Back to announcement
20240426_TLDN_Perubahan Pengurus_31630448_lamp2.pdf
Board change Needs review TLDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT. TELADAN PRIMA AGRO Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 April 2024, Nomor 104 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
Agenda Pertama
Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dan dengan demikian memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023.
Agenda Kedua
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp451.793.733.560,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Rupiah),
dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
b. Sebesar Rp158.077.133.742,00 (Seratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah)
dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp292.716.599.818,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar
tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan
ratus delapan belas Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
Agenda Ketiga
Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan
terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.
Agenda Keempat
1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas setiap tindakan Dewan Komisaris dan
Direksi dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakan-tindakan
tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang –
undangan dan tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan
komisaris efektif setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh).
Dan oleh karenanya, dengan pengangkatan kembali anggota anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA BASUKI;
Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;
Komisaris Independen : Tuan IWA KARTIWA HUDAYA;
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA;
Page 3
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Direktur : Tuan NOOR FALICH;
Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR;
Direktur : Tuan IMAM SYAIFULLAH;
Direktur : Tuan MAHIRUDIN;
Direktur : Tuan SANTOS IBRAHIM NOOR.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain
untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam
bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan pemberitahuan kepada
pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat yang
diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan..
Agenda Kelima
Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan
lain hal dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda Keenam
Agenda ini bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 25 April 2024
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×3
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
234 ms
12 Sep 2026 23:04
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-04-25',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}