Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024
Nama Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten WEGE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.06438/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : WIKA Tower II Auditorium Lantai 17, JI. D.I.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav 10. Jakarta 13340 - Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024;
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum;
7 Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata
Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk;
8 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Nama Pengirim Syailendra Ogan
Jabatan Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 15:38
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST WEGE TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024
Issuer Name PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code WEGE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.06438/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : WIKA Tower II Auditorium Lantai 17, JI. D.I.
Panjaitan Kav 10. Jakarta 13340 - Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024;
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum;
7 Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata
Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk;
8 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Sender Name Syailendra Ogan
Function Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time 26-04-2024 15:38
Attachment 1. Pemanggilan RUPST WEGE TB 2023.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.