20240424_PRAY_Pemanggilan RUPS_31629216_lamp3.pdf

4.    Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan
      penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota
      Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

      Penjelasan:
      Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar
      Perseroan juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
      Terbatas.

5.    Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
      Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2023.

      Penjelasan:
      Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
      Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
      Hasil Penawaran Umum.

CATATAN :

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
     Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang
     Saham Perseroan.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
     namanya tercatat Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang
     Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”)
     Perseroan pada tanggal 24 April 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00
     WIB yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan
     dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening
     di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24
     April 2024.

3.   Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara
     elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan
     memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan mekanisme sebagai
     berikut:
     a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi
        jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 pemegang saham atau kuasa pemegang
        saham, dengan ketentuan "first come first serve“ (syarat dan ketentuan sebagaimana
        diatur pada angka 5 pemanggilan ini).
     b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

4.   Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSE :

     a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
        disebutkan pada butir 4 (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya
        disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

     b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas
        Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi pemegang saham yang
        belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
        https://akses.ksei.co.id;
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
        eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
        https://akses.ksei.co.id;
     d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
        eASY.KSEI      (e-Proxy   dan    e-Voting)  dapat    dilihat pada     situs  web
        https://akses.ksei.co.id;
     e. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
        eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya,
        dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI;
     f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa
        secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI
        adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 17 Mei 2024;

5.   Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :

     a.   Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan
          fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas
          pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang
          berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
             i. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti
                  persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran
                  dasar yang terakhir dimaksud
             ii. Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus
                  terakhir;
             iii. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
     b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
     c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang
        Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan
        haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa
        (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat)
        kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom
        dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh
        Perseroan di tempat Rapat.
     d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang
        Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir
        paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

6.   Penerima Kuasa Independen

     Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak
     independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") untuk mewakili
     Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui :
     a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
        (’’eASY.KSEI‘‘) pada situs web https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI,
        sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam

        proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini
        sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu
        tanggal 17 Mei 2024 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui sistem
        "eASY.KSEI“ dapat dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id;
     b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat
        menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani
        formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan
        (https://primayahospital.com/) atau diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek BAE
        yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220
        dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani pada
        alamat tersebut, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat.

7.   Penayangan siaran langsung Rapat

     Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
     yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
     submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/),
     dengan ketentuan:
     a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
        paling lambat tanggal 17 Mei 2024 pukul 12.00 WIB;
     b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
        peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
        saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
        menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
        secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
        Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
     c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
        Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
        aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya
        tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum
        kehadiran Rapat; dan
     d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
        dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan
        menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

8.   Perseroan akan segera menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
     Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran
     Pemegang saham apabila terdapat situasi darurat yang menyebabkan Perseroan secara
     terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik.

9.   Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan,
     https://primayahospital.com/hubungan-investor/ sejak tanggal pemanggilan Rapat
     sampai dengan tanggal Rapat.


                                  Jakarta, 25 April 2024

                         PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK
                                     Direksi