20240426_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630495_lamp1.pdf

                 tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian
                 wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
                 akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut;

        4.       Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta
                 honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
                 buku 2024.


4.       Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

         Dewan Komisaris
         Ramaswamy Athappan                Presiden Komisaris*)
         Dedi Setiawan                     Wakil Presiden Komisaris
         Lukman Abdullah                   Komisaris Independen
         Dr. H. Firdaus Djaelani, MA       Komisaris Independen
           *) turut mengikuti jalannya RUPST melalui aplikasi zoom
           AKSes KSEI

         Direksi
         Pankaj Oberoi                       Presiden Direktur
         Karel Fitrijanto                    Wakil Presiden Direktur
         Thomas Paitimusa                    Wakil Presiden Direktur
         Arun Arjandas Nanwani               Wakil Presiden Direktur
         Dinesh Ramu                         Direktur Keuangan
         Peggy Wystan                        Direktur

     5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 4.001.250.114 saham
        dari 4.953.759.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
        dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali
        oleh Perseroan (Treasury Stock).

        Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,772 %

     6. Dalam RUPST, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau
        tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPS.
     7. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait
        mata acara RUPST dengan rincian :


            Mata Acara 1 : 1 pertanyaan/tanggapan/pendapat (Pada mata acara rapat kedua terdapat
             1 (satu) pertanyaaan dari pemegang saham yang hadir.)

            Mata Acara 2      : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
            Mata Acara 3      : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
            Mata Acara 4      : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat


     8. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

                 Semua keputusan dalam RUPST ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
                  Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
                  keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan
                  kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPST, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
                  ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPST sesuai
                  Anggaran Dasar Perseroan adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian.

           Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dapat dilakukan sebagai berikut:

                o    Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham
                     atau Kuasanya yang berkeberatan dan/atau memberikan suara tidak
                     setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya
                     menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas RUPST untuk diserahkan kepada
                     Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap
                     menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau

                o    Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dapat menggunakan fitur
                     "E-Voting" pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan dalam tata
                     Tertib Rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko, pemegang
                     saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap abstain/blanko.

           Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk,
            baik secara fisik maupun elektronik

9.   Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara:

           Mata Acara 1

            Hasil Pemungutan Suara
                       Setuju                     Tidak Setuju                   Abstain

                4.001.250.114 saham                 0 saham                     0 saham

                        (100 %)                       (0%)                        (0%)



            Keputusan RUPST

            Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023, termasuk Laporan Keuangan dan
            Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
            tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
            jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
            Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan
            dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

           Mata Acara 2
            Hasil Pemungutan Suara
                       Setuju                     Tidak Setuju                    Abstain

                    8.101 saham               4.001.242.013 saham                0 saham

                    (0,001%)                        (99,999%)                      (0%)


            Keputusan RUPST

            Oleh karena usulan Mata Acara Kedua, khususnya terkait pembagian Dividen tidak
            disetujui, dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :

            Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
            tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
            i. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai
                 dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
            ii. Tidak ada pembagian Dividen;
            iii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 setelah
                 dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk
                 keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

   Mata Acara 3

    Hasil Pemungutan Suara
               Setuju                   Tidak Setuju                   Abstain

        4.001.250.114 saham               0 saham                     0 saham

               (100%)                       (0 %)                       (0 %)


    Keputusan RUPST

    1. Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
       Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari
       Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan
       penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
    2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
       honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AkuntanPublik
       dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian danpenggantiannya;
    3. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara
       lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
       bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

   Mata Acara 4

    Hasil Pemungutan Suara
               Setuju                   Tidak Setuju                   Abstain

        4.001.250.114 saham               0 saham                   0 saham
               (100 %)                      (0 %)                   (0 %)

    Keputusan RUPST
     1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan
        Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
        Rupiah).
     2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi
        nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau
        tunjangan lain bagi anggota Direksi.
     3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut
        di atas tanpa ada pengecualian.
        Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
         a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
         b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
             berdasarkan kuasa ini.

II. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

   Adapun Risalah RUPSLB Perseroan tanggal 25 April 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam Cover
   Note Risalah Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta yang
   selanjutnya akan dibuatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
   ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 25 April 2024, dengan nomor 155, memuat hal- hal
   sebagai berikut :

    1. RUPSLB diselenggarakan secara elektronik hybrid dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan
       dengan dilengkapi tayangan RUPS di aplikasi Akses KSEI yang dilaksanakan dengan mengacu pada
       POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       Perseroan Terbuka Secara Elektronik.

    2. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Lukman Abdullah selaku Komisaris Independen berdasarkan Pasal
       46 dan 47 Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris
       tertanggal 16 April 2024.

    3. RUPSLB dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

       Hari / Tanggal RUPSLB          : Kamis, 25 April 2024

       Tempat pelaksanaan RUPSLB : The President Lounge, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas
                                    Mansyur Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,
                                    Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

       Waktu pelaksanaan RUPSLB : Pukul 11.31-11.58 WIB

       Mata acara RUPSLB              :

       (1) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah
           ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam
           Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
       (2) Persertujuan atas pembagian keuntungan perusahaan dari laba ditahan tahun sebelumnya.

    4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

        Dewan Komisaris
        Ramaswamy Athappan                Presiden Komisaris*)
        Dedi Setiawan                     Wakil Presiden Komisaris
        Lukman Abdullah                   Komisaris Independen
        Dr. H. Firdaus Djaelani, MA       Komisaris Independen
          *) turut mengikuti jalannya RUPSLB melalui Aplikasi Zoom
          AKSes KSEI.

        Direksi
        Pankaj Oberoi                     Presiden Direktur
        Karel Fitrijanto                  Wakil Presiden Direktur
        Thomas Paitimusa                  Wakil Presiden Direktur
        Arun Arjandas Nanwani             Wakil Presiden Direktur
        Dinesh Ramu                       Direktur Keuangan
        Peggy Wystan                      Direktur

5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB: 4.001.296.414 saham
   dari 4.953.759.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
   dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali
   oleh Perseroan (Treasury Stock).
6. Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,7729 %

7. Dalam RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau
   tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPSLB.

8. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait
   agenda RUPSLB dengan rincian :

          Mata Acara 1          : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

          Mata Acara 2          : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

9. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

          Semua keputusan dalam RUPS ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
           Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
           keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan
           kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
           ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPS-LB
           sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

               o   Untuk Mata Acara Rapat Pertama, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
                   adalah 2/3 bagian.

               o   Untuk Mata Acara Rapat Kedua, kuorum kehadiran dan kourum keputusan adalah
                   lebih dari 1/2 bagian.

          Pengambilan keputusan atas setiap mata acaara dapat dilakukan sebagai berikut:

               o   Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham
                   atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak
                   setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya
                   menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada
                   Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap
                   menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau

               o   Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, silakan menggunakan
                   fitur ”E-Voting” pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan
                   dalam tata tertib rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko,
                   pemegang saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap
                   abstain/blanko.

          Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk,
           baik secara fisik maupun elektronik.

10. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara :

          Mata Acara 1

           Hasil Pemungutan Suara
                      Setuju                   Tidak Setuju                   Abstain

               4.001.296.014 saham                400 saham                  0 saham

                     (99,999 %)                    (0,001 %)                   (0 %)



           Keputusan RUPSLB

           1. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk
              jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 63.100.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus
              juta rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya
              sebanyak-banyaknya 189.178.464 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus
              tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham dengan
              memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar
              modal. Apabila seluruh saham tersebut telah rampung beserta 48.015.600 (empat
              puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus) lembar saham, berarti Perseroan
              telah membeli kembali sebanyak 237.194.064 (dua ratus tiga puluh tujuh juta
              seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh empat) lembar saham dengan
              nominal seluruhnya sebesar Rp 23.719.406.400,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus
              sembilan belas juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) atau sebanyak-
              banyaknya 4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah modal
              ditempatkan dan disetor. Untuk itu, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan
              informasi dan tambahan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham
              sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) sesuai
              dengan POJK Nomor 29 tahun 2023 pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 22 April
              2024.

           2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
              untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
              keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
              yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :

                i.   menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
               ii.   menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali;
                     dan
              iii.   Menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham (apabila diperlukan).


          Mata Acara 2

           Hasil Pemungutan Suara
                      Setuju                   Tidak Setuju                   Abstain

               4.001.296.414 saham                0 saham                     0 saham

                      (100%)                       (0 %)                        (0 %)


       Keputusan RUPSLB

       1. Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham
          sebagai dividen tunai sebesar Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar
          enam ratus enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar
          Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara
   pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sisa saldo laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk
   investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.


                             Jakarta, 26 April 2024

                             Direksi Perseroan