Back to announcement
20240426_ADMF_Perubahan Profesi Penunjang_31630427_lamp1.pdf
Other Text extracted ADMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 97
Page 1
Page 2
Page 3
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----------
tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan ----------------------
(31-7-2009) Nomor 61, Tambahan Nomor 603;---------------
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----------
sepuluh Mei dua ribu tiga belas (10-5-2013) ----
Nomor 38, Tambahan Nomor 33952;---------------------------------------------------
-Akta Nomor 19 tanggal dua puluh satu Mei dua
ribu lima belas (21-5-2015), dibuat di ----------------------
hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, ----
pada saat itu Notaris di Kota Jakarta Pusat,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------------------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --------
Keputusan Nomor --------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHU-0935663.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal dua ----
puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015)
dan telah diumumkan dalam Berita Negara ------------------
Republik Indonesia Nomor 55 tanggal sepuluh ----
Juli dua ribu lima belas (10-7-2015),-----------------------------
Tambahan Nomor 36110;---------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 94 tanggal tiga puluh satu Maret
dua ribu dua puluh (31-3-2020), dibuat di -----------
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----------------------
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----------------------------
AHU-0031393.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal dua ----
puluh dua April dua ribu dua puluh ------------------------------------
(22-4-2020) dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 55 tanggal --------
2
Page 4
sepuluh Juli dua ribu dua puluh (10-7-2020),
Tambahan Nomor 24940; -----------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 40 tanggal lima belas Oktober dua
ribu dua puluh satu (15-10-2021), dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya
telah disampaikan kepada dan diterima oleh --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
surat Nomor AHU-AH.01.03-0465665 tanggal dua
puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh satu ----
(27-10-2021) dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 20 tanggal --------
sebelas Maret dua ribu dua puluh dua -----------------------------
(11-3-2022), Tambahan Nomor 8800; ----------------------------------------
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya --------
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor
74 tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu dua -----------
puluh tiga (23-10-2023), dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan ----
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ------------------
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.09-0177066 --------
tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh
tiga (24-10-2023), serta susunan anggota Dewan -----------
Pengawas Syariahnya yang terakhir sebagaimana ---------------
dimuat dalam akta Nomor 17 tanggal empat November
dua ribu dua puluh satu (4-11-2021), dibuat di -----------
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----------
3
Page 5
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.03-0470409 tanggal delapan November dua
ribu dua puluh satu (8-11-2021) (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”);--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berada di Ballroom B, Hotel Ayana Midplaza Jakarta, --------
Jalan Jenderal Sudirman Blok 10-11, Jakarta Pusat ------------------
10220, untuk membuat risalah rapat mengenai segala ---------------
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----------
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya ---------------
disebut “Rapat”), Rapat mana dilangsungkan pada hari, ----
tanggal dan jam serta tempat sebagaimana disebutkan di
atas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan ------------------
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama, yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Dewan Komisaris Perseroan:---------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan DAISUKE EJIMA, lahir di Tokyo, pada ---------------
tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan -----------
ratus enam puluh delapan (20-8-1968), warga ----
negara Jepang, swasta, beralamat di Plaza -----------
Residence Unit 35E, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 10-11, Kelurahan Karet Tengsin, ---------------
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, -------------------------
pemegang paspor negara Jepang Nomor TZ2211563
dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor --------
2C21JD0700-A;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Komisaris Utama Perseroan;--------------------------------------------------------------------
2. Tuan KRISNA WIJAYA, lahir di Jakarta, pada --------
tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan --------
4
Page 6
ratus lima puluh lima (22-7-1955), warga ---------------
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Haji Zaini I Nomor 8, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan ---------------
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3174062207550003;-----------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Komisaris Independen Perseroan;---------------------------------------------------
3. Tuan MANGGI TARUNA HABIR, lahir di London, --------
pada tanggal empat April seribu sembilan ---------------
ratus lima puluh tiga (4-4-1953), warga -------------------
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ----
di Jalan Bangka Raya/99 C, Rukun Tetangga ------------
013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan 3174030404530001;---------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Komisaris Independen Perseroan;---------------------------------------------------
4. Tuan HAFID HADELI, lahir di Jakarta, pada -----------
tanggal dua puluh tiga Agustus seribu -------------------------
sembilan ratus enam puluh tiga (23-8-1963), ----
warga negara Indonesia, swasta, bertempat -----------
tinggal di Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 49
A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, ------------------
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------------------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------------
3171022308630007;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Page 7
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Komisaris Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------
II. Direksi Perseroan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan I DEWA MADE SUSILA, lahir di Bali, pada -
tanggal dua puluh lima Desember seribu -----------------------
sembilan ratus tujuh puluh (25-12-1970), ----------------
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------
tinggal di Jakarta, Perum Taman Gandaria A-8,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ------------------------------
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan ------------
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang ------------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------
Kependudukan 3174052512700010;-------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Utama Perseroan;-------------------------------------------------------------------------
2. Nyonya SWANDAJANI GUNADI, lahir di -------------------------------------
Pekalongan, pada tanggal empat Agustus seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua (4-8-1972), --------
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------
tinggal di Jakarta, Villa Permata Gading Blok
C Nomor 29, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan ------------------------------------------------
3172064408720004;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO, lahir di ----
Lampur, pada tanggal empat belas Februari ------------
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----------------------
6
Page 8
(14-2-1971), warga negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gilimanuk
Blok JD/40, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----
017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kali ------------
Deres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------------
3173061402710004;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan HARRY LATIF, lahir di Jakarta, pada ----------------
tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu -----------------------
sembilan ratus tujuh puluh dua (27-8-1972), ----
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------
tinggal di Jakarta, Pluit Permai IV Nomor 16,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,----------------------------------
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -------------------
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan ------------------------------------------------
3172012708720003;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan JIN YOSHIDA, lahir di Tokyo, Jepang, ------------
pada tanggal empat belas November seribu ----------------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (14-11-1973),
warga negara Jepang, swasta, beralamat di The
Pakubuwono Signature Satinwood 37A Jalan ----------------
Pakubuwono VI Nomor 72, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan -
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ------------
paspor negara Jepang Nomor TZ1376857 dan Izin
7
Page 9
Tinggal Terbatas Elektronik Nomor ----------------------------------------
2C21JE0971-A;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tuan DENNY RIZA FARIB Sarjana Sains, lahir di
Cimahi, pada tanggal empat belas Januari ---------------
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua --------------------------
(14-1-1972), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Perum Citra Gran G 20/3,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, -----------------------------
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang --------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------
Kependudukan 3174071401720004;-------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------
III. Komite Audit-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan JUSUF SUKIMAN, lahir di Jakarta, pada --------
tanggal dua puluh lima November seribu -------------------------
sembilan ratus enam puluh dua (25-11-1962), ------
warga negara Indonesia, swasta, bertempat -------------
tinggal di Jakarta, Perum Riviera Garden BE 8
Nomor 22, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -------------
024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan -----------------
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor 3175032511620005;
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ------
Anggota Komite Audit Perseroan;-----------------------------------------------------
2. Nyonya RESTIANA IE TJOE LINGGADJAYA, lahir di
Jakarta, pada tanggal empat belas Desember -------
8
Page 10
seribu sembilan ratus enam puluh enam -------------------------
(14-12-1966), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejagalan
II Nomor 58-A, Rukun Tetangga 001, Rukun ---------------
Warga 005, Kelurahan Pekojan, Kecamatan ------------------
Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor 3173045412660002; ------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ----
Anggota Komite Audit Perseroan;---------------------------------------------------
IV. Komite Pemantau Risiko--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan RIO ERRIAD, lahir di Medan, pada tanggal --------
dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam --------
(2-5-1966), warga negara Indonesia, swasta, ----------------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bonavista --------
Raya Blok B I Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ----------------
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------------------
3276040205660002; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik dalam jabatannya selaku ---------------
Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan; -----------------------
V. Para Pemegang Saham Perseroan:------------------------------------------------------------------------
1. Nona HARNI MAGDALENA SIMORANGKIR, lahir di --------
Sidikalang, pada tanggal enam Mei seribu ---------------
sembilan ratus delapan puluh enam (6-5-1986),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----------
tinggal di Jalan Raya Bogor, Rukun Tetangga ----
009, Rukun Warga 008, Kelurahan Pekayon, ---------------
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------
9
Page 11
Kependudukan 1211014605860001;------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------------
bertindak selaku kuasa berdasarkan “Surat ------------
Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang --------
Saham Tahunan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Tbk (“Perseroan”) Tanggal 27 Maret 2024-----------------------
SK-CORSEC-128”, tertanggal dua puluh Maret --------
dua ribu dua puluh empat (20-3-2024), yang --------
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, ------------
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
yang ditandatangani oleh Nyonya RITA ------------------------------
MIRASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----------------
sebelas Januari seribu sembilan ratus enam --------
puluh sembilan (11-1-1969), warga negara ----------------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan
Flamingo VI JC 17-4 Bintaro 9, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok -----------------------
Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu ----------------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------------------------
Kependudukan 3674034111690005, dan Tuan -------------------
MULJONO (MULJONO TJANDRA), lahir di Pangkal ----
Pinang, pada tanggal dua puluh empat Oktober -
seribu sembilan ratus enam puluh lima --------------------------
(24-10-1965), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jalan Pulo Matahari Blok
B.V/8, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan ------------------------------
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ----------------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------------------------
10
Page 12
Kependudukan 3173082410650002, yang bertindak
dalam jabatan mereka masing-masing selaku ------------
Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, ----------------
suatu perseroan terbatas terbuka yang --------------------------
didirikan berdasarkan hukum negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan, dan beralamat kantor pusat ----
di Menara Bank Danamon, Jalan Hajjah Rangkayo
Rasuna Said, Blok C Nomor 10, Kelurahan -------------------
Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, -
yang Anggaran Dasarnya dan pengubahannya ----------------
telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana ------------
dimuat dalam:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 04 tanggal lima Mei dua --------
ribu delapan (5-5-2008), dibuat di ------------
hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -----------------------
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, pada saat ----
itu Notaris di Kota Jakarta Pusat, ------------
yang telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia sebagaimana --------------------------
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor ----
AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal -
tiga belas Mei dua ribu delapan -----------------------
(13-5-2008) dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
50 tanggal dua puluh Juni dua ribu ------------
delapan (20-6-2008), Tambahan Nomor --------
9427; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
11
Page 13
Nomor 55, tanggal delapan Juli dua ------------
ribu delapan (8-7-2008), Tambahan ----------------
Nomor 569;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 65, tanggal dua belas Agustus --------
dua ribu delapan (12-8-2008), Tambahan
Nomor 670;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 70, tanggal dua puluh sembilan ----
Agustus dua ribu delapan (29-8-2008), -
Tambahan Nomor 709;---------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 1, tanggal dua Januari dua ribu -
sembilan (2-1-2009), Tambahan Nomor --------
7/L;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 09 tanggal dua belas -------------------
Januari dua ribu sembilan --------------------------------------------
(12-1-2009), dibuat di hadapan CHARLON
SITUMEANG, Sarjana Hukum, pada saat --------
itu pengganti dari PAHALA SUTRISNO ------------
AMIJOYO TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, ------------
pada saat itu Notaris di Kota Jakarta -
Pusat, yang pemberitahuannya telah ------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana --------------------------
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-01314 tanggal lima Maret -
dua ribu sembilan (5-3-2009) dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik
12
Page 14
Indonesia Nomor 33 tanggal dua puluh ----
empat April dua ribu sembilan ------------------------------
(24-4-2009), Tambahan Nomor 306;-----------------------
-Akta Nomor 87 tanggal tiga puluh satu
Maret dua ribu sembilan (31-3-2009), ----
dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO ----------------
AMIJOYO TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, ------------
pada saat itu Notaris di Kota Jakarta -
Pusat, yang pemberitahuannya telah ------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana --------------------------
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-04281 tanggal dua puluh ----
dua April dua ribu sembilan -------------------------------------
(22-4-2009) dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
52, tanggal tiga puluh Juni dua ribu ----
sembilan (30-6-2009), Tambahan Nomor ----
506;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 67 tanggal dua puluh dua ----
Mei dua ribu sembilan (22-5-2009), ------------
dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, -------------------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ------------
yang pemberitahuannya telah -------------------------------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana --------------------------
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-07814 tanggal dua belas ----
13
Page 15
Juni dua ribu sembilan (12-6-2009);------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 64, tanggal sepuluh Agustus dua -
ribu sepuluh (10-8-2010), Tambahan ------------
Nomor 876/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 64, tanggal sepuluh Agustus dua -
ribu sepuluh (10-8-2010), Tambahan ------------
Nomor 929/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 18 tanggal dua puluh satu -
Juli dua ribu sepuluh (21-7-2010), ------------
dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO ----------------
AMIJOYO TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, ------------
pada saat itu Notaris di Kota Jakarta -
Pusat, yang pemberitahuannya telah ------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-18893 tanggal dua puluh ----
enam Juli dua ribu sepuluh ----------------------------------------
(26-7-2010); -------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 02 tanggal sebelas Januari
dua ribu sebelas (11-1-2011), dibuat ----
di hadapan CHARLON SITUMEANG, Sarjana -
Hukum, pada saat itu pengganti dari --------
PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, --------
Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris ----
di Kota Jakarta Pusat, yang -------------------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan ------------
14
Page 16
kepada dan diterima oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.10-01914 tanggal
sembilan belas Januari dua ribu -----------------------
sebelas (19-1-2011); --------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 12 tanggal dua belas -------------------
Oktober dua ribu sebelas (12-10-2011),
dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, -------------------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ------------
yang pemberitahuannya telah -------------------------------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-32958 tanggal tiga belas -
Oktober dua ribu sebelas (13-10-2011);-
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 26, tanggal tiga puluh Maret dua
ribu dua belas (30-3-2012), Tambahan ----
Nomor 279/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 56, tanggal tiga belas Juli dua -
ribu dua belas (13-7-2012), Tambahan ----
Nomor 1026/L;-------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 58, tanggal dua puluh Juli dua ----
ribu dua belas (20-7-2012), Tambahan ----
Nomor 1748/L;-------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
15
Page 17
Nomor 75, tanggal tujuh belas ------------------------------
September dua ribu tiga belas ------------------------------
(17-9-2013), Tambahan Nomor 480/L;----------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 75, tanggal tujuh belas ------------------------------
September dua ribu tiga belas ------------------------------
(17-9-2013), Tambahan Nomor 1553/L;------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 75, tanggal tujuh belas ------------------------------
September dua ribu tiga belas ------------------------------
(17-9-2013), Tambahan Nomor 1997/L;------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 76, tanggal dua puluh September -
dua ribu tiga belas (20-9-2013), -------------------
Tambahan Nomor 3816/L;-----------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 76, tanggal dua puluh September -
dua ribu tiga belas (20-9-2013), -------------------
Tambahan Nomor 3642/L;-----------------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 95, tanggal dua puluh tujuh ----------------
November dua ribu lima belas ---------------------------------
(27-11-2015), Tambahan Nomor 654/L;------------
-Berita Negara Republik Indonesia ----------------
Nomor 95, tanggal dua puluh tujuh ----------------
November dua ribu lima belas ---------------------------------
(27-11-2015), Tambahan Nomor 655/L;------------
-Akta Nomor 08 tanggal dua belas April
dua ribu tujuh belas (12-4-2017), ----------------
dibuat oleh PAHALA SUTRISNO AMIJOYO ---------
16
Page 18
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, pada saat ----
itu Notaris di Kota Jakarta Pusat, ------------
yang pemberitahuannya telah -------------------------------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.03-0131909 tanggal dua puluh
delapan April dua ribu tujuh belas ------------
(28-4-2017) dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
61, tanggal satu Agustus dua ribu ----------------
tujuh belas (1-8-2017), Tambahan Nomor
1797/L;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 12 tanggal dua puluh Maret
dua ribu delapan belas (20-3-2018), --------
dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO ----------------
AMIJOYO TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, ------------
pada saat itu Notaris di Kota Jakarta -
Pusat, yang pemberitahuannya telah ------------
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.03-0145136, tanggal dua ----------------
belas April dua ribu delapan belas ------------
(12-4-2018); -------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 32 tanggal dua belas -------------------
Februari dua ribu sembilan belas -------------------
(12-2-2019), dibuat di hadapan saya, ----
17
Page 19
Notaris, yang pemberitahuannya telah ----
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.03-0087213, tanggal tiga ------------
belas Februari dua ribu sembilan belas
(13-2-2019) dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
26 tanggal dua puluh sembilan Maret --------
dua ribu sembilan belas (29-3-2019), ----
Tambahan Nomor 10209; -----------------------------------------------------------
-Akta Nomor 123 tanggal dua puluh ----------------
sembilan April dua ribu sembilan belas
(29-4-2019), dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuannya telah ----
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.10-0008351 dan ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0224741, keduanya tanggal
tiga puluh April dua ribu sembilan ------------
belas (30-4-2019) dan telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 52 tanggal dua puluh delapan ------------
Juni dua ribu sembilan belas ---------------------------------
(28-6-2019), Tambahan Nomor 17141;----------------
-Akta Nomor 06 tanggal satu Oktober --------
dua ribu sembilan belas (1-10-2019), -----
18
Page 20
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -
telah mendapat persetujuan dari -----------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia sebagaimana --------------------------
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor ----
AHU-0087166.AH.01.02.TAHUN 2019 dan --------
pemberitahuannya telah disampaikan ------------
kepada dan diterima oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0351285, ----------------
keduanya tanggal dua puluh lima -----------------------
Oktober dua ribu sembilan belas -----------------------
(25-10-2019) dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
100 tanggal tiga belas Desember dua --------
ribu sembilan belas (13-12-2019), ----------------
Tambahan Nomor 49376;--------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 40 tanggal sepuluh --------------------------
Desember dua ribu dua puluh -------------------------------------
(10-12-2020), dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang pemberitahuannya telah ----
disampaikan kepada dan diterima oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----------------------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor ----------------------------------------
AHU-AH.01.03-0420961 tanggal delapan ----
belas Desember dua ribu dua puluh ----------------
(18-12-2020) dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
19
Page 21
23 tanggal sembilan belas Maret dua --------
ribu dua puluh satu (19-3-2021), -------------------
Tambahan Nomor 10700;--------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 88 tanggal dua puluh dua ----
Maret dua ribu dua puluh empat --------------------------
(22-3-2024), dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pada saat ditandatangani
minuta akta ini sedang dalam proses --------
pemberitahuan ke Kementrian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;----
-Susunan anggota Direksinya yang terakhir -------
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 87 -----------------
tanggal dua puluh dua Maret dua ribu dua ----------
puluh empat (22-3-2024), dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pada saat --------------------------------------------------
ditandatangani minuta akta ini sedang dalam
proses pemberitahuan ke Kementrian Hukum ----------
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
dan Dewan Komisarisnya yang terakhir ------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 99 -----------------
tanggal dua puluh satu Desember dua ribu ----------
dua puluh tiga (21-12-2023), dibuat di -----------------
hadapan saya, Notaris, yang ---------------------------------------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada -------
dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------------------------------
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----------------
AHU-AH.01.09-0201306 tanggal dua puluh -----------------
sembilan Desember dua ribu dua puluh tiga -------
(29-12-2023) (selanjutnya disebut ------------------------------------
20
Page 22
“Perseroan”); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-selaku pemilik 920.700.000 (sembilan ratus ----
dua puluh juta tujuh ratus ribu) saham dalam -
Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nona DELI LESTARI RAJAGUKGUK, lahir di Tebing
Tinggi, pada tanggal tiga belas Desember ----------------
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan -
(13-12-1989), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, -
Dusun V Jesica Asri Blok I C Nomor 1, Rukun ----
Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Bakaran -
Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli ----
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pemegang --------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------
Kependudukan 1207285312890004, untuk ------------------------------
sementara berada di Jakarta;--------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------------
bertindak selaku kuasa berdasarkan kuasa ----------------
elektronik melalui sistem yang dikelola oleh -
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) -
atau disebut juga eASY.KSEI, karenanya -----------------------
mewakili sejumlah 197.566 (seratus sembilan ----
puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam) -
saham dalam Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------
3. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa ----------------
pemegang saham yang hadir secara fisik dan --------
memberikan suara secara elektronik melalui --------
eASY.KSEI sebanyak 11.207.177 (sebelas juta ----
dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh ----------------
tujuh) saham dalam Perseroan;-----------------------------------------------------------
21
Page 23
VI. Undangan Rapat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDFORA, lahir di -----------
Salatiga, pada tanggal dua puluh enam --------------------------------
September seribu sembilan ratus tujuh puluh -----------
enam (26-9-1976), warga negara Indonesia, ------------------
swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan ----
Nomor 905 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Panunggangan Barat,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi -----------
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -------
Nomor Induk Kependudukan 3671092609760003, --------------
untuk sementara berada di Jakarta;-----------------------------------------------
-hadir secara fisik selaku undangan dari ---------------------
Perseroan; dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN, lahir di Tanjung -----------
Pandan, pada tanggal tujuh Oktober seribu ------------------
sembilan ratus enam puluh delapan (7-10-1968),
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------------
tinggal di Jalan Emerald Selatan 9 Nomor PHG, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan
Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, ----------------------------
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------------
Kependudukan 3603280710680009, untuk sementara
berada di Jakarta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara fisik selaku undangan dari ---------------------
Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Turut hadir dan berpartisipasi melalui aplikasi Zoom ----
webinar yang memungkinkan mereka untuk melihat dan ---------------
mendengar jalannya Rapat, anggota Dewan Komisaris, ---------------
22
Page 24
Dewan Pengawas Syariah dan Komite Tata Kelola Perseroan
adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Dewan Komisaris-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan CONGSIN CONGCAR, lahir di Bangkok, pada ------------------
tanggal enam Februari seribu sembilan ratus tujuh
puluh (6-2-1970), warga negara Thailand, swasta, ----
beralamat di 9/158 Soi Ramintra 40 Yak 35 Nuan -----------
Chan Bueng Kum Bangkok 10230, pemegang paspor ---------------
negara Kerajaan Thailand Nomor AC2166004;--------------------------------
-dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;------------------
II. Dewan Pengawas Syariah--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan Doktor Haji FATHURRAHMAN DJAMIL (Profesor
Doktor Haji FATHURRAHMAN DJAMIL, Master of --------------
Arts), lahir di Sukabumi, pada tanggal tujuh -------
November seribu sembilan ratus enam puluh ------------------
(7-11-1960), warga negara Indonesia, swasta, -------
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -------
Komplek Saung Gintung Blok E/13, Rukun ----------------------------
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ---------------------
Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ---------------------
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang -------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------------------------
Kependudukan 3674050711600008; ---------------------------------------------------------
-dalam jabatannya selaku Ketua Dewan Pengawas ----
Syariah Perseroan;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan Doktor Haji NOOR ACHMAD, Master of Arts, ----
Doktorandus (Profesor Doktor Doktorandus Haji ----
NOOR ACHMAD, Master of Arts), lahir di Kudus, ----
pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ----
ratus lima puluh tujuh (10-2-1957), warga ------------------
23
Page 25
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Kota Semarang, Taman Kelud Selatan 12, Rukun -------
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ---------------------
Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota -------------------------
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3374091002570001;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dalam jabatannya selaku Anggota Dewan ----------------------------
Pengawas Syariah Perseroan;------------------------------------------------------------------------
3. Nyonya RINI FATMA KARTIKA (Doktor RINI FATMA -------
KARTIKA, Magister Hukum), lahir di Jakarta, -----------
pada tanggal dua puluh satu April seribu ---------------------
sembilan ratus tujuh puluh satu (21-4-1971), -------
warga negara Indonesia, swasta, bertempat ------------------
tinggal di Mutiara Bogor Raya Blok E.I Nomor -------
35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, ---------------------
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor ------------------
Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, -------------------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------------
Induk Kependudukan 3271026104710004;----------------------------------------
-dalam jabatannya selaku Anggota Dewan ----------------------------
Pengawas Syariah Perseroan;------------------------------------------------------------------------
III. Komite Tata Kelola--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nyonya DIYAH SASANTI RETNANING, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jember, pada tanggal tiga belas Juli --------
seribu sembilan ratus enam puluh enam -------------------------------------
(13-7-1966), warga negara Indonesia, swasta, ------------
bertempat tinggal di Jakarta, Duren Sawit Baru ----
C.8/30, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, ------------
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, --------
24
Page 26
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------------
dengan Nomor Induk Kependudukan -----------------------------------------------------------
3175075307660001; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dalam jabatannya selaku Anggota Komite Tata -----------
Kelola Perseroan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir ---------------
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari
ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut
di atas dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan ---------------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tanggal ----
dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-4-2020), --------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, pokok-pokok dari tata tertib
Rapat harus dibacakan sebelum Rapat dimulai untuk ------------------
diketahui oleh para pemegang saham dan undangan yang --------
hadir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pembawa Acara membacakan ringkasan tata tertib Rapat ----
yang versi lengkapnya telah diunggah ke situs web ------------------
Perseroan dan telah dibagikan kepada para Pemegang ---------------
Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta 1 (satu) lembar ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembawa acara mempersilakan Komisaris ---------------
Independen Perseroan, Tuan KRISNA WIJAYA untuk memimpin
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, penghadap Tuan KRISNA WIJAYA selaku -----------------------------
Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku -------------------------
pimpinan rapat (“Pimpinan Rapat”) berdasarkan --------------------------------
“Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti ----
25
Page 27
Keputusan Dalam Rapat Dewan Komisaris PT ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE Tbk tentang Pelaksanaan Rapat Umum ----------------------
Pemegang Saham Tahunan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Tbk”, tanggal empat Maret dua ribu dua puluh empat ---------------
(4-3-2024), dibuat di bawah tangan, dan fotokopinya -----------
dilekatkan pada minuta akta ini.-----------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan ----
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----------------------------
(“POJK”), Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi --------
Perseroan, telah melakukan hal sebagai berikut:-----------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----------------------------------------------
diselenggarakannya Rapat Perseroan dan perubahan ----
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----------
(selanjutnya disebut “OJK”) dan PT BURSA EFEK ---------------
INDONESIA, masing-masing pada hari Rabu, tanggal ----
tujuh Februari dua ribu dua puluh empat (7-2-2024)
(selanjutnya disebut “Pemberitahuan Rapat”);----------------------
2. Melakukan Pengumuman tentang akan ----------------------------------------------------------
diselenggarakannya Rapat Perseroan melalui situs ----
web PT BURSA EFEK INDONESIA (“Bursa”), situs web ----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”), ---------------
serta situs web Perseroan: www.adira.co.id -------------------------
(selanjutnya disebut “situs web Perseroan”), pada
hari Senin, tanggal sembilan belas Februari dua --------
ribu dua puluh empat (19-2-2024), yang berbunyi --------
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“LOGO PERSEROAN ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
PENGUMUMAN ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------------------------
------------------------------
-PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (”Perseroan”) -
26
Page 28
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang ---------------
saham Perseroan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 ----
Maret 2024 akan diselenggarakan Rapat Umum -------------------------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”).-------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Anggaran ----
Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan ----------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------------------------------------------------------------
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan ----------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----------------------------
Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan -------------------------
dilakukan melalui situs web Perseroan --------------------------------------------
(www.adira.co.id), situs web PT Bursa Efek ----------------------
Indonesia (www.idx.co.id), situs platform penyedia
e-RUPS yaitu eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) ----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada -----------
tanggal 5 Maret 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 5 ------------------
Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir atau ----
diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham --------
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.-----------------------------
Usul pemegang saham akan dimasukan dalam mata ---------------
acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang -------------------------
ditetapkan Pasal 22 ayat 10 Anggaran Dasar -------------------------
Perseroan serta Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----------------------------
Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi ---------------
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender --------
sebelum tanggal pemanggilan Rapat. ------------------------------------------------------
27
Page 29
--------------------------------------------Jakarta, 19 Februari 2024 --------------------------------------------
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ---------------------------
--------------------------
Direksi” ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
3. Melakukan pemanggilan untuk menghadiri Rapat ------------------
Perseroan pada hari Selasa, tanggal lima Maret dua
ribu dua puluh empat (5-3-2024), melalui situs web
Bursa, situs web KSEI dan situs web Perseroan ---------------
(selanjutnya disebut “Pemanggilan Rapat”), yang --------
berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------
“LOGO PERSEROAN ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
PEMANGGILAN ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----------------------------
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ---------------------------
--------------------------
Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ----------------------
(“Perseroan“) berkedudukan di Jakarta dengan ini ----
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk -----------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------------------
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:--------------------------------
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024----------------------------------------------------------
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai-----------------------------------------------
Tempat : Ballroom B------------------------------------------------------------------------------------------
Ayana Midplaza Jakarta-----------------------------------------------
Jl. Jenderal Sudirman Blok 10-11------------
Jakarta Pusat 10220----------------------------------------------------------
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:------------------------------------
1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan --------
untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
tanggal 31 Desember 2023;------------------------------------------------------
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan --------
untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
28
Page 30
tanggal 31 Desember 2023; dan----------------------------------------
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan ---------------
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --------
buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------------
Desember 2023;----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---------------
Desember 2023;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan -----------
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;----
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan --------
dan/atau penghasilan lain dari anggota
Direksi Perseroan;--------------------------------------------------------------------------------
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan lain dari anggota Dewan --------
Komisaris Perseroan;------------------------------------------------------------------------
c. Penetapan besarnya honorarium dan ----------------------
tunjangan lain dari anggota Dewan ----------------------
Pengawas Syariah Perseroan;-----------------------------------------------
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, --------
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ------------------------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau ----------------------
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -----------
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;---------------
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil penerbitan dana hasil penerbitan ----------------------
Obligasi dan Sukuk.----------------------------------------------------------------------------------------------
29
Page 31
Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan --------
Rapat------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 1:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ---------------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal --------
67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan
Terbatas (“UUPT”): mengusulkan kepada Rapat untuk
(i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang ---------------
telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang -----------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ----------------------
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --------------------------------
Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche ---------------
Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen dengan nomor -----------------------------------------------------------------
00011/2.1265/AU.1/09/0849-2/1/II/2024 tertanggal ----
12 Februari 2024, dengan pendapat wajar tanpa ---------------
modifikasian; (iii) mengesahkan Laporan Tugas ---------------
Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun -----------
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan ------------------
tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et -----------
decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ---------------
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang ---------------
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ---------------
tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan -----------------------------
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin -----------
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ------------------------------------
30
Page 32
Penjelasan Mata Acara Rapat 2:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b)
dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat -----------
untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yaitu 1% dari laba bersih disisihkan sebagai
dana cadangan, sebagian dibayarkan sebagai dividen
dan sisa dari laba bersih yang belum ditentukan --------
penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan ---------------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 3:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: -----------
mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Elisabeth
Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan ----
(member firm of Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan
Deloitte Global) sebagai Kantor Akuntan Publik -----------
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk -----------
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun ----
buku 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 4:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14
Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf
(e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan ----
Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite ---------------
Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengusulkan ---------------
kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan: ---------------
a. menyetujui pembayaran bonus/tantiem yang akan
dibagikan kepada Dewan Komisaris, Dewan ------------------
31
Page 33
Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku
2023;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. menyetujui penetapan besarnya total --------------------------------
gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
untuk tahun buku 2024;-----------------------------------------------------------------------------------
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris ----
Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya -----------
bonus/tantiem selama tahun buku 2023 bagi -----------
masing-masing anggota Dewan Komisaris -------------------------
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan ----
Remunerasi serta menyetujui pemberian kuasa ----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----------------------
menetapkan besarnya bonus/tantiem selama ---------------
tahun buku 2023 bagi masing-masing anggota --------
Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ------------------------------------
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan ----
Remunerasi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 5:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 23 Peraturan -------------------------
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) -----------------------------------------------------------------
No.33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 11 Ayat 2 dan
Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan ---------------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi --------
Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk -----------------------------
menyetujui perubahan komposisi terhadap Dewan ---------------
Komisaris dan Direksi Perseroan. -------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 6:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran ----
Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUPT: mengusulkan
32
Page 34
kepada Rapat untuk menyetujui pengalihkan dan/atau
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang ----
merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih --------
Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan --------
Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh --------
akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau ------------------
lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang -----------
tidak berkaitan satu sama lain.--------------------------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat 7:------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa --------
Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan ------------------
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----------
khususnya ketentuan Pasal 6, realisasi penggunaan
dana hasil penawaran umum harus -----------------------------------------------------------------
dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan. ----
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan -----------
dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan ----------------------
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I --------
Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira
Finance Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah --------
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun ------------------
2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan --------------------------------
Perhitungan Suara-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan ---------------
serta mengambil keputusan yang mengikat ------------------
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau -----------
kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
(a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga,
keempat, kelima, dan ketujuh Rapat, lebih -----------
33
Page 35
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -----------
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----------
Perseroan dengan hak suara yang sah; (b) ---------------
untuk mata acara keenam Rapat, paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah ----------------------
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----------
Perseroan dengan hak suara yang sah.--------------------------------
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan --------------------------------
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --------
tercapai, keputusan adalah sah jika --------------------------------
disetujui: (a) untuk mata acara pertama, ---------------
kedua, ketiga, keempat dan kelima, lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang hadir --------
dan atau diwakili dalam Rapat; dan (b) untuk
mata acara keenam Rapat, lebih dari 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham --------
dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau
diwakili dalam Rapat. Sedangkan untuk mata --------
acara ketujuh tidak ada pengambilan suara -----------
karena merupakan laporan. --------------------------------------------------------------------
Ketentuan Umum:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan ---------------
resmi bagi para Pemegang Saham untuk -----------------------------
menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan
surat undangan tersendiri kepada --------------------------------------------
masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga
menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui --------
situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan -----------
34
Page 36
situs web Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau -------------------------
diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang -----------
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Maret --------
2024 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk -------------------------
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif ------------------
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) -----------
sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek
pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Maret 2024.-----------
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum
masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau ---------------
kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri --------
Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat
Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya ----
dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada ----
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang --------
Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang -----------
sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif
KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan -----------
menghadiri Rapat, diwajibkan untuk ------------------------------------
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk --------
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui -----------
Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan -------------------------
fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.-----------
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau --------
memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat ----
diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan ---------------
35
Page 37
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa --------
Keuangan, Perseroan telah menyediakan --------
alternatif bagi pemegang saham untuk ------------
memberikan kuasa secara elektronik --------------------
(e-Proxy) kepada Pihak Independen yang -----
ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili -----
pemegang saham untuk hadir dan ----------------------------------
memberikan suara dalam Rapat melalui ------------
fasilitas Electronic General Meeting ------------
System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh -
KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk ------------
adalah biro adminsitrasi efek Perseroan,
PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal ----------------
kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka ------------
tidak diperlukan legalisasi sebagaimana -
tersebut pada butir d; atau --------------------------------------------
b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk ------------
yang dapat diterima oleh Direksi ---------------------------
Perseroan atau sesuai standar surat ----------------
kuasa yang dapat diperoleh di Kantor ------------
Pusat Perseroan pada jam kerja atau ----------------
dapat langsung diunduh melalui situs web
Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan karyawan Perseroan boleh bertindak -----
sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan -----
dalam Rapat, namun suara yang mereka ------------
keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham --------
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
36
Page 38
d. Surat kuasa dari Pemegang Saham ------------------------------
Perseroan yang beralamat di luar negeri -
harus dilegalisasi oleh Notaris dan ----------------
diapostilisasi atau dilegalisasi oleh --------
pejabat berwenang setempat.------------------------------------------------
e. Formulir Surat kuasa yang telah ------------------------------
dilengkapi harus telah diterima oleh ------------
Perseroan melalui Biro Administrasi ----------------
Efek, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) -----
yang beralamat di Kirana Boutique -----------------------
Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 --------
No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara --------------------
14250, Telp. +6221-29745222, Fax. -----------------------
+622129289961, email: ------------------------------------------------------------------
opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat ------------
pada tanggal 26 Maret 2024 pukul ---------------------------
12:00 WIB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan -----------
hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib --------
menyerahkan: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham -----
Badan Hukum yang berlaku, ----------------------------------------------------
b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang menjabat, dan--------------------------------------------
c. Fotokopi KTP dari pemberi/penerima kuasa
(bilamana dikuasakan), kepada Perseroan -
melalui AJK dengan alamat yang tercantum
pada butir 4.e di atas, paling lambat --------
pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12:00 -----
WIB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
Page 39
6. Berikut disampaikan mekanisme kehadiran ------------------
Pemegang Saham via e-RUPS:--------------------------------------------------------------------
a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti
Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS --------
dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, --------
wajib mendaftarkan diri pada H-1 sebelum
pukul 12.00 WIB melalui ----------------------------------------------------------
https://akses.ksei.co.id.------------------------------------------------------
b. Pemegang saham dan penerima kuasa ----------------------
menerima email pemberitahuan 1 hari ---------------
sebelum pelaksanaan Rapat.---------------------------------------------------
c. Pemegang saham dan penerima kuasa wajib
memiliki akun dalam fasilitas Acuan ---------------
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes ------------------
KSEI”) untuk dapat mengakses tautan ---------------
Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Tautan webinar dapat dijangkau melalui ----
AKSes Web dan AKSes Mobile.-----------------------------------------------
e. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan --------
mengikuti Rapat dengan menggunakan modul
e-RUPS dan e-Voting harus melakukan ---------------
self-registration secara elektronik di ----
eASY KSEI melalui --------------------------------------------------------------------------------
https://akses.ksei.co.id. ---------------------------------------------------
7. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa --------
secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi
eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut: ----
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu -----------
terdaftar dalam fasilitas Acuan -----------------------------
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes ------------------
38
Page 40
KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum -----------
terdaftar, mohon untuk melakukan -------------------------
registrasi dengan mengakses situs web --------
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat ------------------
memberikan kuasanya secara elektronik --------
(e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI --------
dengan cara login terlebih dahulu ke -----------
dalam Aplikasi eASY.KSEI; ---------------------------------------------------
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan -----------
kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
penunjukan penerima kuasa dan/atau ------------------
mengubah pilihan suara untuk mata acara
Rapat ataupun melakukan pencabutan ------------------
kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai ----
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai -----------
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ------------------
tanggal pelaksanaan Rapat atau --------------------------------
selambatnya tanggal 26 Maret 2024 pukul
12:00 WIB; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Panduan registrasi, penggunaan dan ------------------
penjelasan lebih lanjut terkait -----------------------------
eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi --------
eASY.KSEI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan ---------------
untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib -----------
Rapat yang dapat langsung diunduh melalui -----------
situs web Perseroan dan akan dibagikan ----------------------
sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang --------
39
Page 41
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya --------
Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa --------
Pemegang Saham diminta dengan hormat agar -----------
berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai------------------
Jakarta, 5 Maret 2024 ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ---------------------------
--------------------------
Direksi” ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
-Masing-masing fotokopi dari Pemberitahuan Rapat, ------------------
Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat dilekatkan pada
minuta akta ini.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa sampai dengan 7 --------
(tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan ------------------
Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari -----------
para Pemegang Saham, tentang hal-hal lain yang akan -----------
dimasukkan dalam mata acara Rapat, sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 22 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, oleh ----
karena itu mata acara Rapat pada hari ini adalah ----------------------
sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat tersebut,
yaitu sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga --------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ----
(31-12-2023);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga --------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ----
(31-12-2023); dan-----------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan -----------
40
Page 42
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang -----------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu -------------------------
Desember dua ribu dua puluh tiga --------------------------------------------
(31-12-2023);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun --------
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023);---------------
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan ---------------
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang -----------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat (31-12-2024);----------------------------------------------------------
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan -------------------------
dan/atau penghasilan lain dari anggota ------------------
Direksi Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan ----
tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan ----
lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah ---------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;-----------------------------------------------
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan --------
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi dan ---------------
Sukuk.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris, ----
41
Page 43
untuk menjelaskan kuorum kehadiran Rapat, apakah Rapat
dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. ----
-Saya, Notaris, menyampaikan bahwa memperhatikan mata ----
acara Rapat sebagaimana disebutkan dalam Pemanggilan --------
Rapat, untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum -------------------------
kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan ----
Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto -------------------------
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK 15 Tahun 2020
(dua ribu dua puluh), yaitu:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, -------
Kelima, dan Ketujuh, Rapat adalah sah dan dapat --------------
dilangsungkan serta mengambil keputusan yang -------------------------
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili lebih -------
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -------
saham dengan hak suara yang sah yang telah --------------------------------
dikeluarkan oleh Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------
b. Untuk mata acara Keenam Rapat, dihadiri oleh paling
sedikit 3/4 (tiga perempat bagian dari jumlah ---------------------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan oleh Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, saya, Notaris, melaporkan bahwa setelah ----
memeriksa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal empat ----
Maret dua ribu dua puluh empat (4-3-2024) yang -----------
dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek, ----
PT ADIMITRA JASA KORPORA;------------------------------------------------------------------------------------------
2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya; --------
dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
Page 44
3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; ----
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat -------------------------
berjumlah 932.104.743 (sembilan ratus tiga puluh ----
dua juta seratus empat ribu tujuh ratus empat ---------------
puluh tiga) saham atau mewakili 93,21 % (sembilan
puluh tiga koma dua satu persen) dari --------------------------------------------
1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, dan oleh karenanya -----------
kuorum kehadiran Rapat sebagaimana dalam ketentuan
yang saya, Notaris, sebutkan, telah terpenuhi dan
dengan demikian Rapat adalah sah dan berwenang -----------
untuk membicarakan serta mengambil keputusan yang
sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara ---------------
Rapat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena seluruh
persyaratan atas penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi,
maka Rapat Perseroan yang diadakan pada hari ini, Rabu,
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat
(27-3-2024) dinyatakan sah dan berhak mengambil -------------------------
keputusan yang sah dan mengikat mengenai mata acara -----------
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyatakan bahwa Rapat dibuka
dengan resmi pada pukul 10.21 W.I.B. (sepuluh lewat dua
puluh satu menit Waktu Indonesia Barat); ---------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15 Tahun
2020 (dua ribu dua puluh), Pimpinan Rapat menyampaikan
hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“a. Penjelasan kondisi umum Perseroan secara singkat ----
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43
Page 45
1. Keanggotaan Dewan Komisaris, Direksi, dan -----------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang -------------------------
menjabat hingga Rapat ini:--------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;----
-Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;----
-Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA ----
HABIR;---------------------------------------------------
-Komisaris : Tuan ENG HENG NEE --------
PHILIP;------------------------------------------------
-Komisaris : Tuan CONGSIN --------------------------
CONGCAR;--------------------------------------------
-Komisaris : Tuan HAFID HADELI;--------
DIREKSI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE ------------
SUSILA;------------------------------------------------
-Direktur : Nyonya SWANDAJANI --------
GUNADI;------------------------------------------------
-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO;----------------------
-Direktur : Tuan HARRY LATIF;------------
-Direktur : Tuan JIN YOSHIDA;------------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----------------------------------------------------------------------------------
-Ketua : Tuan Profesor Doktor
Haji FATHURRAHMAN --------
DJAMIL, Master of --------
Arts;-------------------------------------------------------
-Anggota : Tuan Doktor Haji ------------
NOOR ACHMAD, Master
of Arts;--------------------------------------------
44
Page 46
-Anggota : Tuan Doktor RINI ------------
FATMA KARTIKA, -------------------
Magister Hukum. ---------------
2. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah -------------------------
menjalankan kegiatan usaha pembiayaan -------------------------
termasuk di antaranya pembiayaan investasi, ----
modal kerja dan multiguna, baik konvensional
maupun berdasarkan prinsip syariah;------------------------------------
3. Jumlah jaringan usaha adalah 466 (empat ratus
enam puluh enam) kantor baik kantor --------------------------------
konvensional maupun kantor syariah dan jumlah
karyawan adalah 17.243 (tujuh belas ribu dua
ratus empat puluh tiga).----------------------------------------------------------------------------
b. mata acara Rapat adalah sebagaimana telah saya -----------
sampaikan di awal dan dapat kita lihat pada layar
presentasi:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan --------------
untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga (31-12-2023); -----------------------------------------------
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan --------------
untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga (31-12-2023); dan --------------------------------
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------------
Desember dua ribu dua puluh tiga --------------------------------
(31-12-2023);--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk -------------
45
Page 47
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ----------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ------
(31-12-2023); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan -------------
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----------
Desember dua ribu dua puluh empat ------------------------------------------
(31-12-2024); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan --------------
dan/atau penghasilan lain dari anggota -----------
Direksi Perseroan; -----------------------------------------------------------------------------------
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium -------
dan tunjangan lain dari anggota Dewan --------------
Komisaris Perseroan; ----------------------------------------------------------------------------
c. Penetapan besarnya honorarium dan ----------------------------
tunjangan lain dari anggota Dewan ----------------------------
Pengawas Syariah Perseroan;------------------------------------------------------
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris -------------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;----------------------------
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau ------------------------
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ------
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -------------
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;-----------------
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ---
hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk.-----------------------------------
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ------------------
acara Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat -----------
adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -------------------------
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---------------
46
Page 48
keputusan diambil dengan pemungutan suara.------------------------------
Terkait dengan pemungutan suara dalam Rapat,----------------------
-Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, -------------------
Keempat, dan Kelima keputusan adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) ------------
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ------------
suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.----------------
-Untuk mata acara Keenam Rapat, lebih dari 3/4 -
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh ----------------
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan -
atau diwakili dalam Rapat. -------------------------------------------------------------------------
-Khusus untuk mata acara Ketujuh, tidak --------------------------
dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat
Laporan guna memenuhi POJK 30 Tahun 2015 (dua ----
ribu lima belas). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ---------------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-------------------------------------
Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan --------
atas seluruh mata acara Rapat, kepada para -------------------------
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham akan ------------------
diberi kesempatan terlebih dahulu untuk -------------------------------------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang ------------------
berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang --------
dibicarakan.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membahas Mata Acara ----
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA PERTAMA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47
Page 49
“a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga --------------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----------
(31-12-2023); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga --------------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----------
(31-12-2023); dan --------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan ------------------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ------------------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).”--------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa memperhatikan ----------------------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi --------
Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku -----------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk diajukan kepada --------
Rapat, yang antara lain memuat laporan keuangan dan -----------
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ---------------
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan I DEWA MADE
SUSILA selaku Direktur Utama Perseroan akan dilanjutkan
oleh Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO, Direktur ----------------------
Perseroan untuk memberikan penjelasan pokok-pokok ------------------
laporan keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua --------
puluh tiga). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan I DEWA MADE SUSILA menjelaskan sebagai berikut:--------
“Berikut akan saya sampaikan ringkasan laporan ----------------------
tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------
-Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang --------
Terhormat, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48
Page 50
ADIRA FINANCE berhasil melewati dinamika ekonomi ----------------
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan
mencatatkan pertumbuhan aset dan kinerja yang --------------------------
positif.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secara umum, kinerja ADIRA FINANCE berkaitan erat ------------
dengan perkembangan industri pembiayaan dan pasar ------------
otomotif Indonesia. Berdasarkan data AISI, penjualan -
sepeda motor mencapai 6,2 (enam koma dua) juta unit, -
tumbuh 19,4% (sembilan belas koma empat persen) dari -
tahun lalu. Sementara, berdasarkan data GAIKINDO, ------------
penjualan mobil tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----
mencapai 1 (satu) juta unit, menurun 4,1% (empat koma
satu persen) disebabkan adanya perlambatan pasar ---------------
otomotif pada semester kedua akibat kenaikan suku ------------
bunga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.---------------------------------
Selanjutnya, Industri pembiayaan menunjukkan ------------------------------
pertumbuhan yang positif di tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga), tercermin dari data Otoritas Jasa -----------------------
Keuangan (OJK) bahwa nilai piutang pembiayaan, -----------------------
termasuk pembiayaan bersama, tumbuh sebesar 15% (lima
belas persen) year on-year (yoy) menjadi Rp659,9T ------------
(enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan triliun
rupiah).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADIRA FINANCE telah menjalankan strategi untuk ----------------------
memperkuat bisnis otomotif dan non-otomotif dalam ------------
rangka mempertahankan posisinya di pasar, antara ---------------
lain: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memperkuat dan meraih pangsa pasar di bisnis ------------------
otomotif melalui diversifikasi produk dan -----------------------------
menyediakan berbagai program penjualan yang ----------------------
49
Page 51
menarik bagi nasabah serta memperkuat hubungan -----------
baik dengan dealer kami.----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Memperluas jaringan ke bisnis non-otomotif dengan
terus melakukan diversifikasi produk yang -----------------------------
ditawarkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis ---------------
seperti seperti produk multiguna, dan lainnya.---------------
3. Fokus meningkatkan customer retention dengan ------------------
menawarkan program loyalitas dan referral, serta ----
melakukan cross-sell berbasis kebutuhan kepada -----------
konsumen existing, sehingga memberikan pengalaman
pelanggan yang lebih baik untuk mendukung -----------------------------
pertumbuhan pembiayaan Perusahaan.----------------------------------------------------------
4. Mengembangkan digitalisasi di dalam Perusahaan dan
ekosistem guna meningkatkan efisiensi dan -----------------------------
efektivitas bisnis, seperti melakukan proses ------------------
digital/otomatisasi dan berinvestasi dalam -------------------------
platform digital (Adiraku, momobil.id, momotor.id,
dicicilaja.co.id, dan lain-lain).-------------------------------------------------------------
5. Mengelola kualitas aset guna menjaga Rasio NPF -----------
tetap terkendali dengan menerapkan prinsip -------------------------
manajemen risiko yang diterapkan dengan hatihati.----
6. Menjaga likuiditas yang cukup untuk mendanai ------------------
kebutuhan bisnis dan memenuhi seluruh kewajiban --------
keuangannya.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam implementasi strategi dan kebijakan tersebut, ----
Direksi secara berkala dan berkelanjutan memantau dan
mengevaluasi kemajuan Perusahaan terkait dengan -------------------
pencapaian sasaran dan tujuan di seluruh tingkatan --------
organisasi, melakukan perbaikan-perbaikan yang ----------------------
diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi bisnis dan
50
Page 52
masukan dari para pemangku kepentingan.---------------------------------------------------
Dari sisi kinerja bisnis, ADIRA FINANCE berhasil ---------------
memperkuat pangsa pasar segmen pembiayaan mobil dan ----
sepeda motor di bisnis otomotif sebesar masing-masing
9,7% (sembilan koma tujuh persen) dan 5,0% (lima koma
nol persen). Pembiayaan baru ADIRA FINANCE tercatat ----
sebesar Rp41,6T (empat puluh satu koma enam triliun ----
rupiah), meningkat 31% (tiga puluh satu persen) -------------------
(yoy). Pembiayaan mobil tumbuh sebesar 26% (yoy), ------------
sepeda motor 39% (tiga puluh sembilan persen) (yoy),
dan non-otomotif meningkat 29% (dua puluh sembilan --------
persen).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebagai salah satu strategi untuk mempercepat --------------------------
pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara inorganik,
Perusahaan melakukan aksi korporasi antara lain:-------------------
1. Pada dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga ------
(23-6-2023) Perusahaan menandatangani Perjanjian ------
Jual Beli Bersyarat sehubungan dengan ----------------------------------------------
pengambil-alihan 10% (sepuluh persen) dari seluruh
saham yang dikeluarkan PT MANDALA MULTIFINANCE -------------
Tbk. Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat dan
memperluas layanan jasa keuangan di Indonesia -----------------
melalui sinergi dan kolaborasi antar ekosistem -------------
MUFG. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pada dua Oktober dua ribu dua puluh tiga -----------------------------------
(2-10-2023), Perusahaan telah menyelesaikan ------------------------
transaksi pembelian saham PT HOME CREDIT INDONESIA
dengan menandatangani Akta Pengalihan Saham HCI. ------
Kami berharap transaksi ini dapat membantu ----------------------------
meningkatkan kolaborasi strategis untuk menjangkau
51
Page 53
pasar yang lebih luas serta memperkuat posisi -----------------
Perusahaan di dalam negeri.-------------------------------------------------------------------------------------
Di bidang Tata Kelola, ADIRA FINANCE terus ------------------------------------
berkomitmen dalam menerapkan GCG dalam seluruh ----------------------
aktivitasnya, terutama mekanisme manajemen risiko ------------
yang ketat untuk memantau dan menilai secara -----------------------------
komprehensif semua aspek operasional Perusahaan dan ----
memitigasi risiko bisnis. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Selain itu, ADIRA FINANCE juga terus memperluas -------------------
pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan --------------------------
Lingkungan di bawah program “Menciptakan Nilai ----------------------
Bersama,” sebagai kontribusi dalam mencapai target --------
Sustainable Development Goals.------------------------------------------------------------------------------------
Atas pencapaian ADIRA FINANCE di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), kami mengucapkan terima kasih dan --------
apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris, -
para pemegang saham, pelanggan dan mitra bisnis, ----------------
regulator, serta seluruh karyawan ADIRA FINANCE atas -
dukungan, kepercayaan, dan kerjasamanya mewujudkan --------
capaian terbaik Perusahaan di tahun 2023 (dua ribu --------
dua puluh tiga).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan lebih rinci tentang pencapaian Perusahaan -
dapat dilihat di Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) yang juga telah tersedia di website -------------------
kami.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan I DEWA MADE SUSILA selaku Direktur Utama -----------------------------
Perseroan selanjutnya mempersilakan Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO selaku Direktur Perseroan untuk --------------------------------
menyampaikan ringkasan penjelasan laporan keuangan ---------------
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----------------------------------------------
52
Page 54
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO menjelaskan sebagai
berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Terima kasih bapak I DEWA MADE SUSILA.---------------------------------------------------
Berikut akan saya sampaikan penjelasan pokok-pokok --------
laporan keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2021 ------------
(dua ribu dua puluh satu) karena dampak pandemi -------------------
COVID-19, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
Perusahaan menunjukkan kinerja yang telah pulih -------------------
dengan mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp55,7T
(lima puluh lima koma tujuh triliun rupiah), -----------------------------
meningkat sebesar 25% (dua puluh lima persen) (yoy).
Nilai piutang pembiayaan tersebut telah melampaui ------------
jumlah piutang pembiayaan sebelum pandemi COVID-19.--------
Dari sisi kinerja keuangan, laba bersih ADIRA FINANCE
tercatat meningkat 21,1% (dua puluh satu) (yoy) -------------------
menjadi Rp1,9T (satu koma sembilan triliun rupiah) di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Peningkatan ini
didorong tumbuhnya total pendapatan sebesar 14,0% ------------
(empat belas koma nol persen) (yoy) menjadi Rp9,5T --------
(sembilan koma lima triliun rupiah), seiring -----------------------------
meningkatnya pertumbuhan pembiayaan baru Perusahaan.
Dengan demikian, Return on Asset (ROA) dan Return on
Equity (ROE) Perusahaan masing-masing menjadi 8,6% --------
(delapan koma enam persen) dan 18,7% (delapan belas ----
koma tujuh persen) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total aset meningkat 24,5% (dua puluh empat koma lima
persen) menjadi Rp31T (tiga puluh satu triliun ----------------------
53
Page 55
rupiah), terutama didorong oleh kenaikan 25% (dua ------------
puluh lima persen) (yoy) pada piutang pembiayaan ---------------
menjadi Rp27,6T (dua puluh tujuh koma enam triliun --------
rupiah). Kualitas aset juga berhasil dipertahankan --------
dengan rasio NPF sebesar 1,9% (satu koma sembilan ------------
persen) pada akhir 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --------
masih di bawah rata-rata industri.---------------------------------------------------------------------
Dalam hal sumber pendanaan, ADIRA FINANCE tetap -------------------
mempertahankan sumber-sumber pendanaan yang ---------------------------------
terdiversifikasi, mencakup pembiayaan bersama dengan
Bank DANAMON, serta perolehan pinjaman eksternal yang
meliputi pinjaman bank, dari dalam negeri dan luar --------
negeri, serta obligasi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pembiayaan Bersama mewakili 47% (empat puluh tujuh --------
persen) dari piutang yang dikelola. Sementara itu, --------
total pinjaman Perusahaan pada Desember 2023 (dua ------------
ribu dua puluh tiga) tercatat meningkat sebesar 52,7%
(lima puluh dua koma tujuh persen) menjadi Rp16T ---------------
(enam belas triliun rupiah), terdiri dari pinjaman --------
bank baik dalam negeri dan luar negeri serta obligasi
& sukuk, masing-masing memberikan kontribusi 58%:42%
(lima puluh delapan persen banding empat puluh dua --------
persen). Hasilnya, gearing ratio meningkat menjadi --------
1,5 (satu koma lima) kali di tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dari sebelumnya 1,0 (satu koma nol) kali
di 2022 (dua ribu dua puluh dua).------------------------------------------------------------------------
Berikut adalah Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022
(dua ribu dua puluh dua) seperti yang terlihat pada ----
layar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ADIRA ---------------
54
Page 56
FINANCE menerbitkan Obligasi PUB VI Tahap I dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan V Tahap I pada Juli 2023 ------------
(dua ribu dua puluh tiga), dengan total nilai Rp2,0T
(dua koma nol triliun rupiah), diikuti dengan --------------------------
Obligasi PUB VI Tahap II dan Sukuk Mudharabah V Tahap
II di bulan November senilai Rp1,55T (satu koma lima
puluh lima triliun rupiah). Kedua obligasi ini ----------------------
mengalami tingkat oversubscribe sebesar 2,3x (dua ------------
koma tiga kali) dan 2,6x (dua koma enam kali), yang ----
menggambarkan kredibilitas tinggi dari ADIRA FINANCE
di tengah komunitas investor obligasi. ---------------------------------------------------
ADIRA FINANCE juga mengukuhkan diri sebagai ---------------------------------
perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang -------------------
mempromosikan inklusi keuangan, melalui ------------------------------------------------
penandatanganan fasilitas Social Loan dengan MUFG ------------
Bank, Ltd. pada tanggal dua puluh Juli dua ribu dua ----
puluh tiga (20-7-2023) untuk menyediakan pembiayaan ----
mikro bagi pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil ------------
Menegah) dalam segmen yang belum tergarap untuk -------------------
pembelian kendaraan, pembiayaan multiguna dan barang
durable bagi kepentingan operasional bisnis.---------------------------------
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ADIRA ----------------------
FINANCE berhasil mempertahankan peringkat ----------------------------------------
internasional dari MOODY’s yaitu Baa1/stable lebih --------
tinggi dari sovereign rating Negara Republik -----------------------------
Indonesia, dan peringkat BBB dari Fitch Rating. -------------------
Selain itu, ADIRA FINANCE juga berhasil ------------------------------------------------
mempertahankan peringkat tertinggi domestik dengan --------
penilaian idAAA/Stable dari Lembaga pemeringkat dalam
negeri PEFINDO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55
Page 57
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor ----
Akuntan Publik IMELDA & Rekan (firma anggota dari ------------
DELOITTE ASIA PASIFIK dan Jaringan DELOITTE GLOBAL),
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen,
tertanggal dua belas Februari dua ribu dua puluh ---------------
empat (12-2-2024), dengan pendapat “wajar tanpa -------------------
modifikasian”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan lebih rinci mengenai laporan tahunan dan ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dapat dibaca dalam laporan -------------------
tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah ------------
dipublikasikan dalam situs web Perseroan.--------------------------------------------
Neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk tahun --------
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diumumkan ----
dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA, --------
yang terbit pada tanggal tiga belas Februari dua ribu
dua puluh empat (13-2-2024).”---------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan MANGGI ----
TARUNA HABIR selaku Komisaris Independen Perseroan ---------------
untuk memberikan penjelasan laporan tugas pengawasan --------
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua -----------
puluh tiga). yang juga ditampilkan dalam layar -----------------------------
presentasi, sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Berikut saya sampaikan laporan tugas pengawasan ---------------
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yang merupakan ringkasan dari --------
Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----------------------
sebagaimana ditampilkan dalam layar.--------------------------------------------------------------
-Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang --------
56
Page 58
Terhormat,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan ----
Komisaris menempatkan prioritas pada pengawasan -------------------
pelaksanaan strategi dan upaya yang diambil oleh ---------------
manajemen Perusahaan, termasuk praktik manajemen ---------------
risiko dan tata kelola perusahaan.---------------------------------------------------------------------
-Secara umum, manajemen ADIRA FINANCE berhasil ----------------------
mencatatkan pertumbuhan aset dan profitabilitas, ---------------
serta berhasil mencapai sasaran strategisnya dalam --------
meningkatkan pertumbuhan segmen otomotif dan -----------------------------
non-otomotif, di samping meningkatkan retensi --------------------------
pelanggan dengan menghadirkan berbagai produk yang --------
lebih komprehensif melalui sinergi dengan ekosistem ----
MUFG. Pada saat yang sama, Perusahaan juga menjaga --------
keberlanjutan dan stabilitas bisnis melalui manajemen
risiko yang diterapkan secara hati-hati untuk menjaga
kualitas aset dan likuiditas secara konsisten.--------------------------
-Selain itu, peringkat kredit Perusahaan yang kuat --------
secara domestik dan internasional, mencerminkan -------------------
dukungan pemegang saham yang kuat. Sinergi bisnis ------------
dengan Bank Danamon dan grup MUFG serta stabilitas --------
kinerja keuangan dan bisnis ADIRA FINANCE, berdampak
positif dalam meningkatkan kepercayaan investor -------------------
terhadap Perusahaan, sebagaimana tercermin pada -------------------
peringkat kredit yang kuat dan stabil dari Pefindo, ----
MOODY’s dan FITCH.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Secara keseluruhan, kami meyakini bahwa Direksi ---------------
secara efektif telah menerjemahkan strategi ---------------------------------
Perusahaan menjadi kebijakan dan tindakan yang ----------------------
berhasil meningkatkan pangsa pasar dan memposisikan ----
57
Page 59
Perusahaan menuju pertumbuhan di masa mendatang.-------------------
Pertumbuhan aset dan peningkatan profitabilitas yang
dicapai oleh ADIRA FINANCE pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) akan mampu menopang pertumbuhan -------------------
berkelanjutan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh -------------------
empat).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Diversifikasi produk dan kanal penjualan juga akan ----
terus didukung dengan memperkuat kolaborasi ---------------------------------
Perusahaan dengan Bank DANAMON dan ekosistem MUFG.------------
Kami percaya bahwa Direksi telah mengambil ------------------------------------
langkah-langkah yang tepat untuk memposisikan --------------------------
Perusahaan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang
akan dihadapi dengan menjaganya terhadap paparan ---------------
risiko melalui prinsip kehati-hatian dan juga dengan
memperluas pasar dan penawarannya, didukung oleh ---------------
digitalisasi dan praktik-praktik manajemen kepatuhan
yang ketat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Atas pencapaian di tahun 2023 (dua ribu dua puluh --------
tiga), kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi, --------
manajemen serta seluruh karyawan Perusahaan, atas ------------
upaya-upaya mereka dalam memajukan ADIRA FINANCE. ------------
Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang
saham, regulator, mitra bisnis dan dealer, serta ---------------
pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan --------
yang telah diberikan kepada kami.------------------------------------------------------------------------
-Kami optimis bahwa ADIRA FINANCE akan terus maju dan
melewati berbagai tantangan melalui kerja keras dan ----
fokus pada implementasi strategi yang -------------------------------------------------------
customer-centric untuk menghasilkan nilai dan --------------------------
pertumbuhan yang berkelanjutan untuk para pemegang --------
58
Page 60
saham dan masyarakat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk keterangan lebih rinci dapat dilihat pada -------------------
Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----------------------
Perusahaan.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa -----------------------------
sehubungan dengan penjelasan di atas, Perseroan -------------------------
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai ------------------
berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023);---------------
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IMELDA &
REKAN (firma anggota dari DELOITTE ASIA PASIFIK --------
dan Jaringan DELOITTE GLOBAL), sebagaimana dimuat
dalam Laporan Auditor Independen Nomor ----------------------------------------
00011/2.1265/AU.1/09/0849-2/1/II/2024 tertanggal ----
dua belas Februari dua ribu dua puluh empat-------------------------
(12-2-2024) dengan pendapat wajar tanpa -------------------------------------
modifikasian;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---------------
puluh tiga (31-12-2023); dan--------------------------------------------------------------------------------
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada:
(i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan -----------
59
Page 61
tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan -----------
Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan --------
tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung
jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi ---------------
Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan -------------------------
memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan;
dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap ---------------
aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha
Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta
pemberian nasihat dan saran kepada Direksi -------------------------
Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sepanjang ----------------------
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut ---------------
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).---------------
-Sebelum tahap pengambilan keputusan atas mata acara --------
pertama Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan -----------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk ---------------
mengajukan pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan ---------------
dengan mata acara pertama Rapat tersebut. -----------------------------------------------
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, ----------------------
pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah -----------
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan
sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh
pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.---------------
-Dari platform eASY.KSEI yang diterima, terdapat ----------------------
pertanyaan pada mata acara Pertama Rapat dari 1 (satu)
60
Page 62
pemegang saham, yaitu dari Tuan KRISNA SANJAYA UTOMO --------
selaku pemilik 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan, --------
yang menyampaikan pertanyaan sebagai berikut:------------------------------------
- Bagaimana perkembangan perbandingan pembiayaan mobil
listrik terhadap seluruh pembiayaan pada tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga)? Apakah ada pertumbuhan ---------
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh ------
dua)? Menurut pandangan Perseroan, apakah risiko -------------
kredit macet pembiayaan mobil listrik lebih tinggi ------
daripada pembiayaan mobil non listrik?----------------------------------------------------
-Atas pertanyaan tersebut Tuan I DEWA MADE SUSILA ------------------
selaku Direktur Utama Perseroan menjelaskan bahwa dari
total pembiayaan baru ADIRA, porsi pembiayaan mobil -----------
listrik masih relatif kecil yaitu kurang dari Rp200M --------
(dua ratus miliar rupiah). Namun demikian ADIRA FINANCE
sebagai lembaga keuangan/pembiayaan otomotif tentu ---------------
menyadari bahwa bisnis pembiayaan kendaraan listrik ini
merupakan salah satu peluang bisnis baru yang --------------------------------
diperkirakan terus berkembang. ---------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan I DEWA MADE SUSILA menambahkan bahwa --------------------------------------------
faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan untuk mobil ----
listrik masih kecil dikarenakan oleh beberapa hal ------------------
yaitu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sebagian besar dari pembelian mobil listrik di ----------------
Indonesia sampai dengan saat ini masih dilakukan --------
secara tunai dan rata-rata pembeliannya masih --------------------
dilakukan oleh kalangan atas dalam lapisan ------------------------------
masyarakat;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Karena masih baru, semua perusahaan pembiayaan ----------------
termasuk ADIRA masih mempelajari risiko terhadap --------
61
Page 63
pembiayaan kendaraan listrik terutama menyangkut --------
harga purna jual dari kendaraan listrik.-----------------------------------------
-Pada saat ini memang ADIRA FINANCE sudah mulai -------------------------
menjajaki pembiayaan kendaraan listrik namun masih ---------------
dalam tahap awal dan apabila kedepannya statistik minat
customer atas pembiayaan mobil listrik meningkat maka ----
ADIRA FINANCE tentunya akan mengembangkan usaha -------------------------
pembiayaannya tersebut.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sebagai tambahan yang disampaikan oleh Tuan HARRY ---------------
LATIF selaku Direktur, beliau menjelaskan bahwa memang
pada saat ini minat masyarakat atas mobil listrik mulai
meningkat, namun untuk pembelian secara umum masih ---------------
tidak terlalu besar dibandingkan pembelian mobil ----------------------
konvesional. ADIRA juga masih berhati-hati dalam ----------------------
melakukan pembiayaan mobil listrik. Dimana pembiayaan ----
masih ditujukan untuk brand-brand tertentu dimana ADIRA
lihat brand tersebut memiliki kredibilitas yang baik. ----
Dengan harapan walaupun belum terbentuknya harga purna
jual atas mobil listrik, produk dari brand-brand ----------------------
tersebut dapat memitigasi risiko atas pembiayaan mobil
listrik. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan lagi -----------
yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa -----------
pemegang saham maka disimpulkan bahwa apa yang telah --------
disampaikan dalam mata acara ini adalah cukup jelas.-----------
-Pimpinan Rapat kemudian melakukan pengambilan -----------------------------
keputusan untuk mata acara Pertama Rapat.---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
mata acara pertama Rapat, dipersilakan mengangkat ------------------
62
Page 64
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara pertama Rapat, dipersilakan
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
pertama Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat juga mengingatkan kepada pemegang saham
atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform ----
eASY.KSEI untuk memasukkan votingnya melalui layar ---------------
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan ----
suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.---------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara pertama Rapat, baik yang --------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham ---------
atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh ------------
delapan persen) menyatakan abstain;------------------------------------------------
b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus)
saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol ------------
lima nol persen) menyatakan tidak setuju;-------------------------------
c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh -----
63
Page 65
satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu --
lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili
99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.--------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua -----------
juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh -----------
tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh ---------------
sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---------------
dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------
Pertama Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Pertama Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas dan mengambil keputusan mata acara Kedua
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KEDUA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun ------
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).”-------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan NIKO KURNIAWAN ------------------
BONGGOWARSITO selaku Direktur Perseroan untuk --------------------------------
menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata
acara Kedua dari Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO menjelaskan sebagai
64
Page 66
berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan -----------------------------
Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PUBLIK IMELDA
& REKAN (firma anggota dari DELOITTE ASIA PASIFIK dan
Jaringan DELOITTE GLOBAL), sebagaimana dimuat dalam ----
Laporan Auditor Independen, tertanggal dua belas ---------------
Februari dua ribu dua puluh empat (12-2-2024) yang --------
telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat, Laba ----
Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) adalah sebesar Rp1.944.047.263.246 (satu
triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat
puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ----
ratus empat puluh enam rupiah).--------------------------------------------------------------------------------
-Laba bersih Perseroan tersebut adalah laba bersih --------
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas -------------------
induk.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan ----------------------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang ------------
Perseroan Terbatas, dan Keputusan Sirkuler Resolusi ----
Direksi Perseroan, tertanggal empat Maret dua ribu --------
dua puluh empat (4-3-2024), diusulkan kepada Rapat --------
untuk memutuskan:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun --------
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ---------------------------------
Rp1.944.047.263.246 (satu triliun sembilan ratus ---------------
empat puluh empat miliar empat puluh tujuh juta dua ----
ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam
rupiah) dengan rincian sebagai berikut: ------------------------------------------------
1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih ---------------------------
65
Page 67
Perseroan atau sebesar Rp19.440.472.632 (sembilan
belas miliar empat ratus empat puluh juta empat -----
ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh --
dua rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, ------------
sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi --
sejumlah Rp242.577.951.568 (dua ratus empat puluh
dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta ----------------
sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus ---------
enam puluh delapan rupiah);---------------------------------------------------------------------------------
2. sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih --
Perseroan atau sebesar Rp972.000.000.000(sembilan
ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) atau sebesar
Rp972 (sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) per
saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan --------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang ---
Saham yang namanya Tercatat dalam Daftar -----------------
Pemegang Saham pada tanggal tujuh belas April
dua ribu dua puluh empat (17-4-2024) pukul ----------
16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai ------------------------
“Tanggal Pencatatan”) dan akan dibayarkan -------------
pada tanggal dua Mei dua ribu dua puluh empat
(2-5-2024) (selanjutnya disebut sebagai --------------------
“Tanggal Pembayaran”);-------------------------------------------------------------------------------------
b. atas dividen tahun buku 2023 (dua ribu dua ----------
puluh tiga) tersebut, Direksi akan memotong ------
pajak dividen sesuai dengan peraturan ----------------------------
perpajakan yang berlaku terhadap pemegang -------------
saham;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
Page 68
c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ---
untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau ------
berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran --------------------
dividen tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ------
tiga);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua -----
ribu dua puluh tiga) yang belum ditentukan ------------------------
penggunaannya yaitu sebesar Rp952.606.790.614 ------------
(sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus --
enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ---------
ratus empat belas rupiah) dicatat sebagai Laba ---------
Ditahan Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Demikian penjelasan dan usulan keputusan mata acara
Kedua Rapat.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO selaku Direktur ---------------
Perseroan menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan -----------
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Kedua Rapat tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah ------------------
disampaikan dalam mata acara Kedua Rapat adalah cukup ----
jelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan akan melakukan --------
pengambilan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat.---------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
67
Page 69
mata acara Kedua Rapat, dipersilakan mengangkat -------------------------
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara Kedua Rapat, dipersilakan ----
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
Kedua Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat juga mengingatkan kembali kepada ----------------------
pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir -----------
melalui platform eASY.KSEI untuk memasukkan votingnya ----
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----------
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak -----------
memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, -------------------------
Notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung --------
suara dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas ---------------
usulan keputusan mata acara Kedua Rapat, baik yang ---------------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham ---------------
atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh ---------------
delapan persen) menyatakan abstain; ---------------------------------------------------
b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus)
saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima
68
Page 70
nol persen) menyatakan tidak setuju;-----------------------------------------------
c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh --------
satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu ----
lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili ----
99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --------
delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.----------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua -----------
juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh -----------
tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh ---------------
sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---------------
dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------
Kedua Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Kedua Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas dan mengambil keputusan mata acara Ketiga
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KETIGA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir ---------
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ------
puluh empat (31-12-2024).”------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dalam mata acara ketiga, Pimpinan Rapat menyampaikan ----
bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik -----------------------------
69
Page 71
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -----------
tiga) adalah ELISABETH IMELDA dan IMELDA & REKAN (firma
anggota dari DELOITTE ASIA PASIFIK dan JARINGAN -------------------------
DELOITTE GLOBAL) sebagai Kantor Akuntan Publik, yang --------
telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan ----
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh ------------------
Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu Perseroan --------------------------------
mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.----
-Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ---------------------------------------------------
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas --------
Jasa Keuangan, dan Memo Rekomendasi Komite Audit Nomor
001/ADMF/KA/III/2024, tertanggal dua puluh dua Maret --------
dua ribu dua puluh empat (22-3-2024), diusulkan kepada
Rapat untuk memutuskan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Menunjuk Saudari ELISABETH IMELDA, selaku Akuntan
Publik dan IMELDA & REKAN (member firm of DELOITTE
Asia Pasifik dan Jaringan DELOITTE GLOBAL) sebagai
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas ----
Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan ----
terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun ----
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan fee --------
audit sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam
ratus juta rupiah) belum termasuk pajak dan out of
pocket expense.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Ketiga Rapat tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
70
Page 72
saham maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah ------------------
disampaikan dalam mata acara Ketiga Rapat adalah cukup
jelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan akan melakukan --------
pengambilan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat.-----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
mata acara Ketiga Rapat, dipersilakan mengangkat ----------------------
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara Ketiga Rapat, dipersilakan
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
Ketiga Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat juga mengingatkan kembali kepada ----------------------
pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir -----------
melalui platform eASY.KSEI untuk memasukkan votingnya ----
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----------
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak -----------
memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, Notaris
dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan ----
menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan -------------------------
keputusan mata acara Ketiga Rapat, baik yang ------------------------------------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71
Page 73
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham -----------
atau mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh ---------------
delapan persen) menyatakan abstain; -----------------------------------------------
b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus)
saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima
nol persen) menyatakan tidak setuju;-----------------------------------------------
c. sebanyak 931.985.543 (sembilan ratus tiga puluh --------
satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu ----
lima ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili
99,9872% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --------
delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.----------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua -----------
juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh -----------
tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh ---------------
sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---------------
dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------
Ketiga Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Ketiga Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas dan mengambil keputusan mata acara ----------------------
Keempat Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72
Page 74
MATA ACARA KEEMPAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau --
penghasilan lain dari anggota Direksi -----------------------------------
Perseroan; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan -------------
tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris -------------
Perseroan; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan -------------
lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah ------------------------
Perseroan.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan ------------------
Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan -------------------------
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor ----------------------
003/ADMF/KNR/III/24, Nomor 004/ADMF/KNR/III/24, dan -----------
Nomor 005/ADMF/KNR/III/24, ketiganya tertanggal tiga --------
belas Maret dua ribu dua puluh empat (13-3-2024), ------------------
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:------------------------------------------------------
1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan
kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun ---------
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah ----------------
sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh ---------
miliar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk ------
pajak;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota ------
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ---------
ribu dua puluh empat) adalah sejumlah -----------------------------------
Rp52.104.663.146,00 (lima puluh dua miliar ----------------
seratus empat juta enam ratus enam puluh tiga ------
ribu seratus empat puluh enam rupiah) sudah -------------
73
Page 75
termasuk pajak; dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama ----------------
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah -------------
gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem ----------------
tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi ---------
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite ------------------------
Nominasi dan Remunerasi Nomor ----------------------------------------------------------------
004/ADMF/KNR/III/24, tertanggal tiga belas ----------------
Maret dua ribu dua puluh empat (13-3-2024).----------------
2. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun ---------
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah ----------------
sebesar Rp1.485.714.286,00 (satu miliar empat ------
ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat
belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
sudah termasuk pajak;------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan ---------
tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris --------------------
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ------
puluh empat) adalah sejumlah Rp8.748.756.337,00
delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan --
juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ----------------
ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk ------
pajak; dan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama ----------------
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah -------------
gaji atau honorarium dan tunjangan serta ------------------------
tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota ---------
Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan -----------------------------------
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ----------------
74
Page 76
Nomor 003/ADMF/KNR/III/24, tertanggal tiga ----------------
belas Maret dua ribu dua puluh empat --------------------------------------
(13-3-2024). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ---------------------------
Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium ------------
dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024 (dua ribu -
dua puluh empat) bagi masing-masing anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi -
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor ----------------------------------------------------
005/ADMF/KNR/III/24, tertanggal tiga belas Maret --------
dua ribu dua puluh empat (13-3-2024).----------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Keempat Rapat tersebut.----------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan
dalam mata acara Keempat Rapat adalah cukup jelas.------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan akan melakukan --------
pengambilan keputusan untuk mata acara keempat Rapat.--------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
mata acara Keempat Rapat, dipersilakan mengangkat ------------------
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara Keempat Rapat, dipersilakan
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
75
Page 77
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
Keempat Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat juga mengingatkan kepada pemegang saham
atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform ----
eASY.KSEI untuk memasukkan votingnya melalui layar ---------------
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan ----
suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.---------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, Notaris
dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan ----
menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan -------------------------
keputusan mata acara Keempat Rapat, baik yang --------------------------------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 76.100 (tujuh puluh enam ribu seratus) --------
saham atau mewakili 0,0082% (nol koma nol nol ---------------
delapan dua persen) menyatakan abstain; --------------------------------
b. sebanyak 46.200 (empat puluh enam ribu dua ratus)
saham atau mewakili 0,0050% (nol koma nol nol lima
nol persen) menyatakan tidak setuju;-----------------------------------------------
c. sebanyak 931.982.443 (sembilan ratus tiga puluh --------
satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu --------
empat ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili
99,9869% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --------
delapan enam sembilan persen) menyatakan setuju.--------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
76
Page 78
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 932.058.543 (sembilan ratus tiga puluh dua -----------
juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh -----------
tiga) saham atau mewakili 99,9950% (sembilan puluh ---------------
sembilan koma sembilan sembilan lima nol persen) dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---------------
dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------
Keempat Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Keempat Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas dan mengambil keputusan mata acara Kelima
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KELIMA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, -------------------------
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.”-----------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan MANGGI TARUNA HABIR
selaku Komisaris Independen Perseroan untuk ----------------------------------------
menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata
acara kelima dari Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan MANGGI HARUNA TABIR menjelaskan sebagai berikut:
“Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang ----------
kami hormati, Perseroan telah menerima:-----------------------------------------------------
1. Memo rekomendasi dari Komite Nominasi dan --------------------------------
Remunerasi Perseroan tertanggal dua puluh tujuh ----------
Februari dua ribu dua puluh empat (27-2-2024) -----------------
mengenai pengangkatan Kembali anggota Dewan ------------------------
Komisaris, Diresi dan Dewan Pengawas Syariah --------------------
77
Page 79
Perseroan serta Pencalonan Direktur Perseroan.-----------------
2. Pernyataan Independensi dari Tuan KRISNA WIJAYA ----------
dan Tuan MANGGI TARUNA HABIR tertanggal tiga belas
Maret dua ribu dua puluh empat (13-3-2024).----------------------------
-Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan ------------------------
ketentuan Anggaran dasar, Undang-Undang Perseroan --------------
Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan ---------------------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
001/ADMF/KNR/II/24 dan 002/ADMF/KNR/II/24, tertanggal
dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh empat --------------
(27-2-2024), diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:---
1. a. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota
Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi ------------------------
kecuali Tuan JIN YOSHIDA yang tidak diangkat ----------
kembali karena telah mendapatkan penugasan baru
sebagai Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk,
dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, --------------
yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya -------------
Rapat ini sampai dengan saat ditutupnya Rapat ------
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah
Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ------
puluh enam (31-12-2026), yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -------------
dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuan JIN
YOSHIDA atas jasa-jasa yang telah diberikan -------------
kepada Perseroan; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Menyetujui pengangkatan Tuan SIGIT HENDRA --------------------
GUNAWAN, Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA dan ---
Tuan TAKANORI MIZUNO, masing-masing selaku ------------------
78
Page 80
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ---
tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit ---
and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan ----------
terhadap pengangkatannya selaku Direktur ------------------------
Perseroan, dengan masa jabatan yang akan ------------------------
berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat -----------
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah
Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh enam (31-12-2026), yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh;--------------------
-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan -------------------
adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
-DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Komisaris Utama : Tuan DAISUKE EJIMA;----
-Komisaris Independen : Tuan KRISNA WIJAYA;-----
-Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA ----
HABIR;---------------------------------------------------
-Komisaris : Tuan ENG HENG NEE --------
PHILIP;------------------------------------------------
-Komisaris : Tuan CONGSIN --------------------------
CONGCAR; ----------------------------------------
-Komisaris : Tuan HAFID HADELI.--------
-DIREKSI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE ------------
SUSILA;------------------------------------------------
-Direktur : Nyonya SWANDAJANI --------
GUNADI;------------------------------------------------
-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN
79
Page 81
BONGGOWARSITO;-----------------------
-Direktur : Tuan HARRY LATIF;------------
-Direktur : Tuan DENNY RIZA ---------------
FARIB;---------------------------------------------------
-Direktur : Tuan SIGIT HENDRA --------
GUNAWAN (efektif ------------
menjabat setelah ------------
dinyatakan lulus Uji
Kemampuan dan ----------------------
Kepatutan dari -------------------
Otoritas Jasa ----------------------
Keuangan);------------------------------------
-Direktur : Tuan SYLVANUS GANI ----
KUKUH MENDROFA -------------------
(efektif menjabat --------
setelah dinyatakan ----
lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dari ----
Otoritas Jasa ----------------------
Keuangan);------------------------------------
-Direktur : Tuan TAKANORI ----------------------
MIZUNO (efektif ---------------
menjabat setelah ------------
dinyatakan lulus Uji
Kemampuan dan ----------------------
Kepatutan dari -------------------
Otoritas Jasa ----------------------
Keuangan).------------------------------------
-DEWAN PENGAWAS SYARIAH-------------------------------------------------------------------------------------------
-Ketua : Profesor Doktor Haji
80
Page 82
FATHURRAHMAN DJAMIL,
Master of Arts;-------------------
-Anggota : Doktor Haji NOOR ------------
AHMAD, Master of ------------
Arts;-------------------------------------------------------
-Anggota : Doktor RINI FATMA --------
KARTIKA, Magister --------
Hukum. ------------------------------------------------
-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai ----------------
dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---------
Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga --
puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam-------------------------------
(31-12-2026), yang akan diselenggarakan pada tahun --
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak --------------------
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----------------
memberhentikannya(-mereka) sewaktu-waktu; dan ---------------------
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ------------------------
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam --
dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau -------------
lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan --
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada --------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------------------
Indonesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan usulan tersebut, berikut ------------------------------------
disampaikan riwayat hidup dari calon anggota Direksi ---
Perseroan yang baru yaitu Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN, ---
Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA dan Tuan TAKANORI -------
MIZUNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Demikian penjelasan dan usulan keputusan mata acara ---
kelima Rapat. Selanjutnya saya serahkan Kembali ---------------------
81
Page 83
kepada bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat. ---
Terima kasih.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Kelima Rapat tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah ------------------
disampaikan dalam mata acara Kelima adalah cukup ----------------------
jelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan akan melakukan --------
pengambilan keputusan untuk mata acara Kelima Rapat.-----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
mata acara Kelima Rapat, dipersilakan mengangkat ----------------------
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara Kelima Rapat, dipersilakan
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
Kelima Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat juga mengingatkan kepada pemegang saham
atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform ----
eASY.KSEI untuk memasukkan votingnya melalui layar ---------------
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan ----
82
Page 84
suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.---------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, Notaris
dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan ----
menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan -------------------------
keputusan mata acara Kelima Rapat, baik yang ------------------------------------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 76.100 (tujuh puluh enam ribu seratus) ----
saham atau mewakili 0,0082% (nol koma nol nol ---------------
delapan dua persen) menyatakan abstain; --------------------------------
b. sebanyak 143.500 (seratus empat puluh tiga ribu --------
lima ratus) saham atau mewakili 0,0154% (nol koma
nol satu lima empat persen) menyatakan tidak -------------------
setuju;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. sebanyak 931.885.143 (sembilan ratus tiga puluh --------
satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu --------
seratus empat puluh tiga) saham atau mewakili ---------------
99,9764% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --------
tujuh enam empat persen) menyatakan setuju.-------------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 931.961.243 (sembilan ratus tiga puluh satu --------
juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus ---------------
empat puluh tiga) saham atau mewakili 99,9846% -----------------------------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan empat --------
enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang ----
sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan
83
Page 85
Mata Acara Kelima Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Kelima Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas dan mengambil keputusan mata acara Keenam
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KEENAM-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----------
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan NIKO KURNIAWAN ------------------
BONGGOWARSITO selaku Direktur Perseroan untuk ---------------------------------
menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata
acara keenam dari Rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO kemudian ----------------------------------------
menyampaikan penjelasan atas mata acara Keenam dari -----------
Rapat sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Terima kasih bapak Pimpinan Rapat.-----------------------------------------------------------------
-Untuk menunjang pertumbuhan usaha Perseroan pada ------------
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah
dan akan melakukan beberapa upaya untuk mencari -------------------
sumber pendanaan di luar pendanaan yang disediakan --------
PT Bank DANAMON INDONESIA Tbk melalui skema ---------------------------------
pembiayaan bersama (joint financing).----------------------------------------------------------
-Pendanaan yang dihimpun dari pasar modal dan --------------------------
pinjaman dari bank (pinjaman), telah mencapai Rp16,1T
(enam belas koma satu triliun rupiah) per tanggal ------------
84
Page 86
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---------------
(31-12-2023) dan jumlah aset yang dijaminkan mencapai
Rp586M (lima ratus delapan puluh enam miliar rupiah).
Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan Perseroan dan ----
diversifikasi sumber pendanaan, jumlah pinjaman -------------------
diperkirakan dapat mencapai Rp22T (dua puluh dua ---------------
triliun rupiah) pada akhir tahun 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Jaminan yang diberikan Perseroan adalah berbentuk --------
fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan nilai
penjaminan dapat bervariasi sampai dengan 50% (lima ----
puluh persen) dari nilai pokok pinjaman. Untuk -----------------------
mengantisipasi dan memberikan fleksibilitas untuk ------------
mendapatkan sumber pendanaan yang kompetitif, maka --------
dengan asumsi rata-rata pinjaman dijamin dengan -------------------
sekitar 50% (lima puluh persen) jaminan dari pokok --------
pinjaman maka untuk mencari pinjaman sekitar Rp22T --------
(dua puluh dua triliun rupiah), Perseroan dapat -------------------
mengalihkan dan/atau menjamin sekitar Rp11T (sebelas -
triliun rupiah) aset Perseroan (terutama dalam bentuk
piutang pembiayaan konsumen).----------------------------------------------------------------------------------------
-Perlu kami informasikan bahwa jumlah penjaminan ---------------
tersebut di atas adalah lebih dari 50% (lima puluh --------
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang --------
pada akhir Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
kekayaan bersih (atau ekuitas) adalah berjumlah -------------------
sekitar Rp11,1T (sebelas koma satu triliun rupiah), ----
dimana sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) ------------------------------------
Undang-Undang Perseroan Terbatas:-------------------------------------------------------------------------
“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----------------------
85
Page 87
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----------------------------------------------
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;------------------
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -------
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --------------
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan ------------
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----------------------------------------
1. memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang -----------------
kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang ------
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan ---
tetapi tidak boleh melebihi 400% (empat ratus -----------------
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna -------------
menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan
Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan -----------------
bahwa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. aset pembiayaan bersama (joint financing) antara
Perseroan dengan PT Bank DANAMON INDONESIA Tbk ----
tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan; --------
dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 6,5x (enam --------
koma lima kali) dari jumlah kekayaan bersih ----------------
berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan -------------------
ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai ----
6x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka
Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan ----
dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang ----------------
Saham Mayoritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86
Page 88
2. bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan ---
dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-----------------------------
perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; ------
dan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----------
mengambil segala tindakan yang diperlukan --------------------------------
sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan ----------
tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan -------------
Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan dan usulan keputusan mata acara ----
keenam Rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali -------------------
kepada bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.
Terima kasih.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO selaku Direktur ---------------
Perseroan menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan -----------
Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Keenam Rapat tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah ------------------
disampaikan dalam mata acara Keenam Rapat adalah cukup
jelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan akan melakukan --------
pengambilan keputusan untuk mata acara Keenam Rapat.-----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang Saham dan --------
kuasa Pemegang Saham yang ABSTAIN atas usulan keputusan
87
Page 89
mata acara Keenam Rapat, dipersilakan mengangkat ----------------------
tangan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atas ----
usulan keputusan mata acara Keenam Rapat, dipersilakan
mengangkat tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bagi Pemegang -----------
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat --------
tangan dianggap MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
Keenam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mengingatkan kembali bagi pemegang ---------------
saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui ---------------
platform eASY.KSEI harap untuk memasukkan votingnya -----------
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----------
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak -----------
memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan saya, Notaris
dan Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan ----
menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan -------------------------
keputusan mata acara Keenam Rapat, baik yang ------------------------------------
disampaikan melalui formulir suara fisik maupun melalui
e-voting eASY KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara ----
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. sebanyak 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham atau
mewakili 0,0078% (nol koma nol nol tujuh delapan ----
persen) menyatakan abstain; ----------------------------------------------------------------------------
b. sebanyak 941.562 (sembilan ratus empat puluh satu
ribu lima ratus enam puluh dua) saham atau -------------------------
88
Page 90
mewakili 0,1010% (nol koma satu nol satu nol ------------------
persen) menyatakan tidak setuju;-------------------------------------------------------------
c. sebanyak 931.090.181 (sembilan ratus tiga puluh --------
satu juta sembilan puluh ribu seratus delapan ---------------
puluh satu) saham atau mewakili 99,8912% -----------------------------
(sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan -----------
satu dua persen) menyatakan setuju.------------------------------------------------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------------------------
mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara ---------------
sebanyak 931.163.181 (sembilan ratus tiga puluh satu --------
juta seratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh
satu) saham atau mewakili 99,8990% (sembilan puluh ---------------
sembilan koma delapan sembilan sembilan nol persen) -----------
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ---------------
Keenam Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan,
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara
Keenam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat selanjutnya --------
akan membahas mata acara Ketujuh Rapat.----------------------------------------------------------
MATA ACARA KETUJUH-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dan hasil -
penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi dan --------------------
Sukuk.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan NIKO KURNIAWAN ------------------
BONGGOWARSITO selaku Direktur Perseroan untuk --------------------------------
menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas mata
89
Page 91
acara Ketujuh dari Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO kemudian ----------------------------------------
menyampaikan penjelasan atas mata acara Ketujuh dari --------
Rapat sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, tertanggal enam -
belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) -------------------
Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -------------------
Penawaran Umum, berikut saya laporkan realisasi -------------------
penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk ----
Perseroan sebagaimana ditampilkan dalam layar:--------------------------
1. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I -----
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)------------------------------------------------
-Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar ------------
Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus --
miliar rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar --------------------------------------
Rp6.954.225.700,00 (enam miliar sembilan ratus ---------
lima puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ---------
ribu tujuh ratus rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------
-Hasil Bersih sebesar Rp1.693.054.774.300,00 ----------------
(satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga ----------------
miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh ---------
puluh empat ribu tiga ratus rupiah);------------------------------------------------
-Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ---------
sampai dengan tanggal dua puluh delapan Juli dua --
ribu dua puluh tiga (28-7-2023) digunakan untuk -----
pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar ---------
Rp1.693.054.774.300,00 (satu triliun enam ratus -----
sembilan puluh tiga miliar lima puluh empat juta --
90
Page 92
tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus ------------
rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 ---------
(nol rupiah) atau telah habis digunakan.----------------------------------
Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai ---------
dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah --
dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa ---------
Keuangan pada tanggal dua puluh delapan Juli dua --
ribu dua puluh tiga (28-7-2023) melalui surat ------------
nomor 139/ADMF/CS/VII/23.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance ---------
Tahap I Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--------------------
-Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ------------
sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar -----
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabahsebesar ------------
Rp1.375.322.550,00 (satu miliar tiga ratus tujuh --
puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu ------------
lima ratus lima puluh rupiah);----------------------------------------------------------------------
-Hasil Bersih sebesar Rp298.624.677.450,00 (dua -----
ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus ---------
dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh
ribu empat ratus lima puluh rupiah); ---------------------------------------------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk ------------------------
Mudharabah sampai dengan tanggal dua puluh ------------------------
delapan Juli dua ribu dua puluh tiga (28-7-2023) --
digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan ---------
dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah.
Sebesar Rp298.624.677.450,00 (dua ratus sembilan --
puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat -----
91
Page 93
juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ----------------
ratus lima puluh rupiah).----------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah --------------------
adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis -------------------------------
digunakan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah -----
sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan
telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas -----
Jasa Keuangan pada tanggal dua puluh delapan Juli
dua ribu dua puluh tiga (28-7-2023) melalui surat
nomor 140/ADMF/CS/VII/23.----------------------------------------------------------------------------------------
3. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II --
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)------------------------------------------------
-Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar ------------
Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus ---------
lima puluh miliar rupiah);------------------------------------------------------------------------------------
-Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar --------------------------------------
Rp3.777.061.820,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh
puluh tujuh juta enam puluh satu ribu delapan ------------
ratus dua puluh rupiah);--------------------------------------------------------------------------------------------
-Hasil Bersih sebesar Rp1.246.222.938.180,00 ----------------
(satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar -----
dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga --
puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);--
-Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ---------
sampai dengan tanggal delapan Desember dua ribu -----
dua puluh tiga (8-12-2023) digunakan untuk ------------------------
pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.sebesar ---------
Rp1.246.222.938.180,00 (satu triliun dua ratus ---------
empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua -----
92
Page 94
juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu --------------------
seratus delapan puluh rupiah);----------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 ---------
(nol rupiah) atau telah habis digunakan;----------------------------------
Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai ---------
dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah --
dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa ---------
Keuangan pada tanggal delapan Desember dua ribu -----
dua puluh tiga (8-12-2023) melalui surat nomor ---------
211/ADMF/CS/XII/23.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance ---------
Tahap II Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----------------
-Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ------------
sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar -----
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar ---------
Rp1.062.939.325,00 (satu miliar enam puluh dua ---------
juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga
ratus dua puluh lima rupiah);--------------------------------------------------------------------------
-Hasil Bersih sebesar Rp298.937.060.675,00 (dua -----
ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ----------------
ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu enam --
ratus tujuh puluh lima rupiah);-------------------------------------------------------------------
-Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk --------------------
Mudharabah sampai dengan tanggal delapan Desember
dua ribu dua puluh tiga (8-12-2023) digunakan ------------
untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan --------------------
kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar
Rp298.937.060.675,00 (dua ratus sembilan puluh ---------
delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh ---------
93
Page 95
juta enam puluh ribu enam ratus tujuh lima ------------------------
rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah --------------------
adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis -------------------------------
digunakan;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah -----
sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan
telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas -----
Jasa Keuangan pada tanggal delapan Desember dua -----
ribu dua puluh tiga (8-12-2023) melalui surat ------------
nomor 212/ADMF/CS/XII/23.----------------------------------------------------------------------------------------
-Demikian laporan mata acara Ketujuh Rapat.---------------------------------------
Selanjutnya saya serahkan Kembali kepada bapak ------------------------
Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat ini. Terima ----------
kasih.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pendapat dan/atau pertanyaan sehubungan dengan mata -----------
acara Ketujuh Rapat tersebut.----------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada pendapat dan/atau pertanyaan yang -----------
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah ------------------
disampaikan dalam mata acara Ketujuh Rapat adalah cukup
jelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa oleh karena
mata acara Ketujuh Rapat bersifat laporan karenanya -----------
tidak dilakukan pemungutan suara. ----------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena seluruh
Mata Acara Rapat telah selesai dibahas, maka Pimpinan ----
Rapat menutup Rapat pada pukul 11.34 W.I.B. (sebelas --------
94
Page 96
lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).-----------
-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam ----
Rapat tersebut, maka saya, Notaris membuat Risalah ---------------
Rapat ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu.----------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini -----------
dengan dihadiri oleh:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga --------
puluh September seribu sembilan ratus enam puluh --------
(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta,Jalan ------------
Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ---------------------------
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, -----------------------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------------
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174053009600004; -----
dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Raissa Almira Pradipta, lahir di Jakarta, pada ----------------
tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus -----
delapan puluh sembilan (23-7-1989), bertempat --------------------
tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Lestari I G Nomor
29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan -
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------
Kependudukan 3174066307890002;-----------------------------------------------------------------------------
-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini -----------
hanya oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, karena para ----
penghadap lain telah meninggalkan ruangan rapat sebelum
akta ini diselesaikan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95
Page 97
Names mentioned 66 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
DENNY RIZA FARIB Sarjana Sains
p.9 ×4
unresolved
person
RESTIANA IE TJOE LINGGADJAYA
p.9
unresolved
person
RIO ERRIAD
p.10
unresolved
person
HARNI MAGDALENA SIMORANGKIR
p.10
unresolved
person
RITA
p.11
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.12 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.15 ×7
unresolved
person
DELI LESTARI RAJAGUKGUK
p.22
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.22 ×3
unresolved
person
SYLVANUS GANI KUKUH MENDFORA
p.23 ×2
unresolved
person
Doktor Haji FATHURRAHMAN DJAMIL
p.24 ×7
unresolved
person
Doktor Haji NOOR ACHMAD
p.24
unresolved
person
RINI FATMA KARTIKA
p.25
unresolved
person
DIYAH SASANTI RETNANING
p.25
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.31 ×4
unresolved
org
Tohmatsu Limited
p.31
unresolved
person
Elisabeth Imelda
· Akuntan Publik
p.32
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.36
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.37 ×3
unresolved
person
Keanggotaan
· Komisaris
p.45
unresolved
person
CONGSIN
p.45 ×2
unresolved
person
SWANDAJANI
p.45 ×2
unresolved
person
Doktor RINI
p.46
unresolved
org
PT HOME CREDIT INDONESIA
p.52
unresolved
org
Akuntan Publik IMELDA & Rekan
p.57
unresolved
person
MANGGI
p.57
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik IMELDA & REKAN
p.60 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik IMELDA
p.60
unresolved
person
KRISNA SANJAYA UTOMO
p.62
unresolved
person
HARRY
p.63
unresolved
—
LATIF
· Direktur
p.63
unresolved
—
BONGGOWARSITO
· Direktur
p.65 ×3
unresolved
person
MANGGI HARUNA TABIR
p.78
unresolved
person
TAKANORI
p.81 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.