru Room” Hotel Inna Sindhu         Venue          : ”Batukaru Room” Hotel Inna Sindhu
                  Beach Jl. Pantai Sindhu No. 14,                             Beach Jl. Pantai Sindhu No. 14, Banjar
                  Banjar Sindhu Kaja, Sanur Denpasar                          Sindhu Kaja, Sanur Denpasar Selatan
                  Selatan 80228 - Indonesia                                   80228 - Indonesia

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan              In accordance with the Financial Services Authority
Peraturan     Otoritas      Jasa    Keuangan        No.    Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
15/POJK.04/2020         tentang     Rencana          dan   and Organizing of the General Meeting of Shareholders of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                  a Public Company (“POJK 15/2020”), the Invitation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan           Meeting will be announced on Friday, May 22th 2026
Rapat akan disampaikan pada hari Jumat, tanggal 22         through the Electronic General Meeting System facilitated
Mei 2026 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic   by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek           (eASY.KSEI), Indonesia Stock Exchange website and the
Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa         Company’s website.
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a            Based on the provisions of Article 23 paragraph (3) letter a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2)          of the Company’s Articles of Association juncto Article 23
POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir             paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled
dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan          ro attend the Meeting are only the Company’s shareholders
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham          whose names are registered in the Company’s Register of
Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan     Shareholders on 1 (one) working day prior to the Invitation
Rapat, yaitu pada hari Kamis, 21 Mei 2025 sampai           to the Meeting, namely Thursday, May 21, 2025 until 16.00
dengan pukul 16.00 WIB.                                    WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran           Based on the provisions of Article 21 paragraph (8) of the
Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan       Company’s Articles of Association juncto Article 16 POJK
mata acara Rapat pemegang saham Perseroan harus            15/2020, the proposal for the agenda of the Meeting from
dimasukkan dalam mata acara rapat, apabila memenuhi        the shreholders of the Company must be included in the
syarat-syarat sebagai berikut:                             agenda of the Meeting, if it meets the following conditions:
    1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi                 1. Submitted in writing to the Board of Directors of the
        Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang                 Company by one or more shareholders who jointly
        saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu                represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total
        per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh              number of shares with valid voting rights issued by
        saham dengan hak suara yang sah, yang                      the Company;
        dikeluarkan oleh Perseroan;
    2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi             2. The proposal has been receivef by the Board of
        Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum            Directors of the Company no later than 7 (seven)
        pemanggilan Rapat;                                        days prior to the summons for the Meeting;
    3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan             3. The proposal must: (a) be made in good faith (b)
        itikad baik (b) mempertimbangkan kepentingan              take into account the interests of the Company; (c)