Back to announcement
20240426_MKTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630282_lamp1.pdf
RUPS minutes Failed MKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15”), Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari Rabu, 24 April 2024 di Gedung Wisma Maktour Jl.
Otista Raya No. 80, 13330 Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul
11.17 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:
Mata Acara RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Untuk Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan dan penggunaan laba bersih Tahun 2023.
4. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : M. Rocky Al Masyhur
Komisaris Independen : Bambang Widodo
Komisaris : M. Khairnadhif Kasyfillah
Direksi
Direktur Utama : Harry M Nadir
Direktur : Wawan Sulistyawan
Direktur : Bambang Laksanawan
Direktur : M. Arief Pahlevi Pangerang
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang mewakili 11.561.245.200 lembar saham atau 96,3427% dari 12.000.123.702
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh
karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada
kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.yaitu :
Page 2
Mata Acara Rapat 1
1. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Global Lasita, selaku pemegang 578.671.700
saham.
2. Pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama PT Wijaya Kusuma, selaku pemegang 555.968.400
saham
Mata Acara Rapat 2
Tidak Ada
Mata Acara Rapat 3
Tidak Ada
Mata Acara Rapat 4
Tidak Ada
Mekanisme Pengambilan Keputusan
a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST).
Hasil Pemungutan Suara
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Fisik Elektronik Total
Agenda Tidak Tidak Tidak Total Setuju
Setuju Abstain Setuju Abstain Setuju Abstain
Setuju Setuju Setuju
938.790.800 10.622.454.400 11.561.245.200 11.561.245.200
1. 0 0 0 0 (100%) 0 0
(8.1202%) (91.8798%) (100%)
938.790.800 10.622.454.400 11.561.245.200 11.561.245.200
2. 0 0 0 0 0 0
(8.1202%) (91.8798%) (100%) (100%)
938.790.800 10.622.454.300 11.561.245.100 11.561.245.100
3. 0 0 100 0 (100%) 0 0 (100%)
(8.1202%) (91.8798%)
938.790.800 10.622.454.400 11.561.245.200 11.561.245.200
4. 0 0 0 0 (100%) 100 0 (100%)
(8.1202%) (91.8798%)
Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan RUPST
Mata Acara Rapat 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan
sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa
“Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus
Page 3
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et
décharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindakan pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 2
1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 3
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp. 51.241.374.000 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 10.248.274.800 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus
tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua
Rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp. 28.992.975.498 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan
puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan
Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.123.702 (dua belas miliar seratus dua
puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah) atau sebesar Rp. 1 (satu rupiah) per saham kepada
pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara
pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan
yang berlaku.
Mata Acara Rapat 4
Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, apabila
dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria
yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.
Jakarta, 26 April 2024
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Direksi
Page 4
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. .t hari l, Blok 1.3 o. tl3, alaka Arrl, Dur.n Sawlt J.llrtl Tlmur '13440 (Jl. RS. Soekanto)
Tolp.: (021) E60 4595. F.r.: (021) EOe l31 3E
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 02 /NOT/IV/2023
Yang bertandatangan dibawah ini, saya, DR. YURISA MARTAI\ITI, SE., MH Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023), berada
di Gedung Wisma Mahlour Lt. l, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Jakarta Timur,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut
*RUPST') PT. Menthobi Karyxtama Raya, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Timur (Untuk selanjutnya di sebut "Perseroan") yang dibuka pada pukul
empatbelas lebih delapanbelas menit Waktu Indonesia Barat (14.18 WIB) sampai dengan
pukul limabelas lebih duapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat (15.23 WIB).
I
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat POJK Nomor 15/2020, Pengumuman untuk
RUPST telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ('BEf), PT Kustodian
Sentral Efek lndonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal enam
Maret duaribu duapuluh tiga (06-03-2023).
I
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat POJK Nomor 15/2020, Pemanggilan untuk
RUPST telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ('BEn, PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal duapuluh
satu Maret duaribu duapuluh tiga (21-03-2023).
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau k-uasanya sejumlah
10.570.862.300 (sepuluh miliar lima ratus tujuhpuluh juta delapan ratus enampuluh
dua ribu tiga ratus) lembar saham atau mewakili 88,0905% (delapanpuluh delapan
koma nol sembilan nol lima persen) dari f2.000.000.m0 (duabelas miliar) lembar
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham RUPST yang dikeluarkan pada hari Rabu,
tanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-04-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA
yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.
1
Page 5
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. .tahari I, Blok 1.3 o. €, l{alak. A.rl, Dur.n S8wlt, Jek.rh nmur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Tolp.: (021) E60 Fax.: (021) E06 l3l 36
'1595.
Oleh Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4l ayat t huruf (a) POJK
Nomor 15/2020 dan Pasal 23 ayal I huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi,
maka RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah
AGENDA PERTAMA :
l. Menyetujui Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisairs dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember
2022 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya
tertanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi
Karyatama Raya, Ttrk, tanggal 3l Desember 2022, sefta kinefa keuangan dan arus
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig
acquit et d6charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan bukan
merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
AGENDA KEDUA :
Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku
2022 yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2022 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember
2022, sepanlang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l
Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.
AGENDA KETIGA :
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp.
61.523.681.000 (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus
2
Page 6
DT. YURISAMARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. l{ataharl l, Blok 1.3 No. 43, H8hka Asrl, Dur.n S.wit, Jak.rr! Tlmur 13440 (Jl. RS. 9oekanto)
Telp. : (021 ) E60 - Far. : (021 l E60 I 3'l 3E
'1505
delapan puluh satu ribu Rupiah), yang akan digunakan dengan perincian sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp 12.304.736.200 (dua belas miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga
puluh enam ribu dua ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah), digunakan sebagai
sebagian dari dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp. 37.218.944.800 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan
belas j uta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) sebagai
cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.000.000.000 dua belas miliar
Rupiah) atau sebesar Rp 1 (satu Rupiah) per saham kepada pemegang saham yang
akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata
cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
AGENDA KEEMPAT:
Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 3l Desember 2023 dan periode-
periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti
Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui
dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.
AGENDA KELIMA:
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan per 3l Desember 2022 yang telah kami laporkan dan sampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia Wda Ianggal 16 Januari 2023, dengan
uraian sebagai berikut:
l. Sekitar 95,01% atau sebesar Rp.285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar
rupiah) akan digunakan untuk menambah penyertaan saham di Entitas Anak
Perusahaan dengan perincian sebagai berikut:
a. sekitar 6,67 o/o atau sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)
menambah penyertaan sebanyak 5.000 lembar saham di PT Menthobi Hijau
Lestari, yang selanjutnya digunakan untuk:
i. Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang
kegiatan usaha PT Menthobi Hijau Lestari.
ii. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pengelolaan dan
pengolahan limbah kelapa sawit.
3
Page 7
DT. YURISAMARTANTI, SH, MH
NOTARTS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. atshari I, Blok 1.3 o. 43, X.lrka A.rl, Our.n Slwil, Jak rtr lhur lllll0 (Jl. RS. So.krnto)
Tolp.: (02't) 860 /(t95 . Fsr.: (021) E66 131 3E
Pembelian aset pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa
sawrt.
b. Sekitar 1,67%o atau sebesar Rp. 5.000,000-000 (lima miliar Rupiah) menambah
penyertaan sebanyak 1.000.000 lembar saham di PT Menthobi Agro Raya, yang
selanj utnya digunakan untuk:
i. Perawatan sarana dan prasarana o[Erasional terkait pembibitan kelapa sawit
ii. Pembelian bibit kelapa sawit
c. Sekitar 1,670/o atau sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menambah
penyertaan sebanyak 5.000 lembar saham di PT Menthobi Transtitian Raya, yang
selanj utnya digunakan untuk :
i. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait kegiatan usaha PT
Menthobi Transtitian Raya.
ii. Pembelian s.uana transportasi dan alat berat.
d. Sekitar 85%o atau sebesar Rp. 255.000.000.000 (dua ratus lima puluh lima miliar
Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 2.550.000.000 lembar saham di PT
Menthobi Makmur Lestari, yang selanjutnya digunakan untuk:
i. Sekitar 5,00o/o atzu sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan
digunakan untuk pembangunan fasilitas water management untuk menunjang
kegiatan usaha PT Menthobi Makmur Lestari.
ii. Sekitar 58,33o/o atau sebesar Rp.175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima
miliar Rupiah) akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan melalui
pembebasan lahan di arca izin lokasi MMAL. LahanJahan di sekitar wilayah
kebun MMAL yang dimaksud merupakan perluasan lahan tanaman baru yang
mencapai 1.200 Ha.
iii. Sekitar 6,6770 atau sebesar Rp 20.000 000 000 (dua puluh miliar Rupiah) akan
digunakan untuk penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seperti
maintenance, perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung beserta sarana
penunjangnya yang akan dilakukan MMAL sejalan dengan meningkatnya
produksi Tandan Buah Segar MMAL maupun dari pihak ketiga.
iv. Sekitar 3,33%o atau sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) akan
digunakan untuk modal kerja, yaitu:
1. Pembelian pupuk, dan
2. Perbaikan dan p€rawatan sarana dan prasarana di operasional perkebunan
v. Sekitar 11,670/o atau sebesar Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar
Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Bank.
2. Sekitar 4,99%o atau sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) akan
digunakan untuk modal ke{a Perseroan yaitu: Pembiayaan kegiatan operasional
Perseroan, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Pihak ketiga.
4
Page 8
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. atahari I, Blok 1.3 o. €, Lalaka A3rl, Dur.n Stwlt, Jakart. Tlmur 13t!10 (Jl. RS. Soek.nto)
Telp.: (021) E60 /('05. Far: (021) E06131 3E
Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal duabelas April duaribu duapuluh tiga (12-
04-2023) nomor : 01, yang dibuat oleh saya, Notaris.
Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor
kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 13 April2023
Hormat Saya,
0^^ffi
DR YURISA MARTANTI, SH., MH
Notaris di Jakarta
5
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
210 ms
12 Sep 2026 21:11
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '81202',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '938790800',
'votes_in_favor_total': '11561245200'},
{'approved': True,
'pct_for': '81202',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '938790800',
'votes_in_favor_total': '11561245200'},
{'approved': True,
'pct_for': '81202',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan mengikat Perseroan mengenai segala apa '
'yang dibicarakan. Adapun Keputusan yang telah '
'disetujui oleh RUPST tersebut adalah AGENDA '
'PERTAMA : l. Menyetujui Laporan Tahunan, '
'laporan pengawasan Dewan Komisairs dan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2022 '
'yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, '
'Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana '
'dimuat dalam laporannya tertanggal 24 Maret '
'2023 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan '
'menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang '
'material, posisi keuangan PT Menthobi '
'Karyatama Raya, Ttrk, tanggal 3l Desember '
'2022, sefta kinefa keuangan dan arus kas '
'untuk tahun yang berakhir pada tanggal '
'tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi '
'Keuangan di Indonesia; 2. Memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya ("volledig acquit et d6charge") '
'kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku 2022, sepanjang '
'tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & '
'Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang '
'berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan bukan '
'merupakan tindakan pidana atau pelanggaran '
'terhadap ketentuan perundangan- undangan yang '
'berlaku. AGENDA KEDUA : Menyetujui dan '
'mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi '
'untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada '
'tanggal 3l Desember 2022 dan memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan '
'Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember '
'2022, sepanlang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 3l Desember 2022 dan '
'bukan merupakan tindak pidana atau '
'pelanggaran terhadap ketentuan peraturan '
'pemndang-undangan yang berlaku. AGENDA KETIGA '
': 1. Menyetujui penggunaan laba bersih '
'Perseroan tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp. '
'61.523.681.000 (enam puluh satu miliar lima '
'ratus dua puluh tiga juta enam ratus 2 DT. '
'YURISAMARTANTI, SH, MH NOTARIS DAN PPAT DI '
'JAKARTA Jl. l{ataharl l, Blok 1.3 No. 43, '
'H8hka Asrl, Dur.n S.wit, Jak.rr! Tlmur 13440 '
"(Jl. RS. 9oekanto) Telp. : (021 ) E60 '1505 "
'delapan puluh satu ribu Rupiah), yang akan '
'digunakan dengan perincian sebagai berikut: '
'a. Sebesar Rp 12.304.736.200 (dua belas '
'miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga '
'puluh enam ribu dua ratus Rupiah) disisihkan '
'sebagai cadangan wajib sesuai dengan '
'ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; '
'b. Sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas '
'miliar Rupiah), digunakan sebagai sebagian '
'dari dividen tunai yang dibagikan kepada '
'pemegang saham; c. Sisanya sebesar Rp. '
'37.218.944.800 (tiga puluh tujuh miliar dua '
'ratus delapan belas j uta sembilan ratus '
'empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) '
'sebagai cadangan lainnya. 2. Menyetujui '
'pembagian dividen tunai sebesar Rp. '
'12.000.000.000 dua belas miliar Rupiah) atau '
'sebesar Rp 1 (satu Rupiah) per saham kepada '
'pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai '
'dividen tunai final; dan 3. Memberi kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'melaksanakan tata cara pembagian dividen '
'tunai serta mengumumkannya sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'AGENDA KEEMPAT: Menyetujui untuk memberikan '
'kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik yang akan mengaudit laporan keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada '
'3l Desember 2023 dan periode- periode lainnya '
'dalam Tahun Buku 2023, apabila dianggap '
'perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan '
'Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi '
'kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini '
'dan menetapkan honorariumnya. AGENDA KELIMA: '
'Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan '
'per 3l Desember 2022 yang telah kami laporkan '
'dan sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan '
'dan Bursa Efek Indonesia Wda Ianggal 16 '
'Januari 2023, dengan uraian sebagai berikut: '
'l. Sekitar 95,01% atau sebesar '
'Rp.285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh '
'lima miliar rupiah) akan digunakan untuk '
'menambah penyertaan saham di Entitas Anak '
'Perusahaan dengan perincian sebagai berikut: '
'a. o/o Rp. (dua puluh miliar sekitar 6,67 '
'atau sebesar menambah penyertaan sebanyak '
'5.000 lembar saham di PT Menthobi Hijau '
'Lestari, yang selanjutnya digunakan untuk: i. '
'Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah '
'menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha '
'PT Menthobi Hijau Lestari. ii. Perawatan '
'sarana dan prasarana operasional terkait '
'pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa '
'sawit. 3 DT. YURISAMARTANTI, SH, MH NOTARTS '
'DAN PPAT DI JAKARTA Jl. atshari I, Blok 1.3 '
'o. 43, X.lrka A.rl, Our.n Slwil, Jak rtr lhur '
"lllll0 (Jl. RS. So.krnto) Tolp.: (02't) 860 "
'/(t95 . Fsr.: (021) E66 131 3E Pembelian aset '
'pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan '
'limbah kelapa sawrt. b. Sekitar 1,67%o atau '
'sebesar Rp. 5.000,000-000 (lima miliar '
'Rupiah) menambah penyertaan sebanyak '
'1.000.000 lembar saham di PT Menthobi Agro '
'Raya, yang selanj utnya digunakan untuk: i. '
'Perawatan sarana dan prasarana o[Erasional '
'terkait pembibitan kelapa sawit ii. Pembelian '
'bibit kelapa sawit c. Sekitar 1,670/o atau '
'sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar '
'Rupiah) menambah penyertaan sebanyak 5.000 '
'lembar saham di PT Menthobi Transtitian Raya, '
'yang selanj utnya digunakan untuk : i. '
'Perawatan sarana dan prasarana operasional '
'terkait kegiatan usaha PT Menthobi '
'Transtitian Raya. ii. Pembelian s.uana '
'transportasi dan alat berat. d. Sekitar 85%o '
'atau sebesar Rp. 255.000.000.000 (dua ratus '
'lima puluh lima miliar Rupiah) menambah '
'penyertaan sebanyak 2.550.000.000 lembar '
'saham di PT Menthobi Makmur Lestari, yang '
'selanjutnya digunakan untuk: i. Sekitar '
'5,00o/o atzu sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima '
'belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk '
'pembangunan fasilitas water management untuk '
'menunjang kegiatan usaha PT Menthobi Makmur '
'Lestari. ii. Sekitar 58,33o/o atau sebesar '
'Rp.175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima '
'miliar Rupiah) akan digunakan untuk perluasan '
'lahan perkebunan melalui pembebasan lahan di '
'arca izin lokasi MMAL. LahanJahan di sekitar '
'wilayah kebun MMAL yang dimaksud merupakan '
'perluasan lahan tanaman baru yang mencapai '
'1.200 Ha. iii. Sekitar 6,6770 atau sebesar Rp '
'20.000 000 000 (dua puluh miliar Rupiah) akan '
'digunakan untuk penyempurnaan pembangunan '
'Pabrik Kelapa Sawit seperti maintenance, '
'perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung '
'beserta sarana penunjangnya yang akan '
'dilakukan MMAL sejalan dengan meningkatnya '
'produksi Tandan Buah Segar MMAL maupun dari '
'pihak ketiga. iv. Sekitar 3,33%o atau sebesar '
'Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) '
'akan digunakan untuk modal kerja, yaitu: 1. '
'Pembelian pupuk, dan 2. Perbaikan dan '
'p€rawatan sarana dan prasarana di operasional '
'perkebunan v. Sekitar 11,670/o atau sebesar '
'Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar '
'Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan '
'sebagian utang Bank. 2. Sekitar 4,99%o atau '
'sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar '
'rupiah) akan digunakan untuk modal ke{a '
'Perseroan yaitu: Pembiayaan kegiatan '
'operasional Perseroan, pembelian Tandan Buah '
'Segar (TBS) dari Pihak ketiga. 4 DT. YURISA '
'MARTANTI, SH, MH NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA '
'Jl. atahari I, Blok 1.3 o. €, Lalaka A3rl, '
'Dur.n Stwlt, Jakart. Tlmur 13t!10 (Jl. RS. '
"Soek.nto) Telp.: (021) E60 /('05. Far: (021) "
'E06131 3E Bahwa Keputusan Rapat tersebut '
'kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal '
'duabelas April duaribu duapuluh tiga (12- '
'04-2023) nomor : 01, yang dibuat oleh saya, '
'Notaris. Bahwa Salinan dari akta tersebut '
'diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian '
'di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini '
'dibuat sebenamya untuk dapat dipergunakan '
'sebagaimana mestinya. Jakarta, 13 April2023 '
'Hormat Saya, 0^^ffi DR YURISA MARTANTI, SH., '
'MH Notaris di Jakarta 5',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '938790800'},
{'approved': True,
'pct_for': '81202',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '938790800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.3427',
'shares_present': '11561245200',
'shares_total_voting': '12000123702',
'time_start': '10:17:00'}