20240426_TLDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630223_lamp2.pdf

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

    DIREKSI
    Direktur Utama           : Wishnu Wardhana
    Direktur                 : Doktorandus Mahirudin
    Direktur                 : Insinyur Noor Falich
    Direktur                 : Yayan Hadian Ginanjar
    Direktur                 : Santos Ibrahim Noor
    Direktur                 : Imam Syaifullah (hadir melalui media telekonferensi).

    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama          : Indracahya Basuki
    Komisaris                : Widiyanti Putri
    Komisaris Independen     : Iwa Kartiwa Hudaya

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.148.783.900 saham yang memiliki hak suara yang sah
     atau sebanyak kurang lebih 93,8381459% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan umtuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Rapat I              : ada 1 pertanyaan.
     Mata Acara Rapat II             : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat III            : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat IV             : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat V              : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat VI             : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
     mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

   Agenda I :
                 Setuju                    Abstain                          Tidak Setuju
     12.098.336.000 suara atau 50.447.900 suara atau                              -
     99,5847494% dari seluruh 0,4152506% dari seluruh
     saham dengan hak suara yang
     hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                                 yang hadir dalam Rapat.




                                                                                               2

Keputusan Agenda I :
Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(EY) dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Agenda II :
              Setuju                    Abstain                           Tidak Setuju
  12.098.336.000 suara atau 50.447.900 suara atau                               -
  99,5847494% dari seluruh 0,4152506% dari seluruh
  saham dengan hak suara yang
  hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                              yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp451.793.733.560,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna
    memenuhi
    ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
b. Sebesar Rp158.077.133.742,00 (seratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta
    seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen
    kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp292.716.599.818,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam
    belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) akan
    dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda III :
              Setuju                    Abstain                           Tidak Setuju
  12.098.336.000 suara atau 50.447.900 suara atau                               -
  99,5847494% dari seluruh 0,4152506% dari seluruh
  saham dengan hak suara yang
  hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                              yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III :
Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas




                                                                                               3

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024,
serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda IV :
             Setuju                    Abstain                        Tidak Setuju
 12.098.336.000 suara atau 50.447.900 suara atau                            -
 99,5847494% dari seluruh 0,4152506% dari seluruh
 saham dengan hak suara yang
 hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                             yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :
1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas setiap tindakan Dewan Komisaris dan Direksi dan
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada setiap anggota Dewan
   Komisaris dan Direksi sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran
   terhadap peraturan perundang – undangan dan tercermin jelas dalam laporan tahunan dan
   laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris efektif
   setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
   Dan oleh karenanya, dengan pengangkatan kembali anggota anggota Dewan Komisaris dan
   Direksi tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak
   ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama        : Tuan INDRACAHYA BASUKI;
   Komisaris              : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;
   Komisaris Independen : Tuan IWA KARTIWA HUDAYA;
   DIREKSI
   Direktur Utama         : Tuan WISHNU WARDHANA;
   Direktur               : Tuan NOOR FALICH;
   Direktur               : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR;
   Direktur               : Tuan IMAM SYAIFULLAH;
   Direktur               : Tuan MAHIRUDIN;
   Direktur               : Tuan SANTOS IBRAHIM NOOR.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak
   untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan notaris untuk
   menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan
   pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat
   yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut,
   tidak ada tindakan yang dikecualikan.




                                                                                          4

Agenda V :
             Setuju                    Abstain                        Tidak Setuju
 12.098.336.000 suara atau 50.447.900 suara atau                            -
 99,5847494% dari seluruh 0,4152506% dari seluruh
 saham dengan hak suara yang
 hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                             yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V :
Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan lain hal dengan
memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda VI :
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan




                                   Jakarta, 25 April 2024
                              PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk
                                         Direksi




                                                                                            5