20240423_KUAS_Pemanggilan RUPS_31628517_lamp2.pdf

                         PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                 TAHUNAN & LUAR BIASA
                                 PT ACE OLDFIELDS Tbk
Direksi PT Ace OldfieldsTbk, (“Perseroan”) berkedudukan di Bogor, dengan ini mengundang
para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang disebut (“Rapat”)
yang akan diselenggarakan pada :


Hari / Tanggal : Jumat/ 17 Mei 2024
Waktu          : 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat          : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl Griya Utama Blok B No. 1 Jakarta
                  Utara

Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
   Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan Menjaminkan Kekayaan Lebih dari 50%.

Penjelasan atas Mata Acara RUPST & RUPSLB sebagai berikut:
1. Agenda ke-1 sampai ke-4 RUPST adalah atas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
2. Agenda ke-1 RUPSLB adalah perubahan Pasal 16 Ayat (4) Anggaran Dasar sehubungan
   menjaminkan harta kekayaan lebih dari 50%.
3. Angenda ke-2 RUPSLB adalah dalam rangka mendukung perkembangan kegiatan usaha
   Perseroan, pemegang saham memberikan persetujuan untuk menjaminkan kekayaan
   Perseroan lebih dari 50%.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
   Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Rapat ini juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan
   eASY.KSEI system yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan di hari
   Rabu, 24 April 2024 pada pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang berhak menghadiri rapat secara fisik diminta
   menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada
   petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat Pemegang Saham; sedangkan yang
   berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar serta akta pengangkatan