Back to announcement
20240426_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630495.pdf
RUPS minutes Needs review AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0080/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024
Nama Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Kode Emiten AMAG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0070/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.953.759.115 saham atau 81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81% 4.001.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.114
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023, termasuk Laporan Keuangan dan
Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81% 8.101 0,001% 4.001.24 99,99% 0 0% Tidak Setuju
Bersih
2.013
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
i. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
ii. Tidak ada pembagian Dividen;
iii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 setelah
dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81% 4.001.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.114
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari
Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan penggantiannya;
3. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara
lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 81% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
bagi Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi
nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau
tunjangan lain bagi anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut
di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.001.296.414 saham atau 81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 81% 4.001.29 99% 400 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
6.014
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk
jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 63.100.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus
juta rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya
sebanyak-banyaknya 189.178.464 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus
tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar
modal. Apabila seluruh saham tersebut telah rampung beserta 48.015.600 (empat
puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus) lembar saham, berarti Perseroan
telah membeli kembali sebanyak 237.194.064 (dua ratus tiga puluh tujuh juta
seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh empat) lembar saham dengan
nominal seluruhnya sebesar Rp 23.719.406.400,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus
sembilan belas juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) atau sebanyakbanyaknya
4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah modal
ditempatkan dan disetor. Untuk itu, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan
informasi dan tambahan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham
sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) sesuai
dengan POJK Nomor 29 tahun 2023 pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 22 April
2024.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian
Ya 81% 4.001.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuntungan
6.414
Perusahaan dari laba
ditahan tahun
sebelumnya.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham
sebagai dividen tunai sebesar Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar
enam ratus enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar
Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara
pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sisa saldo laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan
untuk
investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Telepon : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Nama Pengirim Peggy Wystan
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 20:46
Lampiran 1. Pengumuman RUPS 2024.pdf
2. GMS minutes 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Multi Artha Guna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0080/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024
Issuer Name Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Issuer Code AMAG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0070/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.953.759.115 shares or 81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81% 4.001.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.114
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81% 8.101 0,001% 4.001.24 99,99% 0 0% Tidak Setuju
Bersih
2.013
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81% 4.001.25 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.114
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 81% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
bagi Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.001.296.414 share of 81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 81% 4.001.29 99% 400 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
6.014
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian
Ya 81% 4.001.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuntungan
6.414
Perusahaan dari laba
ditahan tahun
sebelumnya.
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Sender Name Peggy Wystan
Function Director
Date and Time 26-04-2024 20:46
Attachment 1. Pengumuman RUPS 2024.pdf
2. GMS minutes 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Multi Artha Guna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Multi Artha Guna Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Peggy Wystan Director Asuransi Multi Artha Guna Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1899 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81',
'shares_present': '4953759115'}