20240424_IPPE_Pemanggilan RUPS_31629448_lamp1.pdf

      Penjelasan singkat:
      Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
      Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan
      Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan
      Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

   5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

      Penjelasan singkat:
      Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran
      remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

   a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
      maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
      anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;

   b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota
      Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang
      kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
      honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
      Panggilan ini dianggap sebagai undangan.

   2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam
      Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
      rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
      perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 April
      2024.


   3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui
      situs web Perseroan www.indopureco.com.

   4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
      a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir
         dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk
         memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administasi Efek
         Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General
         Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang

      disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
      proses penyelenggaraan Rapat.
   b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI
      maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs
      web Perseroan www.indopureco.com.
   c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak
      dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
   d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
      menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
      kepada Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang
      berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan
      perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan
   dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan
   Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh
   Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-
   kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-
   lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                           Subang, 24 April 2024
                     PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
                             Direksi Perseroan