Back to announcement
20240425_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629933.pdf
RUPS minutes Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 057/CLD/HMS/IV/2024
Nama Perusahaan HM Sampoerna Tbk
Kode Emiten HMSP
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/CLD/HMS/IV/2024 tanggal 08 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 109.112.138.882 saham atau
93,805% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 108.833. 99,745% 0 0% 278.208. 0,255% Setuju
Laporan Keuangan
930.538 344
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di
OJK, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of
PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun
buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 108.845. 99,755% 0 0% 266.915. 0,245% Setuju
Bersih
223.132 750
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.060.842.729.170 (delapan triliun enam puluh
miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh
puluh Rupiah) atau Rp69,3 (enam puluh sembilan koma tiga Rupiah) per saham dari saldo
laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada
pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:
Kegiatandan Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di situs Bursa Efek Indonesia 25 April 2024
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 2 Mei 2024
Pasar Tunai 6 Mei 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex-Dividend)
Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 3 Mei 2024
Pasar Tunai 7 Mei 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen Tunai (Recording Date) 6
Mei 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai17 Mei 2024
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian
dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 108.845. 99,755% 0 0% 266.915. 0,245% Setuju
Publik dan/atau
223.132 750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan di kemudian hari, namun tetap merupakan anggota jaringan firma
PricewaterhouseCoopers, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 108.829. 99,74% 15.862.4 0,015% 266.917. 0,245% Setuju
Kembali / Perubahan
359.032 00 450
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Ivan Cahyadi, yang saat ini menjabat
sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan yang akan menggantikan
Bapak Vasileios Gkatzelis, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu,
menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Bapak Vasileios
Gkatzelis dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan
manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2024
sampai dengan dan termasuk tanggal 30 April 2024 sepanjang kegiatan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohan Lesmana Tjhin sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Oleh karenanya, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johan Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam
suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang
berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh
instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gunnar Beckers DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIREKTUR 27 April 2018 27 Mei 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi PRESIDEN 27 April 2016 27 Mei 2025 2
DIREKTUR
Bapak Johan Bink DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Bapak Sharmen DIREKTUR 01 Juni 2019 27 Mei 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIREKTUR 14 April 2023 27 Mei 2025 1
Bapak Andre Dahan DIREKTUR 18 Januari 2024 27 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak John Gledhill PRESIDEN 18 Juli 2012 27 Mei 2025 3
KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Paul Norman WAKIL PRESIDEN 09 Mei 2019 27 Mei 2025 2
Janelle KOMISARIS
Bapak Justin Guy Mayall KOMISARIS 18 Mei 2020 27 Mei 2025 1 X
Bapak Luthfi Mardiansyah KOMISARIS 09 Mei 2019 27 Mei 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Nama Pengirim Andy Revianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 20:20
Lampiran 1. 2024.04.25 - Announcement of Summary of AGMS.pdf
2. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf
3. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
4. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf
5. 2024.04.25 - Resume RUPST HMS 2024.pdf
6. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
7. 2024.04.25 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi HM Sampoerna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. HM Sampoerna Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 057/CLD/HMS/IV/2024
Issuer Name HM Sampoerna Tbk
Issuer Code HMSP
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 048/CLD/HMS/IV/2024 Date 08 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 109.112.138.882 shares or
93,805% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 108.833. 99,745% 0 0% 278.208. 0,255% Setuju
Laporan Keuangan
930.538 344
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve the Annual Report and ratify the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended on December 31, 2023, which was audited by a
certified independent Public Accountant Office registered with the OJK, KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), and to
grant full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision
carried out during the 2023 Financial Year.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 108.845. 99,755% 0 0% 266.915. 0,245% Setuju
Bersih
223.132 750
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve an amount of IDR8,060,842,729,170 (eight trillion sixty billion eight
hundred forty two million seven hundred twenty nine thousand one hundred seventy Rupiah)
or IDR 69.3 (sixty nine point three Rupiah) per share of the Company's retained earnings for
the financial year ended on December 31, 2023, to be distributed to the shareholders of the
Company as a cash dividend with the following schedule:
Activity Date
Announcement of the summary of the minutes of the Meeting and Indonesian Stock
Exchange April 25, 2024
End of stock trading period with dividend rights (Cum Dividend)
Regular and Negotiation Markets May 2, 2024
Cash Market May 6, 2024
Commencement of stock trading period without dividend rights (Ex-Dividend)
Regular and Negotiation Markets May 3, 2024
Cash Market May 7, 2024
Recording Date May 6, 2024
Dividend Payment May 17, 2024
2. Approve to grant authorization to the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company to take any necessary actions and/or resolutions required
by the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the distribution
of cash dividend, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 108.845. 99,755% 0 0% 266.915. 0,245% Setuju
Publik dan/atau
223.132 750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of the independent public accountant office, Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan or a new name which will replace the name of KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan in the future, but is still a member of the PricewaterhouseCoopers
network of firms, registered with the OJK, to audit the Company financial statements for the
financial year ending on December 31, 2024, and provide the Company Board of Directors
with the authority to determine the honorarium and other requirements related to this
appointment in accordance with the applicable provisions regarding the appointment of the
said public accountant.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 108.829. 99,74% 15.862.4 0,015% 266.917. 0,245% Setuju
Kembali / Perubahan
359.032 00 450
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of The Ivan Cahyadi, who currently serves as Director of
the Company, as President Director of the Company who will replace Vasileios Gkatzelis,
effective from May 1, 2024, with a term of office until the close of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2025. Additionally, to approve the release and discharge (acquit
et de charge) to Vasileios Gkatzelis from any and all liabilities and responsibilities in respect
of his managerial activities performed in the interest of the Company for the period from
January 1, 2024, up to and including April 30, 2024, to the extend that such activities are
reflected in the audited Financial Statements of the Company ended on December 31, 2024.
2. Approve the appointment of Yohan Lesmana Tjhin as Director of the Company
effective as of June 1, 2024, with a term of office until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2025.
Thus, the composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board of Directors:
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Sergio Colarusso
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Gunnar Beckers
Director : Andre Dahan
Director : Johan Bink
Director : Yohan Lesmana Tjhin
3. Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate
Secretary of the Company with substitution right to restate the resolution in a notarial deed,
and to perform any and all acts required by the authorized institutions and in general, to
perform any and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of
members of the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements in a
form required for the change of composition of the Board of Directors of the Company to be
accepted by the authorized institutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gunnar Beckers DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIRECTOR 27 April 2018 27 May 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi PRESIDENT 27 April 2016 27 May 2025 2
DIRECTOR
Bapak Johan Bink DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Bapak Sharmen DIRECTOR 01 June 2019 27 May 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIRECTOR 14 April 2023 27 May 2025 1
Bapak Andre Dahan DIRECTOR 18 January 2024 27 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John Gledhill PRESIDENT 18 July 2012 27 May 2025 3
COMMINSSIONER
Bapak Paul Norman VICE PRESIDENT 09 May 2019 27 May 2025 2
Janelle COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Justin Guy Mayall COMMISSIONER 18 May 2020 27 May 2025 1 X
Bapak Luthfi Mardiansyah COMMISSIONER 09 May 2019 27 May 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Sender Name Andy Revianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 20:20
Attachment 1. 2024.04.25 - Announcement of Summary of AGMS.pdf
2. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf
3. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
4. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf
5. 2024.04.25 - Resume RUPST HMS 2024.pdf
6. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
7. 2024.04.25 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of HM Sampoerna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. HM Sampoerna Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanudiredja
p.1 ×4
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×6
unresolved
person
Yohan Lesmana Tjhin
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Sharmen
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Janelle
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1944 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.805',
'record_date': '2024-05-06',
'shares_present': '109112138882'}