Back to announcement
20240425_MPXL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629555_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review MPXLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT MPX Logistics International. Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 23 April 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK
Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta
Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.14 WIB s/d 14.41 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
4. Persetujuan Pengangkatan Anggota Komisaris Perseroan yang baru.
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi Tahun 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Wijaya Candera
Direktur Bapak James Sigit Chandra
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Ye Hun Ki
Komisaris Independen Ibu Katherine Judy
Anggota Direksi yang hadir secara Virtual melalui Aplikasi Akses KSEI adalah:
Direktur Bapak Susanto
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.600.424.800 (satu miliar enam ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan
ratus) saham atau setara dengan 80,02% (delapan puluh koma nol dua persen) dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, sempat ada pertanyaan untuk agenda Rapat
kedua, akan tetapi pertanyaan tersebut tidak seusai dengan agenda rapat, sehingga
pertanyaan tersebut tidak bisa dibahas dalam Rapat, sehingga tidak terdapat pertanyaan
dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.600.424.800 suara / 0 suara/0 1.600.424.800 suara/100 %
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Setuju (Suara Mayoritas +
Abstain)
0suara/0% 1.600.202.900 221.900 1.600.424.800 suara /100%
suara/99,9861% suara/0,014 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Sebagai berikut :
a. Sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) Sebagai dana cadangan sesuai
ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan ; dan
b. Pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sejumlah Rp. 1,5,- (satu koma
lima Rupiah) per saham, serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan
pembagian dividen tersebut;
c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan
digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan;
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.600.424.800 suara / 0 suara/0 1.600.424.800 suara/100 %
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Setuju (Suara Mayoritas +
Abstain)
0suara/0% 1.600.202.900 221.900 1.600.424.800 suara /100%
suara/99,9861% suara/0,014 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penunjukan Budi Chandra sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini,
sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wijaya Candera
Direktur : James S Chandra
Direktur : Susanto
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ye Hun Ki
Komisaris Independen : Katherine Judy
Komisaris : Budi Chandra
3. Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada Instansi
yang berwenang
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.600.424.800 suara / 0 suara/0 1.600.424.800 suara/100 %
100% %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
Vi. Mata Acara Keenam
Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana.
Tidak ada voting
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL, Tbk.
Nomor 75, tanggal 23 April 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 April 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
716 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan '
'Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1600424800',
'votes_in_favor_total': '1600424800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9861',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Penggunaan laba bersih tahun buku '
'2023 Sebagai berikut : a. Sejumlah Rp '
'100.000.000 (Seratus juta Rupiah) Sebagai '
'dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT '
'dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan ; dan '
'b. Pembayaran dividen tunai untuk tahun buku '
'2023 sejumlah Rp. 1,5,- (satu koma lima '
'Rupiah) per saham, serta menyetujui pemberian '
'kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi '
'Perseroan untuk menentukan waktu dan tata '
'cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut; '
'c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2023 dibukukan '
'sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan '
'sebagai Modal Kerja Perseroan; iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '221900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1600202900',
'votes_in_favor_total': '1600424800'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '25',
'votes_against': None,
'votes_for': '100000000',
'votes_in_favor_total': None},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui penunjukan Budi Chandra sebagai '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung '
'efektif sejak ditutupnya Rapat ini; 2. '
'Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi '
'dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'masa jabatan terhitung efektif sejak '
'penutupan Rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Direksi Direktur Utama : Wijaya Candera '
'Direktur : James S Chandra Direktur : Susanto '
'Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ye Hun Ki '
'Komisaris Independen : Katherine Judy '
'Komisaris : Budi Chandra 3. Memberi Kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan '
'untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, '
'menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'Instansi yang berwenang v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1600424800',
'votes_in_favor_total': '1600424800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9861',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 Vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '221900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1600202900',
'votes_in_favor_total': '1600424800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1600424800',
'votes_in_favor_total': '1600424800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.02',
'shares_present': '1600424800',
'time_end': '14:41:00',
'time_start': '14:14:00',
'venue': 'Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah '
'Kapuk Boulvard, Jakarta Utara -'}