Back to announcement
20240429_NIKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630603.pdf
RUPS minutes Needs review NIKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat HM.01.00/0431/0400/2024
Nama Perusahaan Pelat Timah Nusantara Tbk
Kode Emiten NIKL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor HM.01.00/0339/0400/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.895.389.350 saham atau
75,114% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2023 termasuk
9.350
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan
yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono
& Rekan (member of Parker Russell International) sesuai dengan laporannya
No.00107/2.0459/AU.1/04/1482-1/1/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan opini
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.350
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan
Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, serta
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.350
untuk Anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang sama dari
honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2023, sedangkan pembagian Honorarium serta
Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan
tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2024.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,114%1.895.35 99,998% 35.000 0,002% 0 0% Setuju
4.350
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama &
Direktur Operasi, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Abdul Haris Suhadak sebagai
Direktur Keuangan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih
atas dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan
tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan
25 April 2024 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan
persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2025.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Irvan Muhson Jauhari selaku Direktur Keuangan sejak
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut
:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Koichiro Anzai
Komisaris : Bapak Kengo Mogi
Komisaris Independen : Bapak R. Hendro Martono
Direksi
Direktur Utama : Bapak Jetrinaldi
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi : Bapak Kazumi Okamoto
Direktur Komersial : Bapak Herman Arifin
Direktur Keuangan : Bapak Irvan Muhson Jauhari
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jetrinaldi DIREKTUR 21 Juli 2020 21 Juli 2025 1
UTAMA
Bapak Kazumi Okamoto WAKIL DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Herman Arifin DIREKTUR 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
Bapak Irvan Muhson DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
Jauhari
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Koichiro Anzai KOMISARIS 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Kengo Mogi KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 1
Bapak R. Hendro Martono KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelat Timah Nusantara Tbk
Pengky Frusman
Sekretaris Perusahaan
Pelat Timah Nusantara Tbk
Gedung Krakatau Steel lantai 3
Telepon : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, http://www.latinusa.co.id
Nama Pengirim Pengky Frusman
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 29-04-2024 14:08
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Latinusa Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelat Timah Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelat Timah Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. HM.01.00/0431/0400/2024
Issuer Name Pelat Timah Nusantara Tbk
Issuer Code NIKL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number HM.01.00/0339/0400/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.895.389.350 shares or 75,114%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2023 termasuk
9.350
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve Companys 2023 Annual Report and Board of Commissioners Supervision Report
for Fiscal Year 2023.
2. Approval of the Financial Report of the Company for fiscal year ended on December 31,
2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan (member
of Parker Russell International) as stated in the report No. 00107/2.0459/AU.1/04/1482-
1/1/II/2024 dated in February 16, 2024 with present fairly opinion, in all material respects.
Therefore with the approval of Annual Report and Financial Report for fiscal year 2023, the
Meeting gives release and discharge (volledig acquit et de charge) to each member of the
Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and
supervision which have been implemented during the fiscal year ended on December 31,
2023 as far as the action is reflected in the financial statement of the Company except for
acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.350
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Delegate to the authority of the Board of Commissoners to appointed Independent Public
Accounting and/or Public Accounting Firm to audit Companys Financial for the Fiscal Year
2024 in accordance with applicable Regulation of the Financial Services Authority.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, serta
Ya 75,114%1.895.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.350
untuk Anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approve the honorarium for the Board of Commissioners with the same value as the
honorarium for the Board of Commissioners in 2023, while the distribution of honorarium and
other allowances refers to applicable regulations.
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other
allowances for Board of Directors on 2024.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,114%1.895.35 99,998% 35.000 0,002% 0 0% Setuju
4.350
Hasil Keputusan 1. Approve to reappoint Mr. Kazumi Okamoto as Vice President & Operation Director, since
the closing of this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of
Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime.
2. Accept the honorable dismissal of Mr. Abdul Haris Suhadak as Finance Director as of the
closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Finance
Director. Furthermore, providing fully acquittance (volledig acquit et de charge) from
responsibilities and all liabilities as Finance Director for period of January 1, 2024 until April
25, 2024 as long as all the relevant supervision of the Company are reflected in the Annual
Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will
be implemented in 2025.
3. Approve to appointed Mr. Irvan Muhson Jauhari as Finance Director as of the closure of
this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of Association
without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime.
Therefore, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors are as
follows:
Board Of Commissioners
President Commissioner : Mr. Koichiro Anzai
Commissioner : Mr. Kengo Mogi
Independent Commissioner : Mr. R. Hendro Martono
Board Of Directors
President Director : Mr. Jetrinaldi
Vice President & Operation Director : Mr. Kazumi Okamoto
Commercial Director : Mr. Herman Arifin
Finance Director : Mr. Irvan Muhson Jauhari
4. To grant the Power of Attorney with substitution rights to the Companys Board of Director
to state the AGMS decision in the form of a notary deed and then inform to authorize agency
to get sign of acceptance notification of Company data changes and also do all deemed
necessary and important without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jetrinaldi PRESIDENT 21 July 2020 21 July 2025 1
DIRECTOR
Bapak Kazumi Okamoto VICE PRESIDENT 25 April 2024 25 April 2029 2
Bapak Herman Arifin DIRECTOR 31 March 2022 31 March 2027 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Irvan Muhson DIRECTOR 25 April 2024 25 April 2029 1
Jauhari
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Koichiro Anzai PRESIDENT 31 March 2022 31 March 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Kengo Mogi COMMISSIONER 06 April 2023 06 April 2028 1
Bapak R. Hendro Martono COMMISSIONER 06 April 2023 06 April 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelat Timah Nusantara Tbk
Pengky Frusman
Sekretaris Perusahaan
Pelat Timah Nusantara Tbk
Gedung Krakatau Steel lantai 3
Phone : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, http://www.latinusa.co.id
Sender Name Pengky Frusman
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 29-04-2024 14:08
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Latinusa Tbk.pdf
This is an official document of Pelat Timah Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pelat Timah Nusantara Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Latinusa Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Kengo Mogi Independent
· Komisaris
p.5 ×6
unresolved
person
Jetrinaldi Vice
p.5
unresolved
person
Kazumi Okamoto Commercial
· Wakil Direktur Utama
p.5 ×11
unresolved
org
Herman Arifin Finance
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
934 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.114',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1895'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.114',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1895'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '75.114',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '35000',
'votes_for': '1895'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.114',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1895'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.114',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1895'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '75.114',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '35000',
'votes_for': '1895'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.114',
'shares_present': '1895389350'}