Back to announcement
20240424_DNAR_Pemanggilan RUPS_31629375_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”) (“THE COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL
LUAR BIASA (RUPSLB) MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Company’s Board of Directors hereby invites the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Company’s Shareholders to be present at Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders
selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan ("EGMS") hereinafter referred to as “The Meeting" of
diselenggarakan pada: the Company which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024. Day/Date : Wednesday, May 15, 2024.
Waktu : Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB (Waktu Time : 09.00 - 10.00 WIB (Western
Indonesia Barat). Indonesian Time/WIB).
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.12, Central
10120. Jakarta 10120.
1. MATA ACARA RAPAT 1. MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s
Perseroan tahun 2023 termasuk Laporan 2023 Annual Report, including the Director’s
Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun report on the Company’s performance for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended December 31st , 2023,
2023, Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan BOC supervisory report, the Financial Position
Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Report and Profit/Loss Calculation for the
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 financial year ended December 31st ,2023 and
Desember 2023 dan pemberian pelunasan grant full release and discharge of
serta pembebasan tanggung jawab (acquit et responsibility (acquit et de charge) to
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan members of the Board of Directors and the
Komisaris atas tindakan pengurusan dan Board of Commissioners for the management
pengawasan dalam tahun buku yang berakhir and supervision action in the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023. ended on December 31st , 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for the financial year ended on
Desember 2023. December 31st, 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accountant that will
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk audit the Company’s Financial Statement for
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 the year ended on December 31st, 2024.
Desember 2024. 4. Determination of salary and honorarium for
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk.
RUPSLB: EGMS:
1. Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke 1. Changes of the management composition of
Indonesia Tbk. PT Bank Oke Indonesia Tbk.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke 2. Amendment to the Article of Associaton of PT
Indonesia Tbk. Bank Oke Indonesia Tbk.
Page 1 of 6
Page 2
2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2. EXPLANATION OF MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Pengurus Perseroan akan menyampaikan 1. The Company’s the Board of Directors will
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 present the Company’s 2023 Annual Report,
termasuk Laporan Direksi tentang Kinerja including the Board of Directors report on the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s performance for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan ended December 31st , 2023, BOC supervisory
Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi reports, the Financial Position Report and
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Profit/Loss Calculation for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31st , 2023 for the approval
Desember 2023 untuk mendapatkan and ratification by the shareholders through a
pengesahan dan persetujuan dari pemegang resolution of the Annual GMS. With approval
saham melalui keputusan RUPS. Dengan and ratification of the financial statements,
pengesahan dan persetujuan atas laporan the GMS provides full release and discharge of
tersebut maka RUPS memberikan pelunasan responsibility of all members of the Board of
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et Directors and the Board of Commissioners for
decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota their management and supervision that have
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan been carried out during the financial year
dan pengawasan yang telah dijalankan selama ended on December 31st 2023, provided that
tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut these actions are reflected in the annual report
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan and financial statements of the Company’s for
keuangan tahunan Perseroan untuk tahun the financial year 2023 and in compliance with
buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan prevailing regulations.
perundang-undangan yang berlaku. 2. The Company’s the Board of Director will
2. Pengurus Perseroan akan mengajukan usul propose to the GMS that the Meeting decide
kepada RUPS agar Rapat memutuskan the use of the Company's profits for the
penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku financial year ended on December 31st , 2023.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. The Company’s the Board of Directors will
3. Pengurus Perseroan akan meminta persetujuan request approval from the Meeting on the
Rapat tentang Akuntan Publik yang akan appointment of Public Accountant that will
memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang audit the Company’s financial statements for
akan berakhir pada 31 Desember 2024. the year ended on December 31st, 2024. The
Penunjukan akuntan publik tersebut dapat appointment of a public accountant may be
dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan delegated to the Board of Commissioners,
termasuk namun tidak terbatas pada besaran including but not limited to the amount of
honorariumnya. Penunjukan akuntan publik honorarium. The appointment of the public
tersebut harus memperhatikan rekomendasi accountant must pay attention to the
dari komite audit. recommendations of the audit committee.
4. Pengurus Perseroan akan mengusulkan kepada 4. The Company’s the Board of Directors will
pemegang saham melalui RUPS Tahunan untuk propose to meeting to review salary and
peninjauan kembali atas besaran gaji dan honorarium for members of the Board of
honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners.
Komisaris.
RUPSLB: EGMS:
1. Dalam Rapat akan diusulkan untuk 1. In the Meeting, it will propose to approve
memberikan persetujuan terhadap perubahan changes in the composition of the management
susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk. of PT Bank Oke Indonesia Tbk. In the event that
Dalam hal memerlukan persetujuan OJK maka OJK approval is required, it will be effective after
akan efektif setelah mendapat persetujuan dari obtaining approval from OJK or other authorized
OJK atau instansi berwenang lainnya. institutions.
Page 2 of 6
Page 3
2. Pengurus Perseroan akan mengusulkan untuk 2. The Company’s the Board of Directors will
menyetujui perubahan Anggaran Dasar propose to approve the amendment to the
Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan Articles of Association of the Company’s for
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 adjustment to the Regulation of Indonesia
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Financial Services Authority Number 17 year
Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2023 regarding the Implementation of
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Governance for Commercial Banks and the
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Regulation of Indonesia Financial Services
Perusahaan Publik dan memberikan Authority Number 14/POJK.04/2022 regarding
Submission of Periodic Financial Reports of Issuer
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
or Public Companies and authorized the Board
menyusun serta menyatakan kembali seluruh
of Directors of the Company to prepare and
Anggaran Dasar Perseroan.
restate the entire the Company’s Articles of
Association.
3. KETENTUAN UMUM
3. GENERAL REQUIREMENTS
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan
1. This Meeting invitation constitutes as an
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9)
official invitation in accordance to the
Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK
provisions of Article 12 paragraph (9) of the
No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak
Company's AOA and Financial Services
diperlukan lagi pengiriman surat undangan
Authority Regulation No.15/POJK.04/2020,
tersendiri kepada para Pemegang Saham
and therefore it is no longer necessary to
Perseroan (“Pemegang Saham”). Perseroan
extend a separate invitation to the Company’s
menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui
Shareholders (“the Shareholders”). The
Situs Web Perseroan, Situs Bursa Efek Indonesia
Company publishes this Meeting Invitation
dan aplikasi eASY.KSEI.
through Company’s Website, IDX Website and
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
eASY.KSEI application.
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
2. The Shareholders who are entitled to attend or
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
be represented at the Meeting are the
Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek
Shareholders whose names are registered in
(“BAE”) Perseroan, per tanggal 22 April 2024
the Register of Shareholders managed by the
pukul 16.00 WIB.
Company's Share Registrar (“BAE”), as of April
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara
22, 2024 at 16.00 WIB.
fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic
3. The Company's Meeting will be held physically
General Meeting System KSEI (“Aplikasi
and electronically through the KSEI Electronic
eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan
General Meeting System Application
memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016
(“eASY.KSEI Application”) provided by KSEI
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
with due observance of POJK
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
No.16/POJK.04/2016 regarding
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak
Implementation of Electronic General
dalam Rapat dapat dilakukan dengan
Meetings of Shareholders Publicly Listed
mekanisme berikut:
Company Electronic.
a. hadir dalam Rapat secara elektronik
4. The participation of Shareholders in the
melalui Aplikasi eASY.KSEI
Meeting shall be conducted through the
(https://akses.ksei.co.id); atau
following mechanisms:
b. diwakili pihak lain dengan memberikan
a. attend the Meeting electronically through
kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI
the eASY.KSEI Application
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan
(https://akses.ksei.co.id); or
kuasa secara tertulis menggunakan
b. represented by another party by giving
formulir Surat Kuasa sebagaimana
power of attorney electronically through
dimaksud pada butir 6.b; atau
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) or
c. hadir dalam Rapat secara fisik.
giving written power of attorney using the
Page 3 of 6
Page 4
5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik: Power of Attorney form as referred to in
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu point 6.b; or
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan c. attend the Meeting physically.
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal 5. Procedure for electronic attendance of the
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon Meeting:
untuk melakukan registrasi melalui situs a. The Shareholders must first be registered
web https://akses.ksei.co.id. in the KSEI Securities Ownership
b. Bagi Pemegang saham yang telah terdaftar, Reference facility (“AKSes KSEI”). For the
kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui Shareholders who have not been
situs web https://akses.ksei.co.id. registered, please register by accessing
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan the AKSes KSEI website
kehadirannya sampai dengan tanggal 14 https://akses.ksei.co.id
Mei 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu b. For registered Shareholders, power of
Deklarasi Kehadiran”). attorney is given in eASY.KSEI through the
d. Untuk: website https://akses.ksei.co.id.
(i) Pemegang Saham Perseroan yang c. The Shareholders can declare their
belum melakukan deklarasi electronic attendance until May 14, 2024,
kehadiran secara elektronik sampai at 12.00 Western Indonesia Time
dengan batas waktu deklarasi (“Deadline for Attendance Declaration”)
kehadiran; d. For:
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang (i) The Shareholders who have not
telah melakukan deklarasi kehadiran declared their electronic attendance
secara elektronik namun belum until the Deadline for Attendance
menetapkan pilihan suara sampai Declaration.
dengan Batas Waktu Deklarasi (ii) The Shareholders who have
Kehadiran; declared their electronic attendance
(iii) Individual Representative, dan Pihak but have not cast their votes until
Independen yang telah ditunjuk oleh the Deadline for Attendance
Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Declaration;
Registrar selaku Biro Administrasi (iii) The Individual Representatives and
Efek Perseroan (“BAE”) yang telah the independent Parties appointed
menerima kuasa dari Pemegang by the Company, namely PT
Saham Perseroan, namun Pemegang Ficomindo Buana Registrar as the
Saham yang bersangkutan belum Company's Share Registrar (“BAE”)
menetapkan pilihan suara sampai that have received powers of
dengan Batas Waktu Deklarasi attorney from the Shareholders but
Kehadiran; the Shareholders have not cast their
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank votes until the Deadline for
Kustodian atau Perusahaan Efek) Attendance Declaration;
yang telah menerima kuasa dari (iv) The KSEI
Pemegang Saham Perseroan yang Participants/Intermediaries
telah menetapkan pilihan suara (Custodian Banks or Securities
dalam aplikasi eASY.KSEI; Companies) that have received
Wajib melakukan registrasi melalui proxies from the Company's
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Shareholders that have cast their
pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 15 Mei votes through the eASY.KSEI
2024 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan application;
08.30.WIB. Must register through eASY.KSEI
e. Pemegang saham yang telah memberikan application on the date of the Meeting
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada namely May 15,2024 from 07:00 to
Pihak Individual Representative atau 08:30 Western Indonesia Time.
Independen dan telah menetapkan pilihan e. Shareholders who have given the
suara untuk Mata Acara Rapat dalam attendance declaration or the proxy to
Page 4 of 6
Page 5
eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang the Individual Representative or
ditentukan, maka yang bersangkutan tidak Independent Party and have their votes
perlu melakukan registrasi kehadiran for the Meeting Agenda in eASY.KSEI up
secara elektronik dalam eASY.KSEI. to the specified time limit, they do not
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam need to register attendance electronically
proses registrasi secara elektronik dengan in eASY.KSEI.
alasan apapun akan mengakibatkan f. Any delay or failure to complete the
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak electronic attendance registration
dapat menghadiri Rapat secara elektronik process for any reason will result in the
serta kepemilikan sahamnya tidak Shareholders or their Proxies not being
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. permitted to electronically attend the
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik Meeting and their share ownership not
dan secara tertulis: being taken into account in the
a. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar attendance quorum.
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat 6. Procedures for authorizing the proxy
memberikan kuasanya secara elektronik electronically and written:
melalui eASY.KSEI dengan cara login a. Shareholders who have been registered as
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI AKSes KSEI users can give their proxy
melalui situs web https://akses.ksei.co.id. electronically through eASY.KSEI by first
Jangka waktu Pemegang Saham dapat logging into AKSes KSEI through the
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, website https://akses.ksei.co.id. The time
melakukan perubahan penunjukan kepada period for Shareholders to declare their
Penerima Kuasa dan/atau mengubah proxy and vote, make changes to the
pilihan suara untuk mata acara Rapat, appointment of the Proxy and/or change
maupun melakukan pencabutan kuasa the voting options for the Meeting
secara elektronik adalah sejak tanggal agenda, or revoke their proxy
pemanggilan Rapat hingga selambat- electronically, is from the invitation date to
lambatnya tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.00 no later than May 14, 2024 at 12.00 WIB,
WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum or 1 (one) working day before the Meeting
tanggal pelaksanaan Rapat. date.
b. Selain memberikan kuasa secara b. In addition to giving proxy electronically,
elektronik, Pemegang Saham dapat the Shareholders may give written proxy
memberikan kuasa secara tertulis dengan by using Power of Attorney form which can
menggunakan formulir Surat Kuasa yang be downloaded on the Company's Website
dapat diunduh pada Situs Web Perseroan https://www.okbank.co.id/id/about/inves
https://www.okbank.co.id/id/about/invest tor-relation/rups/24 and if it has been
or-relation/rups/24 dan apabila telah diisi completed filled, it must be submitted to
lengkap wajib disampaikan kepada Biro the Company's Share Registrar, PT
Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Ficomindo Buana Registrar at the address
Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng,
Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng, Gambir, Gambir, Central Jakarta, on every working
Jakarta Pusat, pada setiap hari kerja sejak day from the invitation date to May 8,
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 2024 at 16.00 WIB at the latest.
selambat-lambatnya tanggal 08 Mei 2024 7. The Shareholders or their proxies that will
pukul 16.00 WIB. physically attend the Meeting as referred to in
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau point 4 letter c above, are kindly requested to
Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat provide the registration officer with the
secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka original copy of the Written Confirmation to
4 huruf c diatas maka Pemegang Saham Attend the GMS (hereinafter reffered to as the
Perseroan atau Kuasanya tersebut wajib “KTUR”) and the original copy of their Resident
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli ID Card (hereinafter referred to as the “KTP”)
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya or any other identity card before entering the
disebut ”KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk Meeting room. The Company’s representatives
Page 5 of 6
Page 6
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda of Shareholders, in addition to providing the
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang original copy of KTUR and the copy of their KTP
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan (Resident ID Card) or any other identity card,
yang berbentuk badan hukum, selain must also provide a copy of the latest articles
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau of association and the deed containing the
tanda pengenal lainnya, juga harus latest composition of the management of the
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang company they represent.
terakhir dan akta pengangkatan pengurus 8. Shareholders or their Proxies who are
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. physically present at the Meeting and are in
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang poor health are encouraged to wear masks
hadir secara fisik dalam Rapat dan berada during the Meeting.
dalam kondisi kurang sehat dihimbau untuk 9. Shareholders or their proxies who have come
mengenakan masker selama Rapat to the Meeting location, but cannot enter the
berlangsung. Meeting room due to limited room capacity,
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah can still exercise their rights by granting power
datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat of attorney to an independent party appointed
memasuki ruang Rapat karena keterbatasan by the Company ("Independent Party") by
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan using the Power of Attorney form provided by
haknya dengan cara memberikan kuasa kepada the Company, so that they can continue to
pihak independen yang ditunjuk Perseroan exercise their rights to attend and vote at the
(“Pihak Independen”) dengan menggunakan Meeting by being represented by the
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Independent Party.
Perseroan, sehingga dapat tetap 10. Meeting materials can be downloaded
mempergunakan haknya untuk hadir dan through the Company's Website
memberikan suara dalam Rapat dengan https://www.okbank.co.id from the invitation
diwakili oleh Pihak Independen tersebut. date until the Meeting date.
10. Materi/bahan Rapat dapat diunduh melalui 11. The Shareholders or their proxies are
Situs Web Perseroan https://www.okbank.co.id respectfully requested to be at the Meeting
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. begins.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 12. Not allowed to eat and drink in the building
diminta dengan hormat agar berada di tempat where the Meeting takes place (without
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat exception).
dimulai. 13. Should there any change and/or additional
12. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum information related to the procedures of the
apapun selama berada di gedung tempat Meeting due to the latest conditions and
Rapat berlangsung (tanpa terkecuali) updates that have not been conveyed through
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau this invitation, it will be further announced in
penambahan informasi terkait tata cara the Company’s Website
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya https://www.okbank.co.id
kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui Pemanggilan ini,
selanjutnya akan diumumkan melalui Situs
Web Perseroan https://www.okbank.co.id
Jakarta, 23 April 2024 Jakarta, April 23, 2024
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 6 of 6
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.