Back to announcement
20240426_MKTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630282.pdf
RUPS minutes Needs review MKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 18/MKTR-IDX/IV/2024
Nama Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Kode Emiten MKTR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 11/MKTR-IDX/IV/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.561.245.200 saham atau
96,3427% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
45.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024
dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember
2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan
merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Neraca
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan perhitungan
45.200
Laba-Rugi untuk
tahun buku 2023
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,343%11.561.2 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
45.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp.
51.241.374.000 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 10.248.274.800 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta
dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh
ratus dua Rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang
saham;
c. Sisanya sebesar Rp. 28.992.975.498 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus
sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh
delapan Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar
seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah) atau sebesar Rp. 1 (satu rupiah) per
saham kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata
cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
45.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya
dalam Tahun Buku 2024, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan
Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan
menetapkan honorariumnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Mohamad DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Nadir UTAMA
Bapak Wawan DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Sulistyawan
Bapak Bambang DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Laksanawan
Bapak Mohammad Arief DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Pahlevi Pangerang
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Rocky KOMISARIS 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Mahsyur UTAMA
Bapak Bambang Widodo KOMISARIS 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1 X
Bapak Muhammad KOMISARIS 06 September 2023 06 September 2028 1
Khairnadhif
Kasyfillah
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Ilhamd Fithriansyah
Corporate Secretary
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Gedung Wisma Maktour Lt.4
Telepon : 021 50201035, Fax : , https://mktr.co.id/
Nama Pengirim Ilhamd Fithriansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 16:44
Lampiran 1. 20240426 Ringkasan Risalah RUPST dan Surat Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 18/MKTR-IDX/IV/2024
Issuer Name PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Issuer Code MKTR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 11/MKTR-IDX/IV/2024 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.561.245.200 shares or
96,3427% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
45.200
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Neraca
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan perhitungan
45.200
Laba-Rugi untuk
tahun buku 2023
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,343%11.561.2 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
45.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,343%11.561.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
45.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Mohamad PRESIDENT 05 August 2022 05 August 2027 1
Nadir DIRECTOR
Bapak Wawan DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Sulistyawan
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bambang DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Laksanawan
Bapak Mohammad Arief DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Pahlevi Pangerang
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Rocky PRESIDENT 05 August 2022 05 August 2027 1
Mahsyur COMMISSIONER
Bapak Bambang Widodo COMMISSIONER 05 August 2022 05 August 2027 1 X
Bapak Muhammad COMMISSIONER 06 September 2023 06 September 2028 1
Khairnadhif
Kasyfillah
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Ilhamd Fithriansyah
Corporate Secretary
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Gedung Wisma Maktour Lt.4
Phone : 021 50201035, Fax : , https://mktr.co.id/
Sender Name Ilhamd Fithriansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-04-2024 16:44
Attachment 1. 20240426 Ringkasan Risalah RUPST dan Surat Notaris.pdf
This is an official document of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.1
unresolved
person
Wawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ilhamd Fithriansyah
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
399 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.3427',
'shares_present': '11561245200'}