Back to announcement
20240429_MCOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630724_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MCOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.933
mandiricoal Fueling Tomorrow PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk. Dengan ini Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk, (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 bertempat di Gedung Office 8, Jalan Senopati Raya Nomor 8B SCBD lot 28 Kav 52-53, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”). Rapat pada tanggal 26 April 2024 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Handy Glivirgo, Direktur : Erita Kasih Tjia, Direktur : Patta Sofyan, Direktur : Liu Chen Zhi, DEWAN KOMISARIS Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto, Komisaris Independen — : Sendang Pangganjar. Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.248.906.897 saharn atau sebesar 91,375X dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 3.555.560.000 saham. Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris Nomor 001/PAM BOC/IV/2024 tanggal 5 April 2024. Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas: - Pokok-pokok tata tertib Rapat, - Kondisi Perseroan secara umum, - Mata Acara Rapat, - Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dan PT. Prima Andalan Mandiri Tbk Office 8, FI. 28, Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia www.mandiricoal.co.id T:021- 29333189 F:021-29 333 185
Page 2 OCR 0.946
mandiricoal Fueling Tomorrow - Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform @ASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat: Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2023, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Yang Bertanya Mekanisme Pengambilan | Pemungutan Suara Keputusan Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju 3.248.011.038 895.859 - Keputusan Rapat 1. — Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (ungualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00250/2.1025/AU.1/02/1122-1/1/11/2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat PT. Prima Andalan Mandiri Tbk Office 8, FI. 28, Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia T:021-29 333189 F:021-29 333185 www.mandiricoal.co.id
Page 3 OCR 0.928
mandiricoal Fueling Tomorrow pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang memuat: a. Penggunaan Laba Bersih Konsolidasi, b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam Tahun Buku berjalan 2023, c. Penyisihan sebagian dana cadangan 0,576. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Mufakat Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju —| 3.248.906.897 : - Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD227.829.847 sebagai berikut: a Sebesar USD151.203.793 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar USD56.874.400 yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2023, sehingga sisanya sebesar USD94.329.393 akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikkannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu Rp16.208 per 1 US Dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp430 (empat ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham. b. Sebesar 0,544 yaitu USD1.139.149 disisihkan sebagai dana cadangan. c. Sisanya sebesar USD75.486.905 dibukukan sebagai saldo laba ditahan. d. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk : 1 Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Prima Andalan Mandiri Tbk Office 8, FI. 28, Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia T:021-29 333189 F:021-29 333185 www.mandiricoal.co.id
Page 4 OCR 0.936
mandiricoal Fueling Tomorrow ii Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. Wi. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Mata Acara Rapat 3 Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidiasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan suara Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju 3.247.810.842 - 1.096.055 Keputusan Rapat Mata Acara Rapat 4 Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024). Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan . Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan Suara PT. Prima Andalan Mandiri Tbk Office 8, FI. 28, Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jak i , , . , , rta 12 T:021-29 333189 F:021-29 333185 nana www.mandiricoal.co.id
Page 5 OCR 0.954
mandiricoal Fueling Tomorrow Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju 3.247.784.537 26.305 1.096.055 Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. PT. Prima Andalan Mandiri Tbk Jakarta, 29 April 2024 PT Prima Andalan Mandiri Tbk. DIREKSI Office 8, FI. 28, Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia T:021-29 333189 F:021- 29333185 www.mandiricoal.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Apr 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | Sendang Pangganjar |
Agenda 2
approved
For
3,247,784,537
—
Against
1,096,055
—
Abstain
26,305
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Diah Asriningpuri Sugianto
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
122 ms
13 Sep 2026 16:37
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Setuju Hasil Pemungutan Suara 3.248.906.897 : '
'- Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba '
'bersih konsolidasian yang dapat di '
'Atribusikan kepada pemilik entitas induk '
'untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD227.829.847 '
'sebagai berikut: a Sebesar USD151.203.793 '
'dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di '
'dalamnya dividen interim sebesar '
'USD56.874.400 yang telah dibayarkan pada '
'tanggal 7 Desember 2023, sehingga sisanya '
'sebesar USD94.329.393 akan dibagikan kepada '
'Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi '
'kepemilikkannya masing-masing. Berdasarkan '
'kurs tengah BI hari ini yaitu Rp16.208 per 1 '
'US Dollar, maka dividen tunai yang akan '
'dibagikan sebesar Rp430 (empat ratus tiga '
'puluh Rupiah) per lembar saham. b. Sebesar '
'0,544 yaitu USD1.139.149 disisihkan sebagai '
'dana cadangan. c. Sisanya sebesar '
'USD75.486.905 dibukukan sebagai saldo laba '
'ditahan. d. Direksi diberikan kuasa dan '
'wewenang untuk : 1 Menentukan tata cara dan '
'waktu pembagian dividen final tersebut sesuai '
'dengan ketentuan yang berlaku. PT. Prima '
'Andalan Mandiri Tbk Office 8, FI. 28, '
'Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta '
'12190, Indonesia www.mandiricoal.co.id '
'T:021-29 333189 F:021-29 333185 mandiricoal '
'Fueling Tomorrow Pemotongan pajak dividen '
'sesuai peraturan pajak yang ii berlaku. '
'teknis lain dengan tidak mengurangi Wi. '
'Hal-hal terkait ketentuan yang berlaku. yang '
'mengaudit Laporan Keuangan Penunjukan Akuntan '
'Publik',
'seq': 2,
'votes_abstain': '26305',
'votes_against': '1096055',
'votes_for': '3247784537'}],
'chair_name': 'Sendang Pangganjar',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-26',
'meeting_type': 'AGM'}