Back to announcement
20240425_AALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629594.pdf
RUPS minutes Needs review AALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 15/IV/2024
Nama Perusahaan Astra Agro Lestari Tbk
Kode Emiten AALI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor LECO/195/EXT/AAL/IV/2024 tanggal 01 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.594.207.377 saham atau 82,83%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 1.590.69 99,78% 0 0% 3.507.48 0,22% Setuju
Tahun 2023,
9.891 6
termasuk
Pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2024 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.592.60 99,9% 0 0% 1.605.07 0,1% Setuju
Bersih
2.301 6
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.055.897.912.966,00 sebagai berikut:
A. Sebesar Rp247,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan
diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp82,00 per lembar saham yang telah
dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga sisanya sebesar Rp165,00 per lembar
saham akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024
pukul 16.00 WIB.
B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya
yang berlaku.
2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Page 3
Agenda 3 a. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Anggota
Ya 99,65% 1.587.02 99,55% 5.575.22 0,35% 1.605.07 0,1% Setuju
Direksi Perseroan; b.
7.075 6 6
Penetapan gaji dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
serta penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ratna Wardhani
Direksi
Presiden Direktur : Santosa
Direktur : Djap Tet Fa
Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Eko Prasetyo
Direktur : Widayanto
Direktur : Tingning Sukowignjo
Direktur : Arief Catur Irawan
Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.
3b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan
honorarium
maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai
berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dan memberikan
wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,67% 1.587.34 99,57% 5.258.93 0,33% 1.605.07 0,1% Setuju
Publik dan/atau
3.371 0 6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota
jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SANTOSA PRESIDEN 11 April 2017 23 April 2025 4
DIREKTUR
Bapak DJAP TET FA DIREKTUR 03 April 2023 23 April 2025 1
Bapak MOHAMAD HADI DIREKTUR 11 April 2017 23 April 2025 4
SUGENG
WAHYUDIONO
Bapak EKO PRASETYO DIREKTUR 14 April 2021 23 April 2025 2
Bapak WIDAYANTO DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2025 1
Bapak TINGNING DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2025 1
SUKOWIGNJO
Bapak ARIEF CATUR DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2025 1
IRAWAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak CHIEW SIN PRESIDEN 10 April 2018 03 April 2025 4
CHEOK KOMISARIS
Bapak JOHANNES KOMISARIS 10 Juni 2020 03 April 2025 3
LOMAN
Bapak RATNA KOMISARIS 03 April 2023 03 April 2025 1
X
WARDHANI
Bapak ARIDONO KOMISARIS 10 Juni 2020 03 April 2025 3
X
SUKMANTO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Agro Lestari Tbk
Mario C. Surung Gultom
Corporate Secretary
Astra Agro Lestari Tbk
Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1
Telepon : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.
Nama Pengirim Mario C. Surung Gultom
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 18:07
Lampiran 1. 3. Resume RUPS AALI - 23 April 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Agro Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Agro Lestari Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 15/IV/2024
Issuer Name Astra Agro Lestari Tbk
Issuer Code AALI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number LECO/195/EXT/AAL/IV/2024 Date 01 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.594.207.377 shares or 82,83%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 1.590.69 99,78% 0 0% 3.507.48 0,22% Setuju
Tahun 2023,
9.891 6
termasuk
Pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Approve and accept the Annual Report for financial year 2023, including ratify the Board of
Commissioners Supervision Report and ratify the Consolidated Financial Statements of the
Company and Subsidiaries for financial year 2023, which has been audited by the Public
Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in their report dated 20
February 2024 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.
With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners
Supervision Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, grant full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervision
actions taken during financial year 2023, to the extent those actions are reflected in the
Annual Report, Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2023,
and the Board of Commissioners Supervision Report.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.592.60 99,9% 0 0% 1.605.07 0,1% Setuju
Bersih
2.301 6
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the net profit of the Company for financial year ending as at 31 December
2023 amounting to Rp1.055.897.912.966,00 to be appropriated as follows:
a. Rp247,00 per share to be distributed as cash dividend distribution, which include an
interim dividend of Rp82,00 per share, which has been paid on 24 October 2023, as such
the remaining Rp165,00 per share will be paid on 22 May 2024 to the Shareholders whose
names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 06 May 2024 at
16.00 Western Indonesian Time.
b. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend
distribution and to do all the necessary actions. Dividend payment will be made with due
observance to the prevailing tax and other applicable regulations
2. The remaining shall be recorded as retained earnings of the Company.
Agenda 3 a. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Anggota
Ya 99,65% 1.587.02 99,55% 5.575.22 0,35% 1.605.07 0,1% Setuju
Direksi Perseroan; b.
7.075 6 6
Penetapan gaji dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
serta penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 3a. Approved the appointment of management of the Company as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Chiew Sin Cheok
Commissioner : Johannes Loman
Independent Commissioner : Aridono Sukmanto
Independent Commissioner : Ratna Wardhani
Board of Directors
President Director : Santosa
Director : Djap Tet Fa
Director : M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Director : Eko Prasetyo
Director : Widayanto
Director : Tingning Sukowignjo
Director : Arief Catur Irawan
Each for the term of office commencing on the closing date of the Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.
3b. 1. Authorize Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and benefit of Board of Directors of the Company with due observance to the policy of
the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
2. Determine for all members of the Board of Commissioners of the Company, to
provide a maximum honorarium of Rp2.750.000.000,00 per year before tax, which will be
effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2025, and authorize the President Commissioner of the Company to
determine the distribution of the amount of honorarium among members of the Board of
Commissioners of the Company.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,67% 1.587.34 99,57% 5.258.93 0,33% 1.605.07 0,1% Setuju
Publik dan/atau
3.371 0 6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint public accountant firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of
the PricewaterhouseCoopers network of firm, which is a public accountant firm registered
with Financial Services Authority, to conduct an audit of the Financial Statements of the
Company for financial year 2024.
2. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and
other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm in accordance
with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SANTOSA PRESIDENT 11 April 2017 23 April 2025 4
DIRECTOR
Bapak DJAP TET FA DIRECTOR 03 April 2023 23 April 2025 1
Bapak MOHAMAD HADI DIRECTOR 11 April 2017 23 April 2025 4
SUGENG
WAHYUDIONO
Bapak EKO PRASETYO DIRECTOR 14 April 2021 23 April 2025 2
Bapak WIDAYANTO DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2025 1
Bapak TINGNING DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2025 1
SUKOWIGNJO
Bapak ARIEF CATUR DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2025 1
IRAWAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak CHIEW SIN PRESIDENT 10 April 2018 03 April 2025 4
CHEOK COMMINSSIONER
Bapak JOHANNES COMMISSIONER 10 June 2020 03 April 2025 3
LOMAN
Bapak RATNA COMMISSIONER 03 April 2023 03 April 2025 1
X
WARDHANI
Bapak ARIDONO COMMISSIONER 10 June 2020 03 April 2025 3
X
SUKMANTO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Agro Lestari Tbk
Mario C. Surung Gultom
Corporate Secretary
Astra Agro Lestari Tbk
Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1
Page 8
Phone : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.id
Sender Name Mario C. Surung Gultom
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 18:07
Attachment 1. 3. Resume RUPS AALI - 23 April 2024.pdf
This is an official document of Astra Agro Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Agro Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
MOHAMAD HADI
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
TINGNING
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
CHEOK
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
RATNA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
ARIDONO
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Surung Gultom
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
559 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.35',
'pct_for': '99.65',
'seq': 3,
'title': 'Direksi Perseroan; b.',
'votes_abstain': '1605',
'votes_against': '5575',
'votes_for': '1587'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Penetapan gaji dan',
'votes_abstain': '6',
'votes_against': '6',
'votes_for': '7075'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.35',
'pct_for': '99.65',
'seq': 10,
'title': 'Direksi Perseroan; b.',
'votes_abstain': '1605',
'votes_against': '5575',
'votes_for': '1587'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'Penetapan gaji dan',
'votes_abstain': '6',
'votes_against': '6',
'votes_for': '7075'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.83',
'record_date': '2024-05-06',
'shares_present': '1594207377'}