Back to announcement
20240426_HRTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630054.pdf
RUPS minutes Needs review HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024
Nama Perusahaan PT Hartadinata Abadi Tbk
Kode Emiten HRTA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 tanggal 02 April 2024,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.494.767.400 saham atau 75,89%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 51% 3.494.76 100% 0 0% 251.300 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
7.400
Perseroan termasuk
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk
didalamnya laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua
puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.1133/AU.1/04/1244-
3/1/III/2024, dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan
dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
c. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan
Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 51% 3.494.76 100% 0 0% 251.300 0,01% Setuju
bersih Perseroan
7.400
untuk tahun buku X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,-- (tiga ratus enam miliar dua ratus
enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1.
a. Sejumlah Rp.69.078.936.000,-- (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan;
Atau sebesar Rp.15,-- (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,-- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta
tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana
cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,-- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus
tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah)
digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).
Agenda 3 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 51% 3.440.14 98,44% 54.627.4 1,56% 251.300 0,01% Setuju
honorarium dan/atau
0.000 00
remunerasi anggota
Direksi Perseroan,
penetapan
honorarium dan/atau
remunerasi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
tantiem dan bonus
bagi Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp.
11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).
b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. Rp.
4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Page 4
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51% 3.440.14 98,44% 54.627.4 1,56% 251.300 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
0.000 00
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan periode-periode
lainnya untuk tahun
buku 2024, serta
memberikan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun
buku 2024.
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.540.087.500 saham atau 76,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 75% 3.487.55 98,52% 52.537.2 1,48% 1.087.60 0,03% Setuju
menerbitkan Obligasi
0.300 00 0
dalam mata uang
Rupiah dimana nilai
penerbitan obligasi
akan melebihi 50%
(lima puluh persen)
dari nilai ekuitas
Perseroan, serta
persetujuan untuk
memberikan
wewenang dan kuasa
penuh kepada Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
dalam melaksanakan
rencana Perseroan
dimaksud.
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana
nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan,
serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 75% 3.485.49 98,46% 54.628.0 1,54% 1.087.60 0,03% Setuju
pelimpahan
5.500 00 0
wewenang dari Rapat
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk memberikan
persetujuan atas
transaksi yang
menjadikan jaminan
utang seluruh atau
sebagian besar harta
Perseroan yaitu
dengan nilai sebesar
lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari
jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak,
termasuk tetapi tidak
terbatas pada
penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang
dagang, dan
persediaan barang
untuk menjamin
kewajiban Perseroan
dalam rangka
perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non
Cash Loan dari Bank
dan/atau Lembaga
Keuangan maupun
pihak ketiga lainnya,
termasuk namun
tidak terbatas pada
rencana penerbitan
Obligasi oleh
Perseroan dan
transaksi
sebagaimana
dimaksud tersebut
adalah transaksi
pengalihan kekayaan
bersih Perseroan
yang terjadi dalam
periode tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi
yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan
nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan
persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak
ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh
Page 6
98,46% 1,54% 0,03%
Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 51% 3.485.49 98,46% 54.628.0 1,54% 1.087.60 0,03% Setuju
anggota Direksi
5.500 00 0
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Perubahan
susunan Direksi Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
Semula:
- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
Menjadi:
- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
- Direktur : Bapak Yudho Jatmiko
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sandra Sunanto DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Ong Deny DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Bapak Cuncun Muliawan DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Bapak Yudho Jatmiko DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ferriyady KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Hartadinata UTAMA
Bapak Fendy Wijaya KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Bapak Drs. Suprihadi KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
X
Usman
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hartadinata Abadi Tbk
Ong Deny
CORPORATE SECRETARY
Page 7
PT Hartadinata Abadi Tbk
Jl. Kopo Sayati No. 163-165
Telepon : +62 22 5402326, Fax : +62 22 5403002, www.hartadinata.com
Nama Pengirim Ong Deny
Jabatan CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 15:54
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hartadinata Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hartadinata Abadi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024
Issuer Name PT Hartadinata Abadi Tbk
Issuer Code HRTA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 Date 02 April 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.494.767.400 shares or 75,89%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 51% 3.494.76 100% 0 0% 251.300 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
7.400
Perseroan termasuk
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Accepting the Company's Annual Report for the Fiscal Year ended on December 31,
2023, including the Board of Directors' report and the Supervisory Task Report of the Board
of Commissioners.
b. Approving the Audited Financial Statements by the Public Accountant Office (PAO) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dated March 21, 2024, Number
00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/III/2024, with the opinion that the attached Consolidated
Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023, as well as the
consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance
with the Financial Accounting Standards in Indonesia.
c. Granting Discharge and Release of Responsibility (acquit et de charge) to the Directors
and the Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision
actions carried out during the fiscal year 2023, as long as such actions are reflected in the
Company's Report and are not contrary to laws and regulations.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 51% 3.494.76 100% 0 0% 251.300 0,01% Setuju
bersih Perseroan
7.400
untuk tahun buku X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approving the Use of Net Income of the Company for the financial year ended on December
31, 2023, amounting to Rp.306,268,555,595,- (three hundred six trillion two hundred sixty-
eight billion five hundred fifty-five million five hundred ninety-five Rupiah) with details as
follows:
1.
a. An amount of Rp.69,078,936,000,- (sixty-nine billion seventy-eight million nine hundred
thirty-six thousand Rupiah) is distributed as cash dividends to the shareholders of the
Company;
Or Rp.15,- (fifteen Rupiah) per share is distributed as cash dividends to the shareholders
of the Company;
b. An amount of Rp. 61,253,711,119,- (sixty-one billion two hundred fifty-three million seven
hundred eleven thousand one hundred nineteen Rupiah) is set aside as installment of
reserve funds in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies;
c. The remainder amounting to Rp.175,935,908,476,- (one hundred seventy-five billion nine
hundred thirty-five million nine hundred eight thousand four hundred seventy-six Rupiah) is
used for the Company's working capital and recorded as retained earnings.
2. Authorizing the Board of Directors of the Company to take all necessary actions regarding
the distribution of dividends for the Financial Year 2023.
Agenda 3 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 51% 3.440.14 98,44% 54.627.4 1,56% 251.300 0,01% Setuju
honorarium dan/atau
0.000 00
remunerasi anggota
Direksi Perseroan,
penetapan
honorarium dan/atau
remunerasi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
tantiem dan bonus
bagi Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan.
Hasil Keputusan a. Approve setting the amount of honorarium and/or remuneration for the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024,
with a maximum of Rp. 11,000,000,000,- (eleven billion Rupiah).
b. Approve setting the amount of bonuses and bonuses for the financial year 2023 for the
members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the
Company, with a maximum of Rp. 4,800,000,000,- (four billion eight hundred million Rupiah)
from the net income of the Company for the Financial Year 2023, in accordance with the
proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 11
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51% 3.440.14 98,44% 54.627.4 1,56% 251.300 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
0.000 00
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan periode-periode
lainnya untuk tahun
buku 2024, serta
memberikan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan Decide and Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
a. Approve the appointment of Public Accountant Firm (PAF) and establish the conditions
and requirements for their appointment to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the year ended December 31, 2024, and other periods for the financial year
2024.
b. Determine the honorarium or amount of audit service compensation and other reasonable
appointment requirements for the PAF.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.540.087.500 share of 76,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 75% 3.487.55 98,52% 52.537.2 1,48% 1.087.60 0,03% Setuju
menerbitkan Obligasi
0.300 00 0
dalam mata uang
Rupiah dimana nilai
penerbitan obligasi
akan melebihi 50%
(lima puluh persen)
dari nilai ekuitas
Perseroan, serta
persetujuan untuk
memberikan
wewenang dan kuasa
penuh kepada Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
dalam melaksanakan
rencana Perseroan
dimaksud.
Hasil Keputusan Approve the Company's plan to issue bonds denominated in Indonesian Rupiah, where the
issuance value of the bonds will exceed 50% (fifty percent) of the Company's equity value,
and authorize the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to
fully implement the Company's aforementioned plan.
Page 12
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 75% 3.485.49 98,46% 54.628.0 1,54% 1.087.60 0,03% Setuju
pelimpahan
5.500 00 0
wewenang dari Rapat
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk memberikan
persetujuan atas
transaksi yang
menjadikan jaminan
utang seluruh atau
sebagian besar harta
Perseroan yaitu
dengan nilai sebesar
lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari
jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak,
termasuk tetapi tidak
terbatas pada
penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang
dagang, dan
persediaan barang
untuk menjamin
kewajiban Perseroan
dalam rangka
perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non
Cash Loan dari Bank
dan/atau Lembaga
Keuangan maupun
pihak ketiga lainnya,
termasuk namun
tidak terbatas pada
rencana penerbitan
Obligasi oleh
Perseroan dan
transaksi
sebagaimana
dimaksud tersebut
adalah transaksi
pengalihan kekayaan
bersih Perseroan
yang terjadi dalam
periode tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approve granting authority from the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Board of
Commissioners of the Company to approve transactions that result in the pledge of all or a
substantial part of the Company's assets, with a value exceeding 50% (fifty percent) of the
Company's net worth in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not,
including but not limited to guarantees in the form of fixed assets, trade receivables, and
inventory to secure the Company's obligations in obtaining Cash Loan and Non-Cash Loan
facilities from Banks and/or Financial Institutions or other third parties, including but not
limited to the Company's bond issuance plan, and such transactions are transactions
involving the transfer of the Company's net worth occurring within the financial year 2024.
Page 13
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 51% 3.485.49 98,46% 54.628.0 1,54% 1.087.60 0,03% Setuju
anggota Direksi
5.500 00 0
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approve and establish changes to the composition of the Board of Directors of the
Company, which shall be effective from the closure of this Meeting until the Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company to be held in the year 2027. The revised
composition of the Company's Board of Directors is detailed as follows:
Originally:
President Director: Mrs. Sandra Sunanto
Director: Mr. Ong Deny
Director: Mr. Cuncun Muliawan
Revised:
President Director: Mrs. Sandra Sunanto
Director: Mr. Ong Deny
Director: Mr. Cuncun Muliawan
Director: Mr. Yudho Jatmiko
b. Approve granting authority and power to the Board of Directors of the Company to take all
actions related to the changes in the composition of the Company's Board of Directors in
accordance with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sandra Sunanto PRESIDENT 22 June 2022 22 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Ong Deny DIRECTOR 22 June 2022 22 June 2027 2
Bapak Cuncun Muliawan DIRECTOR 22 June 2022 22 June 2027 2
Bapak Yudho Jatmiko DIRECTOR 24 April 2024 24 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ferriyady PRESIDENT 22 June 2022 22 June 2027 2
Hartadinata COMMISSIONER
Bapak Fendy Wijaya COMMISSIONER 22 June 2022 22 June 2027 2
Bapak Drs. Suprihadi COMMISSIONER 22 June 2022 22 June 2027 2
X
Usman
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hartadinata Abadi Tbk
Ong Deny
CORPORATE SECRETARY
PT Hartadinata Abadi Tbk
Jl. Kopo Sayati No. 163-165
Page 14
Phone : +62 22 5402326, Fax : +62 22 5403002, www.hartadinata.com
Sender Name Ong Deny
Function CORPORATE SECRETARY
Date and Time 26-04-2024 15:54
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf
This is an official document of PT Hartadinata Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hartadinata Abadi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Cuncun Muliawan Menjadi
· DIREKTUR
p.6 ×10
unresolved
person
Yudho Jatmiko
· DIREKTUR
p.6 ×3
unresolved
person
Ferriyady
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Drs. Suprihadi
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Cuncun Muliawan Revised
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
769 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 2,
'votes_abstain': '251300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '1.56',
'pct_for': '51',
'seq': 5,
'votes_abstain': '251300',
'votes_against': '54627',
'votes_for': '3440'},
{'approved': False,
'seq': 6,
'votes_against': '0',
'votes_for': '0'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 9,
'votes_abstain': '251300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '1.56',
'pct_for': '51',
'seq': 11,
'votes_abstain': '251300',
'votes_against': '54627',
'votes_for': '3440'},
{'approved': False,
'seq': 12,
'votes_against': '0',
'votes_for': '0'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.89',
'shares_present': '3494767400'}